Bitcoin Forum
September 18, 2019, 01:47:23 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Warning: One or more bitcointalk.org users have reported that they strongly believe that the creator of this topic is a scammer. (Login to see the detailed trust ratings.) While the bitcointalk.org administration does not verify such claims, you should proceed with extreme caution.
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
Author Topic: Vendo conta Poloniex e Bittrex  (Read 302 times)
potpockets
Member
**
Offline Offline

Activity: 258
Merit: 10


View Profile
January 15, 2018, 01:45:29 AM
 #1

Estou vendendo as minha conta na poloniex e bittrex pois não estou movimentado elas.
A conta na poloniex e verificada.
Aceito proposta, interessados deixar mensagem ou enviar pm.

1568771243
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1568771243

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1568771243
Reply with quote  #2

1568771243
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1568771243
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1568771243

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1568771243
Reply with quote  #2

1568771243
Report to moderator
1568771243
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1568771243

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1568771243
Reply with quote  #2

1568771243
Report to moderator
1568771243
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1568771243

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1568771243
Reply with quote  #2

1568771243
Report to moderator
thiagobenites
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
January 17, 2018, 08:08:32 PM
 #2

Compro conta na bittrex, tcbenites@gmail.com
jpouza
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1006


View Profile
January 20, 2018, 07:26:28 PM
 #3

Virou uma chatisse, porém necessária, esses esquemas de verificação de usuário nas major exchanges lá fora, por conta disso uma galera tem vendido contas verificadas, pessoalmente não vejo nada contra vender, porém não me sentiria confortável usando o perfil de alguém.

A Bittrex, por exemplo, é de grande importância devido à grande quantia de alts e market aceitos, eu particularmente não venderia uma account lá.

Boa sorte.
Loganota
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1176
Merit: 632



View Profile
January 21, 2018, 12:17:35 AM
Merited by sabotag3x (1)
 #4

Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.


░░░░░░▄▄░░░░░░░░▄█
░░░░▄▀░░░░░░██░░▄██
░░▄▀░░░░░░░███▄███
░░░░░░░░████████
▐▌░░░░░░░████████
░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░██████████▄
░░░░░░░█████████████████
▐▌░░░░░░████████████████▀
▐▌░░░░██████████▀
░░▀█▄░░██████████
░░░░▀████████████▄
░░░░░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  █
  █
  █
  █
  █  █
  █  █
  █  █
     █
     █
     █
     █

ANUBIS TRADE

   █
   █
   █
   █
█  █
█  █
█  █



✔ Sem taxas administrativas       
✔ Robô rodando 24 horas por dia! 
✔ Price Action e Tape Reading.
jpouza
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1006


View Profile
January 21, 2018, 07:37:15 AM
Merited by sabotag3x (1)
 #5

Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.

Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente.
Paredao
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 1040


★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!


View Profile
January 21, 2018, 03:07:26 PM
Merited by sabotag3x (1)
 #6

Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.

Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente.

Tem isso, mas também pode ocorrer que muita conta está sendo verificada com documentação falsa e ai quem pode se ferrar é o comprador dessa conta. Tem esse lado também.



.
.BIG WINNER!.
[15.00000000 BTC]


▄████████████████████▄
██████████████████████
██████████▀▀██████████
█████████░░░░█████████
██████████▄▄██████████
███████▀▀████▀▀███████
██████░░░░██░░░░██████
███████▄▄████▄▄███████
████▀▀████▀▀████▀▀████
███░░░░██░░░░██░░░░███
████▄▄████▄▄████▄▄████
██████████████████████

▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
██████████████████████
█████▀▀█▀▀▀▀▀▀██▀▀████
█████░░░░░░░░░░░░░████
█████░░░░░░░░░░░░▄████
█████░░▄███▄░░░░██████
█████▄▄███▀░░░░▄██████
█████████░░░░░░███████
████████░░░░░░░███████
███████░░░░░░░░███████
███████▄▄▄▄▄▄▄▄███████

██████████████████████
▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
███████████████▀▀▀▀▀▀▀
███████████▀▀▄▄█░░░░░█
█████████▀░░█████░░░░█
███████▀░░░░░████▀░░░▀
██████░░░░░░░░▀▄▄█████
█████░▄░░░░░▄██████▀▀█
████░████▄░███████░░░░
███░█████░█████████░░█
███░░░▀█░██████████░░█
███░░░░░░████▀▀██▀░░░░
███░░░░░░███░░░░░░░░░░

██░▄▄▄▄░████▄▄██▄░░░░
████████████▀▀▀▀▀▀▀██
█████████████░█▀▀▀█░███
██████████▀▀░█▀░░░▀█░▀▀
███████▀░▄▄█░█░░░░░█░█▄
████▀░▄▄████░▀█░░░█▀░██
███░▄████▀▀░▄░▀█░█▀░▄░▀
█▀░███▀▀▀░░███░▀█▀░███░
▀░███▀░░░░░████▄░▄████░
░███▀░░░░░░░█████████░░
░███░░░░░░░░░███████░░░
███▀░██░░░░░░▀░▄▄▄░▀░░░
███░██████▄▄░▄█████▄░▄▄

██░████████░███████░█
▄████████████████████▄
████████▀▀░░░▀▀███████
███▀▀░░░░░▄▄▄░░░░▀▀▀██
██░▀▀▄▄░░░▀▀▀░░░▄▄▀▀██
██░▄▄░░▀▀▄▄░▄▄▀▀░░░░██
██░▀▀░░░░░░█░░░░░██░██
██░░░▄▄░░░░█░██░░░░░██
██░░░▀▀░░░░█░░░░░░░░██
██░░░░░▄▄░░█░░░░░██░██
██▄░░░░▀▀░░█░██░░░░░██
█████▄▄░░░░█░░░░▄▄████
█████████▄▄█▄▄████████

▀████████████████████▀




Rainbot
Daily Quests
Faucet
contrarian
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 65
Merit: 5


View Profile
February 03, 2018, 08:22:40 PM
 #7

Cara, acho isso meio perigoso, não? Alguém movimentando uma conta que leva o seu nome, seus documentos. Caso haja algum problema você é o primeiro a ser procurado.

Totalmente perigoso, ainda mais agora que a verificação é feita usando geralmente uma foto sua com passaporte, se o cara que comprou fizer movimentações suspeitas, você que vai levar chumbo e responder legalmente.

Tem isso, mas também pode ocorrer que muita conta está sendo verificada com documentação falsa e ai quem pode se ferrar é o comprador dessa conta. Tem esse lado também.

Na poloniex agora é preciso verificar com foto mm como disseram. Você a segurar no documento de identificação a olhar para webcam. Eu nem consegui verificar a conta por causa da camara. Dizem que não tem qualidade suficiente. Lol. Não sei como é na bittrex mas se calhar pedem tb o selfie. Difícil falsificar isso.
tg88
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 728
Merit: 184



View Profile
February 05, 2018, 01:54:03 PM
 #8

Caso a conta realmente for sua isso pode gerar grandes problemas futuros, o mercado ainda está em regulamentação e não acredito que no futuro será tão tranquilo assim enviar $$$ para uma exchange que fica fora do país, essas operações no exterior podem entrar na mira da receita federal e caso quem estiver usando a sua conta fizer grandes movimentações e obtiver grandes lucros você pode passar o resto dá sua vida guardando dinheiro para pagar o imposto devido sobre as operações.

Agora olhando pelo lado do comprador, podem surgir novas exigências, por exemplo caso for solicitado um comprovante de residencia como proceder?

Enfim, os 2 envolvidos devem estar cientes dos riscos, essa é apenas minha opinião e não quero estragar negócio.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ★ ★ ★ ★ ★ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ANUBIS TRADE
Sem taxas administrativas Robô rodando 24 horas por dia! Price Action e Tape Reading.
Moedas
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 665
Merit: 511



View Profile
February 05, 2018, 04:43:06 PM
 #9

Caso a conta realmente for sua isso pode gerar grandes problemas futuros, o mercado ainda está em regulamentação e não acredito que no futuro será tão tranquilo assim enviar $$$ para uma exchange que fica fora do país, essas operações no exterior podem entrar na mira da receita federal e caso quem estiver usando a sua conta fizer grandes movimentações e obtiver grandes lucros você pode passar o resto dá sua vida guardando dinheiro para pagar o imposto devido sobre as operações.

Agora olhando pelo lado do comprador, podem surgir novas exigências, por exemplo caso for solicitado um comprovante de residencia como proceder?

Enfim, os 2 envolvidos devem estar cientes dos riscos, essa é apenas minha opinião e não quero estragar negócio.



O problema em si não é o pagamento do imposto, mas sim ser processado criminalmente por evasão de divisas. Eu não venderia e nem compraria nenhuma conta em nome de terceiros.


░░░░░░▄▄░░░░░░░░▄█
░░░░▄▀░░░░░░██░░▄██
░░▄▀░░░░░░░███▄███
░░░░░░░░████████
▐▌░░░░░░░████████
░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░██████████▄
░░░░░░░█████████████████
▐▌░░░░░░████████████████▀
▐▌░░░░██████████▀
░░▀█▄░░██████████
░░░░▀████████████▄
░░░░░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  █
  █
  █
  █
  █  █
  █  █
  █  █
     █
     █
     █
     █

ANUBIS TRADE

   █
   █
   █
   █
█  █
█  █
█  █



✔ Sem taxas administrativas       
✔ Robô rodando 24 horas por dia! 
✔ Price Action e Tape Reading.
ManualdoBitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
February 26, 2018, 08:01:39 PM
 #10

cuidado com isso pois tem nome e documentos la e voce nao sabe se a  pessoa que ta comprando ta com boa intencao  pode ter muitas dores de cabeca com isso no futuro entao cuidado com isso de vender contas
Corsarios
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 102


View Profile
February 27, 2018, 11:15:11 AM
 #11

Caramba até isso já tem, qtos vale uma conta na poloniex ?  Roll Eyes

Pior que tenho duas contas la verificadas, uma vez bloquearam a minha, criei outro para pode usar e liberar a outra, e consegui, ai linkei um conta na outra na opção "LINKED ACCOUNTS" .
alexrossi
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2170
Merit: 1067


KnowNoBorders.io


View Profile WWW
February 27, 2018, 12:35:38 PM
 #12

Aconselho que ninguem compre conta com documentos de outra pessoa porque so pode passar problemas nos dois lados (conta feita com documentos falsos ou conta comprada para reciclagem de dinheiro)

   ▄▄██████▄▄
  ████████████
███▄▄
 ██████████████▀▀▀██▄
████████████████   ▀██▄
████████████████     ▀██
██████████████       ██▌
██████████████        ▐██
██▌▀▀██████▀▀         ▐██
▐██                   ██▌
 ██▄                 ▄██
  ▀██▄             ▄██▀
    ▀██▄▄▄     ▄▄▄██▀
      ▀▀█████████▀▀
MAIN CLUB
PARTNER of
W A T F O R D  FC
Industry Leading Crypto Sportsbook
|
SPECIAL
WATFORD FC
PROMOTIONS
|
UNIQUE
CONTENT &
GIVEAWAYS
|
▄▄█████████▄▄
▄█████████████████▄
▄██████████▀▀▀▀███████▄
▄█████████▀     ████████▄
▄██████████   ████████████▄
█████████        ██████████
█████████▄▄   ▄▄███████████
███████████   █████████████
▀██████████   ████████████▀
▀█████████   ███████████▀
▀████████▄▄▄██████████▀
▀█████████████████▀
▀▀█████████▀▀
.PLAY  HERE.
[/t
sabotag3x
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1232
Merit: 884


🖤❤️️


View Profile WWW
February 27, 2018, 08:38:42 PM
 #13

Caramba até isso já tem, qtos vale uma conta na poloniex ?  Roll Eyes

Pior que tenho duas contas la verificadas, uma vez bloquearam a minha, criei outro para pode usar e liberar a outra, e consegui, ai linkei um conta na outra na opção "LINKED ACCOUNTS" .

Cara, a Bittrex atualizou os "termos" dela essa semana, inclusive eu dei uma lida bem por cima (era algo gigante), enfim, pelo que eu entendi, lá também é possível ter mais de uma conta.. Agora não sei se é de pessoa física(o que não faria sentido) ou jurídica, ou física+jurídica..


░░░░░░▄▄░░░░░░░░▄█
░░░░▄▀░░░░░░██░░▄██
░░▄▀░░░░░░░███▄███
░░░░░░░░████████
▐▌░░░░░░░████████
░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░██████████▄
░░░░░░░█████████████████
▐▌░░░░░░████████████████▀
▐▌░░░░██████████▀
░░▀█▄░░██████████
░░░░▀████████████▄
░░░░░░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  █
  █
  █
  █
  █  █
  █  █
  █  █
     █
     █
     █
     █

ANUBIS TRADE

   █
   █
   █
   █
█  █
█  █
█  █



✔ Sem taxas administrativas     
✔ Robô rodando 24 horas por dia! 
✔ Price Action e Tape Reading.
bitmover
Hero Member
*****
Online Online

Activity: 602
Merit: 1012



View Profile
March 07, 2018, 09:00:16 PM
 #14

Vender conta verificada?Cara tem coisa que só no Brasil

Imagina que vc venda para um Hacker que robou bitcoins, ou alguem que está fazendo atividades ilicitas e queira lavar dinheiro.
Vao usar seus documetnos e vai parecer que o fundo é seu.

Ele poderia enviar os BTC rastreaveis pra bittrex e trocar pro Monero por exemplio. Voce seria o ultimo passo rastreavel do cara...

Quem compra tb...
Cara sem contar que isso é crime no Brasil.
Uso de Falsa identidade, previsto no código penal. (to estudando essa porra kkk)

    Falsa identidade

        Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

        Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

        Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

arthurbonora
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 966
Merit: 529


View Profile WWW
March 19, 2018, 12:44:22 PM
 #15

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?

caneca
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 147



View Profile
March 19, 2018, 03:37:34 PM
 #16

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?



Creio que seria a "conveniência" de você não ter a dor de cabeça de verificar a sua conta ou se você não quiser enviar os seus documentos para a exchange. Mas como os amigos já disseram, é perigoso e não recomendado fazer isso, os problemas que podem acontecer são vários (e sérios).
mundodecriptomoedas
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 2


View Profile
March 19, 2018, 05:10:26 PM
 #17

Não compraria uma conta com nome e documentos de outra pessoa. Tentei por varias vezes na Poloniex ate que me liberaram, ja a Bittrex acho que jamais vou conseguir, se entendi bem la fala que tenho que ter pelo menos 10k de dolares para usar o trading.
jpouza
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 1006


View Profile
May 29, 2018, 04:05:17 PM
 #18

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?




O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento.
lhvleao
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 125


View Profile
May 30, 2018, 10:42:36 PM
 #19

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?




O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento.

Esse mercado eu não conhecia. O objetivo claramente é de não ser rastreável em suas operações, mas acho que pelos riscos que se corre, não vale nem um pouco a pena. Se a exchange suspeita de algo e bloqueia seus fundos até que vc comprove sua identidade ... gg
Paredao
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1652
Merit: 1040


★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!


View Profile
May 31, 2018, 03:32:27 AM
 #20

Desculpa minha ignorância, mas qual a lógica de comprar uma conta? não é melhor eu criar a minha? mesmo que necessitando passar pelos processos de verificação?




O pessoal acha que este é o caminho mais curto para evadir-se de procedimentos de verificação, basicamente é esse o pensamento.

Esse mercado eu não conhecia. O objetivo claramente é de não ser rastreável em suas operações, mas acho que pelos riscos que se corre, não vale nem um pouco a pena. Se a exchange suspeita de algo e bloqueia seus fundos até que vc comprove sua identidade ... gg

Com certeza. Isso é uma tremenda furada além de correr um risco tremendo de ser processado por algo que você não fez.



.
.BIG WINNER!.
[15.00000000 BTC]


▄████████████████████▄
██████████████████████
██████████▀▀██████████
█████████░░░░█████████
██████████▄▄██████████
███████▀▀████▀▀███████
██████░░░░██░░░░██████
███████▄▄████▄▄███████
████▀▀████▀▀████▀▀████
███░░░░██░░░░██░░░░███
████▄▄████▄▄████▄▄████
██████████████████████

▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
██████████████████████
█████▀▀█▀▀▀▀▀▀██▀▀████
█████░░░░░░░░░░░░░████
█████░░░░░░░░░░░░▄████
█████░░▄███▄░░░░██████
█████▄▄███▀░░░░▄██████
█████████░░░░░░███████
████████░░░░░░░███████
███████░░░░░░░░███████
███████▄▄▄▄▄▄▄▄███████

██████████████████████
▀████████████████████▀
▄████████████████████▄
███████████████▀▀▀▀▀▀▀
███████████▀▀▄▄█░░░░░█
█████████▀░░█████░░░░█
███████▀░░░░░████▀░░░▀
██████░░░░░░░░▀▄▄█████
█████░▄░░░░░▄██████▀▀█
████░████▄░███████░░░░
███░█████░█████████░░█
███░░░▀█░██████████░░█
███░░░░░░████▀▀██▀░░░░
███░░░░░░███░░░░░░░░░░

██░▄▄▄▄░████▄▄██▄░░░░
████████████▀▀▀▀▀▀▀██
█████████████░█▀▀▀█░███
██████████▀▀░█▀░░░▀█░▀▀
███████▀░▄▄█░█░░░░░█░█▄
████▀░▄▄████░▀█░░░█▀░██
███░▄████▀▀░▄░▀█░█▀░▄░▀
█▀░███▀▀▀░░███░▀█▀░███░
▀░███▀░░░░░████▄░▄████░
░███▀░░░░░░░█████████░░
░███░░░░░░░░░███████░░░
███▀░██░░░░░░▀░▄▄▄░▀░░░
███░██████▄▄░▄█████▄░▄▄

██░████████░███████░█
▄████████████████████▄
████████▀▀░░░▀▀███████
███▀▀░░░░░▄▄▄░░░░▀▀▀██
██░▀▀▄▄░░░▀▀▀░░░▄▄▀▀██
██░▄▄░░▀▀▄▄░▄▄▀▀░░░░██
██░▀▀░░░░░░█░░░░░██░██
██░░░▄▄░░░░█░██░░░░░██
██░░░▀▀░░░░█░░░░░░░░██
██░░░░░▄▄░░█░░░░░██░██
██▄░░░░▀▀░░█░██░░░░░██
█████▄▄░░░░█░░░░▄▄████
█████████▄▄█▄▄████████

▀████████████████████▀




Rainbot
Daily Quests
Faucet
Pages: [1] 2 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!