Всегда интересовал такой вопрос, а что если криптовалюту запретят в моей стране? Я перед тем как заходить на биржу и покупать крипту, проходил верификацию по загран паспорту, теперь у биржи есть вся информация обо мне и соответственно ни о какой анонимности и речи не может быть теперь. Вопрос такой, если я переведу всю крипту на кошелек в таком случае проблема решается и у меня на руках по факту крипты нет? А если на холодный кошелек то тем более никто о нем знать не будет или как, подскажите пожалуйста..
Думаю, что критичного ничего не будет.
Вопрос только в том, будет ли сотрудничать биржа, на которой вы проходили верификацию с государством (в котором возможны такие запреты).
- Если это биржа совпадает с по принадлежности с государстом - то по запросу она выдаст про вас всю информацию, в том числе и о всех переводах. Но это никак не доказывает то, что вы обладаете средствами в крипте. Если попробовать расчитать такую ситуацию, то да, возможно, что к вам будут вопросы. Но факт вашего обладания криптой будет являться доказательством только в том случае, когда вы будете выводить средства на свою карту, либо же получить кэш.
Также у вас может быть несколько кошельков с разными адресами, и в этом случае - даже при доказательстве или каких то вопросах - вы всегда сможете ответить, что пароль от кошелька, связанного с биржей утерян, я бросил крипту, потому что биткоин это ромб, квадрат, шар, пузырь (нужное подчеркнуть)
- А вот если биржа, на которой вы проходили верификацию не связана с государством, то тогда она (возможно!) расскажет о вас по запросу. Только вот я не особо верю, что биржа с удовольствием пойдет исполнять запросы какого-то государства. Возможно, что по запросу Интерпола - но это уже совсем другого уровня сложности. Есть решение и на них, но я не думаю, что всё так сурово.
Далее
На момент вашей работы на бирже никаких законов не существовало, а если нет закона - значит и нет нарушения. И если рассматривать эту ситуацию именно по закону, то вы можете ответить, что получили деньги с обменника (небольшая подсказка) и это не является вашим доходом.
Все зависит от того, какой строгости закон будет принят, но я не думаю, что с уголовной отвественностью. Хотя всегда бывают разные страны, с разным пониманием или не пониманием логичных вещей.
И главный факт - это перевод денег на карту или в кэш (я повторюсь). Потому что никто не может узнать о наличии у вас аппартного кошелька или двух аппаратных кошельков. А может быть и трех. А может это будет ноутбук старый, у бабушки.
И если брать один из самых критичных вариантов, когда все звезды сходятся в очень плохой комбинации, вам отключают электричество, выносят дверь и забирают всю оргтехнику, чтобы убедиться в том, что вы занимаетесь криптой - подготовьтесь к этому моменту (шифрование, отдельный бук, системы уничтожения данных в три клика и прочие средства защиты).
Вот как-то так...
