Bitcoin Forum
October 16, 2018, 10:17:53 PM *
News: Make sure you are not using versions of Bitcoin Core other than 0.17.0 [Torrent], 0.16.3, 0.15.2, or 0.14.3. More info.
 
   Home   Help Search Donate Login Register  
Pages: « 1 2 3 4 5 [6]  All
  Print  
Author Topic: 🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение]  (Read 1464 times)
xparetols
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 15


View Profile WWW
May 24, 2018, 07:24:03 PM
 #101

Особенно в этом отношении выделяется Тиньков. Вот вроде всем хороший банк, но ваши данные из него утекают очень и очень легко. Хотя понятно, что они на всем хотят заработать, но моментами просто перебор.

1539728273
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539728273

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539728273
Reply with quote  #2

1539728273
Report to moderator
1539728273
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539728273

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539728273
Reply with quote  #2

1539728273
Report to moderator
1539728273
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1539728273

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1539728273
Reply with quote  #2

1539728273
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
moseich
Member
**
Offline Offline

Activity: 210
Merit: 11


View Profile
May 25, 2018, 02:21:03 PM
 #102

Я нормально к KYC отношусь. Надеюсь, что меня нигде не убьют за это) Я же ничего плохого людям не делал или какому-либо правительству...


то что вы уже здесь, это уже повод посмотреть на ваши кошельки, так как здесь обитают баунтисты и информацию найти не так сложно Smiley

Давайте вернемся к КИСу, а то на РФвские банки тема перешла, пусть там Шувалов разбирается куда деньга ВЭБа сливать вместе со сканами  Grin


Этот форум реально популярный и службами используется в полный рост. Даже при разборе ICO Munchee, в Американской СЕКе цитировали топики.

 Возвращаясь к КИС. Если у вас сумма небольшая, то помехой может стать только юрисдикция.
А так до 1000 евро вы можете просто сказать: Иванов Иван Иваныч, г.Ленинград 3я улица строителей дом 3 кв 3. Если начинают парить голову сканом паспорта и утилити била- угрожайте судом.
Во всех странах мира есть пороговые суммы, уточняйте.

LiteFlex
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 10
Merit: 0


View Profile
May 26, 2018, 05:00:09 PM
 #103

Считаю надо разделять KYC для инвесторов и для баунтистов.
И надо разделять, когда потребовали - сразу или когда запахло жареным.
Если сразу видны условия и в том числе прохождение KYC, то никто не мешает пройти мимо таких "деятелей"!
А вот если уже влез по самые уши (финансово или потраченное время), то вопрос стоит иначе - за сколько ты готов продать свои личные данные?
Априори такую информацию сольют рано или поздно, у банков утечек полно, а деятели ICO вообще ничем себя не обязывают - все на честном слове Wink
Drogean
Member
**
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 12

"The future of advertisement intelligence"


View Profile
May 26, 2018, 05:13:58 PM
 #104

По поводу того, что участникам надо проходить KYC, а разрабам не нужно публиковать свои данные или загружать их в какой то специальный банк данных для таких случаев - это, конечно, очень несправедливо. Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  Grin с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

▄█▀▀▀▀▀ ● ◯ SaTT - The Revolution of Advertising Transactions ◯ ● ▀▀▀▀▀█▄
●███    Website | Ann Thread | Whitepaper | Facebook | Twitter | Telegram    ███●
▀█▄▄▄▄▄▄▄▄   PRE-SALE COMPLETED IN LESS THAN 24 HOURS!   ▄▄▄▄▄▄▄▄█▀
xparetols
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 15


View Profile WWW
May 27, 2018, 09:27:43 AM
 #105

Квитанция на коммунальные услуги с вашим адресом делается за полчаса в ворде. Берете за основу любой квиток простой, например, от домофона, и рисуете что-то похожее в виде таблички, подставляете туда свои данные и печатаете. С учетом того, что исходные квитанции делаются ненамного сложнее, это даже не особенно подделка.

acrylic
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 364
Merit: 100

nu i huli


View Profile
May 31, 2018, 07:46:25 PM
 #106

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

Olegya199
Member
**
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 11

HODL


View Profile
June 02, 2018, 12:53:02 PM
 #107

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Да , я считаю что когда кидаешь свои документы, очень важно понимать кому именно , какой команде ты даешь их в руки! Иначе это большая глупость, и потом может аукнуться!
[As]
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 3


View Profile
June 06, 2018, 11:08:10 PM
 #108

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
omareckmac
Member
**
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 12


View Profile
June 08, 2018, 08:44:23 PM
 #109

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.

Mishnagan22
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 0


View Profile WWW
June 13, 2018, 04:53:11 AM
 #110

Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.
[As]
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 3


View Profile
June 13, 2018, 08:44:24 PM
 #111

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.
Ого , не могу сказать что я не озадачен  вашим не однозначным ответом. И вот теперь мне самому стало страшновато... То есть мы имеем инциденты в банках с использованными крадеными личными данными которые никак не решены и крайние в итоге люди чьи имена в документах?? А по поводу требования KYC в самом конце полностью с Вами согласен!! Сам на днях был возмущён подобными действиями одной ICO команды!
#Cryptoman
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 2


View Profile
June 23, 2018, 05:21:40 AM
 #112

Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили

Это значит что надо трясти персонал, кто выдал кредит по скану паспорта легко вычислить, это и есть вор.

Более того, сейчас, сейчас при выдаче кредитов еще делаются фотографии клиента, я считаю, что должны брать еще и сканы отпечатков пальцев.
RlanaS
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 3


View Profile
July 22, 2018, 10:24:53 AM
 #113

НЕ вижу сильной беды в адекватном KYC (личные данные + скан док), но некоторые выставляют ещё и кучу требований в каких разрешениях высокоточных должны быть сканы или даже не сканы, а именно фото документов и трындец как раздражает селфи с документом. Если делаю, то мина у меня там злобно-отвратительная, ни разу не скрывающая эмоции)). Ещё и развод с кик добавился, последним пунктом является предоставление приватного ключа от кошелька (именно мессендж с езерваллет) - одним словом ушлёпство развелось тоже(
Rubg
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 441
Merit: 251


View Profile
July 22, 2018, 12:47:22 PM
 #114

А никого не волнует ваши переживания. KYC и прочее очень важны для того чтобы америкосы палки в колеса не вставляли.

Казалось бы SEC - американская контора, касается тех кто лезет на американский рынок. Но сила и власть такая большая, что они могут требовать от других то, что они хотят. И практичные люди выбирают - сделать так, как SEC требует.

В ICO собирают деньги и "пИсать против ветра" значит, отпугнуть крупных инвесторов и  собрать меньше денег.

Где сила там и правда.

malagant1979
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 35
Merit: 0


View Profile
July 24, 2018, 06:10:57 PM
 #115

Сейчас вообще все хотят знать про тебя чем больше, тем лучше. Любая ЭПС, банк, и т д требует сканы документов. И это постепенно входит в норму для людей, работающих в интернете. Раньше такого не было. Не знаю, насколько это опасно, но как писали раньше, документы мы палим даже в отелях. )
WolfFox
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 214
Merit: 0


View Profile
July 27, 2018, 09:57:52 PM
 #116

Как проведение KYC, соотносится с законами о защите персональных данных? Ведь это не просто так данные собрать - их потом надо обрабатывать, хранить и уничтожать.
Ring8523
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 1


View Profile
August 14, 2018, 03:33:40 PM
 #117

Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.
да для баунти тоже нормально, лишь бы вначале предупреждали, а не в конце.
Gabri
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 704
Merit: 250


Mycryptobank.io


View Profile
August 30, 2018, 05:39:33 PM
 #118

Уже дошло до откровенного абсурда. Сегодня знакомая написала, что для прохождения KYC ей нужно не просто селфи делать, а снимать видео с паспортом в руках. Скоро дойдет до того, что будем отпечатки пальцев отправлять и образцы крови для подтверждения ДНК



                                            ▄████▀
████▄               ▄████       ▗▟██████████████▄    ▐██████████████████▙▖
██████▖           ▗██████     ▗▟██████████████████▄  ▐████████████████████▌
███████▙         ▟███████    ▄█████          ▀████▀  ▐████            ▀████
█████████▖     ▗█████████   ▐████▀             ▀▀    ▐████            ▄███▌
█████▀████▙   ▟████▀█████   ████▌                    ▐███████████████████▌
█████ ▝█████▄█████▘ █████  ▐████                     ▐████████████████████▙▖
█████   ▜███████▛   █████   ████▌                    ▐████            ▀█████▖
█████    ▝█████▘    █████   ▐████▄            ▄██▄   ▐████             ▐█████
█████      ▀█▀      █████    ▀█████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████  ▐████            ▄█████▌
█████               █████     ▝██████████████████▀   ▐█████████████████████▛
█████               █████     ▄████████████████▀     ▐███████████████████▛▘
                             ▀▀▀▀▀▀
MyCryptoBank
CRYPTOBANK FOR CRYPTOCOMMUNITY
.
Legal and Reliable Crypto Bank

▄███████████▄     
██▀       ▐█▀█▄   
██        ▐█  ▀█▄ 
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
WHITEPAPER ──────────────────────────
.
Sofya888
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 1

DOMINIUM - Decentralised property platform


View Profile
October 06, 2018, 10:20:11 AM
 #119

Я уверена, что КИС в конце баунти-кампании, вводят только для отсева участников, и, как следствие, существенного уменьшения выплат. Если бы предупреждали в начале кампании, то большинство бы просто не участвовало, следовательно, в 2-3 и более раз меньше пиара. Я думаю, что для баунтистов КИС неплохо бы и отменить, а отсев, пусть даже в конце, проводить по другим критериям.

http://DOMINIUM.me
Decentralised, regulated, property financing, property listing and property management platform
avtandil
Member
**
Offline Offline

Activity: 70
Merit: 22


View Profile
October 15, 2018, 07:10:05 PM
 #120

По поводу того, что участникам надо проходить KYC, а разрабам не нужно публиковать свои данные или загружать их в какой то специальный банк данных для таких случаев - это, конечно, очень несправедливо. Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  Grin с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

С тем что разработчики просят у нас наши документы а сами находятся за кулисами это не справедливость чистой воды , они формируют это так "Знай своего клиента в лицо" а по чему мы не имеем права знать их в лицо, ведь мы доверяем им свои деньги и документы и в случае утечки информации спросить не будет с кого.  

Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  Grin с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.
 

Вот тут я с вами не согласен , торгую я на бирже bittrex уже давно даже не вспомню точно, знаю что  там нужно проходить обязательно верификацию но меня это как то обошло стороной только номер телефона подтвердил и торговал дальше с безграничным лимитом на вывод, не знаю по чему может глюк биржи или то что аккаунт давно зарегистрирован но суть в том что я недавно получил от них письмо об необходимости обязательной верификации а если не пройду пригрозили отключением аккаунта через 30 дней вот и начались мои трех дневные танцы с бубном , сначала я им отправил скан паспорта им ID страны не устроил (Украина) потом отправил скан водительского удостоверения и всё аккаунт заблокирован пишите в поддержку и ссылка, идем дальше - списываемся с поддержкой благо ответили быстро, написали что у меня Ф.И.О на бирже не совпадает с документами , на что я ответил что я написал их правильно и оно совпадает и моя глупость была лишь в том что я Ф.И.О написал на Русском языке , получил еще один ответ - попросили  сделать селфи держа в руках паспорт, Водительское удостоверение и бумагу где написано "bittrex с датой" ну как вы понимаете у меня только две руки и селфи были не качественные и их отвергали , моя практика прохождения верификации закончилась трех дневной перепиской с поддержкой и кучей фотографий в придачу  Grin  скажу одно сейчас могут и за малейшего отблеска на фотографии отказать в верификации      

Pages: « 1 2 3 4 5 [6]  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!