Bitcoin Forum
July 24, 2021, 10:58:15 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.21.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Warning: One or more bitcointalk.org users have reported that they strongly believe that the creator of this topic is a scammer. (Login to see the detailed trust ratings.) While the bitcointalk.org administration does not verify such claims, you should proceed with extreme caution.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »
  Print  
Author Topic: Как обналичить крупную сумму  (Read 26323 times)
investpro
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 148
Merit: 0


View Profile WWW
February 16, 2018, 11:46:00 AM
 #321

Полистав форум понял, что самый лучший способ вывода в фиат карта epayments (не беру в учет когда нужно снимать суммы не более 1-2к$ в месяц, что можно сделать и на карты местных банков).
Вопрос к активным пользователям карт epayments. Возникают ли на практике проблеммы при получении $ в кассах банков (валютные банкоматы это редкость, а в Украине вообще их нет).
Откликнитесь кто снимал $ в кассах банков СНГ с карт epayments. Снимали ли максимальный лимит в день в размере 3к$ или около того и в каких банках, а также были ли случаи отказа обналички и в каких банках. В общем интересует весь позитивный и негативный опыт обналички по данным картам непосредственно в банках.
- Они кстати карты в СНГ отправляют еще?
- Опять же, если снимать через кассу банка РФ, то с паспортом. Снимающий светит себя как владельца загран счета, о котором он должен был уведомить налоговую.
- Если снимать через банкомат, то во многих банкоматах стоит лимит, скажем не более 30 000 руб (500 долл) за раз. За каждую операцию платим $ 2.60.
Одно дело снять за раз 180 000 руб (3000$) и заплатить $ 2.60, а другое 6 раз по 500 долл заплатив в сумме 15,6 долл.
1627124295
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1627124295

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1627124295
Reply with quote  #2

1627124295
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
DedStan
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 122
Merit: 0


View Profile
February 16, 2018, 01:30:37 PM
 #322

Спасибо всем кто помогал! Проверил на себе. Если снимать деньги в размерах не более 100 к в месяц с разных карт то проблем нет. Попробую повысить ставки, ждите отчётов  Wink
NikitaGo
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 504
Merit: 250


View Profile
February 16, 2018, 01:52:21 PM
 #323

Оказывается, что заработать не есть проблема свой первый млн, возникает проблема его получить законным путем, но все методы хороши, проще конечно выводить небольшими суммами у нас в стране, а по крупней лучше через Европу это сделать тем более если есть карта эпейментс.
cryptomv3
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 101


View Profile WWW
February 16, 2018, 02:27:46 PM
 #324

Если хочешь обналичить крипту и спать спокойно, пойди и заплати налог Smiley
... и оплатив этот налог, докажи, что эти средства получены законным путём.
kramr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 106


View Profile
February 16, 2018, 03:19:23 PM
 #325

Полистав форум понял, что самый лучший способ вывода в фиат карта epayments (не беру в учет когда нужно снимать суммы не более 1-2к$ в месяц, что можно сделать и на карты местных банков).
Вопрос к активным пользователям карт epayments. Возникают ли на практике проблеммы при получении $ в кассах банков (валютные банкоматы это редкость, а в Украине вообще их нет).
Откликнитесь кто снимал $ в кассах банков СНГ с карт epayments. Снимали ли максимальный лимит в день в размере 3к$ или около того и в каких банках, а также были ли случаи отказа обналички и в каких банках. В общем интересует весь позитивный и негативный опыт обналички по данным картам непосредственно в банках.

насчет epayments не скажу ну скажу насчет другой карты карта ЮК тоже препайд снимал в кассе сбера круглые суммы около 10к$ никаких проблем не возникало.
mega.kitten
Member
**
Offline Offline

Activity: 140
Merit: 10


View Profile
February 16, 2018, 03:41:17 PM
 #326

Много проверенных ребят меняют на наличные, вообще никогда не встречал проблем с выводом, обычно проблемы как раз со вводом

Посоветуй таких

Мы выводим в нал любые суммы вот ветка https://bitcointalk.org/index.php?topic=1612048.0
зашла на вашу ветку - закрыто. но это вы говорите о выводе в России, а в Украине как? но думаю что лучше выводить частями, так точно меньше вопросов будет.

hramnapinna5
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 1

HONEYPOD


View Profile
February 16, 2018, 03:48:36 PM
 #327

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

HONEYPOD
(HNY)   honeypod.org   (HNY)
Changing Your Internet Forever
icostars
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 104
Merit: 0


View Profile WWW
February 16, 2018, 03:50:16 PM
 #328

хороший вопрос
у меня тот же самый, только про 10 миллионов

я правда пока не поднял, но на всякий случай готовлюсь Smiley)
Правильно правильно нужно работать по закону притяжения
investpro
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 148
Merit: 0


View Profile WWW
February 16, 2018, 04:29:43 PM
 #329

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

До 50к долларов в месяц и не блокируют?
 Huh Shocked
izotoniq
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 250



View Profile
February 16, 2018, 05:26:36 PM
 #330

Для себя определился со спобом вывода - по старинке делаю это через Localbitcoins.
Далее суммами до 600 тыс по куче банковских карт (частные банки).
Часть ещё вывожу через Qiwi (кошелёк полностью верифицирован). Но это для сумм до 50 тыс долларов в месяц.

До 50к долларов в месяц и не блокируют?
 Huh Shocked
Если честно, не вериться как-то и проверять не хочеться) А то потом заблочат и что делать?) Помимо того что денги заблочишь, еще в скором времени подтянуться гос структуры
DenDenis21
Member
**
Offline Offline

Activity: 162
Merit: 10


View Profile
February 16, 2018, 06:04:49 PM
 #331

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Noidor
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 250



View Profile
February 16, 2018, 06:20:31 PM
 #332

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)
bitboxxer
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 250



View Profile
February 16, 2018, 06:52:12 PM
 #333

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)
Не думаю что это получиться, если вы выводили крипту с биржи через какой-то обменник. Можно связаться с людбми с обменника, думаю они должны в таком деле понимать и как-то помогут.
AlexLvov
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 138


Buy $BGL before it's too late!


View Profile
February 16, 2018, 11:51:31 PM
Merited by chimk (2)
 #334

Тут https://www.youtube.com/watch?v=vby19G9ICfA
парень рассказывает что очень удобно выводить на Epayments через биржу DSX.
Биржа находится на 79 месте на коинмаркете, суточный объем торгов 292 миллиарда. Торгуются основные криптовалюты к доллару и евро. Может кто работал с ней, можно ли доверять этой бирже?
Я читал про выгодный ввод денег в крипту с этой биржи dsx.uk. В общем-то это и не биржа, а больше похоже на обменник. Но примечателен он тем, что у него с epaymetns один хозяин. Поэтому там есть кнопка для переноса верификации с epaymetns, т.е. если на epaymetns вы ее уже прошли (а там это делается просто и очень быстро - за 1-2 дня), то на dsx.uk автоматически ее пройдете.  Пополнение депозита на этой бирже при переводе с epayments без комиссии, вывод тоже! Из криптовалют только BTC, LTC, ETH, BCC, BTG, из фиата - USD, EUR, RUB и GBP.

███   ████     Bitgesell's first yearly halving is coming in less than a month!     ████   ███
B I T G E S E L L      BUY BGL/USDT NOW AT DIGIFINEX
██               ████████     •     Telegram     •     Twitter     •     ████████               ██
Jazzycrypt
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1610
Merit: 1014


View Profile
February 17, 2018, 12:24:07 AM
 #335

Не проверял способ, но если нужно фиксануть крупную сумму 100к-1кк+$ то в целом рабочий вариант
В Европе в некоторых странах продают золото за битки, легально. Покупаешь золото, там же в банке обмениваешь на фиат на счёт, данная манипуляция не облагается налогом.
В целом с Европейского счёта, уже больше вариантов и схем, как вывести всё

Ещё гонят через облегчённое ИП, да будет налог, но можно отбелить вполне крупные суммы на наш банк, но это уже классика

И что после данной схемы с золотом деньги считаются чистыми и к ним у ЕС не будет вопросов и не потребуется объяснять их происхождение, ну например в процессе/после осуществления сделки покупки скажем недвиги в том же ЕС?
DenDenis21
Member
**
Offline Offline

Activity: 162
Merit: 10


View Profile
February 17, 2018, 07:02:43 AM
 #336

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)
Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?
M4NDELL
Member
**
Offline Offline

Activity: 237
Merit: 10


View Profile
February 17, 2018, 07:22:03 AM
 #337

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)
Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?
Это точно! Иначе потом вы врагом народа будете) Точнее всех гос органов, лучше уже просто забить на эти деньги.
LS Crypto
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 17


View Profile
February 17, 2018, 07:32:51 AM
 #338

Не проверял способ, но если нужно фиксануть крупную сумму 100к-1кк+$ то в целом рабочий вариант
В Европе в некоторых странах продают золото за битки, легально. Покупаешь золото, там же в банке обмениваешь на фиат на счёт, данная манипуляция не облагается налогом.
В целом с Европейского счёта, уже больше вариантов и схем, как вывести всё

Ещё гонят через облегчённое ИП, да будет налог, но можно отбелить вполне крупные суммы на наш банк, но это уже классика

И что после данной схемы с золотом деньги считаются чистыми и к ним у ЕС не будет вопросов и не потребуется объяснять их происхождение, ну например в процессе/после осуществления сделки покупки скажем недвиги в том же ЕС?

Если ты резидент ЕС, то да на стадии биржа - золото - банк, проблем не будет, так как вопрос урегулирован и я думаю это всё проходит по бумагам
Если ты резидент другой страны, то это немного другие правила игры, больше нюансов и тут уже нужно смотреть от задачи\страны

Вопрос тонкий, я такие штуки не проворачивал, у меня не было задач. Но в одно время слышал от трейдера, что когда масса денежная нарастает, это один из векторов в который можно смотреть. Он правда говорил про диверсификацию портфеля через золото, но отметил что вывод тоже вполне работает

█ ▌ We have created a Pool for Proof of Stake Blockchains  ▐ █
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ POOL OF STAKE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 ⮜⮜ LINKEDIN ⮞⮞ BITCOINTALK ⮞⮞ MEDIUM ⮞⮞ TWITTER ⮞⮞ FACEBOOK ⮞⮞ TELEGRAM ⮞⮞
TCTDev
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 260


View Profile
February 17, 2018, 07:45:25 AM
 #339

Крупную сумму лучше всего обналичивать через банки в офшорных зонах , например на Панаме или  в Мальте. На Панаме 0% налог в Мальте 5%
Панама и Мальта как то очень уж далеко. А в связи с последними новостями может стоит присмотреться к Беларуси?
Беларусь очень дружна с РФ, где гарантии что все твои движения там будут конфиденциальные и не всплывут тут? Мне кажется, что риски не маленькие тут

Дело даже не в этом

Насчёт очень дружны, сябры известные скупердяи, поэтому я бы не боялся того, что данные по криптооперациям могут всплыть в России (как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь). Они могут всплыть, но снявши голову, по волосам не плачут. Смысл в том, что доверять свои кровно заработанные деньги Луке всё равно что отдать их на хранение карманнику (взять волка овец сторожить). У Луки семь пятниц на неделе, и многие наконец-то начали это понимать (что Батька в душе обычный председатель колхоза, который не отвечает за свои слова). Я про это написал, как только вся эта движуха только началась
Это не для кого не новость, у меня много друзей в Беларуси, местные не очень хорошего мнения о нем, но сказать боятся, так как запуганы.
То что может все в спять развернуться, то тут я с тобой соглашусь, но если это вспять аукнется и в России, то смысл движений с Беларусью вообще никаких.
DenDenis21
Member
**
Offline Offline

Activity: 162
Merit: 10


View Profile
February 17, 2018, 11:08:29 AM
 #340

Если карту заблокировали, то как лучше всего избавится от проблем и вернуть деньги?
Придумать очень хорошую отмазку, а именно откуда и зачем, за что тебе прислали данную сумму) И если это будет подтвердженно тебе ее просто разблокируют)
Я правильно понимаю, что отмазку "заработал на криптовалюте" лучше придержать?
Это точно! Иначе потом вы врагом народа будете) Точнее всех гос органов, лучше уже просто забить на эти деньги.
Ведь по-сути никто никаких налогов ещё не вводил. Так откуда столько проблем, не пойму. Жадность со стороны власти напрягает.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!