Bitcoin Forum
October 22, 2017, 07:25:03 PM *
News: Latest stable version of Bitcoin Core: 0.15.0.1  [Torrent]. (New!)
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 [2] 3 »  All
  Print  
Author Topic: Как лучше выводить в Россию?  (Read 3385 times)
becool
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1372


View Profile
June 12, 2017, 10:26:24 PM
 #21

А если с карт не российских обналичивать в банкоматах баксы.Как такой вариант или тоже есть подводные камни? Smiley

Разве что я слушал такое, что не всегда банкомат таким картам даёт. И обслуживание у таких карт дароже, как и комиссии. Но если нужно вывести большую сумму, то имеет смысл назаводить кучу карт от разных платёжных систем, чисто под вывод. Раскидать между ними, а постом закрыть карты.

Нормальный вариант но именно  с биржи выодить если надо, и если обменник наличные доллары тебя не устраивает.
Я так не делал, но люди делали. Раньше давно когда -то было выгодно.

Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1508700303
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1508700303

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1508700303
Reply with quote  #2

1508700303
Report to moderator
1508700303
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1508700303

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1508700303
Reply with quote  #2

1508700303
Report to moderator
1508700303
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1508700303

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1508700303
Reply with quote  #2

1508700303
Report to moderator
poptop
Sr. Member
****
Online Online

Activity: 392



View Profile
June 17, 2017, 06:07:35 PM
 #22

Btc-e сейчас открыла свой обменник. Правда пока в баксах. Так что можно съездить в Москву и взять у самой биржи наличку.

Кто-нибудь уже был там? Какие-то данные о себе оставлять нужно или эта фича только для верифицированных пользователей?

Просто без верификаций это будет очень вкусный способ обналички.


Также они есть в Киеве.

           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
ANN THREAD
▬▬▬▬
BOUNTY
TWITTER
▬▬▬▬
FACEBOOK
SLACK
▬▬▬▬
TELEGRAM
MEDIUM
▬▬▬▬
LINKEDIN
           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
Vladlenius
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56


View Profile
July 12, 2017, 04:34:48 AM
 #23

Btc-e сейчас открыла свой обменник. Правда пока в баксах. Так что можно съездить в Москву и взять у самой биржи наличку.

Кто-нибудь уже был там? Какие-то данные о себе оставлять нужно или эта фича только для верифицированных пользователей?

Просто без верификаций это будет очень вкусный способ обналички.


Также они есть в Киеве.

а ссылку можно на московский сайт, украинский если что btc-e.com.ua

Trackr dot im - Smart Cryptocurrency Tracking App
poptop
Sr. Member
****
Online Online

Activity: 392



View Profile
July 12, 2017, 06:09:14 PM
 #24

а ссылку можно на московский сайт, украинский если что btc-e.com.ua

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ЭТО ЛЕВЫЙ САЙТ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К BTC-E

           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
ANN THREAD
▬▬▬▬
BOUNTY
TWITTER
▬▬▬▬
FACEBOOK
SLACK
▬▬▬▬
TELEGRAM
MEDIUM
▬▬▬▬
LINKEDIN
           ▄▄▄▄▄▄▄
      ▄▄█████████████▄▄
    ▄█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀█████▄
   ██████ ▄████▀  ▄███████
  ████████████   ██████████
 ▐██████████▀  ▄███████████▌
 ██████████   █████▀████████
 ████████▀  ▄████▀  ███████▌
  ███████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████████
   ████████▀▀▀▀▀▀▀▀███████
    ▀████████▄  ▄███████▀
      ▀▀█████████████▀
           ▀▀▀▀▀▀▀
avo11111
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 166


View Profile
July 20, 2017, 02:04:31 PM
 #25

Тоже хотел уточнить по поводу выводов с btc-e в России. У них сейчас есть вывод на карты банков Сбер, Альфа, Тиньков и на карты любых банков VISA/Mastercard под 6 % от 30000 р. Я выводил пару раз, вроде все нормально. В приложении альфа-банка было указано что перевод пришел из Киви-банка. Это меня насторожило, т.к. я думал что переводы на альфу идут с альфы, на сбер со сбера и т.д. Остальные банки как получится. Еще насторожило что при шло именно с Киви, т.к. слышал что все грязные деньги ПС Киви крутятся, и внимание компетентных органов к ним повышенное и кошельки блокируют и т.д. Теперь еще в этой ветке прочитал что деньги железно должны от физиков идти, если нет то плохо дело.

Вывод на карты 2-3 разных банков и небольшими порциями, деньги свои, чистые. Просто неохота потом объяснять что не верблюд. Тем более в нашей стране тебе сначала 1000 р. грязных кинут, может и без злого умысла. Потом уже в отдел вызовут, а потом еще запрещенных веществ найдут, и будешь потом без биржи рукавички шить из-за 1000 р. На карту какого банка безопасней выводить? На Сбер я что-то побаиваюсь, там то навярняка мониторят. В Альфе наверное тоже отдел специализированный работает неплохо. Может лучше самый помойный банк с одним банкоматом? С менялами работал, сейчас уже нехочу. Наличкой тоже вариант не самый безопасный, да и ездить надо, договариваться заранее.

Поэтому вопрос, не опасно ли пользоваться выводом на карты, предоставленным btc-e?  Хотелось бы узнать мнения экспертов и самой биржи?

И был Туземун. И понял Сатоши, что это хорошо.
american911
Member
**
Offline Offline

Activity: 112

🌟ATLANT ICO ENDING SOON🌟


View Profile
July 20, 2017, 02:41:25 PM
 #26

Вы тут рассматриваете русские карты и до 600к переводы. Но есть вроде же еще вариант - многие удаленьщьки дизайнеры, копирайтеры, стокеры и прочие сидят в теплых странах с картами типа пионер - на них приходит зарплата и ими можно пользоваться где угодно. Приходит она по почте с европы куда укажете. Я так понимаю ей можно пользоваться свободно? верно я понимаю? поправьте если что не так

A T L A N T    ▀▄▀    P2P  |  Tokenization  |  WP
█ ███ █    I C O   E N D I N G   S O O N    █ ███ █
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   TELEGRAM   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
avo11111
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 166


View Profile
July 20, 2017, 02:56:30 PM
 #27

Вы тут рассматриваете русские карты и до 600к переводы. Но есть вроде же еще вариант - многие удаленьщьки дизайнеры, копирайтеры, стокеры и прочие сидят в теплых странах с картами типа пионер - на них приходит зарплата и ими можно пользоваться где угодно. Приходит она по почте с европы куда укажете. Я так понимаю ей можно пользоваться свободно? верно я понимаю? поправьте если что не так

На счет карт пионер не в курсе, надо посмотреть. Думаю там тоже могут быть вопросы от налоговой и банков о происхождении средств. Да, спрашиваю именно про карты русских банков на которые можно выводить с btc-e.

И был Туземун. И понял Сатоши, что это хорошо.
volod1985a2
Member
**
Offline Offline

Activity: 112

🌟ATLANT ICO ENDING SOON🌟


View Profile
July 20, 2017, 09:14:51 PM
 #28

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

A T L A N T    ▀▄▀    P2P  |  Tokenization  |  WP
█ ███ █    I C O   E N D I N G   S O O N    █ ███ █
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   TELEGRAM   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Syndrome
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 168


Crowdwiz -The first decentralized ecosystem


View Profile
July 21, 2017, 12:47:55 AM
 #29

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

не страшно учитывая какие в последнее время проблемы у йобита что скоро пивасик полетит медным тазом?
не лучше взять какую то биржу побольше если речь идет не о паре сатош а о паре биткоинов?

blader7
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 446



View Profile
July 21, 2017, 05:37:40 AM
 #30

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

не страшно учитывая какие в последнее время проблемы у йобита что скоро пивасик полетит медным тазом?
не лучше взять какую то биржу побольше если речь идет не о паре сатош а о паре биткоинов?

Что за проблемы? Shocked 2 года на Ебите - пока не было проблем. Есть что-то, чего я не знаю?


          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

=
ExHASTA

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

=
Spearheading decentralized innovation
..▬▬ CROWDSALE: October 27, 2017 ▬▬

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

                     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
             ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
WHITEPAPER
             ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

Facebook
Twitter
ANN thread
Reddit
RaptorBTC
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 51


View Profile
July 21, 2017, 05:52:47 AM
 #31

В Россию имхо лучше не выводить в виде живых денег на банк. счет, т.к. банки могут лопнуть в любой момент. Лучше иметь карточку надежного европейского банка плюс правильно уведомить налоговую чтобы все по закону..
mitch_homan
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 126


View Profile
July 21, 2017, 06:37:35 AM
 #32

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

не страшно учитывая какие в последнее время проблемы у йобита что скоро пивасик полетит медным тазом?
не лучше взять какую то биржу побольше если речь идет не о паре сатош а о паре биткоинов?

Что за проблемы? Shocked 2 года на Ебите - пока не было проблем. Есть что-то, чего я не знаю?

Проблемы как я понял есть, у друга 15шка зависла на переводе, вот уже 2 недели, на киви выводил. ( ну или он просто ошибся номером, саппорт молчит)
Хотя до этого как вывод был без проблем.
basil_swan
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 415


Blocklancer - Freelance on the Blockchain


View Profile
July 21, 2017, 06:42:34 AM
 #33

плюс правильно уведомить налоговую чтобы все по закону..

Вот в этом и загвоздка - как правильно уведомить налоговую. Особенно если сумма крупная.

██
██
██
██
██
██
██
██
The first Decentralized Autonomous Job market (DAJ)
★★ VISIT US ! ★★ JOIN BOUNTY ★★
██
██
██
██
██
██
██
██
Freelance on the Blockchain

avo11111
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 166


View Profile
July 21, 2017, 08:27:06 AM
 #34

плюс правильно уведомить налоговую чтобы все по закону..

Вот в этом и загвоздка - как правильно уведомить налоговую. Особенно если сумма крупная.

Вот именно. Как раз в налоговой лучше не светиться. Попробуй потом объясни происхождение средств да еще на счете в иностранном банке. Поэтому резидентам лучше выводить на карту российских банков, если суммы не очень большие и заморачиваться с обменом на наличку неохота. Если суммы такие что светить их в банках нельзя, то наверное самый лучший вариант менять на налик. Но надо быть очень осторожным, т.к. читал истории что людям впаривали фальшифки. Т.е. стоит купить портативную машинку для пересчета и проверки купюр. Плюс при этом ты светишь свой фейс и телефон. Раз поменял, два поменял, а на третий тебе по башке дали по дороге из обменника и забрали все. Сколько таких историй, типа "у безработного в Москве  злоумышленники отобрали сумку с 5 000 000 рублей".

На счет вывода на банки слышал что чем меньше банк, тем он больше боится всяких проверок, поэтому могут проявить инициативу и настучать. Крупные банки вроде Сбера наверняка мониторятся напрямую кем надо.
Возможно хороший вариант выводить на карты крупных иностранных банков типа citibank, райфайзен. Им вроде как попроще, т.к. не весь бизнес в России, но и проблемы не нужны.

И был Туземун. И понял Сатоши, что это хорошо.
avo11111
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 166


View Profile
July 21, 2017, 08:28:32 AM
 #35

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

не страшно учитывая какие в последнее время проблемы у йобита что скоро пивасик полетит медным тазом?
не лучше взять какую то биржу побольше если речь идет не о паре сатош а о паре биткоинов?

Что за проблемы? Shocked 2 года на Ебите - пока не было проблем. Есть что-то, чего я не знаю?

Проблемы как я понял есть, у друга 15шка зависла на переводе, вот уже 2 недели, на киви выводил. ( ну или он просто ошибся номером, саппорт молчит)
Хотя до этого как вывод был без проблем.

15-ку зелени отправил одним переводом?

И был Туземун. И понял Сатоши, что это хорошо.
gasparik87
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 140


🌟 COMSA ICO: 10/02/17 🌟


View Profile
July 21, 2017, 08:31:51 AM
 #36

Очень интересная тема затронута. Хотелось бы спросить, а если использовать одну из офшорных карт типа адвкэша, то при снятии большй суммы налоговая тобой не заинтересуется? Эти офшорные компании ведь по идее обязаны работать с нашими налоговиками или нет? Да комиссия на таких картах большая, но мне вот например важно анонимно снять большую сумму и не палиться в рос. налоговом поле. А так, ждем биткоинматов.

COMSA The ICO Solution for Centralized Businesses to Adopt Blockchain Technologies
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▌▌  ICO: Oct 2nd until Nov 6th▐▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
■ ■ ■ WebsiteWhitepaperTwitterBlogsRedditFacebook ■  TelegramSlackBitcointalk ■ ■ ■
basil_swan
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 415


Blocklancer - Freelance on the Blockchain


View Profile
July 21, 2017, 09:23:37 AM
 #37

Очень интересная тема затронута. Хотелось бы спросить, а если использовать одну из офшорных карт типа адвкэша, то при снятии большй суммы налоговая тобой не заинтересуется? Эти офшорные компании ведь по идее обязаны работать с нашими налоговиками или нет? Да комиссия на таких картах большая, но мне вот например важно анонимно снять большую сумму и не палиться в рос. налоговом поле. А так, ждем биткоинматов.

В AdvCash - лимиты есть, без верификации более 250 долл/евро на карту не переведёшь.

██
██
██
██
██
██
██
██
The first Decentralized Autonomous Job market (DAJ)
★★ VISIT US ! ★★ JOIN BOUNTY ★★
██
██
██
██
██
██
██
██
Freelance on the Blockchain

blader7
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 446



View Profile
July 21, 2017, 09:45:52 AM
 #38

Для меня самый удобный вариант это биржа ебит, дальше вывожу на киви без комсы , а от киви у меня карта Tongue и сразу в магаз за пивом Grin

не страшно учитывая какие в последнее время проблемы у йобита что скоро пивасик полетит медным тазом?
не лучше взять какую то биржу побольше если речь идет не о паре сатош а о паре биткоинов?

Что за проблемы? Shocked 2 года на Ебите - пока не было проблем. Есть что-то, чего я не знаю?

Проблемы как я понял есть, у друга 15шка зависла на переводе, вот уже 2 недели, на киви выводил. ( ну или он просто ошибся номером, саппорт молчит)
Хотя до этого как вывод был без проблем.

15-ку зелени отправил одним переводом?

Ну и что он ждал, когда 15-ку зелени на Киви слал? Но долларовый Киви там вообще нет вывода.


          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

=
ExHASTA

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

=
Spearheading decentralized innovation
..▬▬ CROWDSALE: October 27, 2017 ▬▬

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

                     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
             ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
WHITEPAPER
             ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

          █
         █ █
         █ █
        █   █
        █   █
       █     █
       █  █  █
      █   █   █
      █  ███  █
     █   █ █   █
     █  ██ ██  █
    █   ██ ██   █
    █  ███ ███  █
   █   ███ ███   █
   █  ███▌ ▐███  █
  █   ███▌ ▐███   █
  █  ████▌ ▐████  █
 █   ████   ████   █
  █  ██▀     ▀██  █
   █             █
    █████████████

Facebook
Twitter
ANN thread
Reddit
avo11111
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 166


View Profile
July 21, 2017, 09:59:25 AM
 #39

Очень интересная тема затронута. Хотелось бы спросить, а если использовать одну из офшорных карт типа адвкэша, то при снятии большй суммы налоговая тобой не заинтересуется? Эти офшорные компании ведь по идее обязаны работать с нашими налоговиками или нет? Да комиссия на таких картах большая, но мне вот например важно анонимно снять большую сумму и не палиться в рос. налоговом поле. А так, ждем биткоинматов.

Тема очень интересная. Тут на форуме много инфы. Начиная от покупки левых симок и заканчивая открытием своих оффшоров наверное )). Или это в чатике бтц-е писали про оффшоры, уже не помню. Но темы отдельной нету, все расбросано.

Что касается налоговой, то думаю что она не спит, просто пока команды нет. За неуплата налогов можно очень здорово огрести, точно не помню сколько там в рублях "в особо крупных размерах", но не так много битков. Так же думаю что для налоговой вообще не проблема приструнить например тех, кто сдает квартиры и налоги не платит,
обычно все с карты на карту платят, и составить выборку там два запроса сделать к базе данных Сбера. А если захотеть у сбера огромная ИТ-компания есть "Сбертех". Там и машинное обучение наверняка, и огромные базы данных и т.д.  
просто доказывать потом сложно что это не друзья, а 20-30 тыр. в месяц они просто старый долг возвращали. С криптой сложнее. Если вам приходят большие суммы от левых людей, и вы их сразу снимаете, то это минимум подозрительно.
а максимум можно отмывание средств и финансирование терроризма, ну и неуплату налогов.
И системы обработки больших данных могут по каждому индивиду отчет построить с номерами карт, датами транзакций, фотками из контактика и домом проживания (от мобильных операторов можно узнать),
Думаю запрет крипты в России дело 1-2 лет. А данные кто куда заводил выводил собирают уже сейчас.

Конечно хорошо бы кто-то из банковской среды написал что они там мониторят.
Закон "о противодействию легализации .." можно почитать еще.  

И был Туземун. И понял Сатоши, что это хорошо.
RaptorBTC
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 51


View Profile
July 21, 2017, 10:02:26 AM
 #40

Если топикстартер намострячился на бирже и может там зарабатывать, валите в цивилизованную страну, оформляте там и ИП и живите и будьте счастливы.
Pages: « 1 [2] 3 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!