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Author Topic: Estafas BITCOIN >>>>BitcoinScammers<<<<<  (Read 41915 times)
amolina (OP)
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June 14, 2015, 10:34:07 PM
 #41


Porque sea poco dinero no deja de ser una estafa.

http://news.dinbits.com/2015/06/new-ring-of-bitcoin-scamsites-fresh-of.html

http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/39tnaj/xmybtc_a_new_btc_ponzi_scam_is_linked_to_3_more/

sitio denunciado xmybtc.com


Saludos.


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amolina (OP)
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June 24, 2015, 06:58:57 PM
 #42


De vuelta de unos días de descanso, que no se han tomado los estafadores.

Estafa reportada de un mezclador http://coinsplitter.org/  (actualmente fuera de servicio o suspendido).
Es interesante ver su funcionamiento ya que saldrán mas con el mismo " modus operandi ".

Nunca tienes saldo suficiente para hacer la mezcla.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3anjz8/scam_alert_httpcoinsplitterorg_lost_220_us/

Saludos.




amolina (OP)
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July 03, 2015, 01:20:23 AM
 #43



Presunta estafa de:

http://bitcoinshuffle.info/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3bwl6f/scam_warning_wwwbitcoinshuffleinfo/

Cantidad minima 0.1 bitcoin

Saludos.


amolina (OP)
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July 03, 2015, 10:16:25 PM
 #44



Todavía se sigue preguntando por la minería en la nube. Muchas de estas preguntas y denuncias de como funcionan las encontramos en:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0

Que lo añado al inicio de este hilo para su consulta.

Saludos.


amolina (OP)
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July 10, 2015, 03:32:26 PM
 #45



Articulo aparecido en 99bitcoins.com

 "10 Herramientas para determinar si un negocio Bitcoin es de fiar"


https://99bitcoins.com/bitcoin-scam-test-10-tools-determine-business-legit/ (en ingles)

hilo esn Reddit:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3csgl4/this_is_the_test_i_use_to_evaluate_any_bitcoin/

A modo de resumen:

1,- Compruebe en Bittrust

2.- Compruebe en Badbitcoin

3.- Mira su  ranking en Alexa

4.- Compruebe  en r / Bitcoin

5.- Compruebe el registro Whois

6.- Compruebe en fundación Bitcoin

7.- Compruebe en Bitcointalk

8.- Compruebe su pagina de contacto (quiénes somos / contacto)

9.- Compruebe domain authority / trust flow

10.- Compruebe en Google

11.-  sentido común.

Saludos


amolina (OP)
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July 16, 2015, 03:41:57 AM
 #46



Denuncia presunta estafa de perbtc.com :

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3db0yg/warning_perbtc_is_likely_a_scam/

saludos.


amolina (OP)
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July 30, 2015, 12:54:49 AM
 #47



Si alguno opera con iGot Exchange que mire esto:

"iGot Exchange – Scam Alert" articulo en ingles:

http://themerkle.com/fraud/igot-exchange-scam-the-worst-bitcoin-exchange-still-in-operation/

Saludos.

amolina (OP)
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August 02, 2015, 09:41:02 PM
 #48



Nueva canpaña de BTC-multiplier, mucho cuidado:
 

https://blockchain.info/address/1F9uvnzpobffnF9e9AabAqnytWif1Zbk2j


Antiguo artículo:

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-scam-alert-btc-multiplier-com/ (ingles)

Saludos.
lokos1913a
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SCAMMER ACCOUNT Relinquished to Operatr 02/01/2016


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August 12, 2015, 02:42:13 PM
 #49

Gracias estare al tanto en esto y estare prevenido de las estafas de bitcoin ya que muchos estafadores me han sacado dinero en mi wallet jaja

zuly
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August 13, 2015, 07:49:23 AM
 #50

Casi caigo en esa estafa de los bitcoins he iba a invertir fuerte porque se veia interesante.

gracias por compartir la información  Cheesy
lokos1913a
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SCAMMER ACCOUNT Relinquished to Operatr 02/01/2016


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August 29, 2015, 10:53:25 PM
 #51

Solo hay una forma de para prevenir las estafas No confiar en ellos porque ellos hacen todo los posible osea oferta oportunidades o descuentos para poder estafar NO CONFIEN

amolina (OP)
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September 07, 2015, 09:43:21 PM
 #52


Correo simulando a PANTERA CAPITAL QUE ES UNA ESTAFA:


BEWARE: PHISHING EMAIL SENT FROM PANTERA IMPOSTER.

https://twitter.com/PanteraCapital/status/640952461637775360?s=09

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3jzqyr/pantera_bitcoin_letter_15_guaranteed_return_scam/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3k02re/pantera_confirms_blitz_fund_email_is_a_scam/

Saludos
amolina (OP)
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September 10, 2015, 08:38:49 PM
 #53



MINERIA EN LA NUBE

 Website: mineprofit.com acusada de scam.

"SCAM ALERT: Another Cloud Mining Ponzi Claims It's Not A Cloud Mining Ponzi "

http://news.dinbits.com/2015/09/scam-alert-another-cloud-mining-ponzi.html (ingles)


Saludos






amolina (OP)
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September 30, 2015, 02:21:10 PM
 #54


btcflex.com denunciado como presunta estafa:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3mwu7k/btcflex_a_scam/

"
0.15% Hourly for life time (3.6% Daily)

Compound available.

Initial deposit withdrawal anytime.

Instant payout. "

Saludos.


amolina (OP)
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October 03, 2015, 10:46:08 AM
 #55



Artículo sobre operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas:

"Dos nuevos casos de operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas"

http://criptonoticias.com/dos-nuevos-casos-de-operaciones-ilegales-con-bitcoin-y-otras-criptomonedas/

Saludos



amolina (OP)
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October 13, 2015, 08:53:24 PM
 #56


Esperemos que no haya incautos que envíen sus claves privadas:





https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3olqix/oh_look_i_got_43_btc_out_of_the_blue_through/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3oh5uu/careful_of_this_kind_of_emails_i_just_received/

Saludos.




amolina (OP)
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October 19, 2015, 06:24:32 PM
 #57


Ultimamente esta sonando mucho el nombre de CRYPTSY, los que tengan cuentas en este exchange no estaría de mas que se leyeran lo que esta apareciendo por la red reddit.com.

Un articulo como botón de muestra:

http://siliconangle.com/blog/2015/10/19/bitcoin-exchange-cryptsy-may-have-gone-full-mt-gox-refuses-to-pay-out-customers/  (ingles)

Red reddit.com:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3oi5oj/problems_at_cryptsy_account_locked_then/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3nnvth/is_cryptsy_deceptively_not_allowing_users_to/


Saludos.



Anillos2
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October 20, 2015, 09:32:42 AM
 #58

A mi ya me mangaron casi 1 LTC de una forma bastante rara, me figuraba como si lo hubiese enviado a otro sitio, mientras el historial de accesos estaba limpio, y la fecha del envío era bastante después de que entrase por última vez.

Antuam
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October 21, 2015, 04:10:39 AM
 #59

Después de lo que pasó en MTGOX, aunque perdí poco, decidí no tener nada en este tipo de web, vamos, es que ni en Wallet online, lo siento, pero sin tener la clave privada, no me fío ya de nadie.

Gracias Amolina por mantenernos al día de estas cosas.
Saludos.
Antuam

amolina (OP)
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October 24, 2015, 11:30:38 PM
 #60


"¡Cuidado! Nueva estafa a través de donaciones en bitcoins"

Articulo aparecido en:

http://criptonoticias.com/

http://criptonoticias.com/cuidado-nueva-estafa-a-traves-de-donaciones-en-bitcoins/

Párrafo:

" .........
Lo alarmante de este caso es que, así como le sucedió a The Water Project, puede haberle sucedido a otras organizaciones benéficas. La similitud de las páginas web es completa y solo usuarios detallistas que se detengan a chequear y realizar una verificación de las URL’s en los navegadores podrás identificar si están en una página sospechosa o no. ......... "

Saludos.

Pd. Antuam es una satisfacción poder aportar algo a esta comunidad, gracias a tí y a otros por valorarlo.



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