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Author Topic: Banche europee forzate a segnalare account legati a BTC se con tx oltre €1000  (Read 2464 times)
HostFat
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June 24, 2015, 07:09:26 PM
 #1

http://cointelegraph.com/news/114659/eu-banks-forced-to-report-bitcoin-linked-accounts-transacting-over-1000

Sembra che ci sia la richiesta di segnalare conti con bonifici in entrata e uscita oltre i 1000 euro da entità legate ai Bitcoin.
Questo non cambia poi molto, visto che comunque era facile venir già segnalati per qualsiasi cosa che superasse i 1000 euro.
Stessa cosa per i conti che ricevano più di 10500 euro oltre al salario, sempre se provenienti da exchange Bitcoin.

In base a questo, un motivo in più per:
- Non tenere i soldi sugli exchange
- Pagare direttamente in Bitcoin quando possibile
- Cercare di proteggere al più possibile la propria privacy nelle transazioni: https://bitcointalk.org/index.php?topic=902692.0
- Se non avete modo di pagare direttamente in Bitcoin, piuttosto che convertirli e usarli dai vostri conti, usate le carte prepagate:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=787292.0 (non esagerate e diversificate)

NON DO ASSISTENZA PRIVATA - The Rock Trading (ref): A good exchange / gateway Ripple, with support for multisig, since 2007. 
https://bitcointa.lk: Bitcointalk backup if offline - Bitcoin Foundation Italia - Blog: http://theupwind.blogspot.it
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acquafredda
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Cold water with lemon


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June 24, 2015, 08:09:37 PM
 #2

Libertà finanziaria...
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June 24, 2015, 09:02:32 PM
 #3

Libertà finanziaria...
Fine!
Ma quando mai c'è stata Lips sealed
acquafredda
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Cold water with lemon


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June 25, 2015, 07:24:22 AM
 #4

Libertà finanziaria...
Fine!
Ma quando mai c'è stata Lips sealed

negli sessanta/settanta chi ci ha saputo fare si è fatto i miliardi...

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babo
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June 25, 2015, 02:21:44 PM
 #5

ma piu che libertà questa c'è
quando si tratta di fare i big money (loro le banche)

quando fai qualcosa (anche libero) che minaccia i loro guadagni allora li casca l'asinello

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kronkodil
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June 25, 2015, 05:19:30 PM
 #6

Potrebbe essere un segnale "positivo" nel senso che le banche stanno iniziando a "temere" il bitcoin ?

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Anon39
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June 26, 2015, 01:27:20 AM
 #7

uhm quella dei 1000 euro è assurda, mi capita spesso di fare bonifici di importo maggiore verso exchanger.
l'unico modo per non farsi notare sarebbe di scambiare tra privati mi sa...

eliale
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June 26, 2015, 06:11:24 AM
 #8

Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.







acquafredda
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Cold water with lemon


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June 26, 2015, 07:08:07 AM
 #9

Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.


Io infatti, parlando di pura e semplice libertà finanziaria ne vedo sempre meno in giro.

Questa mania del controllo mi sta davvero facendo innervosire. Non sono più in grado di gestire i miei fondi come meglio credo.
Ogni cosa a breve andrà dichiarata.

Spero ancora il btc o qualcos'altro possa minare questo sistema alle fondamenta.

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babo
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June 26, 2015, 09:23:19 AM
 #10

uhm quella dei 1000 euro è assurda, mi capita spesso di fare bonifici di importo maggiore verso exchanger.
l'unico modo per non farsi notare sarebbe di scambiare tra privati mi sa...

quoto

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picchio
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June 26, 2015, 10:51:16 AM
 #11

(...)
Spero ancora il btc o qualcos'altro possa minare questo sistema alle fondamenta.
Anche a me questa speranza ha ridato fiducia in questi anni ...


 
 
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lottoitaliano
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June 27, 2015, 06:10:59 AM
 #12

Non è che questa nuova segnalazione è stata richiesta per vedere quanti di loro fanno trading ? Cosa dice la legislazione italiana sulla tassazione dei guadagni da trading? Non è che cercano proprio di capire chi fa soldi in questo modo e non dichiara niente?
ghibly79
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June 27, 2015, 09:03:58 AM
 #13

Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.



Magari fosse così. Nella pratica poi ti chiedono documentazione che spesso non e' possibile di fornire, e ti chiudono i conti senza sentire ragiorni per pararsi il culo da eventuali sanzioni.


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arulbero
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June 27, 2015, 01:10:31 PM
 #14

Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
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June 27, 2015, 01:38:58 PM
 #15

Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
penso solo in caso di indagini specifiche, in ogni caso eviterei di scrivere nella causale btc o bitcoin

arulbero
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June 27, 2015, 02:08:37 PM
 #16

Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
penso solo in caso di indagini specifiche, in ogni caso eviterei di scrivere nella causale btc o bitcoin

Ma alcuni venditori richiedono proprio di indicarlo nella causale, probabilmente per poter giustificare al fisco le entrate.
lottoitaliano
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June 28, 2015, 07:08:30 AM
 #17

arulbero dubito fortemente che i venditori del forum segnalino al fisco la vendita di bitcoin  Grin
Essendo il limite di 1000 euro, come qualsiasi segnalazione sui bonifici in entrata o uscita, è ancora "accettabile", bisognerà vedere se saranno due segnalazioni separate, cioè se chi fa bonifici a exchange sarà messo ancora più sotto controllo
acquafredda
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June 28, 2015, 07:28:32 AM
 #18

La cara vecchia compravendita ebay come causale è la migliore! Oppure vendita gomme usate su subito.it

Siamo privati ragazzi... mica rilasciamo fattura o scontrino.

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June 28, 2015, 07:56:42 AM
 #19

arulbero dubito fortemente che i venditori del forum segnalino al fisco la vendita di bitcoin  Grin
beh dipende, facendo anche "solo" 50.000+ euro l'anno di volume di vendita mi sembra parecchio rischioso non dichiarare nulla. E facendo il venditore ci si arriva facilmente.

Essendo il limite di 1000 euro, come qualsiasi segnalazione sui bonifici in entrata o uscita, è ancora "accettabile", bisognerà vedere se saranno due segnalazioni separate, cioè se chi fa bonifici a exchange sarà messo ancora più sotto controllo
non mi risulta che ci siano segnalazioni di alcun tipo per bonifici da più di 1000 euro, la segnalazione casomai è per movimenti in contanti superiori ai 1000 euro.


La cara vecchia compravendita ebay come causale è la migliore! Oppure vendita gomme usate su subito.it

Siamo privati ragazzi... mica rilasciamo fattura o scontrino.


perchè mentire quando non sei obbligato a farlo? la causale di solito non è obbligatoria. Se scrivessi ad ogni bonifico con un privato "vendita gomme usate" mi potrebbero venire a chiedere la licenza di gommista Tongue

In ogni caso siamo un po' ot, l'articolo parla espressamente di bonifici ai conti di exchanger, la vendita tra privati non è contemplata


lottoitaliano
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June 28, 2015, 08:34:57 AM
 #20

Anon39 scusa, probabilmente ho capito male la questione dell'antiriciclaggio, avevo capito che non si poteva più pagare oltre i 1000 euro in contanti, ma che il bonifico fosse cmq segnalato.

Quindi in questo caso, segnalare i bonifici superiori ai 1000 euro solo per i bitcoin, è come associarli al contante o sbaglio ?
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