Список мошенников

[btc_exchange]

Кидала Bangert https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=247147
Кидала Xantrax https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=84968
Либо сообщники, либо профиля клоны.

Создал тему о покупке кодов https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284373.msg13214401#msg13214401 почти сразу в гости постучался некий Xantrax.

16:01:20 Xantrax
Здравствуй! Могу продавать до 300к в неделю за сбер. 1к1 за отзыв сделаешь?
Сейчас 160к могу обменять

Поискал персонажа на форуме, нашел в этой теме неблагоприятные сообщения, ответил:
16:20:54 btc_exchange
Добрый вечер. Репутация у вас неоднозначная, хотя я со свежим профилем вряд ли побеждаю в битве доверия. Обмен частями,  вас устроит? Высылаю первым, принимаю код, ввожу код на биржу, высылаю вновь. На сегодня резервы небольшие, на сбербанке есть *к.

Дальнейший диалог не имеет значения, сделка не была совершена, а персонаж прознал о имеющейся сумме на сбебранке. После чего в ЛС постучался некий Bangert и предложил обмен именно на эту сумму.
Беглая проверка профиля не дала отрицательных результатов. Совпадение сумм не вызвало подозрений, к сожалению.

Bangert 17:36:14
Ну давайте попробуем, бонус у вас привлекательный. За код на * тыс.руб, на сбер должно упасть * тыс. руб.
Сбер: 4276400018713132
Как придёт перевод, дам код.
btc_exchange 18:05:05
Ожидаю код на почту.
Bangert 18:44:18
Ок, сейчас не дома, через час проверю и дам код на почту. Перевод от кого?
btc_exchange 9:18:00
Имя Отчество Ф, комментарий btc_exchange

После чего Bangert заблокировал обмен личными сообщениями.

Да, тут я ЛОХ, повелся на унизительно слабую социальную инженерию в связи с тем что очень спешил. Проверил реквизиты которые выслал мне Bangert только после того как отправил средства, обнаружил что они не впервые используются для мошенничества. Через час после сделки уже приняли заявление в сбербанке и в полиции. Можно мне не рассказывать о том на сколько это бесполезно..

Не повторяйте моих ошибок.

[1713566091]

1713566091

[1713566091]

1713566091

[1713566091]

1713566091

[1713566091]

1713566091

[midvidyk]

Кидала Bangert https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=247147
Кидала Xantrax https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=84968
Либо сообщники, либо профиля клоны.

Создал тему о покупке кодов https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284373.msg13214401#msg13214401 почти сразу в гости постучался некий Xantrax.

16:01:20 Xantrax
Здравствуй! Могу продавать до 300к в неделю за сбер. 1к1 за отзыв сделаешь?
Сейчас 160к могу обменять

Поискал персонажа на форуме, нашел в этой теме неблагоприятные сообщения, ответил:
16:20:54 btc_exchange
Добрый вечер. Репутация у вас неоднозначная, хотя я со свежим профилем вряд ли побеждаю в битве доверия. Обмен частями,  вас устроит? Высылаю первым, принимаю код, ввожу код на биржу, высылаю вновь. На сегодня резервы небольшие, на сбербанке есть *к.

Дальнейший диалог не имеет значения, сделка не была совершена, а персонаж прознал о имеющейся сумме на сбебранке. После чего в ЛС постучался некий Bangert и предложил обмен именно на эту сумму.
Беглая проверка профиля не дала отрицательных результатов. Совпадение сумм не вызвало подозрений, к сожалению.

Bangert 17:36:14
Ну давайте попробуем, бонус у вас привлекательный. За код на * тыс.руб, на сбер должно упасть * тыс. руб.
Сбер: 4276400018713132
Как придёт перевод, дам код.
btc_exchange 18:05:05
Ожидаю код на почту.
Bangert 18:44:18
Ок, сейчас не дома, через час проверю и дам код на почту. Перевод от кого?
btc_exchange 9:18:00
Имя Отчество Ф, комментарий btc_exchange

После чего Bangert заблокировал обмен личными сообщениями.

Да, тут я ЛОХ, повелся на унизительно слабую социальную инженерию в связи с тем что очень спешил. Проверил реквизиты которые выслал мне Bangert только после того как отправил средства, обнаружил что они не впервые используются для мошенничества. Через час после сделки уже приняли заявление в сбербанке и в полиции. Можно мне не рассказывать о том на сколько это бесполезно..

Не повторяйте моих ошибок.

ну так на сколько кинули?

[Ivan-russian]

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.

[stragaw]

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.

сумма маленькая, думаю даже чесаться не будут 

[Vadi2323]

Сайт ruchange.net Деньги принимают, но в ответ ничего не отправляют, указанные на сайте контакты не отвечают. Потерял 1200 рублей, написал заявление в полицию.

сумма маленькая, думаю даже чесаться не будут 

Не будут чесаться - жалобу на них, что бездействуют.

[Balthazar]

Ivan-russian

http://www.9111.ru/questions/q6047378-1-kakaya-minimalnaya-summa-ushcherba-pri-podache-zayavleniya-v-po.html

[anatolio.pro]

Взято с соседнего форума, на этом форуме он тоже обитает.

Ждать уже нет сил. Выкладываю товарища который меня кормит завтраками больше месяца. Долг 9 тысяч рублей. Блоки питания им получены 29.10.2015 http://www.dellin.ru/tracker/?mode=search&rwID=15-00753035929
Justicemaxx
Тамбов
Косых Сергей Викторович
паспорт - только номер и серия: 6807 409240
сотовый: 89107588352
То у него одни проблемы, то другие, то третьи. Большая просьба к тем кто с ним ведёт дела или у кого он покупает оборудование. Вышлите мне это оборудование. Я ему пару месяцев тоже буду ухо пинать о своей трудной судьбе.
Конечно мой косяк, выслал без оплаты.

http://imgur.com/wsKtsXG

[Balthazar]

То у него одни проблемы, то другие, то третьи. Большая просьба к тем кто с ним ведёт дела или у кого он покупает оборудование. Вышлите мне это оборудование. Я ему пару месяцев тоже буду ухо пинать о своей трудной судьбе.
Конечно мой косяк, выслал без оплаты.

Это же мошенничество в чистом виде, надо в милицию идти, а не по форумам бегать. Тем более, что за выкладывание персональных данных теперь уже он может заявление написать.

[Pivo]

Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.

Пришло письмо на почту об успешной авторизации.

BTC-E <no_reply@btc-e.com>

Successful authorization.

Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18

[Asatur]

Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.
Пришло письмо на почту об успешной авторизации.

BTC-E <no_reply@btc-e.com>
Successful authorization.
Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18

У меня несколько дней назад то же самое было. Пришло уведомление на почту, зашёл на биржу, а там уже сидят... Заходили с двух айпишников почти одновременно и обе сессии были открыты вместе:
10.12.15 17:12   95.95.235.1    Успешный вход
10.12.15 17:02   79.110.17.30 Успешный вход

[Balthazar]

Наверно, кто-то в очередной раз раздобыл список эмейлов с этого форума, и брутит по нему.

[slesar21]

Информирую на всякий случай тех, у кого деньги лежат на бирже.
Пришло письмо на почту об успешной авторизации.

BTC-E <no_reply@btc-e.com>
Successful authorization.
Login: *******
IP: 187.175.110.140
Date and time: 15.12.15 21:18

У меня несколько дней назад то же самое было. Пришло уведомление на почту, зашёл на биржу, а там уже сидят... Заходили с двух айпишников почти одновременно и обе сессии были открыты вместе:
10.12.15 17:12   95.95.235.1    Успешный вход
10.12.15 17:02   79.110.17.30 Успешный вход

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?

[slesar21]

Наверно, кто-то в очередной раз раздобыл список эмейлов с этого форума, и брутит по нему.

Так эмейлы элементарно должны быть разные на форум и биржу! Этим не стоит пренебрегать.

[Asatur]

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?

Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.

[lerton]

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?

Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.

Да, отображается и сообщение выделяется красным "Неуспешный вход" Так что скорее всего, если сообщений нет, то зашли с первой попытки.

[Pivo]

А не успешный вход в безопасности отображается? Если брутят как я понимаю должно быть несколько неуспешных входов, или сразу зашли?

Не знаю, либо не отображается, либо все были успешными.

Да, отображается и сообщение выделяется красным "Неуспешный вход" Так что скорее всего, если сообщений нет, то зашли с первой попытки.

Так и есть.

15.12.15 21:18   187.175.110.140   Успешный вход

Это значит, что к "раздобытому" списку эмейлов, прилагались пароли  

Есть подозрение, что админы протряхивают заброшенные аккаунты. Не знаю как Асатур, но я около года на эту биржу не заходил.

[Asatur]

Есть подозрение, что админы протряхивают заброшенные аккаунты. Не знаю как Асатур, но я около года на эту биржу не заходил.

Я последний раз перед этими "успешными входами" был в сентябре, но залогинился почти случайно, а так уже тоже с 2014 года там не торгую и средств не держу.

[Balthazar]

Админы видят все балансы и операции, так что сомнительно, потому что логиниться в пустые аккаунты было бы странным занятием. Собственно, им и логиниться-то вообще незачем, даже если там есть что. Видимый нами интерфейс - это для юзеров, админам он не нужен.

Пароль как-то уперли, других разумных вариантов нет. Из неразумных вариантов, из разряда предположений - сработала защита от брута по спискам... Насколько я помню, при обнаружении брута по спискам интерфейс имитирует успешный вход 1 раз на 50-100 попыток. Делается это для того, чтобы создать брутеру геморрой с отсеиванием ложных совпадений.

[Pivo]

Пароль как-то уперли, других разумных вариантов нет.

Тут не поспоришь. Вполне возможно.

В связи со взломом форума bitcointalk.org необходимо произвести смену пароля на вашем аккаунте если у вас был аккаунт на форуме bitcointalk.org с таким же паролем.

https://btc-e.com/news/181

Но блять, это было два года назад!  

[Balthazar]

Ну, мои мыло и пароль с того времени регулярно светятся в логах на самых разных криптовалютных ресурсах. Так что эта песня будет если и не вечной, то очень долгой... Ибо купившим очередную "свежую базу" брутерам не занимать упорства в нежелании принимать тот факт, что их в очередной раз наипали.