Okpay, Liqpay и политика AML ( Борьба с легализацией денеж

[iks77777]

Okpay, Liqpay и политика AML ( Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML))



Скрины вдруг на окпей удалят. (На их форуме было тоже самое они почистили тему и закрыли ее.)

Okpay - говорит что заблокируют АКК если средства введенные через liqpay попадут на биржу в связи с ограничением в Liqpay.

Liqpay - говорит что нет ограничений по вводу на биржи.

Ввод средств на биржу с Okpay разрешен. Видно на последнем скрине.






http://ifotki.info/14/55e04eaa22d19fa6fdf92039d402cc7f6dfe60151966693.png.html

___________
http://ifotki.info/14/199a3c8604d90511ff11cd0745ac3f316dfe60151966727.png.html

_____________
http://ifotki.info/14/62e106153b7f56b7848ee6e2caebd1016dfe60151966746.png.html

____________
http://ifotki.info/14/9781a52b014c2d0226cf4f0961b3784a6dfe60151966764.png.html

___________
http://ifotki.info/14/734b1e8ef1e5b2dd3bb5504592193d5a6dfe60151966784.png.html

___________
http://ifotki.info/14/2db454e597c32139b95055d64856caab6dfe60151966915.png.html

_______________
http://ifotki.info/14/a38a5794fb153dc1ceea6d0b9f8a89e76dfe60151967012.png.html

[OKPAY]

Что вы хотите сказать вашей темой? Да это требования нашей платежной системы совместно с Liqpay и W1.
Каждый пользователь при совершении депозита через систему Liqpay или W1 предупрежден, что переводить средства далее на обменники или биржи запрещено. В связи с тем, что Liqpay/W1 - это кредитные карты, а перевод с кредитки на обменники = 90% скам.
Вы хотите подискутировать дальше, продолжайте. Обсуждать с вами условия использования смысла не вижу. Использование наших услуг сугубо добровольное.
Благодарю

[S-Fattah]

Кто из них кому реально что запретил - Okpay или Liqpay, мы с вами никогда не узнаем.

Одно могу сказать:  в ответах менеджера Okpay нигде не сказано о том, что ваш аккаунт будет заблокирован.
Я вижу, что написано о том, что операция эта может быть заблокирована, если вы не обратитесь на саппорт.
У меня было такое в другом случае с ними, запросили доп документы, предоставил, провели операцию.
ИМХО не стоило тратить порох на долгие дискуссии на их офиц форуме и уж тем более на выкладывание всех скринов в этой бесполезной теме.

[iks77777]

Кто из них кому реально что запретил - Okpay или Liqpay, мы с вами никогда не узнаем.

Как же не узнаем?! Вот написано

Одно могу сказать:  в ответах менеджера Okpay нигде не сказано о том, что ваш аккаунт будет заблокирован.
Я вижу, что написано о том, что операция эта может быть заблокирована, если вы не обратитесь на саппорт.

А я вижу -
"В соответствии с требования Liqpay такие операции запрещены - платежи в валюте Liqpay запрещено менять на другую электронную валюту." Держите порох сухим.
 

Да это требования нашей платежной системы совместно с Liqpay и W1.

Только  Liqpay об этом ничего не знает.

Вы хотите подискутировать дальше, продолжайте. Обсуждать с вами условия использования смысла не вижу.

Правильно! Кто захочет подискутировать дальше может перейти на другие форумы где у людей опыт использования больше http://mmgp.ru/showthread.php?t=71822

[S-Fattah]

Я имею ввиду, что тайна их взаимоотношений нам недоступна и откуда ноги растут, мы с вами не узнаем.
А сказать "мы ничего не запрещали" или "мы ничего не знаем, это все они", может каждый.
Думаю, Вам все же стоит написать на саппорт окпеям и все будет ок.

[iks77777]

Думаю, Вам все же стоит написать на саппорт окпеям и все будет ок.

Первое что сделал это написал в саппорт. Уж что, что, а писать я люблю как видно)))
 

[iks77777]

Да это требования нашей платежной системы совместно с Liqpay и W1.
В связи с тем, что Liqpay/W1 - это кредитные карты, а перевод с кредитки на обменники = 90% скам.

Все это ваша личная односторонняя инициатива! На скрине ввод средств с Liqpay на биржу btc-e ! Напрямую без okpay с AML и W1
 
http://ifotki.info/14/a38a5794fb153dc1ceea6d0b9f8a89e76dfe60151967012.png.html

[bujhms]

а вообще ситуевина такая, если вас ликпей и окпей оприходуют, то управы в пределах российской юрисдикции не найдете, у ЦБ РФ до них ручища не дотянутся, и будете вы один на один с этими так сказать эпс воевать. и кто победит в этой битве подсказать?