Как ФБР раскрывает крипто преступления

[btcsec]

Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне



В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно:

Я могу использовать подобные методы для того, чтобы установить личность подозреваемого даже в том случае, когда все дело началось лишь с жалобы жертвы, имеющей биткоиновый адрес, который еще не был использован в блокчейне

Подробнее

[1714059502]

1714059502

[1714059502]

1714059502

[Andrew1984]

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

[grandefuturo]

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

[Andrew1984]

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

[oldminer78]

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

[Andrew1984]

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.

[Grem]

Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..

[Dan Yur]

Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу

[Barracoota]

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами 

[Webcelerator]

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами 

Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль.
Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял.

http://termorect.narod.ru/

[PolybiusBank]

Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами 

[InCryptoWeTrust]

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша 

[russBOY]

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша 

Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.

[mrSamuel]

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

[mrSamuel]

Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам.
Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".

[mrSamuel]

И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет
Но это лишь такое... "лирика анонимности"))

[russBOY]

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос . С другой стороны - зачем это всё??

[bitmonstr]

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

Ага, еще не забыть покупая ноут, тоже использовать левый телефон и левый голос . С другой стороны - зачем это всё??

Ну как зачем? Чтобы за фигурой следить, чтобы животик не вырос, вон сколько всего нужно сделать - бегать по рынкам за левыми симками и телефонами, прятаться от видеокамер, переодеваться и гримироваться постоянно чтобы не примелькаться, бегать по десяткам киви-терминалам, снимая гроши, при этом прятаться от видеокамер, создавать левый бизнес (но чтобы там было все как в "настоящем" :-)). Все же вокруг дураки, не поймут, что почему-то в итоге краденные деньги все отовариваются в одном интернет магазине. Поэтому нужно создать сотню таких магазинов, и чтобы процент левых битков там был низкий в обороте - вон сколько всего нужно сделать. Прибыли конечно не будет никакой , только убыток, но зато бегать нужно много, фигура будет спортивная, без живота.

[tkach]

под контроль возьмут, рано или поздно

[bitmonstr]

под контроль возьмут, рано или поздно

Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или
 в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых.  Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.