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Author Topic: SCAM tipo "man-in-the-middle - inoltro" PostePay - marco.coletta@mail.com -  (Read 3222 times)
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November 17, 2015, 08:30:15 PM
 #1

L'utente chiede bitcoin per una ricarica PostePay per vendita fasulla di giochi Playstation 4 su kijiji.it
Importo: B0,13640911 €45,00
E-Mail (dello scammer): marco.coletta@mail.com

L'utente mi girava attorno dal 09-11-2015.


EDIT: Il succo è: se ci mettono 8 giorni a fare una ricarica chiedi copia della ricevuta con su scritto:
"acquisto bitcoin da <mail> da inviare a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>"
o
"acquisto BTC: <mail> a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>" (versione breve)

EDIT1: la persona in questione ha comprato bitcoin da me per un valore di €45,00 chiamandomi ripetutamente per 8 giorni dicendo
"30 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"50 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"Oggi non ho disponibilità, ti faccio la ricarica domani"

Cioè mimando un ragazzino al suo primo acquisto.

Finalmente Lunedi 16-11-2015 è riuscito a farmi la ricarica per €45,00 ed ho inviato bitcoin per tale valore.

Martedi 17-11-2015 mi ha chiamato la madre di un ragazzino (di Torino) dicendo che suo figlio ha comprato un gioco PS4 (a €30,00 meno del costo di negozio) su Kijiji.it e che il venditore (un certo Marco dall'Abruzzo) non ha più dato sue notizie da un giorno.

La madre del ragazziono a provveduto a minacciare denuncia, a questo punto ho provveduto a rimborsare €45,00 all'interessata (essendo la cifra di €45,00 INFERIORE alla cifra di una lettera di avvocato per difendersi da un'eventuale accusa di frode).


 
 
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November 18, 2015, 12:29:45 PM
 #2

L'utente chiede bitcoin per una ricarica PostePay per vendita fasulla di giochi Playstation 4 su kijiji.it
Importo: B0,13640911 €45,00
E-Mail (dello scammer): marco.coletta@mail.com

L'utente mi girava attorno dal 09-11-2015.


EDIT: Il succo è: se ci mettono 8 giorni a fare una ricarica chiedi copia della ricevuta con su scritto:
"acquisto bitcoin da <mail> da inviare a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>"
o
"acquisto BTC: <mail> a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>" (versione breve)

EDIT1: la persona in questione ha comprato bitcoin da me per un valore di €45,00 chiamandomi ripetutamente per 8 giorni dicendo
"30 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"50 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"Oggi non ho disponibilità, ti faccio la ricarica domani"

Cioè mimando un ragazzino al suo primo acquisto.

Finalmente Lunedi 16-11-2015 è riuscito a farmi la ricarica per €45,00 ed ho inviato bitcoin per tale valore.

Martedi 17-11-2015 mi ha chiamato la madre di un ragazzino (di Torino) dicendo che suo figlio ha comprato un gioco PS4 (a €30,00 meno del costo di negozio) su Kijiji.it e che il venditore (un certo Marco dall'Abruzzo) non ha più dato sue notizie da un giorno.

La madre del ragazziono a provveduto a minacciare denuncia, a questo punto ho provveduto a rimborsare €45,00 all'interessata (essendo la cifra di €45,00 INFERIORE alla cifra di una lettera di avvocato per difendersi da un'eventuale accusa di frode).

Quindi per capirci:

1) Tu vendi 45€ di BTC a questo utente.
2) Aspetti che ti arrivino i soldi, a quel punto mandi i btc.
3) I soldi sono quindi solidi ed in tuo possesso.
Poi:
4) Ricevi una telefonata di una mamma di torino che dice che suo figlio non avrebbe comprato BTC ma un gioco su kijiji (quindi non ti fornisce prove) e tu decidi di tua spontanea volontà di restituire i 45€, cosi a cazzum?


A me più che scam "men in the middle" mi sembra che sia stato tu a volerti farti scammare.. se non restituivi nulla non penso ti sarebbe successo nulla e non ti avrebbero certo denunciato se spiegavi alla madre che gli avevi mandato i BTC e che tu non vendevi certo giochi di PS4...
Prima era un thread con un accusa di scam senza prove.. ora hai provato che non c'è stato scam ma sei tu che hai voluto mandare 45€ a non si sa chi da quel, che vedo, sinceramente, dopo 1 telefonata ricevuta.


Sia chiaro, mi dispiace per la tua truffa se alla fine hai perso BTC ed EURO... ma mi vien da dire che sei stato molto poco attento e che te la sei creata da solo la truffa.. avevi inviato BTC ed avevi i 45€, bastava che ti fermassi li.
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November 18, 2015, 12:41:07 PM
 #3


Quindi per capirci:

1) Tu vendi 45€ di BTC a questo utente.
2) Aspetti che ti arrivino i soldi, a quel punto mandi i btc.
3) I soldi sono quindi solidi ed in tuo possesso.
Poi:
4) Ricevi una telefonata di una mamma di torino che dice che suo figlio non avrebbe comprato BTC ma un gioco su kijiji (quindi non ti fornisce prove) e tu decidi di tua spontanea volontà di restituire i 45€, cosi a cazzum?


A me più che scam "men in the middle" mi sembra che sia stato tu a volerti farti scammare.. se non restituivi nulla non penso ti sarebbe successo nulla e non ti avrebbero certo denunciato se spiegavi alla madre che gli avevi mandato i BTC e che tu non vendevi certo giochi di PS4...
Prima era un thread con un accusa di scam senza prove.. ora hai provato che non c'è stato scam ma sei tu che hai voluto mandare 45€ a non si sa chi da quel, che vedo, sinceramente, dopo 1 telefonata ricevuta.


Sia chiaro, mi dispiace per la tua truffa se alla fine hai perso BTC ed EURO... ma mi vien da dire che sei stato molto poco attento e che te la sei creata da solo la truffa.. avevi inviato BTC ed avevi i 45€, bastava che ti fermassi li.

La questione è che un ragazzino di 16 anni può pagarmi quando vuole, come ho già spiegato in questa chat.

Se però ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


 
 
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ghibly79
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Crypto enterpreneur, Co-Founder of LWF


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November 18, 2015, 02:03:36 PM
 #4

Gli chiedi la ricevuta dopo 8gg, a cose fatte xD Utile XD


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alexrossi
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November 19, 2015, 07:43:42 AM
 #5

Senza parole

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November 19, 2015, 10:52:18 AM
 #6

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.


 
 
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TheBomber999
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"shh, he's coding..."


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November 19, 2015, 11:14:25 AM
 #7

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.

Se ci mette 1 giorno va bene invece?
Qundi neanche la fatica di starti dietro a contattarti per 8 giorni vuoi frgli fare allo scammer?

You either die a developer, or live long enough to see yourself become the scammer.
O muori da programmatore, o vivi tanto a lungo da diventare uno scammer.
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November 19, 2015, 11:42:06 AM
 #8

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.

Se ci mette 1 giorno va bene invece?
Qundi neanche la fatica di starti dietro a contattarti per 8 giorni vuoi frgli fare allo scammer?

Se paga immediatamente significa che non ha dovuto attendere di scammare qualcuno.

Grazie.


Cordiali saluti.


 
 
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TheBomber999
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"shh, he's coding..."


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November 19, 2015, 12:11:19 PM
 #9

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.

Se ci mette 1 giorno va bene invece?
Qundi neanche la fatica di starti dietro a contattarti per 8 giorni vuoi frgli fare allo scammer?

Se paga immediatamente significa che non ha dovuto attendere di scammare qualcuno.

Grazie.


Cordiali saluti.

Se metto una PS4 su subito e, dopo essermi accordato ad un prezzo intorno ai 150 euro, gli do i tuoi dati di pagamenti, ti contatto, e sto alla sorte che ti paghi entro 24 ore.
Cosa rischio io scammer? Niente.
Cosa rischi tu? Tutto.

You either die a developer, or live long enough to see yourself become the scammer.
O muori da programmatore, o vivi tanto a lungo da diventare uno scammer.
reznik15
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November 19, 2015, 06:01:33 PM
 #10


Se metto una PS4 su subito e, dopo essermi accordato ad un prezzo intorno ai 150 euro, gli do i tuoi dati di pagamenti, ti contatto, e sto alla sorte che ti paghi entro 24 ore.
Cosa rischio io scammer? Niente.
Cosa rischi tu? Tutto.

Avendo sempre acquistato tramite exchanges non sapevo di queste problematiche per un venditore... Direi diabolico...
Questo mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè uno volendo dopo aver ricevuto i btc potrebbe anche bluffare dichiarando di aver invece acquistato una PlayStation, facendosi così ridare indietro i soldi... Mi sfugge qualcosa?
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November 19, 2015, 06:28:45 PM
 #11


Se metto una PS4 su subito e, dopo essermi accordato ad un prezzo intorno ai 150 euro, gli do i tuoi dati di pagamenti, ti contatto, e sto alla sorte che ti paghi entro 24 ore.
Cosa rischio io scammer? Niente.
Cosa rischi tu? Tutto.

Avendo sempre acquistato tramite exchanges non sapevo di queste problematiche per un venditore... Direi diabolico...
Questo mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè uno volendo dopo aver ricevuto i btc potrebbe anche bluffare dichiarando di aver invece acquistato una PlayStation, facendosi così ridare indietro i soldi... Mi sfugge qualcosa?

Il fatto è che il compratore effettua l'acqusito ad un tempo non prestabilito mentre il venditore (di bitcoin) ha 90 minuti (alcuni 60) di finestra di pagamento.

In questo modo si riconosce uno scammer.

Se uno ci mette 8 giorni o è un 16 enne senza soldi che ha racimolato alcuni spiccioli in una settimana o (oppure) è uno scammer.

A me è capitato il II caso.


Cordiali saluti.


 
 
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reznik15
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November 19, 2015, 06:48:50 PM
 #12


Se metto una PS4 su subito e, dopo essermi accordato ad un prezzo intorno ai 150 euro, gli do i tuoi dati di pagamenti, ti contatto, e sto alla sorte che ti paghi entro 24 ore.
Cosa rischio io scammer? Niente.
Cosa rischi tu? Tutto.

Avendo sempre acquistato tramite exchanges non sapevo di queste problematiche per un venditore... Direi diabolico...
Questo mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè uno volendo dopo aver ricevuto i btc potrebbe anche bluffare dichiarando di aver invece acquistato una PlayStation, facendosi così ridare indietro i soldi... Mi sfugge qualcosa?

Il fatto è che il compratore effettua l'acqusito ad un tempo non prestabilito mentre il venditore (di bitcoin) ha 90 minuti (alcuni 60) di finestra di pagamento.

In questo modo si riconosce uno scammer.

Se uno ci mette 8 giorni o è un 16 enne senza soldi che ha racimolato alcuni spiccioli in una settimana o (oppure) è uno scammer.

A me è capitato il II caso.


Cordiali saluti.

Si è chiaro che sei incappato in uno scammer... Quello che mi domandavo io però era che uno potrebbe acquistare sul serio i btc e poi bluffare facendo credere di essere stato scammato anche lui a sua volta (si, poco credibile in 60 min)...
Riflettendo bene però e troppo rischioso perché se il venditore lo sgama domandandogli le prove (che ovviamente non potrà fornire) può denunciarlo o sputtanarlo essendo in possesso dei suoi dati personali (avendo ricevuto la ricarica)
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November 19, 2015, 07:04:31 PM
 #13


Si è chiaro che sei incappato in uno scammer... Quello che mi domandavo io però era che uno potrebbe acquistare sul serio i btc e poi bluffare facendo credere di essere stato scammato anche lui a sua volta (si, poco credibile in 60 min)...
Riflettendo bene però e troppo rischioso perché se il venditore lo sgama domandandogli le prove (che ovviamente non potrà fornire) può denunciarlo o sputtanarlo essendo in possesso dei suoi dati personali (avendo ricevuto la ricarica)

EDIT: Il succo è: se ci mettono 8 giorni a fare una ricarica chiedi copia della ricevuta con su scritto:
"acquisto bitcoin da <mail> da inviare a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>"
o
"acquisto BTC: <mail> a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>" (versione breve)


 
 
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kronkodil
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November 19, 2015, 08:48:22 PM
 #14


Se metto una PS4 su subito e, dopo essermi accordato ad un prezzo intorno ai 150 euro, gli do i tuoi dati di pagamenti, ti contatto, e sto alla sorte che ti paghi entro 24 ore.
Cosa rischio io scammer? Niente.
Cosa rischi tu? Tutto.

Avendo sempre acquistato tramite exchanges non sapevo di queste problematiche per un venditore... Direi diabolico...
Questo mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè uno volendo dopo aver ricevuto i btc potrebbe anche bluffare dichiarando di aver invece acquistato una PlayStation, facendosi così ridare indietro i soldi... Mi sfugge qualcosa?

in genere chi vende bitcoin per postepay, chiede di scrivere sulla ricevuta (che gli mandi prima dell'invio dei bitcoin) acquisto bitcoin da utente xxx

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redsn0w
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# Free market


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November 19, 2015, 08:54:59 PM
 #15

Te la sei cercata !
rodrigobitcoin
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November 19, 2015, 08:57:25 PM
 #16

io non ho capito una cosa leggendo il thread. Ma la mamma del ragazzino, dove ha preso il tuo numero di telefono ? Il tipo  aveva messo un annuncio con il tuo numero di cell ?


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November 19, 2015, 09:07:01 PM
 #17

Te la sei cercata !

Si dice: lavorare.



io non ho capito una cosa leggendo il thread. Ma la mamma del ragazzino, dove ha preso il tuo numero di telefono ? Il tipo  aveva messo un annuncio con il tuo numero di cell ?

Mi ha cercato sull'elenco del telefono (ha chiamato a casa).


Cordiali saluti.


 
 
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November 20, 2015, 05:37:53 PM
 #18

L'utente chiede bitcoin per una ricarica PostePay per vendita fasulla di giochi Playstation 4 su kijiji.it
Importo: B0,13640911 €45,00
E-Mail (dello scammer): marco.coletta@mail.com

L'utente mi girava attorno dal 09-11-2015.


EDIT: Il succo è: se ci mettono 8 giorni a fare una ricarica chiedi copia della ricevuta con su scritto:
"acquisto bitcoin da <mail> da inviare a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>"
o
"acquisto BTC: <mail> a <address parziale, o nome utente se è tramite local ecc>" (versione breve)

EDIT1: la persona in questione ha comprato bitcoin da me per un valore di €45,00 chiamandomi ripetutamente per 8 giorni dicendo
"30 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"50 euro di bitcoin a quanto me li fai"
"Oggi non ho disponibilità, ti faccio la ricarica domani"

Cioè mimando un ragazzino al suo primo acquisto.

Finalmente Lunedi 16-11-2015 è riuscito a farmi la ricarica per €45,00 ed ho inviato bitcoin per tale valore.

Martedi 17-11-2015 mi ha chiamato la madre di un ragazzino (di Torino) dicendo che suo figlio ha comprato un gioco PS4 (a €30,00 meno del costo di negozio) su Kijiji.it e che il venditore (un certo Marco dall'Abruzzo) non ha più dato sue notizie da un giorno.

La madre del ragazziono a provveduto a minacciare denuncia, a questo punto ho provveduto a rimborsare €45,00 all'interessata (essendo la cifra di €45,00 INFERIORE alla cifra di una lettera di avvocato per difendersi da un'eventuale accusa di frode).

Quindi per capirci:

1) Tu vendi 45€ di BTC a questo utente.
2) Aspetti che ti arrivino i soldi, a quel punto mandi i btc.
3) I soldi sono quindi solidi ed in tuo possesso.
Poi:
4) Ricevi una telefonata di una mamma di torino che dice che suo figlio non avrebbe comprato BTC ma un gioco su kijiji (quindi non ti fornisce prove) e tu decidi di tua spontanea volontà di restituire i 45€, cosi a cazzum?


A me più che scam "men in the middle" mi sembra che sia stato tu a volerti farti scammare.. se non restituivi nulla non penso ti sarebbe successo nulla e non ti avrebbero certo denunciato se spiegavi alla madre che gli avevi mandato i BTC e che tu non vendevi certo giochi di PS4...
Prima era un thread con un accusa di scam senza prove.. ora hai provato che non c'è stato scam ma sei tu che hai voluto mandare 45€ a non si sa chi da quel, che vedo, sinceramente, dopo 1 telefonata ricevuta.


Sia chiaro, mi dispiace per la tua truffa se alla fine hai perso BTC ed EURO... ma mi vien da dire che sei stato molto poco attento e che te la sei creata da solo la truffa.. avevi inviato BTC ed avevi i 45€, bastava che ti fermassi li.

Ti risponderei punto per punto, ma è normale amministrazione durante il lavoro.

L'importante è "dimenticare" il prima possibile questa occasione e registrare cosa è accaduto per fare in modo che non accada più (in futuro).


Cordiali saluti.


 
 
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ghibly79
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Crypto enterpreneur, Co-Founder of LWF


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November 21, 2015, 01:34:00 PM
 #19

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.

Se ci mette 1 giorno va bene invece?
Qundi neanche la fatica di starti dietro a contattarti per 8 giorni vuoi frgli fare allo scammer?

Se paga immediatamente significa che non ha dovuto attendere di scammare qualcuno.

Grazie.


Cordiali saluti.

Non hai capito ancora come funziona la truffa a inoltro: uno mette l'annuncio di finta vendita e quando un pollo lo contatta apre a te la trade per la cifra in euro equivalente, girando la tua carta al pollo. Poi se il pollo paga bene, bitcoin gratis e cazzi tuoi. Se non paga amen, lascia scadere la trade.
Quindi 1 giorno, 8 giorni, 8 anni, 10 minuti non cambiano una mazza.

Questo caso particolare non sono nemmeno sicuro sia inoltro perche' come ti hanno fatto notare è un po' strano che abbiano trovato il tuo numero. Anche dall'elenco non sarai l'unico Silvestri. Non impossibile, ma è molto piu' probabile che fosse lo scammer che ti ha fatto chiamare da qualche sua amica per vedere se lo rimborsavi. E tu non avendo fatto mezza verifica eri nella posizione di prenderlo nel culo. E così è stato xD


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November 21, 2015, 02:21:50 PM
 #20

Se un ragazzino di 16 anni vuole farmi una ricarica gli do tutto il beneficio del dubbio.

Non puoi sperare che minori abbiano soldi pronti quando vuoi per effettuare una ricarica.

La prossima volta se ci mette 8gg la prossima volta chiedo ricevuta di pagamento.


Cordiali saluti.

Se ci mette 1 giorno va bene invece?
Qundi neanche la fatica di starti dietro a contattarti per 8 giorni vuoi frgli fare allo scammer?

Se paga immediatamente significa che non ha dovuto attendere di scammare qualcuno.

Grazie.


Cordiali saluti.

Non hai capito ancora come funziona la truffa a inoltro: uno mette l'annuncio di finta vendita e quando un pollo lo contatta apre a te la trade per la cifra in euro equivalente, girando la tua carta al pollo. Poi se il pollo paga bene, bitcoin gratis e cazzi tuoi. Se non paga amen, lascia scadere la trade.
Quindi 1 giorno, 8 giorni, 8 anni, 10 minuti non cambiano una mazza.

Questo caso particolare non sono nemmeno sicuro sia inoltro perche' come ti hanno fatto notare è un po' strano che abbiano trovato il tuo numero. Anche dall'elenco non sarai l'unico Silvestri. Non impossibile, ma è molto piu' probabile che fosse lo scammer che ti ha fatto chiamare da qualche sua amica per vedere se lo rimborsavi. E tu non avendo fatto mezza verifica eri nella posizione di prenderlo nel culo. E così è stato xD

È Lei che non ha capito (come al solito). Ripeto il messaggio per maggiore chiarezza:

Se paga immediatamente significa che non ha dovuto attendere di scammare qualcuno.

Grazie.


Cordiali saluti.

Questo descrive il comportamento corretto.

Cosa c'entra lo scammer?


Cordiali saluti.


PS: ho lasciato tutto il quote in quanto essendo Lei una persona che ha difficoltà a comprendere l'italiano (come ha più volte dimostrato) è meglio lasciare intatta tutta la discussione anche se questa è una cattiva pratica giornalistica (di scrittura).


 
 
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