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Author Topic: 银行为打击人口贩卖,开始追踪比特币交易  (Read 223 times)
todaykky
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March 01, 2017, 07:36:49 AM
 #1

在2015年夏天发生的转变,让现代的奴隶贩子蜂拥涌向了比特币。

在伊利诺斯州执法部门的压力下,Visa和万事达卡相继停止与在线分类广告服务商BackPage合作,后者被指控为卖淫和人口贩卖的窗口。

此后,数字货币比特币便成了Backpage网站的唯一支付方式,然而,Visa和万事达卡的决定似乎起到了反作用,可能使现代奴隶贩子的工作变得更容易。
在2015年十二月份,Timea Nagy,一位遭遇过人口贩卖和性奴役的受害者,她在一次会议上,向现场的加拿大各大银行主管求助。

这次会议,是由社会企业创业公司Timea’s Cause 组织的,Nagy请求在场的金融高管使用现代方法来跟踪人口贩卖的金融交易。

Nagy告诉CoinDesk:

“在过去的日子里,我们可以追踪那些购买性广告的人贩子,但由于比特币的存在,你无法看到这些钱来自何处,以及它们会流向哪里。所以,调查人员真的很难跟踪这些钱,特别是在人口贩卖这方面。”
很快,她的请求便得到了回应。

蒙特利尔银行(BMO)的风险情报总监Peter Warrack站了出来,并接受了这一挑战,当他离开会议举办地之后,他的很多银行业同行以及加拿大监管机构FINTRAC便联系到了他。

“她基本上是在向听众和银行寻求帮助,” Warrack告诉CoinDesk,“她的信息是,你是银行,你看到了钱,你可以帮助我们识别出人贩子。”
 

银行迅速的反应
 

银行方面的反应是迅速的。

在2016年1月19日,Warrack 和他在反洗钱专家协会 (ACAMS)的同事Joseph Mari便正式启动了Project Protect(保护项目),以打击人口贩卖。

加拿大五大银行的代表都参与了这个Project Protect项目,其中包括蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行,加拿大丰业银行以及多伦多银行。

专业咨询公司 Grant Thornton,Project Protect项目的另一个成员,其发布了一份ppt,详细讲述了如何识别不同行业当中的人口贩卖,包括酒店、汽车、物业管理行业、旅游业以及金融服务业。

在最初,这个由银行、咨询公司和科技公司组成的集团,专注于拟订一系列人贩子能够掩盖自己行踪的高科技方法,其中包括17种类型的金融交易模式,以及11种金融交易,FINTRAC在去年十二月份时正式公布了这份名单。

根据调查机构BMO的一位高级经理Mari表示,这份文件被发送到加拿大的每一个报告机构,这导致金融机构报告这种可疑活动的发生率大大地增加了。

 

监管机构开始关注比特币
 

而随着时间的推移,其中一个支付方式被监管机构特别关注了,也就是数字货币。
随着性交易工作者发布了“如何使用比特币在BackPage以及其他地方进行消费”的指南,这种交易的数据量开始大大增加,这也导致监管机构分析的难度大增。

“当我们开始深入研究,” Mari说,“我们注意到加密货币在此扮演了重要的作用,并且它成为了Project Protect项目的一个子趋势。”
在2月7日,Project Protect专门在ACAMS多伦多分会针对区块链和加密货币举办了一次会议。出席者包括加拿大央行的高级研究主任James Chapman,区块链联盟(Blockchain Alliance)的Alan Cohn,Paycase的Joseph Weinberg以及Chainalysis的Jonathan Levin。

 

监视比特币区块链
 

Chainalysis,一家创立于2015年的公司,其使命是通过监视比特币区块链,帮助打击网络犯罪。

在与巴克莱银行签约之后,Chainalysis 便募集到了160万美元,现在,这家创业公司还与欧洲刑警组织在打击网络犯罪方面达成了合作。

在多伦多的发布会上,Chainalysis 公司的首席执行官Jonathan Levin表示:

“我们可以识别出个体性工作者和人口贩子的区别。”
与Project Protect项目相似,Chainalysis的项目也需要私营企业与执法部门进行合作,共享情报与信息。
而Timea Nagy本人则在促使Project Protect项目成立之后,继续与执法部门合作,以打击人口贩卖。

Nagy在早期创立的非盈利项目因为资金问题而宣告失败,此后她在2014年创立了营利性社会企业Timea’s Cause。现在,她与执法人员“肩并肩”工作着,她会根据自己的亲身经历,教他们如何识别人口贩卖的受害者。

Nagy 告诉CoinDesk,19岁那年,她第一次离开她在匈牙利的家,并独身前往加拿大,当时她是想找一个保姆的工作。

在被告知保姆工作已不再提供之后,她被强行抓去。为了迎合“买家”的兴趣,她被强制执行各种性行为,换得的钱大约是5万美元。

她说:

“经历三个月的折磨之后,我有了轻生的想法,但我也渴望逃跑。”
自那时以来,人口贩卖行业发生了很大的变化。虽然她拒绝透露有关她多次看到的,比特币被性贩子使用的细节,但她说自己亲眼目睹了这种影响。此后,她就穿越北美洲,与加拿大和美国政府的各个执法官员进行了合作。

 

一个全球性的问题
 

尽管如此,由于很少有报道来记入人口贩卖受害者所经历的恐惧,目前仍很难跟踪加拿大人口贩卖的问题。

在2005年至2012年,加拿大共有25例人口贩卖的案子成立,据国际劳工组织(ILO)估计,全世界共有2090万名人口贩卖的受害者。在全球范围内,人口贩卖行业产生的利润总额估计有1500亿美元。

据悉,英国智库“皇家联合服务研究所(RUSI)”已委托调查机构BMO的Mari检验了一篇围绕加密货币的反洗钱监管挑战分析文件。

该文件预计将在3月份公布,并作为欧盟议会计划实施的新监管规定的一部分。

尽管得到了国际性的支持,Mari强调使用加密货币来跟踪人口贩卖的努力,当前仍处于初期阶段。

他描述说Project Protect的目标是双重的,第一个目标是增加符合标准的可疑交易报告。

第二则是加强教育。

Mari总结说:

“针对打击人口贩卖,各国际社区(例如区块链行业)给予我们的任何帮助,我们表示非常地感激。”
原文:http://www.coindesk.com/big-banks-turn-to-bitcoin-tracking-in-fight-against-human-trafficking/
作者: Michael del Castillo
编译:隔夜的粥

1511096668
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1511096668
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ihy334513
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March 01, 2017, 11:22:48 AM
 #2

只有少部分用于灰色交易
loyqyc
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March 01, 2017, 02:51:01 PM
 #3

只看到阴暗面了。
samuel001
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March 01, 2017, 02:53:22 PM
 #4

不得不说比特币有利有弊,不过利远大于弊
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March 01, 2017, 03:59:30 PM
 #5

比特币跟人口贩卖也扯上关系了吗
lzqjvh
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March 02, 2017, 02:40:10 AM
 #6

捉到概率很小啊
btcren
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March 03, 2017, 02:15:59 AM
 #7

凡事都有利弊,应该升入了解,然后客观点来评价。
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