🚀🌕 Poloniex - легендарная биржа криптоактивов

[blader7]

народ .не поверите . на всех биржах что у знакомого были акки - это биттрекс и бинанс- везде хакер обошел 2х факторку . но как?))))))

Атвет ачевиден - ламанули смартфон, мой маленький друг. даихуйсым, пущай учитцо

[1714032372]

1714032372

[1714032372]

1714032372

[1714032372]

1714032372

[kuduirt]

народ .не поверите . на всех биржах что у знакомого были акки - это биттрекс и бинанс- везде хакер обошел 2х факторку . но как?))))))

Атвет ачевиден - ламанули смартфон, мой маленький друг. даихуйсым, пущай учитцо

смотри . у него есть яндекс почта- чтобы на нее зайти надо пароль - он сложный .  буквы цифры . но 2фа не было на почте
на почте в письме файликом у него были все пароли от всех 3х бирж - бинанс поло биттрекс
на поло было 2фа . но ее как-то обошли . хак(заход и вывод денег) был в 22-40 (22 11 2018) . а лагала  биржа гдето с часу ночи  до 2х .( 23 11 2018)  
на бинанс зашли без 2х факторки . хотя она там стояла . с бибнанса ничего не взяли . лежало 20$
на биттрекс зашли без 2х факторки . хотя она там стояла .тут ничего из денег не было

пс в том файлике в его почте был также код от бирж (16-Digit Key) который надо вводить если потерял телефон с 2fa

[gratigrat]

Регался на бирже еще в 2015г, делал сразу полный вериф. Живу в Крыму, захожу на биржу со своего ип без впн.
Акк регал кажется на краснодарский адрес, но точно не помню уже не проверить.   
Все проблемы с заморозкой аккаунтов 2017-2018гг меня обходили стороной вплоть до 16 октября.
С этого дня акк заморожен. На тикет ответили только сегодня вот это:

"We apologize for the delayed response and appreciate your patience while we reviewed your Poloniex account.
Our system has detected that you may be a resident of a country/region that we don’t support. As a result, your account has been frozen and closed.
At this time, we are unable to provide access to your Poloniex account or the funds within it. We recommend you contact the Office of Foreign Assets Control (OFAC) for further assistance with this issue. Their contact details can be found on this website.  (ссылка вот сюда:  www treasury gov / ... )
We kindly ask ask that you do not create additional tickets in relation to this matter.
Thanks for your understanding and cooperation.
Best,
Poloniex Support Team"

Из этого понял, что они отказываются решать мой вопрос и футболят на отдел OFAC, который является частью US Department of the Treasury и к Polo не относится.
Что-то мне подсказывает что туда писать - это дело гиблое прямо со старта.

Есть у меня материковые документы, на них зарегал второй акк с целью объединить с ним замороженный. Но линк не дает разморозку второго акка.
Вижу решение по максимуму давить на то, что это ошибка и максимально предоставлять материковые "подтверждения" того что живу не в Крыму.

Чё делать, народ? Как правильно вырулить из этого?

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.

[Rebelion]

Регался на бирже еще в 2015г, делал сразу полный вериф. Живу в Крыму, захожу на биржу со своего ип без впн.
Акк регал кажется на краснодарский адрес, но точно не помню уже не проверить.   
Все проблемы с заморозкой аккаунтов 2017-2018гг меня обходили стороной вплоть до 16 октября.
С этого дня акк заморожен. На тикет ответили только сегодня вот это:

"We apologize for the delayed response and appreciate your patience while we reviewed your Poloniex account.
Our system has detected that you may be a resident of a country/region that we don’t support. As a result, your account has been frozen and closed.
At this time, we are unable to provide access to your Poloniex account or the funds within it. We recommend you contact the Office of Foreign Assets Control (OFAC) for further assistance with this issue. Their contact details can be found on this website.  (ссылка вот сюда:  www treasury gov / ... )
We kindly ask ask that you do not create additional tickets in relation to this matter.
Thanks for your understanding and cooperation.
Best,
Poloniex Support Team"

Из этого понял, что они отказываются решать мой вопрос и футболят на отдел OFAC, который является частью US Department of the Treasury и к Polo не относится.
Что-то мне подсказывает что туда писать - это дело гиблое прямо со старта.

Есть у меня материковые документы, на них зарегал второй акк с целью объединить с ним замороженный. Но линк не дает разморозку второго акка.
Вижу решение по максимуму давить на то, что это ошибка и максимально предоставлять материковые "подтверждения" того что живу не в Крыму.

Чё делать, народ? Как правильно вырулить из этого?

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.

+1.  Пришло такое же письмо. Я им написал еще месяц назад. Конченые мрази.....!!!! POLONIEX ----- SCAM!!!!!   #PoloniexScam

[Miss Diamond]

Торгую. Хорошая биржа, косяков замечено не было. Тьфу тьфу).

[mor1s]

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.

Что ты им писал? 
Личка здесь у тебя закрыта, напиши мне в скайп s.mart.  или в телеграм mor1s

[gratigrat]

Та же история, только я живу на материке, паспорт только Крымский. Я написал сюда, куда они рекомендовали ofac_feedback@treasury.gov и главному специальному следователю подразделения по защите инвесторов Минюста США
Craig.Weldon@state.de.us

У меня там 0,1 btc. Тоже вроде по нынешнему курсу немного, но учитывая, что я практически не выводил с биржи и это наторговано с 0,005 btc за год, то как бы хочется их вывести.

Что ты им писал? 
Личка здесь у тебя закрыта, напиши мне в скайп s.mart.  или в телеграм mor1s

Написал им:
Hello, my name is _____. I am a citizen of the Russian Federation. I was born in the Republic of Crimea in the Soviet Union. For many years I lived in Ukraine. Then, for some time I lived in the Crimea again, and now I live and work in Moscow, the capital of the Russian Federation.
I registered on the Poloniex exchange in November 2017 and immediately verified my account for trading. Periodically made transactions for the buy and sale of cryptocurrency assets. However, on October 18, 2018, my account was suddenly frozen. After more than a month, the Poloniex exchange replied that my account was blocked and recommended contacting OFAC. The exchange did not give me the opportunity to withdraw my funds and then close my account, but simply froze all transactions, although I did not violate the rules of the exchange. I want to get my money back! If this does not happen in the near future, I will apply to the international court.
I attach screenshots of my account and my documents. Please influence the administration of the Poloniex Exchange and give me the opportunity to withdraw my funds.

Пришел ответ от OFAC
OFAC does not stop, seize, or hold funds related to wire transfers or accounts.  Financial institutions stop to investigate and release, reject back, or block transactions or accounts pursuant to U.S. sanctions regulations.
 
If an account has not yet been blocked, the financial institution may be undertaking an internal investigation to determine the full details of the transaction.  The only insight available for the transaction during that time would be from the bank directly, OFAC will not have insight into the internal investigation by the institution.  If a financial institution has blocked a transaction (and reported it to OFAC), it can only be released with a license from OFAC.
 
You can apply for a license for the release of blocked funds from the OFAC License Application Page.  Please be advised that it is necessary to know the sanctions program which the transaction was blocked pursuant to, before applying.  Additionally transactions will only be released if they were mistakenly blocked.  If the transaction was correctly blocked in accordance with U.S. sanctions regulations there is no guarantee a license will issued for its release.
 
Regards,
 
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20220
Toll Free: 1-800-540-6322
Email: OFAC_Feedback@treasury.gov


Короче говоря надо будет заполнить заявку (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx)  на лицензию от OFAC на разблокировку и вывод средств. Но если будет установлено, что заблокированы они были ошибочно. Буду заполнять эту заявку.

Еще пришел ответ от CIRCLE.  Эти скаммеры вообще типа не причем.
"Although Circle's parent company has acquired Poloniex, Circle and Poloniex will operate independently with their own support teams. For any inquiries regarding your Poloniex account, please continue to navigate to the Poloniex Help Center where you can submit a request if needed.

If you already have an open ticket with Poloniex support, please do not create any additional tickets unless there is a new issue with your account, as it increases wait time for all customers. We are working through the backlog as quickly as possible!"

Пишите на эти мейлы все,у кого по какой-либо причине заблокировал Poloniex средства. Чем больше будет писем и обращений, тем больше внимания у органов США к этой недобирже!!!

[kri61x]

Всем добрый день ) Такая история прописан и живу в Киеве, но близкие в Крыму.. ездил к ним заходил там на биржу.. ( длительное время ) и вот недавно получаю такое письмо


Hi Dan,

We apologize for the delayed response and appreciate your patience while we reviewed your Poloniex account.

Our system has detected that you may be a resident of a country/region that we don’t support. As a result, your account has been frozen and closed.

At this time, we are unable to provide access to your Poloniex account or the funds within it. We recommend you contact the Office of Foreign Assets Control (OFAC) for further assistance with this issue. Their contact details can be found on this website. 

We kindly ask ask that you do not create additional tickets in relation to this matter.

Thanks for your understanding and cooperation.


Приносим извинения за задержку ответа и ценим ваше терпение, когда мы рассмотрели вашу учетную запись Poloniex.

Наша система обнаружила, что вы можете быть резидентом той страны / региона, которую мы не поддерживаем. В результате ваша учетная запись была заморожена и закрыта.

В настоящее время мы не можем предоставить вам доступ к вашей учетной записи Poloniex или средствам в ней. Мы рекомендуем вам обратиться в Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК) для дальнейшей помощи в этом вопросе. Их контактную информацию можно найти на этом веб-сайте.

Просим вас попросить вас не создавать дополнительные билеты по этому вопросу.

Спасибо за понимание и сотрудничество.
Суть в том , что там верификация пройдена, торговал там оочень долго... предупреждений не было.. Посоветуйте что делать , там существенная сумма.. ( если конечно далее не будет падать цена)  есть опыт у кого в этом деле? или в написание  OFAC   ??

[hazarun]

Видимо, пришла пора, послать Поло в жопу. 
Хреновые у них тенденции.   

Понимаю если бы они по подозрению, что не там живёшь, блокировали торговлю...
Нет же... Эти уроды блокируют вывод. Пусть идут на йух.

[Firecipher]

народ .не поверите . на всех биржах что у знакомого были акки - это биттрекс и бинанс- везде хакер обошел 2х факторку . но как?))))))

Атвет ачевиден - ламанули смартфон, мой маленький друг. даихуйсым, пущай учитцо

смотри . у него есть яндекс почта- чтобы на нее зайти надо пароль - он сложный .  буквы цифры . но 2фа не было на почте
на почте в письме файликом у него были все пароли от всех 3х бирж - бинанс поло биттрекс
на поло было 2фа . но ее как-то обошли . хак(заход и вывод денег) был в 22-40 (22 11 2018) . а лагала  биржа гдето с часу ночи  до 2х .( 23 11 2018)  
на бинанс зашли без 2х факторки . хотя она там стояла . с бибнанса ничего не взяли . лежало 20$
на биттрекс зашли без 2х факторки . хотя она там стояла .тут ничего из денег не было

пс в том файлике в его почте был также код от бирж (16-Digit Key) который надо вводить если потерял телефон с 2fa

Если без 2ФА зашли - значит был угон сессии.

[FS2018]

пс в том файлике в его почте был также код от бирж (16-Digit Key) который надо вводить если потерял телефон с 2fa

Какой-то код? - это и есть то, что позволяет запустить google authenticator на любом новом устройстве. Все пароли в чистом виде на почте хранил, да еще и код к 2fa приложил, чтоб наверняка. Во дебил...

[Steply]

Если без 2ФА зашли - значит был угон сессии.

А разве сессия не проверяется по ip? Как бы по нормальному сессия во время запросов всегда проверяется откуда пришел запрос и если вдруг ip сменился с той же сессией то она рвется и акк разлогиневается.

[#Cryptoman]

Если без 2ФА зашли - значит был угон сессии.

А разве сессия не проверяется по ip? Как бы по нормальному сессия во время запросов всегда проверяется откуда пришел запрос и если вдруг ip сменился с той же сессией то она рвется и акк разлогиневается.

Проверяется не только айпишник, но и юзер-агент браузера, языки в браузере, а так же тайм-зона компьютера(данные получаются через js скрипт). Малейшее не соответствие и сессия обрубается.

Угон сессии рулил десяток лет назад, сейчас проверяется масса параметров, включая то что я перечислил + разрешение экрана + наличие флешплейера и какой версии + гугловские обвесы (я не робот), которые сразу сработают если пошло что-то не так, а там свои сессии, завязанные на свои ресурсы.

[algo1024]

Если без 2ФА зашли - значит был угон сессии.

А разве сессия не проверяется по ip? Как бы по нормальному сессия во время запросов всегда проверяется откуда пришел запрос и если вдруг ip сменился с той же сессией то она рвется и акк разлогиневается.

Проверяется не только айпишник, но и юзер-агент браузера, языки в браузере, а так же тайм-зона компьютера(данные получаются через js скрипт). Малейшее не соответствие и сессия обрубается.

Угон сессии рулил десяток лет назад, сейчас проверяется масса параметров, включая то что я перечислил + разрешение экрана + наличие флешплейера и какой версии + гугловские обвесы (я не робот), которые сразу сработают если пошло что-то не так, а там свои сессии, завязанные на свои ресурсы.

И чё? Загружается троян. Пока хомяк спит - взломанный компьютер включается, дела делаются, комп выключается. Например.

[kuduirt]

algo1024 , айпишник швеции был

поло вроде заморозило вывод и пообещало что бабки разморозят и вернут но таким васьком нельзя быть -отключать 2х факторку на почте по причине того что неудобная вещь и мешает постоянно=))

[wonko86]

Poloniex открыла регистрацию для институциональных клиентов для них предлагают более высокие лимиты на вывод средств и профессиональную поддержку. В общем прийдут институционалы и запампят все что только можно Посмотрим во что это выльется
https://medium.com/circle-blog/institutional-accounts-now-available-on-poloniex-e28abf7afce

[SZX]

Poloniex открыла регистрацию для институциональных клиентов для них предлагают более высокие лимиты на вывод средств и профессиональную поддержку. В общем прийдут институционалы и запампят все что только можно Посмотрим во что это выльется
https://medium.com/circle-blog/institutional-accounts-now-available-on-poloniex-e28abf7afce

Для их торговли надо сначала ММ поставить и налить ликвидности. А пока на поло пустые стаканы стоят на всех парах. Не могут в таких условиях работать институционалы.

[midvidyk]

Poloniex открыла регистрацию для институциональных клиентов для них предлагают более высокие лимиты на вывод средств и профессиональную поддержку. В общем прийдут институционалы и запампят все что только можно Посмотрим во что это выльется
https://medium.com/circle-blog/institutional-accounts-now-available-on-poloniex-e28abf7afce

Для их торговли надо сначала ММ поставить и налить ликвидности. А пока на поло пустые стаканы стоят на всех парах. Не могут в таких условиях работать институционалы.

Не пустые там стаканы, даже если сравнивать с всеми любимым бинансом где объемы на порядок выше. И поло одна из немногих бирж которая нормально отображает глубину стакана.



Если взять в пример эфир, то видно что на поло стакан плотнее. То же самое можно наблюдать на других топовых альтах.

[dmitryast]

Всем привет! Много лет на Poloniex и подтверждаю ситуацию с блокированием аккаунта... с октября frozen, недавно тикет ответили и так сказать тоже послали в OFAC... и аккаунт заблокировали даже на просмотр. (сам с Крыма, аккаунт был верифицирован и норм все работало...). Как ситуация разрулится неизвестно, но никаких предупреждений и свободного вывода средств не предлагается. Так что Poloniex уже не тот... для не US пользователей особенно...

[FS2018]

Poloniex открыла регистрацию для институциональных клиентов для них предлагают более высокие лимиты на вывод средств и профессиональную поддержку. В общем прийдут институционалы и запампят все что только можно Посмотрим во что это выльется
https://medium.com/circle-blog/institutional-accounts-now-available-on-poloniex-e28abf7afce

Для их торговли надо сначала ММ поставить и налить ликвидности. А пока на поло пустые стаканы стоят на всех парах. Не могут в таких условиях работать институционалы.

Не пустые там стаканы, даже если сравнивать с всеми любимым бинансом где объемы на порядок выше. И поло одна из немногих бирж которая нормально отображает глубину стакана.



Если взять в пример эфир, то видно что на поло стакан плотнее. То же самое можно наблюдать на других топовых альтах.

Бинанс не дает глубокий стакан! А ордера там есть. Вряд ли какая биржа сможет конкурировать по плотности с бинансом.