как показать обмен для банка

[Financial_Genius]

Ну приходы в принципе можно объяснить , самый популярный это - благотворительность ( деньги на покупку вещей/еды  для беженцев из Украины) Минимальные затраты на создание " иллюзию ".

Такое прокатит, если очень сильно повезет-всем пофиг или у тебя спросили просто для формальности, для галочки и сотрудникам это было нужно просто для отчетности, отчитаться наверх, что опросили 1589 счетов о платежах, проявили бдительность, враг не пройдет и тд и тп. Был свидетелем как отшивали клиентов на счета которых поступали небольшие суммы от пары десятков человек и там действительно была благотворительность.

А если все это будет выгодно для обеих сторон?

[1715243372]

1715243372

[1715243372]

1715243372

[1715243372]

1715243372

[1715243372]

1715243372

[Beoga]

http://www.taxcon.ru/blogs/7

вот интересная статья на данную тему, почитайте

Из статьи:
Самым разумным является легализация своей деятельности. Например, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» (налог равен 6% от выручки).

а иначе все операции могут рассматриваться как подозрительные - и в случае регулярных переводов, и не регулярных 

[0n0t0le]

http://www.taxcon.ru/blogs/7

вот интересная статья на данную тему, почитайте

Из статьи:
Самым разумным является легализация своей деятельности. Например, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» (налог равен 6% от выручки).

а иначе все операции могут рассматриваться как подозрительные - и в случае регулярных переводов, и не регулярных 

впринципе не самое худшее решение, если деятельность связана с постоянным получением платежей, хотя делится 6 процентами тоже не хочется, но дропнутые карты тоже рисковое дело, из двух зол приходится выбирать меньшую

[WhiteShum]

А если все это будет выгодно для обеих сторон?

Ну в данном случае мы рассматриваем бытовой уровень, рядовых пользователей, где не тот уровень ради которого можно как-то рисковать, не те деньги.
Все в электронном виде, все более менее прозрачно и нужно как-то отчитываться. В конечном итоге, с точки зрения извлечения прибыли, банку выгодны любые транзакции, но есть регулирующие органы. А во всех других случаях есть консультанты по специфическим вопросам и просто добрые люди которые за процент подскажут и направят как надо. 

[BANK_BTC]

Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.

[0n0t0le]

Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.

В таком случае желательно чтобы Васи, Пети и прочие дропы все таки были знакомыми, на которых можно положиться, или хотябы достать их в случае чего=))

[WhiteShum]

Я вот читаю и удивляюсь, "вам" такие карточки для чего нужны, они обычно предназначены получить деньги и сразу обналичить, вы там вклад пенсионный
на 20 лет что ли собрались открывать, это не сберегательные карты, и риск никто не отменял да и никто не заставляет делать перевод сразу на всю сумму,
что есть в наличие, частями никто не отменял.

[BANK_BTC]

Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.

В таком случае желательно чтобы Васи, Пети и прочие дропы все таки были знакомыми, на которых можно положиться, или хотябы достать их в случае чего=))

ну нормальный человек вряд ли на такое согласится, только отчаянный а с ненадежным работать огромный риск.

[Pofick]

Нашлось какое-нибудь решение в итоге? Чем плоха регистрация как ИП помимо 6% налогов? Вообще я не против был бы платить налоги, если бы можно было пользоваться криптовалютами, но походу, их хотят совсем запретить. Объясните, кстати, можно ли сейчас пользоваться криптовалютой легально, т.е. еще до принития маразматического закона о 7 годах лишения свободы?

[ish]

можно ли сейчас пользоваться криптовалютой легально, т.е. еще до принития маразматического закона о 7 годах лишения свободы?

Теоретически можно, но практически нельзя. Ты должен платить налоги, а чтобы это сделать ты должен показать прибыль документами. В случае биткоинов это выписка из блокчейна + заключение эксперта о правильности ЭЦП (в соответствии с законодательством об ЭЦП) + постановка работы с персональными данными клиентов в соответствии законодательством. В общем, сложно.

А если ты налоги не платишь, то значит уклоняешься от уплаты, или ведешь незарегистрированную предпринимательскую деятельность или отмываешь нелегальные доходы.