Nuova Normativa Antiriciclaggio

[dave00]

il problema è per i privati che fanno compravendita di btc tra loro, se compri/vendi da exchange vai tranquilla

[1715366643]

1715366643

[1715366643]

1715366643

[1715366643]

1715366643

[1715366643]

1715366643

[1715366643]

1715366643

[pompatore]

ma per una novellina come me che sta sperimentando e che non ha ancora quasi nulla cosa vuol dire questa cosa? cosa si dovrebbe dichiarare? Grazie.

fai interpello

[Pinty87]

se approvata, dal 4 luglio.

Quindi alla fine come siamo rimasti? Si può' effettuare compravendita in Italia tra privati come sempre?

Salve a tutti, se qualcuno potesse rispondere aiuterebbe moltissimo.

Grazie mille!!!!

[alexrossi]

se approvata, dal 4 luglio.

Quindi alla fine come siamo rimasti? Si può' effettuare compravendita in Italia tra privati come sempre?

Come fanno anche gli altri venditori: prendendo tutti i dati degli acquirenti/venditori e con fotocopie dei loro documenti, tenendo tutto in archivio. In caso di soldi sporchi e documenti falsi non sei tutelato e spetta a te l'onere di dimostrare davanti alla polizia postale che agivi in buona fede.

[pompatore]

se approvata, dal 4 luglio.

Quindi alla fine come siamo rimasti? Si può' effettuare compravendita in Italia tra privati come sempre?

Come fanno anche gli altri venditori: prendendo tutti i dati degli acquirenti/venditori e con fotocopie dei loro documenti, tenendo tutto in archivio. In caso di soldi sporchi e documenti falsi non sei tutelato e spetta a te l'onere di dimostrare davanti alla polizia postale che agivi in buona fede.

ATTENZIONE CHE PER POTERE ARCHIVIARE DOCUMENTI ALTRUI NON CREDO SIA COSI SEMPLICE
io so ad esempio che chi vende le sim card ora ha delle regole strungenti per maneggiare i documenti

[icio]

se approvata, dal 4 luglio.

Quindi alla fine come siamo rimasti? Si può' effettuare compravendita in Italia tra privati come sempre?

Come fanno anche gli altri venditori: prendendo tutti i dati degli acquirenti/venditori e con fotocopie dei loro documenti, tenendo tutto in archivio. In caso di soldi sporchi e documenti falsi non sei tutelato e spetta a te l'onere di dimostrare davanti alla polizia postale che agivi in buona fede.

ATTENZIONE CHE PER POTERE ARCHIVIARE DOCUMENTI ALTRUI NON CREDO SIA COSI SEMPLICE
io so ad esempio che chi vende le sim card ora ha delle regole strungenti per maneggiare i documenti

Farsi firmare una liberatoria...privacy, tipo quella degli alberghi?

[duesoldi]

Già, e bisogna ricordare che dal maggio 2018 entrerà in vigore la GDPR  che darà un ulteriore (e consistente) giro di vite circa la conservazione e l'accesso ai dati personali

[Sonic1991]

In poche parole stanno praticamente ammazzando le compravendite tra privati, dubito che una singola persona possa avere (da un certo volume in su) le capacità e il tempo per gestire un "archivio clienti" forse la cosa più giusta e cambiare cripto per cripto oppure cambiare paese 

[Decryptos]

Già, e bisogna ricordare che dal maggio 2018 entrerà in vigore la GDPR  che darà un ulteriore (e consistente) giro di vite circa la conservazione e l'accesso ai dati personali

La GDPR sarebbe?

[joosh]

Già, e bisogna ricordare che dal maggio 2018 entrerà in vigore la GDPR  che darà un ulteriore (e consistente) giro di vite circa la conservazione e l'accesso ai dati personali

La GDPR sarebbe?

Sarebbe questa. 

[Amph]

ma usarli questi bitcoin invece di venderli? cosi non vi rompono le scatole, a quel punto ogni legge non avrà più valore, su purse io o all4btc ci compri praticamente tutto, senza passare per gli sporchi euro

[Decryptos]

Già, e bisogna ricordare che dal maggio 2018 entrerà in vigore la GDPR  che darà un ulteriore (e consistente) giro di vite circa la conservazione e l'accesso ai dati personali

La GDPR sarebbe?

Sarebbe questa. 

Grazie mille!

[mr.robot8]

spero la compravendita fra privati sia esente...per quello che riguarda gli exchange credo che solo therocktrading abbia sede in Italia...

[duesoldi]

therocktrading   non ha sede in Italia ma a Malta. In Italia ha degli uffici operativi.
La cosa che credo interessi di più qui è che per gli utenti italiani TRT usa una banca italiana per depositi/prelievi in Euro. Questo è vantaggioso perché se vuoi bonificare dalla tua banca a/da TRT, la tua banca non vedrà un indirizzo straniero ma italiano.

[shippamentz]

therocktrading   non ha sede in Italia ma a Malta. In Italia ha degli uffici operativi.
La cosa che credo interessi di più qui è che per gli utenti italiani TRT usa una banca italiana per depositi/prelievi in Euro. Questo è vantaggioso perché se vuoi bonificare dalla tua banca a/da TRT, la tua banca non vedrà un indirizzo straniero ma italiano.

in genereale, acquistare BTC tramite bonfiico da conto bancario italiano verso exchange crypto-fiat a cose esporrebbe?

[duesoldi]

Ci sono due elementi da considerare: possesso di capitali all'estero e normativa antiriciclaggio.

Per bonifici da Italia verso estero il secondo punto non sarebbe coinvolto (almeno che io sappia) mentre se il capitale superasse una certa soglia potresti incorrere nella necessità di dichiarare tale capitale:  vedi quanto specificato nel thread specifico riguardante il fisco sempre in questa sezione (leggiti qualche pagina recente, diciamo una decina).
Invece per bonifici opposti, cioè dal sito exchange verso il tuo iban italiano, potresti incorrere in controlli legati all'antiriciclaggio, sempre se il bonifico superasse una certa soglia.

[babo]

Ci sono due elementi da considerare: possesso di capitali all'estero e normativa antiriciclaggio.

Per bonifici da Italia verso estero il secondo punto non sarebbe coinvolto (almeno che io sappia) mentre se il capitale superasse una certa soglia potresti incorrere nella necessità di dichiarare tale capitale:  vedi quanto specificato nel thread specifico riguardante il fisco sempre in questa sezione (leggiti qualche pagina recente, diciamo una decina).
Invece per bonifici opposti, cioè dal sito exchange verso il tuo iban italiano, potresti incorrere in controlli legati all'antiriciclaggio, sempre se il bonifico superasse una certa soglia.

non farebbe una piega il tuo discorso ne la legge in se, se fosse tutto condotto in modo da condurre davvero le cose verso la legalita
purtroppo gli amici potenti e le stesse multinazionali pagano un cazzo di tasse con stratagemmi LEGALI
vedi google, amazon, ebay, applemerda,... tutte pagano il 2-3 %
mentre ai figli di nessuno contestano antiriciclaggio, antisalcazzo, antistaminchia e tasse fino al 53-54%
vessati e presi per il culo


limite del contante a 3k, quando le grandi evasioni si fanno le RISATE..
hai mai visto arrestato un imprenditore facoltoso famoso perche aveva (sicuramente) usato piu di 3k liquidi?
sta notizia non mi risulta


ecco perche mi girano i coglioni, ste leggi le fanno solo ed esclusivamente per le masse, gli altri sono tutti SOPRA la legge

[duesoldi]

non farebbe una piega il tuo discorso ne la legge in se, se fosse tutto condotto in modo da condurre davvero le cose verso la legalita
purtroppo gli amici potenti e le stesse multinazionali pagano un cazzo di tasse con stratagemmi LEGALI

Amicomiobbellomatuchevuoidammme ??   
Scherzi a parte: io non ho detto cosa sia giusto o sbagliato, mi sono limitato a rispondere a chi mi chiedeva quali impatti ci fossero nel fare bonifici da/verso exchange non italiani.  Lo so anch'io che quel che scrivi è vero (e fa girare i ma@@oni anche a me!)

Pace-e-bene

[babo]

ma il mio é un discorso pacifico infatti
lo so chi sei e dove scrivi.. quindi tranquillo che per me sei un compagno d'arme

era solo per RIBADIRE che ste cazzo di leggi le fanno apposta per rompere i coglioni

[icio]

ma il mio é un discorso pacifico infatti
lo so chi sei e dove scrivi.. quindi tranquillo che per me sei un compagno d'arme

era solo per RIBADIRE che ste cazzo di leggi le fanno apposta per rompere i coglioni

ahahahahahah, pacificissimo...ma esiste ahahahahah

grande