Инцедент в блоке 477472

2017-07-25 16:59:50-го резко изменилось состояние адреса 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp до 0 с исключительно положительным изменением баланса начиная с 2013-11-23 12:06:09,аккумулировав тем самым ~66000 и последней существенной активностью в 2014-11-13 07:10:06.

Основная часть средств на баланс поступала с умышленным сокрытием начального происхождения баланса адресов,лишь некоторая часть адресов фигурирует с mtgox и silkroad в период 2012 года.

Взаимосвязь этих адресов прослеживается путем аналогичной методике перераспределения баланса,где основная часть баланса переходит на промежуточный адрес а не значительная часть распределяется по точкам назначения,и такая цикличность продолжается до тех пор пока основной баланс не будет распределен по всем точкам назначения.

Подобным образом происходило сегментирование балансов в период 2012 года между silkroad и владельцами адреса 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp

Аналогично методика сегментирования балансов,произошла с адресом 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp от 2017-07-25 16:59:50.

У адреса один владелец или группа лиц,целью которых является сокрытие происхождения этих средств.

Есть ли взаимосвязь между BTC-E,Александром Винником и инцидентом в блоке 477472,решает каждый сам.

В любом случае эта ситуация не подразумевает потери всех средств пользователей биржы BTC-E,но несет в себе серьезный удар по репутации биржи,и возможной потери прибыли пользователей биржи из-за затяжных разбирательств биржы с законом.