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Author Topic: Banche europee forzate a segnalare account legati a BTC se con tx oltre €1000  (Read 2461 times)
Anon39
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June 28, 2015, 09:19:19 AM
 #21

Anon39 scusa, probabilmente ho capito male la questione dell'antiriciclaggio, avevo capito che non si poteva più pagare oltre i 1000 euro in contanti, ma che il bonifico fosse cmq segnalato.

Quindi in questo caso, segnalare i bonifici superiori ai 1000 euro solo per i bitcoin, è come associarli al contante o sbaglio ?

Penso sia come associare bitcoin al contante.
se ricevo un bonifico da un exchanger significa che ho venduto bitcoin, quindi è come se versassi una certa somma di soldi non tracciati (contanti) sul conto.

1511094883
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eliale
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June 28, 2015, 09:40:23 AM
 #22

Io riporterei il tutto ad una logica piu' attendibile.

A prescindere dai BTC siamo gia' tutti sotto osservazione anche per le spese correnti.  Forse non tutti si ricordano che se si va in un negozio e si compra per una cifra superiore ai 3k esiste l'obbligo della segnalazione....

http://www.studiovenditti.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=92

Detto questo, secondo me, le banche hanno deciso di monitorare da vicino i reali flussi degli utilizzatori dei BTC per verificare se realmente rappresentano quella minaccia cosi conclamata da media incompetenti.  

Oramai i segnali che le banche siano interessate a questa tecnologia sono molteplici e non penso che vogliano farsi sfuggire una ghiotta opportunita'.  

In conclusione, ben venga una verifica a comprova che le grandi organizzazioni criminali hanno bisogno di altri sistemi ben piu' collaudati (forse le banche stesse?  Roll Eyes  )



acquafredda
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Cold water with lemon


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June 28, 2015, 10:59:25 AM
 #23


In conclusione, ben venga una verifica a comprova che le grandi organizzazioni criminali hanno bisogno di altri sistemi ben piu' collaudati (forse le banche stesse?  Roll Eyes  )


Io, onestamente, mi sento preso per il culo sotto diversi aspetti.

In aeroporto, a momenti ti tolgono le mutande in caso si sospetti di terrorismo.

In banca, qualunque movimento viene monitorato.


LA malavita e i terroristi di certo non usano btc ma, come ricordi tu, si appoggiano alle banche.
E' stato e sarà sempre così.

Siamo semplicemente in un regime di privazione della libertà e ripeto ciò che ho detto altrove non alcun problema a negare che uso btc in termini di salvaguardia del miei miseri risparmi e a mo di libertà finanziaria.

Con i btc mi sento padrone di quei pochi spicci che ho.

In banca i soldi non sono i miei dal momento che sono sottoposto a innumerevoli limitazioni in qualità di cliente di rango effimero.

Scusate l'ot.

D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.

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Sandro kensan
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June 28, 2015, 09:20:09 PM
 #24

D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.

È la cosa migliore ma se vuoi una via di mezzo ci sono sistemi di exchange che io uso che si basano su un rapporto a tre dove l'exchange fa da escrow e il bonifico viene fatto a un privato che ti vende i btc.

Io uso https://www.bitcoin.de/en

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acquafredda
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Cold water with lemon


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June 29, 2015, 02:15:07 PM
 #25

D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.

È la cosa migliore ma se vuoi una via di mezzo ci sono sistemi di exchange che io uso che si basano su un rapporto a tre dove l'exchange fa da escrow e il bonifico viene fatto a un privato che ti vende i btc.

Io uso https://www.bitcoin.de/en

toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!

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Sandro kensan
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June 29, 2015, 02:50:10 PM
 #26

toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!

Ormai tutti usano i servizi dove le transazioni sono immediate ma si è persa la voglia di disintermediazione dei bitcoin che i primi servizi avevano. Bitcoin.de rimane fedele alla vecchia moda.

NON TENERE MAI I PROPRI BITCOIN DEPOSITATI SUI CONTI DEGLI EXCHANGE - BE YOUR OWN BANK
acquafredda
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June 30, 2015, 05:02:06 PM
 #27

toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!

Ormai tutti usano i servizi dove le transazioni sono immediate ma si è persa la voglia di disintermediazione dei bitcoin che i primi servizi avevano. Bitcoin.de rimane fedele alla vecchia moda.

e penso sia più che giusto! Smiley

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