neo888
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November 12, 2017, 09:04:34 PM |
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super merci pour vos réponses, je vais test N26, au pire ca coûte pas grand chose d'ouvrir un compte...
j'ai ouvert aussi un compte monabank, certains ont des retours pour les virements sur cette banque ??
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machinchose
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November 14, 2017, 02:01:54 PM |
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1- Tu as intérêt a blinder ta déclaration d’impôt 2018 pour l'année 2017 ( bien remplir les bonnes cases, ajouter une mention expresse, poser une question écrite aux impôts pour vérifier que tout est carré ) . parce que d'une part tu compte médiatiser ton histoire, et d'autre part parce que la banque a sûrement fait une déclaration de soupçons a tracfin te concernant. 2- en cas de galère pour ouvrir un compte, la banque de france forcera une banque a t'ouvrir un compte ( avec un package qui a tres peu de frais ) ca serait cocasse qu'ils désignent la BNP... https://particuliers.banque-france.fr/page-sommaire/droit-au-compte
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bifle
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November 14, 2017, 03:42:27 PM |
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1- Tu as intérêt a blinder ta déclaration d’impôt 2018 pour l'année 2017 ( bien remplir les bonnes cases, ajouter une mention expresse, poser une question écrite aux impôts pour vérifier que tout est carré ) . parce que d'une part tu compte médiatiser ton histoire, et d'autre part parce que la banque a sûrement fait une déclaration de soupçons a tracfin te concernant. 2- en cas de galère pour ouvrir un compte, la banque de france forcera une banque a t'ouvrir un compte ( avec un package qui a tres peu de frais ) ca serait cocasse qu'ils désignent la BNP... https://particuliers.banque-france.fr/page-sommaire/droit-au-compte Effectivement, à sa place je ferai gaffe à mes fesses. Parce qu'en plus de la galère de voir son compte fermé, il y a eu à coup sur une declaration tracfin (en cas de gros transfert, la banque contacte le client pour connaitre l'origine des fonds, et si soupçons de fraude/blanchiment, elle déclare le cas à TracFin). Ensuite s'il veut médiatiser le cas, il prend le risque de subir un contrôle fiscal, et là il faudra s'informer sur les règles à appliquer pour être bien dans les clous... |
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poukr4m
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November 15, 2017, 03:32:51 PM |
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@superresistant des nouvelles de ton projet ? J'avais pas encore réfléchi a la récupération de mes fonds, je ne suis pas dans les mêmes volumes que vous, bien plus petit, mais j'ai espoir que ça grossisse beaucoup  |
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Meuh6879
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November 20, 2017, 06:03:59 PM |
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C'est quoi cette histoire de "fraude avec les comptes allemands"?
m'étonnerai pas qu'il y ait un Skrill ... comme explication, les allemands en étaient friand (et si vous connaissez leur procédure, vous voyez très bien où est le trou de "confiance"). |
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Rocou
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November 21, 2017, 08:56:11 AM |
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Qu'est-ce qu'un "skrill"?  J'ai googlelé mais je ne vois pas le rapport. |
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Meuh6879
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November 21, 2017, 04:31:50 PM |
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ce service s'occupait de te demander ton identifiant et mot de passe de ton compte bancaire (oui, les informations pour y accéder par internet) pour automatiser des virements à la manière de Paypal (quand on ne donne pas sa carte bancaire mais son IBAN).
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seekoin
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November 23, 2017, 08:58:59 AM |
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La banque à le droit de rien du tout. Maintenant j'ai un problème avec un banque physique, c'est directe message sur leur site et ça règle le problème dans la journée qui suit. je fais pas de la pub pour la SG mais voilà les étapes https://mediateur.societegenerale.fr/avant-de-saisir-la-mediation.html Pas de conseillères en face qui te prennent de haut, ... Après pour le sujet du message, c'est autre chose. Mais c'est pas grave tu vas ailleurs, vers une banque en ligne, t'auras moins de souci et tous sera fait en temps et en heure. Les récents évenements avec justement la SG et le FN prouvent que la banque a tous les droits: c'est sans doute une très mauvaise opération pour eux en terme d'image mais elle fait ce qu'elle veut avec son propre business. Et pour ceux qui auraient des doutes sur mon objectivité politique: je suis abstentionniste. |
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TotalPanda
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vertex output parameter not completely initialized
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November 26, 2017, 07:49:48 PM
Last edit: November 27, 2017, 08:51:55 AM by TotalPanda |
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très mauvaise opération pour eux en terme d'image
Ils se foutent de leur image : ce qui compte c'est leur pognon. J'ai failli être la victime de ces requins lol Je les ai foutus dehors avec limite un coup de pied au cul  Motif du ressentiment (2014) : vente limite forcée d'un crédit à la consommation (merci BNP) Qu'est-ce qu'un "skrill"? J'ai googlelé mais je ne vois pas le rapport.  C'est de la nourriture pour les gros poissons. C'est pas très professionnel tout ça BNP = des amateurs Je ne résiste pas à l'envie de " requotter" : ... même pas capable de garder les clients à "fort potentiel" dans un futur court.
https://www.youtube.com/watch?v=KidzSnnCJKU |
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saucenak
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December 12, 2017, 03:41:10 PM |
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Votre situation m'étonne, je suis également à la BNP Paribas, et j'envoi de l'argent vers Coinbase depuis 2015.
La première grosse transaction, un conseiller m'a appelé pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'une escroquerie et j'ai confirmé que non.
J'ai jamais récupérer d'argent via Coinbase, donc je ne sais pas comment cela se passerait pour le processus contraire.
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galaxiekyl
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December 17, 2017, 01:09:15 PM |
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lol..on ne veut pas de votre argent dans ce pays meme taxé à 40% (pour les gros poissons)..j'ai envie de dire allez vous faire voir ailleurs..pour les plus enracinés il existe d'autres mais je n'veux pas grillé les plans sur ce forum clearstream
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0vn1
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December 20, 2017, 04:43:41 PM |
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quand tu écris clôturé mon compte... ils ton rendu ton pognon quad même ?
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The king is Bitcoin
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Meuh6879
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December 20, 2017, 06:28:48 PM |
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soit virement, soit chêque de banque.
c'est la loi quand un agréé licence bancaire clôture un "contrat pour la gestion d'un compte".
sinon, lettre AR à la Banque De France et c'est rêglé dans la semaine.
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JohnUser
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December 20, 2017, 09:17:42 PM |
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Crypterium va faire office de banque en btc sous peu... (je viens de me souvenir que j'ai la signature mais ce n'était pas le but, je vous lisais pour trouver une banque sympa.)
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Muisde
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December 21, 2017, 06:57:13 PM |
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Je ne suis pas étonné non plus, BNP m'avait menacé de le faire, j'ai donc changé de banque pour les transferts vers kraken.
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k2h
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December 23, 2017, 11:15:43 AM |
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Salut, Je suis aussi client BNP et j'achete parfois des BTC sur Coinbase avec ma CB. Avant-hier, j'ai ajouté l'IBAN de Coinbase (pour recevoir des futurs virements CB-->BNP) et le service anti-fraude de BNP m'a appelé ce matin pour savoir si c'était bien moi qui avait ajouté cet IBAN...  J'ai lu ce thread avec attention. Petite question: Pour les clients BNP, savez-vous en dessous de quel montant on peut être relativement "safe" sans se voir fermer son compte en banque ? |
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Meuh6879
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December 23, 2017, 11:18:03 AM |
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1000 euros par semaine.
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Rosam
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January 03, 2018, 08:15:31 AM |
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J'ai fait quelques virements cette année vers des comptes dans deux banques françaises, dont la banque postale, depuis coinbase, sans souci particulier. Je n'ai ramené que 8 ou 9k avec des virements à chaque fois de quelques centaines d'euros.
Je pense qu'il y a dans chaque banque des signaux qui se déclenchent à partir de seuils (montant du virement, ou montant total sur le mois ou l'année), la difficulté est qu'ils ne sont pas publics, donc impossible d'ajuster la stratégie finement, donc la meilleure solution dans l'immédiat reste probablement de faire à chaque fois des virements étagés dans le temps pour de petits montants en ayant plusieurs comptes dans plusieurs établissements différents.
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seekoin
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January 03, 2018, 08:52:33 AM |
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J'ai fait quelques virements cette année vers des comptes dans deux banques françaises, dont la banque postale, depuis coinbase, sans souci particulier. Je n'ai ramené que 8 ou 9k avec des virements à chaque fois de quelques centaines d'euros.
Je pense qu'il y a dans chaque banque des signaux qui se déclenchent à partir de seuils (montant du virement, ou montant total sur le mois ou l'année), la difficulté est qu'ils ne sont pas publics, donc impossible d'ajuster la stratégie finement, donc la meilleure solution dans l'immédiat reste probablement de faire à chaque fois des virements étagés dans le temps pour de petits montants en ayant plusieurs comptes dans plusieurs établissements différents.
Oui, c'est le montant qui déclenche le contrôle, et en dessous de 1000€, il y a beaucoup de chances que cela passe complètement inaperçue. La technique que tu utilises s'appelle le "smurfing" ou "schtroumpfage". |
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jlb94
Sr. Member
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RepuX - Enterprise Blockchain Protocol
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January 03, 2018, 09:06:02 AM |
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J'ai fait quelques virements cette année vers des comptes dans deux banques françaises, dont la banque postale, depuis coinbase, sans souci particulier. Je n'ai ramené que 8 ou 9k avec des virements à chaque fois de quelques centaines d'euros.
Je pense qu'il y a dans chaque banque des signaux qui se déclenchent à partir de seuils (montant du virement, ou montant total sur le mois ou l'année), la difficulté est qu'ils ne sont pas publics, donc impossible d'ajuster la stratégie finement, donc la meilleure solution dans l'immédiat reste probablement de faire à chaque fois des virements étagés dans le temps pour de petits montants en ayant plusieurs comptes dans plusieurs établissements différents.
Oui, c'est le montant qui déclenche le contrôle, et en dessous de 1000€, il y a beaucoup de chances que cela passe complètement inaperçue. La technique que tu utilises s'appelle le "smurfing" ou "schtroumpfage". 1000€ par semaine ou par mois?? |
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