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Author Topic: Exchanges btc é seguro ou juiz pode bloquear sua conta  (Read 1162 times)
Kaioflores
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June 24, 2017, 06:17:48 AM
 #1

Exchanges btc é seguro ou juiz pode bloquear sua conta

Ae confrades,se vc tem uma conta em uma exchange btc,com seus dados,cpf,foto,selfie,e tiver um alto valor por ex 2 BTC e mais 8 mil reais  algum juiz bloquear suas contas no banco,poupança,cdb, etc etc,ele consegue bloquear suas contas em exchanges? sera que esses fdp dos donos avisa a receita federal sobre seus ganhos? envia seu cpf,dados etc etc Undecided Undecided

sobre o imposto de renda,alguem declara?
sera que da merda no futuro,como fazer Huh é só sonegar Tongue


A melhor resposta vai ganhar 0,0008 BTC
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sabotag3x
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June 24, 2017, 06:39:14 AM
 #2

A segunda resposta que tem umas 73 respostas aborda bastante esse tema de declaração: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1627707517239410/

Sim, eles devem bloquear já que as exchanges tem programas de KYC, anti-lavagem de dinheiro e por ai vai..

Quer anonimato? P2P.

edit: pra que pagar honorários de um advogado/contador se você pode pagar R$7,50 para um usuário do fórum..

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girino
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June 24, 2017, 01:23:25 PM
 #3

Exchanges btc é seguro ou juiz pode bloquear sua conta

Ae confrades,se vc tem uma conta em uma exchange btc,com seus dados,cpf,foto,selfie,e tiver um alto valor por ex 2 BTC e mais 8 mil reais  algum juiz bloquear suas contas no banco,poupança,cdb, etc etc,ele consegue bloquear suas contas em exchanges? sera que esses fdp dos donos avisa a receita federal sobre seus ganhos? envia seu cpf,dados etc etc Undecided Undecided

sobre o imposto de renda,alguem declara?
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A melhor resposta vai ganhar 0,0008 BTC

1- 2 BTC e 8 mil reais não é um valor alto do ponto de vista da receita federal. Impostos só são cobrados caso seu LUCRO MENSAL seja de 35 mil reais.
2- Juizes não vão bloquear sua conta por causa de 28 mil reais, a menos que:
a) sejam fruto de crime (i.e. você esteja lavando dinheiro)
b) você esteja devendo pensão alimentícia
3- As exchanges não são obrigadas a avisar a receita dos seus ganhos, mas são obrigadas a cumprir as leis anti-lavagem de dinheiro, então mantém os registros para caso isso seja solicitado pela justiça ou policia em caso de investigação. Não conheço nenhum caso de exchange pro-ativamente enviando dados à receita.
4- Sobre declarar imposto de renda, comece a se preocupar com ele quando tiver um valor realmente alto :-D

schiavonxv
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Guto Schiavon / FOXBIT


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June 24, 2017, 05:07:50 PM
 #4

Exchanges btc é seguro ou juiz pode bloquear sua conta

Ae confrades,se vc tem uma conta em uma exchange btc,com seus dados,cpf,foto,selfie,e tiver um alto valor por ex 2 BTC e mais 8 mil reais  algum juiz bloquear suas contas no banco,poupança,cdb, etc etc,ele consegue bloquear suas contas em exchanges? sera que esses fdp dos donos avisa a receita federal sobre seus ganhos? envia seu cpf,dados etc etc Undecided Undecided

sobre o imposto de renda,alguem declara?
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A melhor resposta vai ganhar 0,0008 BTC

Automaticamente, não.

Diferente do sistema financeiro tradicional, um simples apertar de botão não bloquearia sua conta na exchange, porém, se o juiz desconfiar que você está usando bitcoin pra esconder o patrimônio, ele pode ter uma ordem judicial pra bloquear seus fundos, seus dados ou qualquer serviço no Brasil. Juízes aqui são deuses.

A gente também não declara seus fundos ou rendimentos à Receita, não somos obrigados a fazer isso. Quem tem que declarar, é você.

Lembre-se: bitcoin só é totalmente seguro, quando SÓ você tem a chave privada dele.

E não, não sou fdp, mas se fosse, qual seria o problema? Trocas voluntárias devem ser respeitadas Wink

COO & Founder of FOXBIT :: The largest bitcoin exchange in Brazil\o/
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June 24, 2017, 07:09:19 PM
 #5

A segunda resposta que tem umas 73 respostas aborda bastante esse tema de declaração: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1627707517239410/

Sim, eles devem bloquear já que as exchanges tem programas de KYC, anti-lavagem de dinheiro e por ai vai..

Quer anonimato? P2P.

edit: pra que pagar honorários de um advogado/contador se você pode pagar R$7,50 para um usuário do fórum..

Por P2P você quer dizer o site localbitcoins?

Mas eles também tem métodos de identificação, então como fazer?

Eu estou comprando nas exchanges e mandando pro meu nó ou pra Bittrex, onde estou comprando e vendendo altcoins (ainda estou aprendendo, apanhando rsrs).
sabotag3x
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June 24, 2017, 07:22:05 PM
 #6

A segunda resposta que tem umas 73 respostas aborda bastante esse tema de declaração: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1627707517239410/

Sim, eles devem bloquear já que as exchanges tem programas de KYC, anti-lavagem de dinheiro e por ai vai..

Quer anonimato? P2P.

edit: pra que pagar honorários de um advogado/contador se você pode pagar R$7,50 para um usuário do fórum..

Por P2P você quer dizer o site localbitcoins?

Mas eles também tem métodos de identificação, então como fazer?

Eu estou comprando nas exchanges e mandando pro meu nó ou pra Bittrex, onde estou comprando e vendendo altcoins (ainda estou aprendendo, apanhando rsrs).


P2P = vender pro seu vizinho por dinheiro em espécie mesmo.. se o dinheiro passar pela conta do banco o governo já pode ver o que você está movimentando.

b) você esteja devendo pensão alimentícia

A única coisa no BR que da cadeia..

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June 24, 2017, 07:23:23 PM
 #7

Rsrsrsrs Grin Grin. Cara, vou dar uma resposta simples sem usar o "juridiquês". O Juiz não bloqueia sua conta por nada, ele tem que ser "provocado" para fazer isso. Provocado = Quem provoca(coloca o juiz no circuito) é o Ministério público e/ou a Polícia Judiciária(Polícia Civil). Vou dar um Exemplo: Imagina que você aparece com um carro zerado na "quebrada" e o pessoal "zoiudo" te denúncia para a polícia.  Os "homens" chegam e te levam para o DP. O "delega" vai querer saber a origem da grana para a compra do "possante". Você diz que é fauceteiro e piramideiro e ganhou dinheiro com bitcoins. Então o "delega" solicita ao Juiz a quebra do seu sigilo bancário e fiscal para realizar a investigação. O juiz libera e começa a investigação. Ele irá rastrear todas as suas movimentações. Caso o "delega" desconfie que é mentira, ele finaliza o inquerito e remete para o MP. O MP acha que você é um tremendo "171" e te denuncia ao Juiz e além disso pede o bloqueio da sua conta na exchange. Ai, o "fdp" da exchange é obrigado a cumprir a decisão do juiz, senão ele vai preso por desobediência. é simples assim.  Wink Wink Grin

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June 24, 2017, 07:33:25 PM
 #8

Sera que com uma carteira fria, os lucros não ficariam fora da vista da lei? Sempre achei que nesse Brasil sonegar imposto ou lavar dinheiro e muito fácil.

sabotag3x
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June 24, 2017, 07:36:56 PM
 #9

Sera que com uma carteira fria, os lucros não ficariam fora da vista da lei? Sempre achei que nesse Brasil sonegar imposto ou lavar dinheiro e muito fácil.

É só o seu endereço público não ser associado com seu nome que ninguém tem como descobrir que aqueles BTCs são seus.. então pode usar qualquer carteira..(exchange não é carteira)


@Paredao, ótima resposta hahahah da pra ver que vai levar pelo menos um ano até trancarem os fundos do sujeito na exchange..

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June 24, 2017, 11:49:49 PM
 #10

Sera que com uma carteira fria, os lucros não ficariam fora da vista da lei? Sempre achei que nesse Brasil sonegar imposto ou lavar dinheiro e muito fácil.

Do ponto de vista da lei só existe "lucro" em reais. Enquanto sua grana não virar reais (ou mercadorias), vc não deve imposto nem está sonegando nada! Carteira fria, carteira quente, não importa, só importa como você vai transformar isso em mercadoria depois...

sabotag3x
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June 25, 2017, 12:17:08 AM
 #11

Sera que com uma carteira fria, os lucros não ficariam fora da vista da lei? Sempre achei que nesse Brasil sonegar imposto ou lavar dinheiro e muito fácil.

Do ponto de vista da lei só existe "lucro" em reais. Enquanto sua grana não virar reais (ou mercadorias), vc não deve imposto nem está sonegando nada! Carteira fria, carteira quente, não importa, só importa como você vai transformar isso em mercadoria depois...

https://www.youtube.com/watch?v=_qrgZTM8Xro

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fabiorem
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June 25, 2017, 02:22:54 AM
 #12

A segunda resposta que tem umas 73 respostas aborda bastante esse tema de declaração: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1627707517239410/

Sim, eles devem bloquear já que as exchanges tem programas de KYC, anti-lavagem de dinheiro e por ai vai..

Quer anonimato? P2P.

edit: pra que pagar honorários de um advogado/contador se você pode pagar R$7,50 para um usuário do fórum..

Por P2P você quer dizer o site localbitcoins?

Mas eles também tem métodos de identificação, então como fazer?

Eu estou comprando nas exchanges e mandando pro meu nó ou pra Bittrex, onde estou comprando e vendendo altcoins (ainda estou aprendendo, apanhando rsrs).


P2P = vender pro seu vizinho por dinheiro em espécie mesmo.. se o dinheiro passar pela conta do banco o governo já pode ver o que você está movimentando.

b) você esteja devendo pensão alimentícia

A única coisa no BR que da cadeia..


Deveria haver uma forma mais descentralizada de comprar e vender bitcoins, um programa de escambo específico para bitcoins que não tivesse que usar o lixo do ripple.

Mas ainda assim teria que tirar do banco. É, parece que não tem jeito mesmo, "eles" vão sempre saber.
White sugar
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June 25, 2017, 02:25:36 AM
 #13

Eu teria mais preocupação com a exchange reter seus fundos do que eles serem bloqueados por ordem judicial.

Acho que seria algo inédito no mundo Huh

wilwxk
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June 25, 2017, 08:54:24 PM
 #14

Eu acho q o truque pra nao sofrer com essas leis eh simplesmente nao ficar transacionando uma quantia enorme de uma vez soh, como se fosse comprar uma casa em outro pais...

Pumared
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June 29, 2017, 11:35:35 AM
 #15

Você deveria se preocupar primeiro onde você está, para depois pensar no que fazer. As exchange são constantemente "Hackeadas" Roll Eyes

nikkus
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June 30, 2017, 10:02:22 PM
 #16

O que me deixa preocupado é que tenha gente achando q pode usar as exchanges como se fossem wallets, talvez isso sim seja o mais perigoso... Uma coisa é q vc tenha q ter lá dinheiro pra tradear, e outra coisa é usarlo como wallet. Já fiz um topico sobre isso:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1332773.0;all

Como já te falou todo o resto do pessoal, n acho q um juiz vai ir atras de vc por tão pouco.... É mais provavel ter a exchange hackeada.. Sad

1NikkusCFVtadafW15HZw3up9xo23fi5UD
PGP Key: http://pool.sks-keyservers.net:11371/pks/lookup?op=get&search=0xBBAB337F14D69D08 | j=abs(j-1)
Tox ID: 6E179B4A85329D20274DC8142BB03B2006486CA1C5327DF000A87A1065FE425934B7706AD96F
pao_de_lo
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July 01, 2017, 12:25:48 AM
 #17

kkkkkk, boas respostas.

O interessante é tentar receber direto em bitcoin. Pra quem é programador ou designer fica mais fácil receber em bitcoin. Aí nem precisa passar nada pelo banco.



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-- -- [SUCCESS
RAISE
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July 02, 2017, 03:12:10 PM
 #18

kkkkkk, boas respostas.

O interessante é tentar receber direto em bitcoin. Pra quem é programador ou designer fica mais fácil receber em bitcoin. Aí nem precisa passar nada pelo banco.




Fica ligado que o leão ta...


Autto
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July 02, 2017, 09:16:59 PM
 #19

O leão do imposto de renda sempre está de olho no que fazemos. Não importa o que fazemos sempre querem cobrar impostos.



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Pumared
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July 02, 2017, 09:40:26 PM
 #20

O leão do imposto de renda sempre está de olho no que fazemos. Não importa o que fazemos sempre querem cobrar impostos.


Só esperando o primeiro vacilo do povo para poder arrecadar um a mais.

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