🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение]

[LiteFlex]

Считаю надо разделять KYC для инвесторов и для баунтистов.
И надо разделять, когда потребовали - сразу или когда запахло жареным.
Если сразу видны условия и в том числе прохождение KYC, то никто не мешает пройти мимо таких "деятелей"!
А вот если уже влез по самые уши (финансово или потраченное время), то вопрос стоит иначе - за сколько ты готов продать свои личные данные?
Априори такую информацию сольют рано или поздно, у банков утечек полно, а деятели ICO вообще ничем себя не обязывают - все на честном слове

[1713973547]

1713973547

[1713973547]

1713973547

[1713973547]

1713973547

[Drogean]

По поводу того, что участникам надо проходить KYC, а разрабам не нужно публиковать свои данные или загружать их в какой то специальный банк данных для таких случаев - это, конечно, очень несправедливо. Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

[xparetols]

Квитанция на коммунальные услуги с вашим адресом делается за полчаса в ворде. Берете за основу любой квиток простой, например, от домофона, и рисуете что-то похожее в виде таблички, подставляете туда свои данные и печатаете. С учетом того, что исходные квитанции делаются ненамного сложнее, это даже не особенно подделка.

[acrylic]

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

[Olegya199]

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

Да , я считаю что когда кидаешь свои документы, очень важно понимать кому именно , какой команде ты даешь их в руки! Иначе это большая глупость, и потом может аукнуться!

[[As]]

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?

[omareckmac]

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?

Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.

[Mishnagan22]

Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.

[[As]]

Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.

Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?

Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.

Ого , не могу сказать что я не озадачен  вашим не однозначным ответом. И вот теперь мне самому стало страшновато... То есть мы имеем инциденты в банках с использованными крадеными личными данными которые никак не решены и крайние в итоге люди чьи имена в документах?? А по поводу требования KYC в самом конце полностью с Вами согласен!! Сам на днях был возмущён подобными действиями одной ICO команды!

[#Cryptoman]

Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили

Это значит что надо трясти персонал, кто выдал кредит по скану паспорта легко вычислить, это и есть вор.

Более того, сейчас, сейчас при выдаче кредитов еще делаются фотографии клиента, я считаю, что должны брать еще и сканы отпечатков пальцев.

[RlanaS]

НЕ вижу сильной беды в адекватном KYC (личные данные + скан док), но некоторые выставляют ещё и кучу требований в каких разрешениях высокоточных должны быть сканы или даже не сканы, а именно фото документов и трындец как раздражает селфи с документом. Если делаю, то мина у меня там злобно-отвратительная, ни разу не скрывающая эмоции)). Ещё и развод с кик добавился, последним пунктом является предоставление приватного ключа от кошелька (именно мессендж с езерваллет) - одним словом ушлёпство развелось тоже(

[Rubg]

А никого не волнует ваши переживания. KYC и прочее очень важны для того чтобы америкосы палки в колеса не вставляли.

Казалось бы SEC - американская контора, касается тех кто лезет на американский рынок. Но сила и власть такая большая, что они могут требовать от других то, что они хотят. И практичные люди выбирают - сделать так, как SEC требует.

В ICO собирают деньги и "пИсать против ветра" значит, отпугнуть крупных инвесторов и  собрать меньше денег.

Где сила там и правда.

[malagant1979]

Сейчас вообще все хотят знать про тебя чем больше, тем лучше. Любая ЭПС, банк, и т д требует сканы документов. И это постепенно входит в норму для людей, работающих в интернете. Раньше такого не было. Не знаю, насколько это опасно, но как писали раньше, документы мы палим даже в отелях. )

[WolfFox]

Как проведение KYC, соотносится с законами о защите персональных данных? Ведь это не просто так данные собрать - их потом надо обрабатывать, хранить и уничтожать.

[Ring8523]

Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.

да для баунти тоже нормально, лишь бы вначале предупреждали, а не в конце.

[Gabri]

Уже дошло до откровенного абсурда. Сегодня знакомая написала, что для прохождения KYC ей нужно не просто селфи делать, а снимать видео с паспортом в руках. Скоро дойдет до того, что будем отпечатки пальцев отправлять и образцы крови для подтверждения ДНК

[Sofya888]

Я уверена, что КИС в конце баунти-кампании, вводят только для отсева участников, и, как следствие, существенного уменьшения выплат. Если бы предупреждали в начале кампании, то большинство бы просто не участвовало, следовательно, в 2-3 и более раз меньше пиара. Я думаю, что для баунтистов КИС неплохо бы и отменить, а отсев, пусть даже в конце, проводить по другим критериям.

[avtandil]

По поводу того, что участникам надо проходить KYC, а разрабам не нужно публиковать свои данные или загружать их в какой то специальный банк данных для таких случаев - это, конечно, очень несправедливо. Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты   с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

С тем что разработчики просят у нас наши документы а сами находятся за кулисами это не справедливость чистой воды , они формируют это так "Знай своего клиента в лицо" а по чему мы не имеем права знать их в лицо, ведь мы доверяем им свои деньги и документы и в случае утечки информации спросить не будет с кого.  

Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты   с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

 

Вот тут я с вами не согласен , торгую я на бирже bittrex уже давно даже не вспомню точно, знаю что  там нужно проходить обязательно верификацию но меня это как то обошло стороной только номер телефона подтвердил и торговал дальше с безграничным лимитом на вывод, не знаю по чему может глюк биржи или то что аккаунт давно зарегистрирован но суть в том что я недавно получил от них письмо об необходимости обязательной верификации а если не пройду пригрозили отключением аккаунта через 30 дней вот и начались мои трех дневные танцы с бубном , сначала я им отправил скан паспорта им ID страны не устроил (Украина) потом отправил скан водительского удостоверения и всё аккаунт заблокирован пишите в поддержку и ссылка, идем дальше - списываемся с поддержкой благо ответили быстро, написали что у меня Ф.И.О на бирже не совпадает с документами , на что я ответил что я написал их правильно и оно совпадает и моя глупость была лишь в том что я Ф.И.О написал на Русском языке , получил еще один ответ - попросили  сделать селфи держа в руках паспорт, Водительское удостоверение и бумагу где написано "bittrex с датой" ну как вы понимаете у меня только две руки и селфи были не качественные и их отвергали , моя практика прохождения верификации закончилась трех дневной перепиской с поддержкой и кучей фотографий в придачу    скажу одно сейчас могут и за малейшего отблеска на фотографии отказать в верификации      

[w6]

Да данные утечь могут откуда угодно, но при этом с ними мало что можно сделать, если все так беспокоются, что возьмут кредит или ещё что-то. Этот процесс обязательным присутствием человека сопровождается, владельцем паспорта.

[Mishnagan22]

Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.

Как сотрудник банка, подскажите, как можно оформить кредит на копию ЗАГРАНпаспорта? Ни один банк не даст кредит по заграннику, нужно национальное удостоверение личности.