Crear cuenta en MT Gox

[mantas]

¿Creéis que una factura de pepephone en castellano les servirá?
Tengo una cuenta de neteller en $. Puedo cuentas en varias divisas en mt gox? Tengo entendido que en neteller ni aunque me sacara la tarjeta mastercard sería una opción para comprar en mt gox y seguramente tampoco con ningún sistema (por la reversiblidad del pago) a no ser que se fíe de mí. Qué me recomendáis hacer con esta cuenta para que no me sablen a comisiones?

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[juengasa]

Hola, en mtgox sí que puedes tener varios bancos, pero los datos del titular deben coincidir con los datos que facilites a mtgox, por aquello del blanqueo de capitales etc. supongo.

A mi la duda me surge, cuando envio 1000€ a mtgox y me los traigo a mi cuenta del banco, resulta que hacienda entenderá que son todo beneficio, cuando es mi dinero que simplemente va y viene. Eso es un problema y habrá que ver como se hace.

Slds,
Juan.

[mantas]

Yo vengo del poker y con la alegalidad que había allí, pues estos temas tal como aquí, eran el pan de cada día. Preocúpate a partir de los 3.000 mensuales o, según leí hace poco, si a lo largo de un año aumentas tus bienes de manera insuficientemente declarada en 6.000€ anuales. Lo segundo lo oí hace poco y no lo sabía, y no mola nada.
Voy a ir abriendo cuenta en mt gox, de aquí a un par de semanas os digo qué tal A la cola!

[LuisCar]

¿Creéis que una factura de pepephone en castellano les servirá?

Sí, una factura telefónica reciente te debería servir.

[Chuky]

Lo que no entiendo es porque no te sirve un extracto bancario... ¿Confían mas en pepephone que en tu propio banco desde el que incluso le haces la tranferencia a ellos?

[mantas]

Te lo digo por lo que sé de identificarme en otras páginas (poker): Lo que les interesa es asociar tu persona física con tu domicilio. Cuando estaba con vodafone decían que no les servía el pdf de allí, que no tenía validez. Tuve que ir al BBVA a que me sellaran una hoja con mi número de cuenta y mi domicilio, ya que no tengo más facturas a mi nombre. Me llevó unos días y 10€ que me retiraron sin decir nada.

PD: Ya he enviado los documentos de verificación. Solo tengo que esperar a otras 29k cuentas por hacerse  ¿Sabéis qué puedo hacer con una cuenta no verificada?

[dserrano5]

¿Sabéis qué puedo hacer con una cuenta no verificada?

Lo mismo que sin verificarse, pero no puedes mover mucha pasta hacia/desde mtgox.

[mantas]

Pues genial, es que justo cuando me registraba he visto que me decía que ahora podría hacer más cosas, cuando yo pensaba que era indispensable. No creo que mis operaciones normales lleguen a los topes fijados por mt gox. Quizá debería abrir otra cuenta sin identificar  pero bueno ahora ya está hecho.

[Levinskov]

¿Sabéis qué puedo hacer con una cuenta no verificada?

Lo mismo que sin verificarse, pero no puedes mover mucha pasta hacia/desde mtgox.

¿Cómo que lo mismo?  ¿No puedes vender ni comprar, no?

Saludos.

[dserrano5]

¿Cómo que lo mismo?  ¿No puedes vender ni comprar, no?

Yo entiendo que sí, simplemente cuando quieras sacar pasta, a nada que te pases de 200 pavos o por ahí, te va a decir que nanai. Pero que alguien con más experiencia lo confirme, yo sólo he retirado pasta de mtgox una vez, y fue después de mandarles los papelotes. Aunque supongo que, en cualquier caso, eso debe de estar documentado en la propia web!!

[comprarbitcoin]

Yo vengo del poker y con la alegalidad que había allí, pues estos temas tal como aquí, eran el pan de cada día. Preocúpate a partir de los 3.000 mensuales o, según leí hace poco, si a lo largo de un año aumentas tus bienes de manera insuficientemente declarada en 6.000€ anuales. Lo segundo lo oí hace poco y no lo sabía, y no mola nada.
Voy a ir abriendo cuenta en mt gox, de aquí a un par de semanas os digo qué tal A la cola!

Lo de los 6000 euros anuales no es así. Tu banco sólo va a dar parte de movimientos PUNTUALES en tu cuenta a partir de 3000 euros, así que no te preocupes por eso.

Esto es así siempre y cuando tengas ingresos de alguna manera periódica (por tu trabajo, ingresos por el paro, etc). Si no es así, sí que puedes tener algún problemilla al llegar a unos ingresos superiores al salario mínimo anual. Si no llegas al mínimo anual, tampoco te tienes que preocupar.

Ten en cuenta que aunque a ti 20000 euros te parezcan mucho dinero, para hacienda eso no es nada...

Espero que te esto te tranquilice un poco.

Saludos.

[pocoyo45]

yo hace 2 semanas estoy esperando la verificacion de mtgox y creo que estan desbordados, ya estoy en otros exchanges, me da mucha mala espina la incompetencia de MTgox, cuando aparezca un trader mundial serio se les hunde el chiringuito. 

[comprarbitcoin]

Tema fiscal y control bancario (Legislacion española):

"Los sujetos obligados deberán, en todo caso, aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente que intervenga en operaciones cuyo importe, bien singular, bien acumulado en cada trimestre natural, supere 3.000 euros en el caso de transferencias con el exterior o 6.000 euros en el de cambio de moneda"

http://www.cpbc.tesoro.es/leyes/leyesprevencion/Orden.EHA%202619-2006.pdf

Vamos, que si hay movimiento de dinero desde/hacia fuera de españa por importe superior a 3000€ al trimestre, tendrás una llamada de tu banco pidiendo explicaciones.

Gracias por el link Godzilla, pero en la ley dice:

"ORDEN EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior."

Yo entiendo que refiere al cambio de moneda. Si lo haces todo con euros, creo que no aplica.

[comprarbitcoin]

De hecho, lo tenía por ahí y os lo paso:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-1393

"se establece la obligación de las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, de presentar una declaración informativa anual de las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento, que se realicen en moneda metálica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, estén denominados en euros o en otra moneda."

Nada de trimestral. Transferencias puntuales.

Saludos!

[dexterin]

Yo use la factura de pepephone y sin problemas jeje