Masak bitcoin transferini şüpheli işlemler içine soktu...

[alestas]

Masak'ın şüpheli işlem bildirim listesine göre bitcoin alım satımı için para transferi şüpheli işlemler içinde yer alıyor.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf

23.sayfa T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik  para transferi yapılması

[elturco]

2014 ten beri zaten böyle

[freeyourmind]

Bu yıllardır böyle, çok önemsenecek bir şey değil. Eğer ciddi meblağlarla işin içine girecekseniz o zaman dikkatli olmakta fayda var. Masak'tan önce banka sorgular ''Bu parayı nereden aldınız ve bu para gönderdikleriniz kim?'' diye. Sonra takibe alınırsınız ve işler sarpa sarar.

[ayeaye87]

Paranız da bir sıkıntı yok ise, korkulacak bir durum değil. Para kaynağında veya para kaynağının gideceği yerler de sorun var ise o zaman incelemeleri ve devamında da işlem yapmaları gerekli. Bizim gibi normal insanların korkmasına gerek yok.

[s.kocaman]

kalkıp da birkaç milyon lira çekmedikten sonra sıkıntı olacağını zannetmiyorum.

mesala 3.42 madde

Potansiyel bir kredi müşterisinin krediyi alma amacını belirtme konusunda
isteksiz davranması veya belirtmeyi reddetmesi ya da kuşku uyandıran bir
amaç belirtmesi

kredi çekip btc almak istedim. bireyselde ki bayan sordu ne yapacaksınız dedi?

dedim önemli mi?

dedi not düşüyoruz buraya dedim ozaman yatırım amaçlı

yatırım ne dedi?

dedim yatırım işte bildiğin yatırım. ev arsa falan mı? dedim ev tapusunu gösterebilecek misiniz? yok dedim gösteremem abimle beraber alıyorum tapu abimin üstüne de ne yapacaksınız bu kadar bilgiyi sigortam var mı var krediyi çeker istediğim gibi harcarım banka neden inceliyor ki bunu? dedi işte ödemeler sıkıntıya girmesin diye bıdı bıdı bıdı.

neyse hadi imzaları atalım şekilde başvuruyu tamamlamıştık. kimse de birader sen isteksiz davranmışsın ne alaka napacaksın bu parayla pavyona mı gideceksin uyuşturucu mu alacaksın diye sorgulamadı

[rdy]

2013 yılında eklenmişti diye biliyorum.

[btcmhmt]

bitcoin olmasa bile belli rakam üstüne çıkınca birilerinin radarına girersiniz zaten

[HokageNanadaime]

Zaten süpheli işlemler listesindeydi bu transfer,bence de supheli islemler olarak kabul edilmesi gayet doğal.
Ama bizim gibi kucuk esnaflarda sıkıntı çıkmıyor zaten keske bigboss olsakta bu gibi listelere kafa yorsak.

[HeroMaster]

Masak limitleri kişiye göre değişir bu nedenle bazı kişilerde 50K-100K bazı kişilerde ise 500K kadar pek dikkat çekmez. Sizin günlük rutin işlemler için yaptığınız ödeme tutarlarıyla aynıysa sıkıntı yok. Diyelim ayda ortalam 25-30 K havale eft işleminiz var o kadar tutarlar sizi radara sokmaz ama durup dururken 500K gönderirseniz tehlikeye girer. Parça parça gönderin tanıdığınz kişilerin üstüne hesap açıp gönderip alabilirsiniz..

[ekrem_tr]

Masak 2004 ten beri yüklü miktardaki para giriş çıkışlarını takip ediyordu, btc ticaretinin milyon dolar seviyesine çıktığı 2012 yılında btc'yi de takip listesine aldı. diğer arkadaşların dediği gibi yüklü miktarda giriş çıkış yapmıyorsanız herhangi bir takibe takılacağımızı düşünmüyorum.

[neite99]

Yıllardır aktif olan bir madde iyi rakamlarla bu işi yapan arkadaşlar da var burada ancak henüz bu tarz bir sıkıntı yaşayanı duymadım.

[Dr.Cocktail]

Bu yeni bir olay değil hatta bunu yeni fark eden her forum üyesi konu açıyor  Eskiden ben de bu konuyu görünce biraz tırsmıştım açıkcası o zamanlarda acemiydim onun da etkisi vardır tabiiki  zaman ne çabuk geçiyor ya 

[alestas]

teşekkür ederim bütün bilgilendirmeler için \o/

[PHI1618]

Bu haber ayda bir konu olarak açılıyor forumda...

[btcwav]

Bu önemli birşey şimdi haberim oldu benim. Zaten büyük paramız yok ta elimde 500K Kin var değerlenirse nasıl bozduracağız. Ethereum da sorun yoksa Ethereum ile yürürüz.

[bitcoincitr]

Uzun zamandır bu şekilde olduğunu hatırlıyorum fakat bu demek değilki Bitcoin satın almak yasak. Sadece hesabınızın incelenmesinin önünü açıyor.

[torikan]

bu bildirim oldukça eski zaten . diğer arkadaşların dediği gibi normalde de böyleydi.
büyük memlalı paralarsa sorun olabilir belkide ufaklarsa sıkıntı yok önümzdeki yılda bu duruma yasal bir düzenlemede bekliyorum açıkcası

[AirdropSelective]

Eski bir yönetmelik, şuan için bizlere bir etkisi yok vr bu haliyle de olmayacaktır ancak bir şekilde yeni düzenlemeler ile vergilendirmeler kısa sürede hayatımıza girecektir

[matrixturk]

Amerikanın başını çektiği ülkelerde Bitcoin bir emtia olarak değerlendirilip vergilendiriliyor. Örneğin japonya'da ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ne olarak değerlendirileceği uyarlanacak vergilendirme için önemli.

[The Rose Rain]

o masakın listesinde neler neler var, adamlar btc ye suç demiyor, yüksek meblağlı btc alındığında altında bir suç olabilir diyor, yani bu adam bu paraları nereden buldu mantığıyla.