Пострадавшим от мошенников с 1thash.ru, 1 thash.com, btccloudmining.com

[postradalottishkovca]

Всем кто пострадал от мошеннических действий  Тишковец Анатолия Николаевича и его помощника Пелипенко Антона (якобы  предоставлявших услугу облачного майнинг), сообщаем, мошенник задержан 15 июля 2015 года в Москве и доставлен в город Армавир. Находится под подпиской о не выезде.
Всем пострадавшим  необходимо обратиться в Ваши местные отделения полиции с заявлением о привлечении к ответственности по ст. 159 ч.4 мошенничество, а также продублировать это заявление в полицию города Армавир  (заказным письмом с уведомлением).

Следствие ведет Юрий Владимирович Ожог, тел/факс 8(86137)45374
 
P.S."УК АЦА" в лице её генерального директора Тишковец Анатолия Николаевича и его помошника, коммерческого директора Пелипенко Антона, рекламировала якобы облачный майнинг биткоин с августа 2014 через сайты 1thash.ru, 1 thash.com. В апреле 2015 г. мошенник Тишковец открыл новый сайт btccloudmining.com.
 
Вопросы задавайте здесь.

[Landau]

Сдается нам, мил человек, следователь Юрий Владимирович Ожог готовит себе жирную палку в свете планирующихся изменений в законодательстве. Непотребный неправославный майнинг, да еще и группой лиц, да и по предварительному сговору... М-м-м!

[postradalottishkovca]

Про следователя ничего не скажу, но пострадавших десятки... Поэтому и создал этот топик, чтобы обманутые подали заявления и им не отказали.

[Dirty Bear]

афтор в название темы добавь эти сайты, а то не все поймут

[efire54]

Так это тот самый ядерный майнинг на какой то АЭС

[postradalottishkovca]

Тему изменил, благодарю за дельный совет.
Да, это тот самый, якобы особо приближенный к Росатому и его первому президенту Михайлову.
Мало того, он вошел в доверие к высшим чинам из Росатома и начал создавать с ними фонд, чтобы пилить средства...

[qwed]

Тему изменил, благодарю за дельный совет.
Да, это тот самый, якобы особо приближенный к Росатому и его первому президенту Михайлову.
Мало того, он вошел в доверие к высшим чинам из Росатома и начал создавать с ними фонд, чтобы пилить средства...

и сколько он "заработал" на своем майнинге по предварительным даным?

[postradalottishkovca]

по уже известным эпизодам более 25 млн руб...

[SectorZero]

По хорошему дело можно развить и привлечь к ответственности уже самих вкладчиков.
Как минимум по статье "незаконное получение прибыли". Ну а к тому времени и закон о запрете крипты примут.....
Так что я бы не советовал особо кипешиться вкладчикам. 

[postradalottishkovca]

Вкладчики не получили прибыли, поэтому налоговые декларации подавать не обязательно.
Физическим лицам не запрещено иметь биткоины, государство только юр. лиц предостерегало от рассчетов в биткоинах..

[Dirty Bear]

по уже известным эпизодам более 25 млн руб...

не ну за 25 лямов можно года 2-3 в колонии поселении посидеть или условно

[SectorZero]

Вкладчики не получили прибыли, поэтому налоговые декларации подавать не обязательно.
Физическим лицам не запрещено иметь биткоины, государство только юр. лиц предостерегало от рассчетов в биткоинах..

И там, и там мимо.
Учи законы.

[Heymdale]

Учи законы.

И это говорит человек, опирающийся на несуществующую статью  "незаконное получение прибыли" и пугающий вкладчиков запретом биткоинов, не зная о том, что закон не имеет обратной силы.

[SectorZero]

Учи законы.

И это говорит человек, опирающийся на несуществующую статью  "незаконное получение прибыли" и пугающий вкладчиков запретом биткоинов, не зная о том, что закон не имеет обратной силы.

ага, это не статья, а целая группа статей  
а про обратную силу будешь прокурору рассказывать, когда тебя за яйца подвешивают из-за найденной крипты на винте твоего ноутбука, что транзакции были до вступления закона в силу.

[Heymdale]

ага, это не статья, а целая группа статей  
а про обратную силу будешь прокурору рассказывать, когда тебя за яйца подвешивают из-за найденной крипты на винте твоего ноутбука, что транзакции были до вступления закона в силу.

Так приведи конкретные статьи по которым вкладчиков биткоин пирамиды привлекут к ответственности.
Вот вступит в действие закон, тогда переведём свои криптокопейки в облака, надёжно спрячем локально или даже выйдем в фиат.

[Landau]

Зачем же целая группа, кому это надо, столько внимания к мелочам... Хватит одной 171-й из УК РФ, это и есть это, какыво... "незаконное получение прибыли". Судебная практика по ней отлажена, как цепи дыбы у прокурора.
Если ранее не было судимостей, скорее всего, будет условная двушечка, не волнуйтесь.

[Heymdale]

Зачем же целая группа, кому это надо, столько внимания к мелочам... Хватит одной 171-й из УК РФ.

В данном случае статья о незаконном предпринимательстве не подходит, люди просто инвестировали деньги, заплатив в конце отчётного периода налоги, люди остаются чисты перед законом (а так как прибыли не было, даже платить не нужно).
Вот торгующих на биржах сюда ещё можно хоть как-то приплести, а депозитчиков - нет.

[SectorZero]

Зачем же целая группа, кому это надо, столько внимания к мелочам... Хватит одной 171-й из УК РФ.

люди просто инвестировали деньги

Это и есть предпринимательская деятельность. Почитай определение в НК РФ.
Просто уплатить НДФЛ можно с иных доходов (кроме зп), получаемых НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИ.
Инвестирование/вложение средств (кроме банковских депозитов) - это систематическое получение прибыли. Если ты о своих намерениях не уведомил налоговую заранее, значит нарушил закон.
Короче, дело ваше. Но мне бы было стрёмно заявлять ментам, что я занимался незаконной предпринимательской деятельностью, используя актив, который вне закона  
Тут надо было либо принять риски быть кинутыми, либо решать вопрос неформально.  
И вообще лошьё, которое вложилось в этот майнинг, очень легко будет кинуто  на бабки ещё раз, но уже со стороны УК РФ. 300 т.р. штрафа с вкладчика казне не помешают..  
О чем вы вообще думали? Ребята ржали, когда писали, что майнят на АЭС....сколько же дибилов..

[Landau]

Зачем же целая группа, кому это надо, столько внимания к мелочам... Хватит одной 171-й из УК РФ.

В данном случае статья о незаконном предпринимательстве не подходит, люди просто инвестировали деньги, заплатив в конце отчётного периода налоги, люди остаются чисты перед законом (а так как прибыли не было, даже платить не нужно).
Вот торгующих на биржах сюда ещё можно хоть как-то приплести, а депозитчиков - нет.

Не, ну субъективная сторона преступления, конечно, должна быть включена в материалы дела, но разве что по приколу для прокурора.
Не помню ни одного случая, чтобы судья расплакался от объяснения обвиняемого, скажем, в убийстве, который показывал бы, что не ножичком в живот собутыльнику Васе ткнул, а "...проводил научный эксперимент по высокоскоростному проникновению кристаллической структуры молекул металла в коллоидную структуру белково-углеводных молекул потерпевшего..."

Это я (если непонятна мысль моя неглубокая) к тому, что судом будет оцениваться в основном объективная сторона преступления, а именно - как теоретическая возможность - деяния группы лиц по предварительному сговору, направленные на систематическое извлечение прибыли путем применения специальных технических средств с использованием иностранных средств криптографии, не имеющих сертификата ФСТЭК.

[Heymdale]

Это и есть предпринимательская деятельность. Почитай определение в НК РФ.

Статья 2 ГК РФ
 ...исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В данном случае нет пользования имуществом, продажи товаров и выполнения работ(оказания услуг).

Просто уплатить НДФЛ можно с иных доходов (кроме зп), получаемых НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИ.

Инвестирование/вложение средств (кроме банковских депозитов) - это систематическое получение прибыли.
Кроме банковских услуг, услуг брокеров, самостоятельной покупки акций компаний с расчётом на получение дивидендов, возможно т.д., их налогообложение отличается от налога с зп, инвестирование, как и банковские депозиты должны относить к нетрудовым налогам и если прибыль более ставки рефинансирования+5, на оставшуюся часть прибыли действует налог в 35%.

Тут надо было либо принять риски быть кинутыми, либо решать вопрос неформально.  
О чем вы вообще думали? Ребята ржали, когда писали, что майнят на АЭС....сколько же дибилов..

Предполагаю, что большинство вкладчиков понимало что это пирамида и их не особо волновала легенда, возможно некоторых как раз подкупала деанонимизация организаторов, их пребывание в России и призрачная возможность их наказать, когда пирамида рухнет.

Это я (если непонятна мысль моя неглубокая) к тому, что судом будет оцениваться в основном объективная сторона преступления, а именно - как теоретическая возможность - деяния группы лиц по предварительному сговору, направленные на систематическое извлечение прибыли путем применения специальных технических средств с использованием иностранных средств криптографии, не имеющих сертификата ФСТЭК.

На мой субъективный взгляд это всё-же проблема фирмы-организатора, а не вкладчиков, насколько я понял из данного поста, мошенники вообще заявляли о сотрудничестве с росатомом, а значит все вкладывались в развитие рос энергетики. Сравнение с обвиняемым в убийстве гиперболизировано.