Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[batishta]

Как бы эта верификация KYC в будущем не обернулась против людей которые предоставляют документы свои, эти компании будут иметь базу данных на всех людей кто участвует в исо и криптой занимается, какая речь тогда может быть о анонимности…Возможно эта база данных попадет в руки правительства

Не возможно а попадёт,  и ладно если правительству, ведь база может попасть и другим людям, например мошенникам.

У многих участников не доверие к таким запросам, но деватся некуда и приходится рисковать и уповать на то, что данные не утекут в плохие руки.

[1701615443]

1701615443

[1701615443]

1701615443

[nadezda@]

Как бы эта верификация KYC в будущем не обернулась против людей которые предоставляют документы свои, эти компании будут иметь базу данных на всех людей кто участвует в исо и криптой занимается, какая речь тогда может быть о анонимности…Возможно эта база данных попадет в руки правительства

Не возможно а попадёт,  и ладно если правительству, ведь база может попасть и другим людям, например мошенникам.

У многих участников не доверие к таким запросам, но деватся некуда и приходится рисковать и уповать на то, что данные не утекут в плохие руки.

ага и в один прекрасный день придут товарищи! и расскажут что занимаетесь чем то противозаконным ,и у вас уже ни чего нет кроме пары тройки кредитов!

[OneCoinMan]

Причем тут мультвиоды, на примере hoqu, сами админы в телеге заявили, что это какие-то требования на законодательном уровне. Что может быть в этом хорошего? Вы даже понятие не имеете, что дальше будет происходить с вашими личными данными.

Это на самом деле больше всего напрягает. Кто и зачем потом будет использовать мои данные? А если станет известно о моих сбережаниях, и тогда ко мне придут вымогатели? Я уже не говори, что этими процедурами попирается сам принцип криптовалют - анонимность.

Так анонимность государствам как раз и не нужна, им нужен доход(налог) с каждого гражданина. Поэтому всё больше и больше ico будут требовать kyc.

Я думаю что вполне может появиться такая закономерность, что те ICO которые не будут требовать KYC, будут собирать больше денег чем те которые его требуют. Лично я бы сейчас ни за что не согласился бы инвестировать в проект, который просит у меня документы, и уж тем более не участвовал бы в таком баунти. И я думаю что большинство сегодняшнего сообщества криптодержателей со мной согласятся.
Вот и посмотрим к чему это приведет в итоге.

Это было бы очень хдорово, если бы инвесторы (именно они, потому что баунтисты - объективно пыль, с которой никто не считается) бойкотировали такие ICO, которые требуют предоставлять документы - тогда бы многие команды бы задумались о необходимости введения KYC.

Тогда бы многих просто прикрыли, задавили печатным станком долларов. KYC необходимо делать демократичнее и технологичнее, например, цифровые подписи, но не личная информация. Таков мир, в котором мы живем, государство будет давить крипту до последнего.

[Floyd Money]

Всё идёт к тому, что скоро ICO будут регулироваться и верифкация инвесторов будет одним из главных требований .

[Ferapont]

Нет, ну тут смотря еще чт из себя этот процесс KYC будет представлять. Если просто заполнить данные о себе это еще куда ни шло. Но документы отсылать кому-то, сканы паспортов, и еще не дай бог на фоне документа своего фоткаться если нужно будет то это полный абзац. С этими сканами потом можно все что угодно сделать и оформить. Если у них кто-то угонит эту базу то потом будешь объяснять каким таким образом не ты брал кредит в Папуа-Новой Гвинее. Это реально.

По мне это нереально, но если боитесь - пишите водяные знаки на доках, что-то типа "for kyc verification only", не закрывая лицо и данные. А вообще как написали раньше, часто достаточно водительского, если оно есть - то по нему и проходите KYC, чтобы точно не бояться за кредиты.

А по сабжу - чтобы соответствовать правилам регулятора, все просто. Интересный вопрос тут в другом, почему одни требуют а другие не требуют - получается все кто не требуют, будут иметь проблемы в дальнейшем?

Я думаю что кто-то просто перестраховывается на самом деле. Потому что нет еще никаких таких прецедентов чтобы кампанию которая находится в отличной от Америки юрисдикции кто-то привлек к ответственности за то что не проводили верификацию участников баунти. А второй мотив - лишить часть тех кто не пройдет верификацию их части токенов. Вот и вся механика.

а третий момент - чтоб не заходили в проекты фейками и мультами. хотя есть у нас такие художники, что и паспорт нарисуют за пять минут, и квитанцию из банка. а в целом, KYC как-то повышает градус доверия к проводимым ICO и снижает шанс нарваться на скам, имхо 

[Decentradical]

Нет, ну тут смотря еще чт из себя этот процесс KYC будет представлять. Если просто заполнить данные о себе это еще куда ни шло. Но документы отсылать кому-то, сканы паспортов, и еще не дай бог на фоне документа своего фоткаться если нужно будет то это полный абзац. С этими сканами потом можно все что угодно сделать и оформить. Если у них кто-то угонит эту базу то потом будешь объяснять каким таким образом не ты брал кредит в Папуа-Новой Гвинее. Это реально.

По мне это нереально, но если боитесь - пишите водяные знаки на доках, что-то типа "for kyc verification only", не закрывая лицо и данные. А вообще как написали раньше, часто достаточно водительского, если оно есть - то по нему и проходите KYC, чтобы точно не бояться за кредиты.

А по сабжу - чтобы соответствовать правилам регулятора, все просто. Интересный вопрос тут в другом, почему одни требуют а другие не требуют - получается все кто не требуют, будут иметь проблемы в дальнейшем?

Я думаю что кто-то просто перестраховывается на самом деле. Потому что нет еще никаких таких прецедентов чтобы кампанию которая находится в отличной от Америки юрисдикции кто-то привлек к ответственности за то что не проводили верификацию участников баунти. А второй мотив - лишить часть тех кто не пройдет верификацию их части токенов. Вот и вся механика.

а третий момент - чтоб не заходили в проекты фейками и мультами. хотя есть у нас такие художники, что и паспорт нарисуют за пять минут, и квитанцию из банка. а в целом, KYC как-то повышает градус доверия к проводимым ICO и снижает шанс нарваться на скам, имхо 

да,в основном чтобы находится в правовом поле каждого государства и отсеивать граждан тех стран,которым запрещено участвовать.А для баунтистов KYC в принципе положительный,так может отсеется часть мультов,хотя они пойдут на все и сделают или купят где-то сканы паспортов,их это не остановит,они очень жадные)

[xazarov]

Завязана, конечно эта проверка на борьбе с преступными доходами, но надеюсь и с выявлением мультов тоже. Хотя как пишут выше левый паспорт нынче не проблема.

[fullspeedin]

да все банально,вы обратите внимание на то что проекты с кюс распределяют одинаково баунти,но потом не пишут кто прошел кус а кто нет и в итогах токены себе оставляют

[QNaka]

да все банально,вы обратите внимание на то что проекты с кюс распределяют одинаково баунти,но потом не пишут кто прошел кус а кто нет и в итогах токены себе оставляют

Я думаю это скорее следствие а не причина - просто еще один повод для команды налюбить баунтистов - раз уж их обязывают вводить КУСЬ (а я думаю именно это и есть причина - строгое требование в некоторых странах вводить индентификацию личности), то хоть как то на этом можно подзаработать дополнительно.

[Bitco]

KYC или знай своего клиента проводят для формы отчета о получении денег собранных с исо. Так как для разработки какого то проекта, деньги нужно выводить в фиат. А все что связанно с деньгами подлежит регулированию законом об противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег. Вот для этого все и требуют.

[tony__montana]

Всё идёт к тому, что скоро ICO будут регулироваться и верифкация инвесторов будет одним из главных требований .

Согласен, уже ввели обязаловку на битрексе и поло по верификации(иначе вывод=0), в ico тоже самое, потому что нужно определять, кто какой долей владеет, но пока проектов с верификацией крайне мало, у меня 2-3 проекта только были, подписная Daneel так же не требует, хотя где то мелькала информация, что возможно попросят

[Michael Carrington]

Все потихоньку будут переходить, никто сразу так радекально не станет рубать с плеча, и так сейчас на форуме не лучшие времена.

[Robokon]

KYC или знай своего клиента проводят для формы отчета о получении денег собранных с исо. Так как для разработки какого то проекта, деньги нужно выводить в фиат. А все что связанно с деньгами подлежит регулированию законом об противодействию финансирования терроризма и отмыванию денег. Вот для этого все и требуют.

Ну наконец-то, из более 200 постов прозвучала чёткая формулировка, для чего нужен KYC. Когда в банке счёт открываем, нам как, на слово верят или всё таки паспорт спрашивают?

[stavpoker]

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что аккаунт фейсбука на одного человека,а проходишь KYC на другого? Были отказы в выплате?

[Tilim@Tilim]

Вообще требование о прохождении КУС не совсем законное, в России действует закон и защите персональных данных. Им конечно не получится прикрыться, но требование о необходимости прохождения подтверждения личности должно быть озвучено заранее.

[Xcvbkol]

Причем тут мультвиоды, на примере hoqu, сами админы в телеге заявили, что это какие-то требования на законодательном уровне. Что может быть в этом хорошего? Вы даже понятие не имеете, что дальше будет происходить с вашими личными данными.

Это на самом деле больше всего напрягает. Кто и зачем потом будет использовать мои данные? А если станет известно о моих сбережаниях, и тогда ко мне придут вымогатели? Я уже не говори, что этими процедурами попирается сам принцип криптовалют - анонимность.

Так анонимность государствам как раз и не нужна, им нужен доход(налог) с каждого гражданина. Поэтому всё больше и больше ico будут требовать kyc.

Я думаю что вполне может появиться такая закономерность, что те ICO которые не будут требовать KYC, будут собирать больше денег чем те которые его требуют. Лично я бы сейчас ни за что не согласился бы инвестировать в проект, который просит у меня документы, и уж тем более не участвовал бы в таком баунти. И я думаю что большинство сегодняшнего сообщества криптодержателей со мной согласятся.
Вот и посмотрим к чему это приведет в итоге.

Это было бы очень хдорово, если бы инвесторы (именно они, потому что баунтисты - объективно пыль, с которой никто не считается) бойкотировали такие ICO, которые требуют предоставлять документы - тогда бы многие команды бы задумались о необходимости введения KYC.

Тогда бы многих просто прикрыли, задавили печатным станком долларов. KYC необходимо делать демократичнее и технологичнее, например, цифровые подписи, но не личная информация. Таков мир, в котором мы живем, государство будет давить крипту до последнего.

Раньше кричали, что главное достоинство крипты - анонимность, но везде требуются проверки личности... Я не знаю как было раньше, а на данный момент у меня возникают вопросы к этой анонимности и ко всем кто за проведение таких проверок

[Neohobeo]

Вообще требование о прохождении КУС не совсем законное, в России действует закон и защите персональных данных. Им конечно не получится прикрыться, но требование о необходимости прохождения подтверждения личности должно быть озвучено заранее.

Так у многих оно озвучено заранее, либо где то в документах, которые большинство не читает и жмет "согласиться", а потом удивляется.

[Smeilz2017]

Всё идёт к тому, что скоро ICO будут регулироваться и верифкация инвесторов будет одним из главных требований .

Я так понял верификация нужно для того, чтоб один инвестор не мог скупить через 100 кошельков доли и захватить контроль над проектом. Это очень большой риск для компании и это точно никому не нужно, вот и решили внедрять процедуру.

[l3ocky]

Во-первых, чтобы не было мультиаккаунтов и один инвестор не смог выкупить большую часть токенов
Во-вторых, чтобы потом листится на нормальные биржи, для листинга необходим KYC

[Neohobeo]

Всё идёт к тому, что скоро ICO будут регулироваться и верифкация инвесторов будет одним из главных требований .

Я так понял верификация нужно для того, чтоб один инвестор не мог скупить через 100 кошельков доли и захватить контроль над проектом. Это очень большой риск для компании и это точно никому не нужно, вот и решили внедрять процедуру.

В том числе для этого, помимо этого еще идет обычно ограничение на 1 аккаунт в плане депозитов. А так обычно причина - это простая "легализация" айсио проекта и доната в него.