Bitcoin Forum
January 22, 2022, 03:51:05 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 22.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 »
  Print  
Author Topic: BTC-e. Мониторинг выплат.  (Read 50439 times)
Mitrich_
Member
**
Offline Offline

Activity: 60
Merit: 10


View Profile
September 10, 2017, 07:56:24 PM
 #521

Поживем увидим - ждать то не долго осталось.
1642866665
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1642866665

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1642866665
Reply with quote  #2

1642866665
Report to moderator
1642866665
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1642866665

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1642866665
Reply with quote  #2

1642866665
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1642866665
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1642866665

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1642866665
Reply with quote  #2

1642866665
Report to moderator
DESader736
Member
**
Offline Offline

Activity: 103
Merit: 10


View Profile
September 10, 2017, 09:05:57 PM
 #522

Новый домен BTC-E

https://www.whois.com/whois/wex.nz

судите сами, снова шарашкина контора и с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проверкой документов (для всех)
Ty3eMyH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 50
Merit: 0


View Profile
September 10, 2017, 09:22:44 PM
 #523

https://wex.kayako.com/ru/section/16-verifikacija

Да уж ...  Sad В понедельник будет подробный ответ юристов по верификации. Будем надеятся, что для коинов всё таки оставят необязательной как обещали.
wooldoor
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 100


View Profile
September 10, 2017, 11:17:11 PM
 #524

Как-то несерьезно в конце каждого предложения МНОГОТОЧИЯ стоят Wink  Roll Eyes Они как-бы намекают на что-то мерзкое
noct
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11
Merit: 0


View Profile
September 10, 2017, 11:30:25 PM
 #525

Как-то несерьезно в конце каждого предложения МНОГОТОЧИЯ стоят Wink  Roll Eyes Они как-бы намекают на что-то мерзкое

Это всего лишь означает, что у статьи есть продолжение. Всего-навсего нужно кликнуть по заголовку... Даже если и нет, то движок считает, что есть) Не помню какой именно.
wooldoor
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 100


View Profile
September 11, 2017, 12:22:17 AM
 #526

Как-то несерьезно в конце каждого предложения МНОГОТОЧИЯ стоят Wink  Roll Eyes Они как-бы намекают на что-то мерзкое

Это всего лишь означает, что у статьи есть продолжение. Всего-навсего нужно кликнуть по заголовку... Даже если и нет, то движок считает, что есть) Не помню какой именно.
ААа, я просто сразу не заметил, ну тогда удачных верификаций, ждуны Wink
core
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 562
Merit: 515



View Profile
September 11, 2017, 01:32:23 AM
 #527

кефирный я выше скидывал, оттуда сейчас сняли 15к монет. Лайта это только выводы с горячего кошелька, холодные мы не знаем. Аналогично лайту вот здесь выводы с горячего кошелька битка https://www.walletexplorer.com/wallet/a7ec84eb185dfb05 https://www.walletexplorer.com/wallet/a6a9d313ce3b9857 но опять же холодные мы не знаем и их найти ппц как сложно. Сможем их вычислить разве только сейчас по непосредственным выплатам.

Вот кстати новый холодный кошелёк биржи: https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LLPt9bKyzefrpGbpNKd9uhMj6iM8aQczFF.htm
Топ-2 среди всех лайтовых кошельков с почти сотней млн. $. И это всего лишь половина. В августе 2016 года, на их старом холодном кошельке было 3,5 миллиона монет. В начале июня ок. 1,5 млн монет перевели на этот новый. Остальные примерно 2 млн лайтов с него перевели на другие кошельки, в т.ч. и раздали как 55%.

Все адреса все равно никогда не найдем. Как минимум вот еще остатки , можно за ними следить
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LQfzh2UPsdasKm6vTWwUHM1y8uJuPCAGwB.htm
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LY48XwccXET5xa5phPgEaSvQvmjA1EhztZ.htm
и то что с горячего выводили
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LMiB7oeBTMdwZg8VKjcCiguseodYYaixLP.htm
devnixus
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 47
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 02:33:59 AM
 #528

троллят народ как хотят)
s-lana66
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 04:32:04 AM
 #529

не понятно, в факе на старой площадке написано, что верификация необязательна если выводить/торговать коинами,
а в факе на новой площадке (wex) сказано что верификация обязательна без всяких исключений
это, что, такой красивый жест руками за спиной?
может кто спрашивал админа в чате, есть комменты по этому вопросу?
jostik
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 05:56:52 AM
 #530

это ппц какой то, какого черта я должен верифицироваться для вывода крипты? во-первых не было такого разговора, во-вторых заводилось это всё на вашу чертову биржу без верификации  слов нет уже на вас, сволочи, как хотят так и вертят клиентов, у самих сотни лямов на счетах.
DEMENTOR
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 343
Merit: 108


Contemplative


View Profile
September 11, 2017, 06:38:03 AM
 #531

Ждём =)

Из чата:
Quote
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...

"In Cryptography We Trust"
XitroUtko
Member
**
Offline Offline

Activity: 61
Merit: 10


View Profile
September 11, 2017, 07:04:23 AM
 #532

Поступили средства от ПАММ счетов... хорошо если 20% от всего, что там было. При этом, предполагается, что из этой суммы мне доступно к выводу 55%, т.е. около 10% от общей суммы средств могу возвратить. Замечательно!
09 сентября пришли тоже деньги с ПАММ счета, около 250 баксов вместо ~1200. На тикет ответ еще не пришел.
AlexSG
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 106


View Profile
September 11, 2017, 08:24:23 AM
 #533

Все адреса все равно никогда не найдем. Как минимум вот еще остатки , можно за ними следить
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LQfzh2UPsdasKm6vTWwUHM1y8uJuPCAGwB.htm
https://chainz.cryptoid.info/ltc/address.dws?LY48XwccXET5xa5phPgEaSvQvmjA1EhztZ.htm
Ага-ага, вот это как раз кошельки с частью монет из тех 3,5 млн, о которых я писал. Smiley
На самом деле их не так много. Можно было бы каким-то скриптом пройтись и промониторить дочерние кошельки к тому 3,5 милионному. Там можно достаточно легко отделить кошельки биржи от пользовательских - на пользовательские транзакции ходят пакетами по 45-50. И из них транзакция с наибольшей суммой - обычно на следующий кошелёк биржи, с которого опять пойдёт 45-50 транзакций, в т.ч. и опять на биржевой кошель, с которого будет 45-50 раздач и т.д. Такой себе фрактал-рекурсия)))
vvu351
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1050
Merit: 501


corion.io


View Profile
September 11, 2017, 08:40:05 AM
 #534

Ждём =)

Из чата:
Quote
...
Selin: support, https://wex.kayako.com/ru/article/48-chto-takoe-verifikacija
admin: Selin, Сегодня будет окончательное решение
admin: по верификации
admin: и будет новость
admin: в ней будет ответ нужно ли обязательно ее проходить или нет!
...
ITDiver77: admin, можете ли вы гарантировать что информация по верифицированным пользователям не пойдёт например в налоговую РФ?
admin: ITDiver77, у нас юристдикция не РФ если вы не забыли, причем тут налоговая?
...
lunahod: admin, спасибо , главное только подробно напишите кому она нужна будет и сколько можно будет выводить без верифа если всёже будут уровни верификации как на полонексе
admin: lunahod, ok
...

Очень хотелось бы верить, что не будут предоставлять информацию в налоговую РФ по запросу этой конторы.

Но не верится.    Grin


                                                                              █
                              █████████                  ██████ 
                      ███████████████████████████   
              ███████████████████████████████   
            ████████████████████████████████   
        █████████████████████████████████     
    ████████████████████████████████████   
    ████████          █████████          █████████   
  ████████                ██████              ████████   
█████████                █████                ████████   
███████████                █                ███████████ 
██████████████                      ██████████████ 
█████████████████            ████████████████ 
███████████████                  ███████████████ 
█████████████                          █████████████ 
███████████              ███                ██████████ 
█████████                █████                ████████   
  ████████              ███████              ███████     
    █████████        █████████          ████████     
      █████████████████████████████████       
        ██████████████████████████████           
            ███████████████████████████             
              ████████████████████████                 
                  ████████████████████                     

CorionX


















Powered by,
AlexSG
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 294
Merit: 106


View Profile
September 11, 2017, 09:06:07 AM
 #535

https://en.wikipedia.org/wiki/WEX_Inc.
Quote
WEX Inc. is a provider of payment processing and information management services to the United States commercial and government vehicle fleet industry.
Ыыы... Совпадение? Да, совпадение.
И, возможно, немного троллинга трёхбуквенных американских организаций. Grin
okinawa1
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 12:59:24 PM
 #536

Я давно понял что админы btc-e конкретные пи***болы, даже в чете ему на прямую сказал, за что получил бан. Вот тут очередное подтверждение, админ писал что Винник не имеет никакого отношения к бирже.

Совладелец биржи BTC-e отвергает все обвинения США, предъявленные в его адрес

Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник был арестован в Греции за отмывание денег и проведение незаконных денежных операций на бирже. Обвинения были выдвинуты властями США. Недавно Винник прокомментировал эту ситуацию. Об этом пишет RT.

В интервью с RT Александр отрицал все обвинения и назвал их «неправомерными», отмечая, что он просто работал в BTC-e и выполнял должностные обязанности.

«Об обвинении я узнал где-то через месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский адвокат», - добавил Александр.

Напомним, что власти США заподозрили гражданина РФ Александра Винника в отмывании миллиардов долларов и использовании личных данных пользователей. В итоге он был задержан в Греции 25 июля. Позже представители BTC-e сообщили, что Винник никогда не руководил их сервисом, однако, сегодняшнее заявление свидетельствует об обратном.

От добровольной экстрадиции в США Винник решил отказаться: «Потому что я считаю, что не совершил ничего противозаконного, — это раз. Два — я не понимаю, какое отношение США имеют ко мне и какое право есть у них судить гражданина России».


Как можно верить нелюдям, которые постоянно врут своим клиентам?
_Nafanya_
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 14
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 01:41:28 PM
 #537

В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Egor_Kyrbangoleev
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 28
Merit: 0


View Profile
September 11, 2017, 02:19:00 PM
 #538

В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Ебало на 0  Smiley он признавался что работал и является сотрудником BTC-e. С уважением, Егор Курбанголеев.
Gans888
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 100


View Profile
September 11, 2017, 03:00:31 PM
 #539

В интервью он такого не говорил.
Ему был задан вопрос
"
— Что можете сказать по сути обвинения?
"
То есть в чем вас обвиняют?
И его ответ
"
— То, что я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и
обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через
месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский
адвокат.
"
То есть его обвиняют в том, что он работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности. И он от этих обвинений отказывается.
Где Вы нашли слова, что он является работником BTC-e?
Ебало на 0  Smiley он признавался что работал и является сотрудником BTC-e. С уважением, Егор Курбанголеев.
Не совсем ясно и понятно изложено, толи неправомерно обвинять в том что он там вообще работал (то есть он не работал там совсем), толи неправомерно обвинять за его работу там (работал, выполнял должностные инструкции, за что на нары?).
Gans888
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 100


View Profile
September 11, 2017, 03:05:30 PM
 #540

А вообще понятно что он просто доверенным менялой был, возможно он теперь с адвокатами линию защиты выстраивает что он просто работничек там был, который не понимал что конкретно происходит, просто выполнял инструкции. Если сказал бы что он свободный художник, то обвинения в отмывании и обналичке уже сложнее отбить. Тупо шлангом прикинуться, я не я и жопа не моя, возможно плохой вариант исходя из представленных кепками доказательств.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 »
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!