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Author Topic: Il mio punto di vista su mtgoxUSD  (Read 21063 times)
jcyb9
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pecunia non olet


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April 26, 2013, 12:56:43 AM
 #281

con rocktrad non mi hanno chiesto i dati, mi conoscono solo x nick (ovviamente li conosceranno se ritirerò in euro, ma se invio btc e speculando guadagno e ritiro in btc, l'anonimato - nel caso uno ci tenga -  credo sia  salvaguardato)
Ogni exchange ha la sua politica, soprattutto per salvaguardarsi da eventuali accuse di riciclaggio. Probabilmente anche TRT scavando scavando avrà le sue.

Invece BTC-e mi pare sia piuttosto 'liberale', non per niente sono russi.

Quote
x ritirare solo 0,90 fissi?  Shocked bellissimo Smiley

Sì, meglio non farlo sapere troppo in giro.  Roll Eyes

Soprattutto fanno una conversione equa: in molti casi (per es. le carte di credito) ti sparano un 5% di differenza rispetto al fixing delle valute.

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1511035924
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paci
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April 26, 2013, 08:14:05 AM
 #282

con rocktrad non mi hanno chiesto i dati, mi conoscono solo x nick (ovviamente li conosceranno se ritirerò in euro, ma se invio btc e speculando guadagno e ritiro in btc, l'anonimato - nel caso uno ci tenga -  credo sia  salvaguardato)
Ogni exchange ha la sua politica, soprattutto per salvaguardarsi da eventuali accuse di riciclaggio. Probabilmente anche TRT scavando scavando avrà le sue.

Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

https://www.therocktrading.com - Bitcoin exchange since 2011 - BTC/LTC/ETH/ZEC/PPC/XRP/EUR/USD - SEPA, OKPAY, Cryptocapital and Ripple gateway!
jcyb9
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April 26, 2013, 08:34:26 AM
 #283


Spezzo un'altra lancia a favore di Bitstamp: ho verificato che l'incasso in bitcoin in uscita viene transato con commissione 0.0005 senza addebito al cliente.

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androz
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April 26, 2013, 08:43:26 AM
 #284



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

paci
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April 26, 2013, 08:45:22 AM
 #285



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

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androz
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April 26, 2013, 09:03:36 AM
 #286



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

ho capito. non sn un riciclatore ma cmq mi scoccia essere "segnalato".

quindi se io  caricassi meno di 10000 in un mese e poi ancora lo stesso il mese successivo non avrei cmq problemi

jcyb9
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April 26, 2013, 10:07:40 AM
 #287

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese
cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

Ho visto che accettate i SEPA via un conto italiano, questi limiti di antiriciclaggio sono da intendere quelli della legge italiana quindi? grazie per la risposta

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jcyb9
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April 26, 2013, 10:11:35 AM
 #288

ho capito. non sn un riciclatore ma cmq mi scoccia essere "segnalato".

Tranquillo che lo Stato ha imposto praticamente a tutti i cittadini italiani ad avere un conto corrente, poi ha definitivamente azzerato la privacy bancaria con Serpico, sistema dove saranno archiviati TUTTI i movimenti di TUTTI i c/c italiani. Siamo tutti 'segnalati' a priori.

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AceCoin
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April 26, 2013, 10:20:04 AM
 #289

mi è arrivato adesso il bonifico da bitstamp. 2 giorni, ed era dello stesso importo di mtgox. solo che loro ci hanno messo 2 settimane per non consegnarmelo nemmeno e già grazie che mi hanno fatto il refund...
praticamente da quando mi sono iscritto a bitstamp, all'arrivo del bonifico sepa sulla mia banca, passando per la verifica dell' account, ci hanno messo 4/5 giorni.

peccato che però mi è rimasta la yubikey, che funziona anche su altri siti tipo aurumxchange, ma no su bitstamp.
twisted87
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mhuahuahua


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April 26, 2013, 07:43:53 PM
 #290



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

a quanto leggo il limite per le normative antiriciclaggio sono 10000 euro ANNUI, non mensili, oltre il quale c'è l'obbligo della compilazione del quadro RW.. non sono cmq sicuro di quello che dico però Cheesy

edit: per restare in topic.. io credo che ci sarà un bel periodo laterale.. senza grandi scostamenti Wink
androz
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April 26, 2013, 08:31:11 PM
 #291



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

a quanto leggo il limite per le normative antiriciclaggio sono 10000 euro ANNUI, non mensili, oltre il quale c'è l'obbligo della compilazione del quadro RW.. non sono cmq sicuro di quello che dico però Cheesy


mi sembra un argomento degno di un 3d tutto suo

eliale
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April 27, 2013, 08:25:50 AM
 #292



Confermo. TheRock (ma vale per qualunque exchange) chiede i documenti se il movimentato fa scattare
i limiti per l'antiriciclaggio.

/paci

quali sono i limiti?

1000 al giorno, per un massimo di 10000 al mese

cioè 21 bonifici da 500 euro in un mese, fanno comunque scattare l'antiriciclaggio

/paci

a quanto leggo il limite per le normative antiriciclaggio sono 10000 euro ANNUI, non mensili, oltre il quale c'è l'obbligo della compilazione del quadro RW.. non sono cmq sicuro di quello che dico però Cheesy


RW è inerente al trasferimento fondi esteri.  Non si applica a TRT fino a che abbiamo un conto italiano

ercolinux
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May 03, 2013, 07:06:51 AM
 #293

Prevedo un weekend in discesa  Undecided
Ci sono tutte le premesse per un panic sell nei prossimi giorni: coinlab ha fatto causa a mtgox, unito ai rumors riguardo la presenza di link pedoporno nella blockchain, ai DDOS che continuano, al fatto che in Canada tasseranno i proventi da bitcoin e quindi a tutta l'incertezza su come muoversi e che le banche e gli uffici in Giappone sono chiusi dal 29/4 fino al 05/05 con conseguente impossibilità di versare o ritirare fondi da mtgox vedo solo un segno meno almeno fino a lunedì/martedì.

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cedivad
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May 03, 2013, 07:10:10 AM
 #294

Non sara solo un weekend... Io prevedo molto tempo e molta discesa... Vedremo, tutto dipende dalla conferenza.

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May 03, 2013, 07:39:12 AM
 #295

Non sara solo un weekend... Io prevedo molto tempo e molta discesa... Vedremo, tutto dipende dalla conferenza.

Anch'io prevedo una discesa, per analogia al precedente crash e per l'eccesso d'offerta di nuova crypto-moneta contro BTC.

Sarei molto interessato a conoscere i motivi per i quali vedi una discesa, grazie.

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May 03, 2013, 07:42:55 AM
 #296

Io personalmente penso che sia intelligente comprare con ordini in parti uguali da 50 a 20, quindi piazzi lo stesso ordine a 50, 40, 30, 20. Tuttavia penso che proverò a prendere il minimo, che secondo me sarà verso i 20 - 35. Nel medio periodo un rimbalzo dai 50$ invece è quasi sicuro, e penso che proverò a giocarmelo.
Invece io credo che le criptomonete alternative dipendano completamente da bitcoin, il crash del valore dei bitcoin farà crashare anche il resto.

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May 03, 2013, 07:49:19 AM
 #297

Non sara solo un weekend... Io prevedo molto tempo e molta discesa... Vedremo, tutto dipende dalla conferenza.

Il buonsenso dice anche a me che non sarà breve, ma ultimamente ho visto succedere cose su cui non avrei scommesso una conchiglia rotta, quindi prudenzialmente mi tengo su previsioni di 4-5 giorni. Ci sono varie resistenze da far saltare ma i 90 sono già stati testati e secondo me non reggono molto, saltati quelli la strada è aperta per gli 80. Poi fino a 65-70$ non ci sono molti freni, ma non credo che si scenda, salvo sporadiche puntate (o grossi casini degli exchange), sotto i 60 nei prossimi 4-5 giorni.

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May 03, 2013, 07:53:53 AM
 #298

Io invece sono continuamente stupito dal fatto che ci servano 70kbtc per scendere verso i 70... è tantissimo secondo me.
Va bene che solo ieri abbiamo distrutto muri per 30kbtc, ma quei 70 sembrano davvero tanti. Magari qualcuno sa qualcosa che non sappiamo.

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May 03, 2013, 08:56:39 AM
 #299

Io invece sono continuamente stupito dal fatto che ci servano 70kbtc per scendere verso i 70... è tantissimo secondo me.
Va bene che solo ieri abbiamo distrutto muri per 30kbtc, ma quei 70 sembrano davvero tanti. Magari qualcuno sa qualcosa che non sappiamo.

In effetti nonostante la resistenza dei 90 sia saltata come da programma e puntiamo agli 85 come un treno per arrivare a 70 ne servono sempre ancora 70k (ovvero oltre 5,3M$), la resistenza sta arretrando ma sembra che sotto i 70 non si voglia proprio andare

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pecunia non olet


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May 03, 2013, 03:04:31 PM
 #300

In effetti nonostante la resistenza dei 90 sia saltata come da programma e puntiamo agli 85 come un treno per arrivare a 70 ne servono sempre ancora 70k (ovvero oltre 5,3M$), la resistenza sta arretrando ma sembra che sotto i 70 non si voglia proprio andare
Adesso è il caso di vendere poco sotto i 105 e vedere che succede.

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