Bitcoin Forum
September 26, 2022, 08:01:34 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 23.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Warning: One or more bitcointalk.org users have reported that they strongly believe that the creator of this topic is a scammer. (Login to see the detailed trust ratings.) While the bitcointalk.org administration does not verify such claims, you should proceed with extreme caution.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 »
  Print  
Author Topic: Как обналичить крупную сумму  (Read 26356 times)
#Cryptoman
Member
**
Offline Offline

Activity: 980
Merit: 48


View Profile
September 05, 2018, 06:00:15 AM
 #501

Всем привет, а что на счет не крупных сумм, хочу обналичить ~ 20 - 30 тысяч рублей, подскажите, как лучше поступить, чего избегать?

Нужно в итоге получить именно наличку.

Можно через йобит или эксмо, выводить не разом, а порциями по 3-5тр в каждые сутки.

https://indx.ru криптобиржа от вебмоней, не воруют, не требуют доказательств происхождения средств.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1664222494
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1664222494

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1664222494
Reply with quote  #2

1664222494
Report to moderator
Franky00
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 105



View Profile
September 05, 2018, 01:37:08 PM
 #502

Если хотите получить наличные, то можно рассмотреть вариант с localbitcoins или же выбираете обменник на бестчейнч, который меняет на наличные.
Можете через те же обменники обменять и получить деньги на счет в банке или на карту, а затем обналичить.
Главное чтобы обменники ничего не указывали левого при переводе, никакого упоминания крипты, тогда да, вполне нормальный вариант.

toca
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 37
Merit: 0


View Profile
September 05, 2018, 08:12:20 PM
 #503

1% через yobit или exmo коды нормальная тема до 2 лямов! Сам переводил через гаранта все норм.
Shuhart
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 93
Merit: 1


View Profile
October 09, 2018, 10:34:00 PM
 #504

Странный совет - много слишком операций, на каждой же комиссия. Можно укоротить цепочку. Во-первых, можно вывести прямо из WMZ - на долларовую карту или сразу в наличные баксы (если город крупный и есть хотя бы один оффлайновый кэш-обменник). Во-вторых, битки в wm.exchanger можно сразу на WMR менять, не обязательно с прокладкой из WMZ, а WMR вывести уже масса способов. Считать надо по курсу на конкретный момент, как выгоднее.
Согласен.
Хотя для надёжности я бы вообще от Вебмани уходил.
В смысле? А что с вебманями не так в плане надежности?
bestnoobeu1
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 2


View Profile
October 13, 2018, 01:31:31 PM
 #505

Кто-нибудь с приватбанком имел дело? Какие допустимые суммы при выводе на карточку через обменник? Что бы не было вопросов с происхождение средств.
cryptoman77777
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 2156
Merit: 380


https://moon-bot.com


View Profile WWW
October 13, 2018, 07:09:02 PM
 #506

Всем привет, а что на счет не крупных сумм, хочу обналичить ~ 20 - 30 тысяч рублей, подскажите, как лучше поступить, чего избегать?

Нужно в итоге получить именно наличку.

 30к - это ерунда. Никаких проблем с банками не будет. Вот если будет больше 300к , тогда могут спросить откуда дровишки)

saberflome
Member
**
Offline Offline

Activity: 124
Merit: 10


View Profile
October 14, 2018, 06:54:49 AM
 #507

Кто-нибудь с приватбанком имел дело? Какие допустимые суммы при выводе на карточку через обменник? Что бы не было вопросов с происхождение средств.
Могу сказать, что если у вас по счету проходит более 150000 грн. в сутки, то вами сразу заинтересуется финмониторинг. А на карточку можно переводить сумму не больше чем установлен лимит (это указывается в договоре на обслуживание карточки), обычно около 30000 грн., при превышении лимита есть большой риск блокировки карточного счета.
lifRain
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 397
Merit: 100



View Profile
October 14, 2018, 08:33:29 AM
 #508

На многих картах, которые поддерживают биткоин, есть ограничения по снятию, даже если прошел полную верификацию все равно больше 3000$ в день не можешь снять.

ilyarider
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 101


View Profile
October 14, 2018, 06:18:22 PM
 #509

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.
Ramzes555
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 1


View Profile
October 15, 2018, 09:06:45 AM
 #510

я еще слышал что через какого то бота можно... банкер бот что ли...что то в этом духе. но мне ближе обменники

▰▰▰   Victorieum   ▰▰▰
▰▰▰  DIGITAL WALLET REVOLUTION ▰▰▰
https://www.victorieum.io/
GenerousErody
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 601
Merit: 100


View Profile
October 15, 2018, 12:27:39 PM
 #511

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. https://forklog.com/mastercard-i-visa-vnov-uzhestochat-usloviya-obsluzhivaniya-bitkoin-kart/ 
justaminute
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 100



View Profile
October 15, 2018, 02:39:34 PM
 #512

Открыть несколько счетов в различных банках и спокойно себе выводить по частям. на суммы в 1000$ банк внимание практически не обращает. Главное за раз не выводит больше 5к а то потом могут возникнуть вопросы.

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. https://forklog.com/mastercard-i-visa-vnov-uzhestochat-usloviya-obsluzhivaniya-bitkoin-kart/ 

И виза и мастеркарт пока планируют запретить покупку, но вывода это может и не коснуться. Не забывайте, что наши биржи выводят фиат как перевод частного лица. С введением нормативной базы быть может что-то и изменится.
AlNu
Member
**
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 19


View Profile
October 18, 2018, 09:25:43 AM
 #513

Самое просто - россыпь карточек. В идеале не только на ваше имя. Многие обменники, включая локалбиткоинз предлагают обмен наличности. Правда этот способ не самый безопасный во всех аспектах. Лучше проводить в банке, дабы сразу проверить это самую наличность, но тогда и логичность подобного под вопросом  Cheesy
Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.
Vit0303
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 119


View Profile
November 10, 2018, 06:36:42 PM
 #514

Проще всего это сделать на знакомой OTC площадке. Посмотрите соответствующие ветки на форуме
akaBeaver
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1268
Merit: 1040


View Profile
November 10, 2018, 08:39:56 PM
 #515

Quote
Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.
уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму Undecided
blacktrader
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 616
Merit: 101


View Profile
November 11, 2018, 12:36:24 PM
 #516

Был опыт выводил фиата с биржи на карту, а на банковские счета нет, т е на сколько это реально перевести фиант на банковские реквизиты с биржи, тк новости последние по мастер картд и визе, о том что ужесточают обслуживание биткоин-карт. 

на банковский счет проще и безопаснее. Делаешь два разных счета, один просто банковский, а другой с картой. Внутри акка перекинул на карту и платежная система не узнает откуда деньги
Akond
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 924
Merit: 148


View Profile
November 11, 2018, 12:39:00 PM
 #517

Quote
Сообщается, что уже вот-вот Федеральная налоговая служба (ФНС) получит у Минфина новые полномочия, которые позволяет ей проверять банковские счета и привязанные к ним карты простых физических лиц в автоматическом режиме, как это сейчас происходит с таковыми у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также утверждается, что самым первым доступ к счетам всех своих клиентов предоставит «Сбербанк», то есть самый крупный и известный банк в стране, услугами которого пользуется более чем 85 млн граждан.
уже потихоньку встаёт вопрос как обналичить любую сумму Undecided
А если в вопросе немного разобраться, а не тупо копипастить.
ФНС получила право запрашивать информацию, в том числе и по физ. лицам, у банков о движениях средств на счетах ещё 1 сентября 2016 года.
Поправка к ст.86-й НК РФ, которая вступила в силу 1 июня 2018 года, касается металлических счетов, теперь и по ним банки должны предоставлять информацию налоговой.
bigguga
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 574
Merit: 2


View Profile
November 12, 2018, 04:02:49 AM
 #518

ну можно сделать это через обменники. там есть всякий спектр вариантов. можно вывести на карту или яндекс деньги, да куда угодно
Я тоже через вепмоней вывожу, они принимают litecoin, а у litecoin комиссия маленькая. потом уже там можно конвертировать в рубли, доллары.
ingvarfervent
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 826
Merit: 302



View Profile
November 12, 2018, 07:24:41 AM
 #519

Да на том же бестекчейнж есть обменники, где можно сделать все анонимно, а именно делаете заявку на крупную продажу крипты, в ваш город прилетает курьер (в здании аэропорта, в зоне отлета вы встречаетесь, происходит сделка и все). По крайней мере суммы 50-100к$ можно так обналичивать.

По мне крайне рискованно. Здесь столь много факторов риска.

Вам могут передать фальшивку. Значит нужно проводить обмен в банке или каком-то расчётном центре. Хотя последний далеко не лучший вариант, т.к. там обычно старые аппараты, которые просто ультрафиолетом просвечивают банкноты. Одно хорошо - опыт кассиров, они чувствуют фальшивку на ощупь, бумага не та.

Вам могут дать настоящие денежки, но отобрать. Конечно не будут бить по мордочке с ходу. Просто затем, другие люди проследят. Однажды вернувшись в квартирку обнаружите, что дверка вскрыта...

Выходит, самое безопасное - провести сделку в банке и сразу пульнуть на счёт. Только тогда смысла сей действ = ноль  Grin

ToxBex
Member
**
Offline Offline

Activity: 490
Merit: 12


View Profile
November 14, 2018, 06:44:24 AM
Merited by chimk (2), Vadi2323 (1), ingvarfervent (1)
 #520

На сегодня ситуация такова, что любой счёт могут блокирнуть по ФЗ 115. Особенно красной тряпкой являются те счета, на которые приходят извне безналичные расчёты, а вы затем снимаете через банкомат или кассу.

Блок, однако, преодолевается банковским переводом, т.е. если вам заблокировали счёт, то не сможете снять наличку, но можете оформить перевод в другой банк. В банке, который вас блокировал, вы так и останетесь в чёрном списке, но не в других.

Отсюда:

1) Если вы лютый обнальщик - выбирайте треш банки, ни Сбер, ни ВТБ, а какие-то из 3-4 ой сотни, где вам будет не жалко, что внесут в чёрный список. По факту деньги вы не теряете, теряете банк.

2) Не обналичивать. Даже перевод в миллион не вызовет у банка вопросов, если вы так и оставите его лежать на счету и будете оплачивать покупки, жкх, кредиты и т.д. Нет обнала через кассу \ банкомат = нет и проблем

Есть и изворотливая схема вам понадобится кредитная карта, сами выбирайте подходящую под ваши условия. Сейчас многие банки предоставляют первые 90-120 дней без %.
Оформляете кредитку, совершаете покупку \ покупки ( увы просто снять наличку не выйдет, т.к. по факту у вас 0 на счету ) и переводите с биржи \ обменника потраченную сумму на счёт этой кредитки. Всё. Ни один банк не спросит откуда средства, т.к. денежка то теперь их  Wink
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 »
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!