Bitcoin Forum
September 21, 2019, 02:13:41 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.18.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 »
  Print  
Author Topic: Список мошенников  (Read 381623 times)
Vladie
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 0


View Profile
April 27, 2018, 09:00:26 PM
 #681

btcex.com биржа
Баланс уменшился с 15 до 3 btc. История транзакций была удалена.


А теперь какими биржами пользуетесь?
1569075221
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569075221

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569075221
Reply with quote  #2

1569075221
Report to moderator
1569075221
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569075221

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569075221
Reply with quote  #2

1569075221
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1569075221
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569075221

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569075221
Reply with quote  #2

1569075221
Report to moderator
1569075221
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569075221

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569075221
Reply with quote  #2

1569075221
Report to moderator
1569075221
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1569075221

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1569075221
Reply with quote  #2

1569075221
Report to moderator
Taisha986
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 56
Merit: 0


View Profile
April 28, 2018, 07:33:24 PM
 #682

В этой теме предлагаю описывать случаи мошенничества связанные с куплей/продажей биткоинов.

Советую описывать следующие основные сведения:
- ник трейдера / название (адрес) биржи  или обменника;
- краткое описание случая (схемы) мошенничества;
- размер потерь.

Прошу модератора прикрепить тему в топе


Прикреплено.

Moderator



Было бы интересно ознакомиться, кто с чем сталкивался, чтобы не напороться случайно.
shamkril213
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 154
Merit: 1

https://www.empirehotels.io/


View Profile
May 02, 2018, 06:58:45 PM
 #683

Слава Богу за все время форума не сталкивался с такими. А так - смотрю на траст, насколько давно на форуме.
В личку понятно тоже аккуратно с сообщениями.

EMPIREHOTELS  (EMPC) (https://www.empirehotels.io/) The Future of Hospitality
Lexus19
Member
**
Offline Offline

Activity: 630
Merit: 16


View Profile
May 03, 2018, 12:19:03 AM
 #684

На одном игровом сайте познакомился с трейдером , у чувака была акция в группе телеграм  , за 7 дней сделает х10  с  10 миллионов сатох . Ну так как человек может себе позволит зайти и проиграть за 5 минут 5 битков , я подумал что  он явно не будет красть мои 10 лямов .  По факту сейчас не известно , но  после первой недели он сказал что пока есть только 32 ляма , надо еще время , потом еще  , не хочешь ждать забирай 10 лямов . Таким образом прошел 21 , я стараюсь быть терпеливым и жду .  В ближайшее время или будет вся переписка со скринами , или я получу 1 бтс во что мне уже верится с трудом .

k0er
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1065



View Profile
May 03, 2018, 01:54:38 PM
Last edit: May 03, 2018, 06:19:46 PM by k0er
 #685


https://prnt.sc/jcqh12 КИНУЛИ НА 1200$! АДМИНИСТРАЦИЯ КИДАЛЫ!!
https://prnt.sc/jcqhge
https://prnt.sc/jcqi2o
Не ведитесь сделайте репост!
Этот клоун пытался продать чужой акк, и вернуть себе его назад воспользовавшись ссылкой для отмены смены почты. Как видно на скринах, у него не вышло и он заголосил.
Самое охеренное - в истории постов - пишет он с брут-аккаунта неактивного с 2014года, с которого был анонсирован ETD-EtheriumDark, и уже пытался судя по постам
и продать мертвый проект бывшего хозяина аккаунта и залезть в схожие треды с одноименным названием EtheriumDark, но с совершенно другим тикером ETHD,с совершенно другим блокчейном запущенным совсем другими людьми уже в 2017г и уже свапнутым в токен.
И в нескольких локальных анонсах ETHD оставил просьбы задонатить ему чтобы он обновил проект. Roll Eyes


Мошенник-продавец с пачкой чужих аккаунтов(потенциальный брут 2014)

1 2chase

2 Phyzic
   https://web.archive.org/web/20180503132708/https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=388014;sa=showPosts#

3 EthereumDarkDev
   https://web.archive.org/web/20180503133117/https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=392617;sa=showPosts;start=20#

YANDEX
Phyzic
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 47
Merit: 0


View Profile WWW
May 03, 2018, 02:19:56 PM
Last edit: May 03, 2018, 02:40:44 PM by Phyzic
 #686

СНАЧАЛА СЮДА И В ЕГО TRUST ГДЕ ОТЗЫВЫ!
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3145875.msg36202714#msg36202714
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3228199.msg36199635#msg36199635
МЕНЯ ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ КИНУТЬ) Kiss
k0er
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1078
Merit: 1065



View Profile
May 03, 2018, 03:01:24 PM
 #687

Аккаунты зарегистрированные в 2014 году, англоязычные. И ты даже траст правильно прочитать не можешь..с 2014 года не научился как бы..
Надеюсь модераторы обратят на это внимание.
Сколько бы ты там не писал мне в траст, это бесполезно. я даже слать фидбек тебе пока что не стану,подожду, пусть посмотрят.

YANDEX
Phyzic
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 47
Merit: 0


View Profile WWW
May 03, 2018, 03:20:16 PM
Last edit: May 03, 2018, 04:54:32 PM by Phyzic
 #688

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3228199.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3403366.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2876354
Работают по схеме "гарантов" обмана продавцов аккаунтов на аккаунты и покупателей на деньги.
Посмотрите в конце темы https://bitcointalk.org/index.php?topic=2876354.140
Последный человек(б*дло) k0er обманул мембера на аккаунт те это не его аккаунт, недавно кинул мембера Sergo   2018-04-18 на 0.17400000 BTC, занимаеться клеветой, и конечно что дальше продолжает обманивать мемберов на деньги!
kokoska
Member
**
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 17


View Profile
May 13, 2018, 08:34:04 PM
 #689

Прочел немного выше постов и увидел, что почти все кидали и с рейтингом как у меня или же фейковые отзывы от новичков. Как можно повестись на новорег или тех, у кого рейтинг можно получить за полтора месяца. Я даже бы и 50 баксов без гаранта не давал за покупки с такими продавцами.
Да - я попадался не один раз, но ето было более 5 лет назад, а теперь 100 раз проверяю и только тогда покупаю.
LeAnDa
Member
**
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 10


View Profile
May 23, 2018, 03:41:31 PM
 #690

Sansay82, tradenoproblem,

There is only one way to become the champion - never fucking lose (c)
Tspark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 113
Merit: 0


View Profile
May 23, 2018, 10:12:12 PM
 #691

А есть список проверенных нормальных челов? А то голова кругом от такого количества кидал. К кому обращаться, подскажите.
AdvancedTechnologyCoin
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 84
Merit: 3


View Profile
May 25, 2018, 11:09:34 AM
 #692

Да уж печально видеть сколько людей кидают (
kokoska
Member
**
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 17


View Profile
May 28, 2018, 09:13:33 PM
 #693

А есть список проверенных нормальных челов? А то голова кругом от такого количества кидал. К кому обращаться, подскажите.
Можете обращаться или к модераторам( они мало отвечают) или же читать отзывы  о данном человеке. В любом случаи большими деньгами не нужно светить.
ildario_n
Member
**
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 11

Blockchain for PLANTS (www.industrial.markets)


View Profile WWW
May 29, 2018, 09:47:03 AM
 #694

Кого-нить из мошенников наказали?

⚛️ ⚛️ ⚛️ Can PLANTS use blockchain? ⚛️ ⚛️ ⚛️
🔥 A 98% reduction in the cost of B2B money transfer | 📄❌ 60% reduction in the price of industrial factoring  | ❓ Evolution in the approach to the modernization of factories  | 🅿️2️⃣🅿️ 50% reduction Logistics |⏱ include rapid internet of things

Platform with integration of blockchain for FACTORIES
kokoska
Member
**
Offline Offline

Activity: 686
Merit: 17


View Profile
May 30, 2018, 07:04:53 PM
 #695

Кого-нить из мошенников наказали?
Почти некого. А как найти человека, если у него нету никаких данных? Вот даже взять любого члена на форуме - кто скажет или покажет свои данные. Только вера на слово.
Tspark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 113
Merit: 0


View Profile
May 30, 2018, 08:45:33 PM
 #696

Кого-нить из мошенников наказали?
Почти некого. А как найти человека, если у него нету никаких данных? Вот даже взять любого члена на форуме - кто скажет или покажет свои данные. Только вера на слово.

Единственное наказание - бан и распространение информации о нем во всех связанных сетях и сообществах. Можно заморочиться и найти по IP  (даже если прокси использовал), но это дороже выйдет, не стоит того.
WhiteGhost85
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 33
Merit: 0


View Profile
June 02, 2018, 08:17:27 PM
 #697

Пипец блин полный нарвался на бот Телеграм!!!!
Кидалово!

@BTC_BANKER_CHANGE_BOT
@BTC_BANKER_SUPPORT




Tspark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 113
Merit: 0


View Profile
June 03, 2018, 10:07:10 PM
 #698

Пипец блин полный нарвался на бот Телеграм!!!!
Кидалово!

@BTC_BANKER_CHANGE_BOT
@BTC_BANKER_SUPPORT


Помимо этих также разводняк NANO cash @raiblockscashbot. Когда достигаешь завтных цифр, вводишь кошель, то говорит, что недостаточно средств, хотя ср-в даже больше чем нужно для вывода. В целом, все боты - развод. Еще пока никто ничего не смог вывести сних.)


Funt_nk
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 1
Merit: 0


View Profile
June 05, 2018, 01:45:56 PM
 #699

Пипец блин полный нарвался на бот Телеграм!!!!
Кидалово!

@BTC_BANKER_CHANGE_BOT
@BTC_BANKER_SUPPORT


Помимо этих также разводняк NANO cash @raiblockscashbot. Когда достигаешь завтных цифр, вводишь кошель, то говорит, что недостаточно средств, хотя ср-в даже больше чем нужно для вывода. В целом, все боты - развод. Еще пока никто ничего не смог вывести сних.)



Ну почему сразу все.

@BTC_CHANGE_BOT постоянно пользую и для ввода и для вывода, все прекрасно работает. А то что куча фишинговых ботов это не секрет надо внимательнее быть и 10 раз проверять.
PROHYIPER
Member
**
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 10


View Profile
June 07, 2018, 01:42:23 PM
 #700

btcex.com
Украли около 120 BTC.

Как развивались события можно прочитать здесь http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=8044.0

ППЦ, серьезная сумма. А самое обидное что таким конторам ничего не предъявишь, и вернуть битки шансы стремятся к нулю.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 »
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!