RITIRATE I SOLDI - bittrex scam accusation - state attenti

[babo]

nel forum internazionale https://bitcointalk.org/index.php?topic=2267728.msg23130395#msg23130395

ci sta aperto un topic di scam accusation e anche cointelegraph

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-altcoin-exchange-bittrex-eyed-with-suspicion-due-to-thousands-of-mysterious-account-closings

reca un articolo in merito a cose misteriose che accadono

RITIRATE I VOSTRI SOLDI SUBITO

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[goemon888]

Molto inquietante.. sembra stiano bloccando account di paesi che non possono fargli causa
" Syria, India, Iran, Russia, Pakistan and Turkey"


"Still another user suggested the bans may be tied to users’ nationalities. He wrote:

    “In Iran, more than 3,000 accounts have been deactivated without reason.”

Another Bittrex customer emailed us, saying:

    “I talked to many users in Telegram groups and the most affected countries are Syria, India, Iran, Russia, Pakistan and Turkey.”

Many of those who emailed us pointed out that they are using verified accounts, suggesting that it isn’t a KYC/AML problem.

At least two threads have been started on the Bitcointalk forum, here and here."

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-altcoin-exchange-bittrex-eyed-with-suspicion-due-to-thousands-of-mysterious-account-closings

[babo]

che schifo davvero

il mio invito segue quello di gbianchi

MAI TENERE SOLDI sugli exchange,... l'occasione fa l'uomo ladro e sti coglioni si improvvisano imprenditori ma non ne hanno la serietá

[cloud777]

Ragazzi qualche mese fa cercavo un exchange che fosse serio ed affidabile (è chiaro che certezze non se ne possono avere).
Scartai subito Bittrex perché già allora in rete c'erano dei commenti non proprio positivi.
Inoltre consiglio a tutti di fare un giro sulle pagine social degli exchange prima di iscriversi e depositare, spesso si trovano più informazioni li che altrove.

Diciamo che per quanto riguarda Bitrex non ho trovato neanche un post su Facebook che non contenesse lamentele degli utenti (qualsiasi fosse l'argomento dei post). provare per credere: https://www.facebook.com/bittrex

[dicemans82]

ho spostato tutto sul wallet. Grazie per la segnalazione

[babo]

ho spostato tutto sul wallet. Grazie per la segnalazione

prego
é molto importante che queste info girino veloci nella community
oggi sono stato io, domani sarai tu o qualcun altro

bisogna fare in modo che i comportamenti criminali non paghino, altrimenti tutti si mettono a fare i coglioncelli con i soldi degli altri

[alexrossi]

Grazie per la segnalazione, non ho nulla su bittrex ma conosco varie persone che tengono una buona percentuale del loro stake.

[clasecchi]

Anche io sono stato mezzo bloccato, in pratica vogliono più dati, hanno detto che sono nella "OFAC Banned List" (che non sò che sia) o una "Politically exposed person" e che per questo motivo la verifica basic (ottenuta qualche mese fà) non è sufficente e devo passare alla verifica enhance.
Per il momento non mi serve e di conseguenza lascerò le cose come stanno, fondi non ne avevo caricati se non qualche lumen.
La cosa che non mi è piaciuta è che non mi è arrivata nessuna comunicazione, ho loggato un giorno e mi sono accorto del problema. Potevano anche avvisare loro.

[duesoldi]

Ho fatto una ricerca a partire proprio dall'input riportato da clasecchi, ovvero "OFAC Banned List".
Link:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/faq_10_page.aspx

Quindi il blocco potrebbe essere dovuto a:

1) per i 6 paesi citati goemon888  potrebbe essere che trattandosi di stati con i quali gli Usa sono ai ferri corti li hanno bloccati su input governativo
2) mentre nel caso di utenti di stati diversi - come per noi italiani - potrebbe trattarsi di condizioni specifiche citate nella pagina che ho linkato ? (SDN list)

Ricordo che negli anni 2000/2001 (prima delle torri gemelle) negli ambienti finanziari (banche/assicurazioni) giravano liste che riportavano identificativi (codici fiscali e simili)  di persone per le quali si supponevano legami con il terrorismo internazionale (ripeto: prima delle torri gemelle). Erano nominativi che andavano segnalati all'autorità nel caso avessero voluto far spostare determinate somme di denaro.
Potrebbero quindi queste SDN essere liste simili a queste ?

Non lo chiedo per difendere Bittrex ma per capire meglio, visto che anch'io lo utilizzo e sono quindi "un pochino" preoccupato.

Edito subito per dire: la SDN list che ho linkato sopra è scaricabile (circa 8 MB): magari gli interessati potrebbero controllare se compaia il loro cognome così ci togliamo la curiosità....

[clasecchi]

Non saprei confermare quello che hai trovato però non credo di essere in nessuna di quelle liste, nel 2000 lavoravo per il mio primo lavoro da 1 paio di anni (un centro commerciale) e non avevo ancora avuto rapporti finanziari tranne con la banca per l'accredito dello stipendio.
Magari si sono marcati di tutte le volte che bossavo a scuola per andare a manifestare mi hanno preso per un sovversivo hehehe.
Per fortuna mi perdo solo qualche lumen (anche se per principio sarebbe da dargli contro). Per me il problema più grosso è comunque la scarsa comunicazione, servono utenti in tutto il mondo non possono bloccare account a random senza dare spiegazioni ufficiali e aspettare che sia l'utente a farsi avanti. Denota poca professionalità.
Anche se fossero stati obbligati a fare queste verifiche e a bloccare account una comunicazione sull'home page avrebbe fatto fare una più bella figura all'exchange.

[Jack Liver]

non è che forse è un caso di omonimia ? oppure hai ordinato due fritture in provincia di caserta e ti sei macchiato a vita 

[mistercron73]

ho fatto la verifica sia basic che verifica enhance questa mattina, ma sono ancora bloccato.
alla fine ho poco, ma mi seccherebbe perderli...

[Ruggito]

E io che consigliavo Bittrex come uno degli exchange più "sicuri"  . Certo che di questo passo non si sa dove sbattere la testa, tralasciando polo che non ha mai avuto una buona nomea di alternative per gli altcoin non è che ce ne siano poi molte. Speriamo che gli exchange decentralizzati siano a buon punto..

[Qpeep]

Ma che fregatura, ci avevo appena caricato un po' di roba che volevo vendere e adesso di nuovo il problema di come riprendermeli.... a giugno era stato Poloniex a fare casino... speriamo bene. Penso che siano pressioni del governo USA comunque.

[BamBam78]

Gli exchange decentralizzati saranno gli exchange del futuro (vedete per esempio l'ico di EIDOO appena conclusa, gran bel progetto, wallet + exchange decentralizzato)

[J@ckAssBTC]

Stanno facendo "le pulizie" dalla moltitudine di basic account...

[clasecchi]

non è che forse è un caso di omonimia ? oppure hai ordinato due fritture in provincia di caserta e ti sei macchiato a vita 

Più probabile per colpa delle fritture heheheh

[mr.robot8]

bittrex e uno fra i miei exchange preferiti,solo che adesso chiedo piu dati(KYC) per poter depositare e prelevare,che dire a me personalmente non ha mai dato problemi di nessun tipo...

[Gorgeous011235]

Minchia!Davvero???
E pensare che anche io l'ho sempe considerato il miglior exhcange in circolazione.
Comunque finchè non ci saranno leggi e regolamentazioni gli exchange "centralizzati" come Bittrex saranno sempre sotto schiaffo 
Un consiglio a tutti..usate questi exchange in stile mordi e fuggi..caricateci quello che dovete spendere quotidianamente e finite le operazioni storate tutto nei wallet specifici dei vari coins e token che avete acquistato.
Questa è la mia strategia aspettando un exchange decentralizzato che funzioni ad hoc 

[ididimarzo01]

Grazie per la preziosa info!