МВД возбудило дело из-за продажи биткоино

[soler1]

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку.

[1713291988]

1713291988

[1713291988]

1713291988

[1713291988]

1713291988

[KTChampions]

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.

Вот это новость так новость! Ты случаем не на место КО претендуешь?

[deisik]

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

[KTChampions]

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Не подскажете, известны ли примерные числа транзакций/сумм после которых начинаются вопросы у банков?
И в каком виде они задаются? По идее то для чего такой сервис существует - чтобы переводить деньги, вот и перевожу, какие вопросы 

[dordgi]

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

[oxilore]

Здесь (как я чувствую) намеренно BTC "за уши притянули", чтобы припугнуть народонаселение в РФ.

Цель какая? Видно из скриншота, из строки анонса (Hi-Tech: За добычу биткоинов в России грозит 7 лет тюрьмы. 02.09.2017 г.) на главной странице портала Mail_ru: припугнуть народонаселение (и бизнесы), чтобы оставались в нищете и рабской зависимости от "доброго царя, которому извечно мешают злые бояре" (эта песня-легенда уже 1000+ лет на Руси).

См. комменты к этой жёлтой, противоречивой сумбурной заказной (силовиками) статейке: https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/comments/

"Дело о незаконных операциях с биткоинами раскрыто в Костроме. В чём именно заключалась «незаконность» операций не уточняется."


https://pp.userapi.com/c638029/v638029124/62e14/dF79maDGC3s.jpg

[Robokon]

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал.

[deisik]

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

Вы что-то путаете

Никто там 500 лямов за раз обналичить не пытался, это был общий оборот обменника (это следует из смысла самой деятельности обменника). Если он проработал, скажем, пару лет, то там дневной оборот составил бы чуть меньше миллиона рублей. Это не очень много для средней паршивости магазина или небольшого предприятия. Скорее всего, им впаяют незаконную предпринимательскую деятельность, и они пойдут по административке с уплатой штрафа от суммы дохода (процентов 20 в завимости от полученного дохода) плюс все неуплаченные налоги

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал

Читайте закон о Центральном банке РФ

[aligator2017]

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

[deisik]

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

[Torwald Go]

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

То что ребята придумали свой пусть и корявый способ, через карты и тд - это молодцы конечно...крипта рулит...интересно другое - что конкретно им впаяли ? Какая была мотивировка ? Нарушение каких конкретно законов им вменяют... хотелось бы знать...  потому как с одной стороны крипта пока вне правового поля - казалось бы - взятки гладки....но органы думают иначе. Хотелось бы узнать какие им статьи шьют и на основании чего.

[vetalss]

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

Слышал, что это была показуха с целью просто запугать народ не идти в этом направлении. Кто в теме врятли на этот цирк поведутся. А вот новички рынка могут всерьез воспринять это и не начать копать это направление)

[Evgeny57]

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
 В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

Обналичили и не поделились, почему всегда коверкают название постов, а на тв так вообще ппц?

[hyipslog]

видимо надо было ИП запилить или ОООшку хотя у меня полно знакомых которые занимаются куплеи-продажеи лома металла при этом никак не оформлены периодически им выписывают штраф 2к рублеи и все довольны

[extremegym]

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Тут надо журнализдов наказать за подобные заголовки.

[legend2017]

Чувствую это далеко не последний случай. Интересно, как долго МВД их вело? Однако причём тут биткоины?!

[NikitaSkublov0202]

обидно за пацанов, так старались, а тут на тебе
на сколько их посадили?

[Yur]

Неплохо заработали, жалко, что все в пустую...

[haharadzha]

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

если только за прошлый год не заплатили, за этот еще вполне могут успеть так что действительно непонятно что им могут предъявить

[WhiteShum]

Ну и что за детский сад с изменением названия новости-топика о задержании якобы за битки.