Bitcoin Forum
August 17, 2022, 07:06:14 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: BTC vs Украина  (Read 1906 times)
darkshine
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 299
Merit: 1


View Profile
April 02, 2013, 04:33:05 PM
Merited by ivan.niyazov (1)
 #1

есть такие вопросы по переводу валюты (usd/eur) в украинские банки (international wire transfer) после продажи ее на MtGOX или любой другой иностранной бирже:
1. какое указывать назначение платежа?
2. нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?
3. нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой

если прямой international wire transfer сюда сделать не получится, теоретически есть еще такой вариант. В Украине с помощью агентств открывается оффшорная фирма где-то на Карибских островах, владельцем фирмы назначаешь себя. От имени фирмы открывается счет в прибалтийском банке, филиалы которых тоже есть по Украине. Валюта с бирж переводится на счет в таком банке и средства снимаются по карточке в любом банкомате. Прокатит ли такая схема?

по второй схеме интересует также, можно ли сделать verification на Level 1 (https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses) на MtGOX с помощью документов фирмы? Или для фирм доступны только Level 0 / Level 2?
1660719974
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1660719974

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1660719974
Reply with quote  #2

1660719974
Report to moderator
1660719974
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1660719974

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1660719974
Reply with quote  #2

1660719974
Report to moderator
1660719974
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1660719974

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1660719974
Reply with quote  #2

1660719974
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1660719974
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1660719974

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1660719974
Reply with quote  #2

1660719974
Report to moderator
1660719974
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1660719974

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1660719974
Reply with quote  #2

1660719974
Report to moderator
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1286
Merit: 1004


View Profile
April 08, 2013, 01:30:32 AM
 #2

тоже интерисует как гокс работает с фирмами
Cipher
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 8
Merit: 0


View Profile
May 04, 2013, 10:33:49 PM
 #3

тоже интерисует как гокс работает с фирмами

Нужно им выслать Certificate of Incorporation, могут запросить и другие документы
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 262
Merit: 252


View Profile
May 08, 2013, 02:07:43 PM
 #4

1. какое указывать назначение платежа?
Любое не связанное с коммерцией

Quote
2. нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?
В зависимости от сумм. В соседней ветке поднял аналогичную тему уже давно, информации никакой. По некоторой информации это 15к грн, по некоторой 50к грн за транзакцию.

Quote
3. нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой
Это уже Ваше личное дело, указывать в декларации это или нет. Но опять таки, прием валюты в коммерческих целях регулируется непонятно как..



Лично я получаю на приватбанк wire от разных источников (гугл, гокс, еще некоторые рекламные сети). Пока проблем небыло..
darkshine
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 299
Merit: 1


View Profile
May 09, 2013, 07:29:14 AM
 #5

Лично я получаю на приватбанк wire от разных источников (гугл, гокс, еще некоторые рекламные сети). Пока проблем небыло..

если не секрет, какие суммы в месяц/год?
L3n1n
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 262
Merit: 252


View Profile
May 09, 2013, 08:23:31 PM
 #6

если не секрет, какие суммы в месяц/год?
Пожалуй на этот вопрос не стану отвечать.. Lips sealed
iks77777
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 38
Merit: 6



View Profile
May 25, 2013, 11:07:43 PM
 #7

Quote

 нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?
 нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой
Все это можно спросить в чате приват-банка или позвонить 0 800. Приват не передает данные в налоговую. Если ты захочешь заплатить за интернет по квитанции где есть твое фио и заплатишь не стандартные 10 уе а 100 000 уе за 150 лет вперед налоговая от привата не узнает ничего. Если провайдер не сдаст)) он же начнет гулять на эти бабки)). Ну это лишнее. Приват не сдаст если его не спросят.

Quote
если прямой international wire transfer сюда сделать не получится, теоретически есть еще такой вариант. В Украине с помощью агентств открывается оффшорная фирма где-то на Карибских островах,
Платишь 10 000 уе в год Карибам?

Quote
по второй схеме интересует также, можно ли сделать verification на Level 1 (https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses) на MtGOX с помощью документов фирмы? Или для фирм доступны только Level 0 / Level 2?
Техподдержка что говорит? Писали?
 
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!