Дмитрий Васильев - WEX (BTC-E). Вопросы

[Balanar]

Ещё в начале 2011го Думченко приезжал на встречу с Якобидзе и кураторами с Лубянки, по вопросу получения разрешения на прокрутку нескольких десятков лимонов зелени через криптовалюту. Тогда для них это была ещё диковинка, поэтому отслюнявив стандартные по тем временам 4%, ему дали добро. Это уже позже, когда в команду добавился Грегорян, они стали ездить на встречи с вооруженной охраной,  к ним стали пристально присматриваться. Кстати, зарегистрированная в Мальте ИнвестментОпортьюнити  использовалась Думченко как первая прокладка на открытой летом бтс-е, все для тех же целей - мыть налик через крипту. Дропов ему предоставил тот самый Грегорян, и вообще он сыграл важнейшую юридическую роль в появлении площадки. Время шло, аппетиты росли. Было принято решение распространить своё влияние на Европу, здесь то и обожглись. Тут крышу другую нужно было иметь. Майор с Лубянки стал просить всё больше и больше. На одной из встреч зимой 2017го ситуация была столь напряженной, что Якобидзе чуть не открыл огонь по участникам встречи из своего наградного полуавтоматического Стечкина. Но обошлось. Тогда решили сливать Александра. Чтобы вместе с ним "списать" часть денег, дабы не платить уже неприличные откаты.....
По мере расследования буду делиться инфой.

[1714032876]

1714032876

[HappyS]

Кикабидзе всё еще поет?

С рабиновичем и бабкиной крипту моют через бузкоин, а ситуация уже такая напряженная что того и гляди начнется рэп-баттл.

[hazarun]

Ещё пару месяцев без новостей и скоро уже Джон Уик появится,
с нашей криптой в одном кармане и новым щенком в другом.

Да.... без Джона, уже скучать начинаем...
Главное, чтобы с новым щенком.

[Delvi]

Товарищи из обменников, правду я говорю нет?

Товарищи из обменников дерьма в рот набрали, попав со скупкой WEX кодов.

Многие попали на бабки, и обменники и спекули, которые решили подзаработать на панике. Так что у администрации биржи врагов больше крыши.

[Multipulty2018]

​​​​Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80%  Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы»  о судьбе похищенных им биткоинов

[The0ldl_lser]

​​​​Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80%  Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы»  о судьбе похищенных им биткоинов

это что бл*дь за журнал "мурзилка" сочинял? давно подобного бреда не слышал, какой идиот поверит разве что школьник семиклассник, настолько сказочно оторвано от реальной жизни, автор пересмотрел фильмов и перечитал худ лит-ры
 
Оба текста похоже сочинял один юморист:

Ещё в начале 2011го Думченко приезжал на встречу с Якобидзе и кураторами с Лубянки, по вопросу получения разрешения на прокрутку нескольких десятков лимонов зелени через криптовалюту. Тогда для них это была ещё диковинка, поэтому отслюнявив стандартные по тем временам 4%, ему дали добро. Это уже позже, когда в команду добавился Грегорян, они стали ездить на встречи с вооруженной охраной,  к ним стали пристально присматриваться. Кстати, зарегистрированная в Мальте ИнвестментОпортьюнити  использовалась Думченко как первая прокладка на открытой летом бтс-е, все для тех же целей - мыть налик через крипту. Дропов ему предоставил тот самый Грегорян, и вообще он сыграл важнейшую юридическую роль в появлении площадки. Время шло, аппетиты росли. Было принято решение распространить своё влияние на Европу, здесь то и обожглись. Тут крышу другую нужно было иметь. Майор с Лубянки стал просить всё больше и больше. На одной из встреч зимой 2017го ситуация была столь напряженной, что Якобидзе чуть не открыл  по участникам встречи из своего наградного полуавтоматического Стечкина. Но обошлось. Тогда решили сливать Александра. Чтобы вместе с ним "списать" часть денег, дабы не платить уже неприличные откаты.....
По мере расследования буду делиться инфой.

[FinFx]

​​​​Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80%  Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы»  о судьбе похищенных им биткоинов

это все лежит в паблике, а значит липа
садись, двойка

[Multipulty2018]

Да конечно липа, все деньги выплатят, а пока их не выплатили вы там держитесь и это... настояния вам хорошего

[The0ldl_lser]

Да конечно липа, все деньги выплатят, а пока их не выплатили вы там держитесь и это... настояния вам хорошего

Слишком заметно что хотят одного конкретного гаврика подставить, свалить всю вину на него. Не очень умного, кмк. А приписывают ему хз что, прям киногерой

[vivaz]

Все правильно делают, за организацию ОПГ сроки другие. Он админ и бухгалтер и юрист и тд. Для народного гнева хватит и одного, а другие идут свидетелями 

[sensay8282]

​​​​Директор лопнувшей криптобиржи Wex (бывашая btc-e) Дмитрий Васильев вывел с баланса и украл более $200 млн, принадлежавших клиентам. В Петербурге Дмитрий был известен игрокам в покер как не отдающий долги лудоман «Беларус», забаненный в игровых аккаунтах с отзывами «дебила кусок» и «на..ал пол-Питера». Местный арбитражный суд еще до запуска проекта Wex признал «криптоинвестора» банкротом из-за долга 2,3 млн рублей. Сейчас прятавшийся от кредиторов в психбольницах Васильев с помощью теневого партнера, выпускника The London School of Economics Михаила Жуховицкого, скупает Wex-балансы за 20% от номинала. Остальные 80%  Дмитрий отдает VIP-вкладчикам, которые угрожают его убить и на практике доказывают реальность своих угроз. Менее опасному большинству потерпевших предлагается оплатить морской круиз Барселона—Монако—Монте-Карло—Ибица, где скрывшийся Васильев «ответит на все вопросы»  о судьбе похищенных им биткоинов

Выложи сканы бухгалтерских документов на 200млн.$ (с печятами и подписями, и что бы можно было перепроверить)

мне сканы не нужны, пусть обьяснят где что и как, я сам смогу проверить информацию, если информация найдет подтверждение, я разберусь и сам,  а то как пиздун мусатов молол хуету что димон 30 млн проиграл в казино в макао. Очередная чушь.

[sergey.mayzus]

Уважаемый Дмитрий Васильев!

Тот самый Дмитрий Александрович Васильев, (информация из открытых источников), являющийся директором и 100% акционером компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD., а также, по совместительству директором Международного Института Развития Блокчейна (ibdi.group), выступавший на судебном процессе по экстрадиции Александра Винника в США в качестве эксперта, решением суда от 18.07.2017 признанный БАНКРОТОМ;

Прошу вас предоставить развёрнутые ответы на следующие вопросы:

1. При каких обстоятельствах, и на каких условиях была приобретена клиентская база и цифровые активы компании Always Efficient LP, являвшейся оператором биржи BTC-E?

2. Из каких источников и в каком объёме осуществлялась оплата этой сделки?

3. Какие физические лица подписывали договор купли-продажи со стороны продавца?

4. Какова судьба денежных средств клиентов, производивших пополнение своих торговых счетов на лицевые счета компании Always Efficient LP в финансовой компании Mayzus Financial Services Ltd?

5. На счета каких юридических лиц и с какой целью выводились эти денежные средства вплоть до закрытия биржи BTC-E?

6. Кто является бенефициарным владельцем этих юридических лиц?

7. Каким образом данные денежные средства могут быть возвращены их владельцам?

8. Кто конкретно распорядился осуществить вброс несоответствующей действительности информации, цитирую "Мы подтверждаем, что основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы" в средства массовой информации?

9. С какой целью был осуществлён этот вброс?

10. Кто конкретно организовывал и финансировал кампанию по публичной и массовой травле семьи и близких родственников одного из акционеров компании Mayzus Financial Services Ltd - Сергея Майзуса?

11. С какой целью осуществлялась эта травля?

12. Кто конкретно несет ответственность за возврат денежных средств пострадавшим клиентам?

13. Кто конкретно будет нести ответственность по возмещению причинённого ущерба Сергею Майзусу и принадлежащим ему компаниям?

14. Из каких источников будет осуществляться возмещение этого ущерба?

15. Входит ли компания WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD. в список имущества, подлежащего реализации в соответствии со Ст. 213.24 ФЗ О Несостоятельности?

16. При регистрации компании WORLD EXCHANGE SERVICES PTY. LTD., а также при открытии банковских счетов в банке CSOB (Чешская Республика), был ли уведомлен регистратор и банк о наличии процедуры банкротства в отношении единственного акционера и руководителя компании?

17. Когда конкретно Вы лично представитесь общественности и предоставите развёрнутые ответы от лица акционера и руководителя биржи WEX?


Ссылки на источники указанной выше информации:

http://ibdi.group
http://acra.gov.sg
http://instagram.com/theibdi
https://m.facebook.com/profile.php?id=1819664186
https://bankrot.fedresurs.ru/PrivatePersonCard.aspx?ID=3320600A241F156868A4A53CCD2E61BC

Простите за поднятие темы... смотрю, «Великий Дуэлянт» снова появился в информационном пространстве с громкими фразами, а на поставленные вопросы так и не ответил аж с 5 ноября 2017 года.

https://youtu.be/s6AxtcUbFqQ