Вкратце, мы считаем, что владельцем забаненного аккаунта и, соответственно, автором этого обвинения является BuyCoinFast, которого мы забанили вместе с его австралийским торговым альтом CryptodileDundee, среди прочих альтов, в мае 2021 года.
TLDR
наших доказательств:
1. Оба аккаунта занимались платежами с помощью третьих лиц в одинаково разнообразном географическом распределении;
2. Идентичные тексты между объявлениями, размещенными Audy и BuyCoinFast, несмотря на то, что "Audy" утверждает, что не знает, кто такой BuyCoinFast;
3. BuyCoinFast говорит по-русски, "Audy", похоже, не понимает русского языка в Telegram, в то же время забывая сменить раскладку клавиатуры с русской на английскую в торговом чате одной из своих сделок и говоря на чистом русском языке в других сделках;
4. BuyCoinFast и его альты, включая CryptodileDundee, выводили монеты еще в мае 2021 года на тот же адрес, на который Audy вывел деньги в ноябре 2021 года;
5. CryptodileDundee и Audy оба спровоцировали наш firewall Imperva. Логи событий безопасности Imperva показывают, что оба аккаунта вошли в систему с одного и того же IP-адреса в пределах одного дня;
6. BuyCoinFast инкриминировал сам себя, забыв стереть EXIF-данные со скриншота, который он загрузил в исходном сообщении этой темы.
