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Author Topic: Lista scammer e/o potenziali e/o cloni - Usate il link "Report to moderator"  (Read 16210 times)
HostFat
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February 21, 2013, 09:15:22 AM
 #1

Segnalato qua un certo Andrea Cosenza
https://bitcointalk.org/index.php?topic=240415.0
--------------------------------------

Davide Sovrano e Gianluca Marzaro
https://bitcointalk.org/index.php?topic=130589.msg1545115#msg1545115
https://bitcointalk.org/index.php?topic=124274.0

MaryJaneTrader clone di Davide Sovrano
https://bitcointalk.org/index.php?topic=158081.0

--------------------------------------

Rinaldi Giovanni e/o Luigi Iannantuoni
https://bitcointalk.org/index.php?topic=135387.0

--------------------------------------

Truffa di 48 euro su Paypal
Giuseppe duello
Account paypal: antiquesfromitaly@tiscali.it
Probabile IP al momento della truffa: 151.55.219.143
Può anche essere che sia un account rubato.
Contatto skype usato: crowhita

---------------------------------------
mikihasa
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=78590

robybit
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=121660

Eternity Wall: Messages lasting forever - The Rock Trading (ref): A good exchange / gateway Ripple, with support for multisig, since 2007. 
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March 25, 2013, 04:24:54 PM
 #2

MaryJaneTrader clone di Davide Sovrano
https://bitcointalk.org/index.php?topic=158081.0

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April 03, 2013, 01:51:46 PM
 #3

Truffa di 48 euro su Paypal
Giuseppe Duello
Account paypal: antiquesfromitaly@tiscali.it (Può anche essere che sia un account rubato.)
Probabile IP al momento della truffa: 151.55.219.143
Contatto skype usato: crowhita

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June 27, 2013, 04:03:48 PM
 #4

Segnalato qua un certo Andrea Cosenza
https://bitcointalk.org/index.php?topic=240415.0

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November 11, 2013, 06:35:57 PM
 #5

E' probabile che sia stato rubato l'account a WishIStartedSooner
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=82725

Fate molta attenzione ad accettare offerte da lui.

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November 14, 2013, 04:24:39 PM
 #6

Altro possibile scammer: Andrea Savioli (presente anche su facebook)
Dovrebbe corrispondere anche a quest'utente bannato dal forum "lonelywolf881"
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=87723

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November 15, 2013, 05:05:35 PM
 #7

Su Skype c'è un utente che ha il nick "hostfat."
E' un fake.
Il mio nome utente è "hostfat" e basta, senza . finale

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November 17, 2013, 05:19:40 PM
 #8

"ireneorlando" e "RebeccaRossi." sono probabilmente la stessa persona.
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=136056
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=132229

Ireneorlando pare stia inviando offerte in PM offrendo lei/lui stesso i codici di escrow, il che è assolutamente impossibile per la logica del sistema.
O non ha capito come funziona o è uno scammer.

A proposto anche "iammine" come escrow, potrebbe essere un altro suo clone.
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=154530

Se c'è qualche utente di incontestabile serietà e affidabilità, che ha fatto diverse transazioni con questo/i magari potrebbe lasciare qualche feedback positivo, perchè la cosa puzza.

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November 17, 2013, 06:03:13 PM
 #9

Io sono stato contattato da ireneorlando per l'acquisto di 10 bitcoin tramite bitescrow.org, ma quando io sono stato più veloce a contattare l'arbitro GIANNAT ( che può confermare ) e dopo che GIANNAT ci ha inviato le rispettive chiavi, ha annullato l'acquisto perchè non ha potuto usare più il suo account clone di arbitro. Quindi si consiglia ESTREMA CAUTELA.

Ho effettuato varie operazioni con escrow, e con arbitro GIANNAT, tutto andate a buon fine.

Quindi per tutti usate cautela e scegliete l'arbitro con feedback positivi e con maggiore attività sul forum.

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November 17, 2013, 08:10:13 PM
 #10

Io sono stato contattato da ireneorlando per l'acquisto di 10 bitcoin tramite bitescrow.org, ma quando io sono stato più veloce a contattare l'arbitro GIANNAT ( che può confermare ) e dopo che GIANNAT ci ha inviato le rispettive chiavi, ha annullato l'acquisto perchè non ha potuto usare più il suo account clone di arbitro. Quindi si consiglia ESTREMA CAUTELA.

Ho effettuato varie operazioni con escrow, e con arbitro GIANNAT, tutto andate a buon fine.

Quindi per tutti usate cautela e scegliete l'arbitro con feedback positivi e con maggiore attività sul forum.

Confermo, aggiungo però che io non ho avuto esperienze negative con ireneorlando (abbiamo concluso alcune vendite, tutte usando escrow della lista)

btcstore
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November 17, 2013, 09:09:30 PM
 #11

Grazie per la conferma,

io ho solo consigliato estrema cautela nello scegliere l'arbitro, niente di personale con ireneorlando, magari non avrà agito in malafede, ma sapete com'è Smiley


iammine
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November 18, 2013, 03:50:34 PM
 #12

Io sono stato contattato da ireneorlando per l'acquisto di 10 bitcoin tramite bitescrow.org, ma quando io sono stato più veloce a contattare l'arbitro GIANNAT ( che può confermare ) e dopo che GIANNAT ci ha inviato le rispettive chiavi, ha annullato l'acquisto perchè non ha potuto usare più il suo account clone di arbitro. Quindi si consiglia ESTREMA CAUTELA.

Ho effettuato varie operazioni con escrow, e con arbitro GIANNAT, tutto andate a buon fine.

Quindi per tutti usate cautela e scegliete l'arbitro con feedback positivi e con maggiore attività sul forum.

Non so di preciso perché venga tirato in mezzo in questa discussione. Ad ogni modo comprendo il moderatore in quanto responsabile del forum giacché sono nuovo e capisco perfettamente il discorso dei fee. Vi faccio notare però che intercorre una certa differenza tra sollevare dei dubbi ", potrebbe essere un altro suo clone."  e accusare "account clone di arbitro." In altri contesti questo è un reato penale, sai? è diffamazione. Per il resto spero mi sia data l'occasione di smentirvi in quanto devo ammettere che l'unico utente che mi abbia contattato per il servizio escrow sia stata proprio "ireneorlando" , immagino perché conosco la ragazza personalmente ed è stata lei ad insistere perché mi iscrivessi in questo forum perché sto studiando la moneta bitcoin ma ho ancora diversi problemi nel comprenderla so che ci vuole hardware specializzato ("ASIC") per fare bitcoin e altre monete basate su SHA256, mentre litecoin e i suoi simili, basati su Scrypt, si possono fare con l'hardware normale (CPU e GPU) e già su queste, insieme ad altri, lavoro in maniera quasi spedita.. Altri utenti probabilmente non si fideranno a causa della poca attività e dell'assenza di feedback. Come potete constatare niente che vi danneggi nelle mie intenzioni.
 Tutto sommato qualora non avessi opportunità di dimostrarvi la mia serietà dormirei ugualmente la notte.. Non ci guadagno niente ad essermi offerto, l'ho fatto solo perché non conoscevo questo metodo e l'ho scoperto attraverso il post lasciato in questo forum da "Stemby" l'ho trovato funzionale e volevo collaborare.
Saluti.
drtruman
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November 30, 2013, 02:26:33 PM
 #13

Altro possibile scammer: Andrea Savioli (presente anche su facebook)
Dovrebbe corrispondere anche a quest'utente bannato dal forum "lonelywolf881"
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=87723

Non è proprio quello il nome. E non è uno scammer lo conosco da fa ho comprato una volta da lui.  Mi ha detto che con un utente ha avuto problemi poi si sono messi d accordo ed hanno sistemato. 
sheriff7
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November 30, 2013, 02:39:35 PM
 #14

drtruman=lonelywolf881? lo stile è quello.... Shocked

Ehyeh-Asher-Ehyeh
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November 30, 2013, 03:44:53 PM
 #15

Si ho notato anch'io Wink

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sheriff7
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November 30, 2013, 03:47:17 PM
 #16

Si ho notato anch'io Wink

Non so se potrei digerire la cosa...sto già somatizzando. Cry

Ehyeh-Asher-Ehyeh
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December 01, 2013, 03:22:43 PM
 #17

drtruman=lonelywolf881? lo stile è quello.... Shocked

cosacosa? ma per favore
sheriff7
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December 02, 2013, 12:28:39 PM
 #18

drtruman=lonelywolf881? lo stile è quello.... Shocked

cosacosa? ma per favore

Stai tranquillo e fatti una risata, se hai il sederino pulito ovviamente...

Ehyeh-Asher-Ehyeh
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December 02, 2013, 03:37:39 PM
 #19

drtruman=lonelywolf881? lo stile è quello.... Shocked

cosacosa? ma per favore

Stai tranquillo e fatti una risata, se hai il sederino pulito ovviamente...

sinceramente,  ti sembro un truffatore? suvvia.
gavrilo
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December 06, 2013, 04:35:07 AM
 #20

Ciao ragazzi,

Aggiungo un altro scammer di cui personalmente sono stato vittima per la somma di € 60.00

nickname: gigihax

nome presunto: Luigi De Luca (intestatario delle Postepay ricaricata)

n. e-postepay : 5313 4600 0172 5610

luogo dell' azione di scamming : Skype

Il mentecatto è sparito dopo essere stato ricaricato.

Si è presentato su Skype con il medesimo nickname e le stesse motivazioni dell'inserzione presente nella sezione "Mercato Valute" del forum e dopo essere stato ricaricato in e-postepay  ha fatto finta di inviarmi i BTC e poi è sparito.

Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie

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