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October 28, 2017, 05:27:45 AM |
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一纸政策出台，让ICO(代币)的发行者与参与者们都没了以往的兴奋劲儿。
根据《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类各类代币发行融资活动应当立即停止。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
回首ICO近乎疯狂的发展历程，离不开的话题是攀升的币价和暴涨的神话。但众多玩家在一夜暴富的美梦里，却忘记了经济的基本逻辑。没有实质的应用、却有几百倍暴涨的币价，靠的是什么？是那些庄家与操盘手。
“所有币都是零和的，大家在里面炒来炒去，庄家一开始用三五百万元拉涨停的事儿太多了，然后吸引投资者过来买，再把自己筹码洗出去。”币圈人士王明(化名)对《中国经营报》记者表示。
如今，国内市场落幕之后，很多平台和企业选择了转战海外，以谋求更多的生机。
“必须炒到100倍以上”
“ICO里的骗子太多了，这些人搞乱了ICO市场。”某区块链投资平台的负责人陈海(化名)对记者表示。
而在王明看来，人们看到了ICO暴涨的神话，却不一定愿意深究其暴涨背后的原因。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
事实上，ICO项目用一纸白皮书和一个团队就能制造二级市场疯狂上涨的价格。而价格上涨的背后并不是基于代币的真正价值，而是由团队炒作来实现的。
“我们在很多白皮书上都能看到外国人的面孔，然后发行方说自己有多少海外背景、资源等。其实，这些都不是真的。之前就有人跟我推销过，不用多少钱就能筹建全套的外国团队，然后把英文网站搭建起来就成了。其实，只要投资者查一下，就会知道这些外国人根本不存在。”陈海痛心疾首地陈述投资者的盲目。
量子链涨幅47倍、公信宝涨幅36倍、币安涨幅20倍……投资者之所以盲目，是被这些高涨的币价蒙蔽了双眼。
“你要现在问我，我一方面后悔，后悔当时没多买点；一方面后怕，怕自己成为接盘侠。”币圈玩家吴越(化名)这样告诉记者。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
吴越准备投资ICO时，经人推荐买了鲨鱼币(注：鲨鱼币在央视发布的“2016最新传销组织名单”中，被列为“金融诈骗”)。他的运气极好，眼看着鲨鱼币在几个月里从几毛钱涨到了几块钱，翻了十倍。吴越没敢迟疑，当机立断地卖了。
“其实不需要太多的技术知识，根据常识就能判断这个币当时有人在做盘子。因为本身技术上没什么进展，但在二级市场的流动性却很好。所以涨到一定程度之后，我就不敢再持有了。”吴越称。
事实上，在区块链资产交易平台云币网运营者老猫的文章《我们为什么没有上线鲨鱼币？》中，也提到了其“坐庄”的问题。文中称，鲨鱼币的开发团队持有大量筹码，联合平台和坐庄团队一起控制价格。
但这事儿，在王明看来，上述炒作在币圈里太稀松平常了。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
据了解，所谓炒作的逻辑，即钱分散在几个人手里，用钱买大量的币，制造出这个币的市场很火爆的情况。因为币的总数就那么多，以此让人感觉币很紧俏，从而抬高价格。
“早期的大多数币都是这样，背后什么也没有，就用三五百万元拉很多涨停，这样就能吸引人过来买，再慢慢把自己筹码洗出去。但有人做盘子就一定有成本，有成本就一定要拉高币的价格，至少要拉高100倍。”王明称。
据他介绍，大多数币没功能、没内涵，要跌是很快的。比如1分钱拉升到1块钱，用了100万元，跌的话可能很快就跌回到1分钱。所以从一开始就要将币拉升到非常高的价钱才能出货，因此我们看到的山寨币通常都是百倍的上涨。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
关键的问题是，每个人都觉得自己是好运气的吴越，不会成为接盘的那个人。但事实是，挣钱的始终是少数。
“在ICO发展很快的那个阶段，很多人一直说希望拥抱监管、就是希望这个市场能规范。而现在的局面，不是劣币驱逐良币，而是劣币直接毁掉了这个市场。”陈海对记者表示。
转战海外仍需“坐庄”
前述《公告》要求，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
而目前，在各ICO群里都有“高价收购某某币”的“倒爷”。这些已经在国内了无出路的数字货币，人们收了之后卖去哪里？答案显而易见：海外市场。
目前，已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中，NEO是国内市场上最大的ICO项目，2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案，几日后便在Bitfinex上线。
对ICO项目来说，出海是他们的选择之一。多位业内人士都认为，一大批ICO项目将走向死亡，部分项目则会走向国际市场，在全球范围内寻找投资者。也有些项目会自己经营，或者寻找机构融资、走私募道路。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
对于有些币，收购人出的价格一般都高于市场价20%~30%。”一位交易平台工作人员李华(化名)告诉记者。
“其中不乏炒作，有消息说某币马上要去海外市场了，那么收币价格自然也水涨船高。收币人的心态很大一部分是赌，币圈就是大赌场。”李华称。
据他称，现在的问题就是把美元变成人民币会比较困难，但除了这点之外，海外市场还是可以赚钱的。
一般来说，在国外上市的ICO，是要经过平台方核查的。
“作为发起方，只要获得国外的一个电子钱包就成了，国外的平台收费也会比国内低。至于审核，那些纯粹的骗局、甚至是传销的币种，肯定是通不过的，但有些就很难界定，到底是技术没做出来，还是发起方一开始就有意为之。你说我是骗子，但我说是梦想，这是很难分辨的。”李华说。
ICO叫停前后的乱象：从骗子哄抬价格到海外“坐庄”
而据王明向记者透露，国外有些交易市场也是国内人办的。“我了解到的交易平台都在国外另起炉灶了，这样的话，很多事情就是可以商谈和灵活处理的了。”王明称。
同样，即使在海外市场，ICO也要有人“坐庄”。
“二级市场上没人挂单是很难看的，一样需要有人去抬价格。其实国外对ICO也挺狂热的，毕竟贪婪这是人性，不分国界。” 陈海称。
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