Bitgrail: fact checking. Affermazioni alla prova dei fatti.

[hopenotlate]

Ho cercato, un po' velocemente ad essere onesto, all'interno del thread ma non ho trovato risposta : volevo capire se la giustizia italiana oltre a perseguire Thebomber999 ha attivato qualche meccanismo anche per cercare di identificare coloro che hanno sfruttato l'exploit per cercare di riportare indietro almeno parte dei soldi trafugati.

Secondo te ?   
Non è sarcastica la mia domanda eh, tengo a precisarlo.....

Ti porto un altro esempio: come credo saprai The Rock Trading è in liquidazione da Febbraio o Marzo per un ammanco di fondi che non si è ancora capito come e in che circostanza siano spariti.
Secondo te qualcuno sta indagando? voglio dire: a parole sì ma nei fatti?   

Siamo in itaGlia gente!

Ma che senso ha dico io, mi viene da sbattere la testa sugli spigoli : smuoviamo la macchina della giustizia per incriminare eventuali ladri, specifico che non mi riferisco a questo thread ee an TheBomber in particolare, ma non si muove un dito per recuperare il malloppo e restituirlo ai legittimi proprietari.  

@TheBomber999 tu che sei sicuramente il più informato di tutti sull'aspetto giudiziario confermi che non stanno facendo niente per tracciare/rintracciare i fondi trafugati?

[1714308855]

1714308855

[bastisisca]

Ho cercato, un po' velocemente ad essere onesto, all'interno del thread ma non ho trovato risposta : volevo capire se la giustizia italiana oltre a perseguire Thebomber999 ha attivato qualche meccanismo anche per cercare di identificare coloro che hanno sfruttato l'exploit per cercare di riportare indietro almeno parte dei soldi trafugati.

Secondo te ?   
Non è sarcastica la mia domanda eh, tengo a precisarlo.....

Ti porto un altro esempio: come credo saprai The Rock Trading è in liquidazione da Febbraio o Marzo per un ammanco di fondi che non si è ancora capito come e in che circostanza siano spariti.
Secondo te qualcuno sta indagando? voglio dire: a parole sì ma nei fatti?   

Siamo in itaGlia gente!

Ma che senso ha dico io, mi viene da sbattere la testa sugli spigoli : smuoviamo la macchina della giustizia per incriminare eventuali ladri, specifico che non mi riferisco a questo thread ee an TheBomber in particolare, ma non si muove un dito per recuperare il malloppo e restituirlo ai legittimi proprietari.  

@TheBomber999 tu che sei sicuramente il più informato di tutti sull'aspetto giudiziario confermi che non stanno facendo niente per tracciare/rintracciare i fondi trafugati?

Amico, sai percaso che in italia si sono prodigati a recuperare i malloppi anche in altri famosi e contestati casi? Non credo proprio.
Quando il customer la prende in saccoccia, vedi i casi relativi alle banchette popolari, finisce li. Qualche pollo bancario finisce in carcere ma i veri colpevoli la fanno franca.
Quindi, seguendo questo sistema e applicandolo ovunque, capisci che sicuramente non si stanno preoccupando di recuperare i soldi, ovviamente.

[TheBomber999]

@TheBomber999 tu che sei sicuramente il più informato di tutti sull'aspetto giudiziario confermi che non stanno facendo niente per tracciare/rintracciare i fondi trafugati?

Confermo.

All'ultima udienza di qualche settimana fa, a precisa domanda dei miei legali, l'ispettore della polizia che si è occupato del caso ha confermato che non stanno cercando di rintracciare il presunto autore del furto.

Precisamente si sono fermati al rifiuto da parte di google di fornire i dati dell'account gmail che ha commesso il furto. Da lì, non se ne sono più interessati.

[jack0m]

@TheBomber999 tu che sei sicuramente il più informato di tutti sull'aspetto giudiziario confermi che non stanno facendo niente per tracciare/rintracciare i fondi trafugati?

Confermo.

All'ultima udienza di qualche settimana fa, a precisa domanda dei miei legali, l'ispettore della polizia che si è occupato del caso ha confermato che non stanno cercando di rintracciare il presunto autore del furto.

Precisamente si sono fermati al rifiuto da parte di google di fornire i dati dell'account gmail che ha commesso il furto. Da lì, non se ne sono più interessati.

Quindi si è riusciti comunque a identificare l'autore, anche se solo associandolo ad un account email? Cioè era un utente registrato sull'exchange? Sarebbe già un punto di partenza, almeno.

A parte questo, di cosa vi sorprendete? Il prossimo febbraio cadranno esattamente 10 anni dal fallimento di MtGox, e ancora stiamo aspettando che cominci la distribuzione dei bitcoin recuperati. Ne mancano all'appello circa 650.000... pensate che in tutti questi anni siano riusciti non dico a rintracciarli, ma a risalire ai colpevoli dell'hack? No, vi assicuro che non è una questione liquidabile con "Siamo in itaGlia"

[TheBomber999]

Quindi si è riusciti comunque a identificare l'autore, anche se solo associandolo ad un account email? Cioè era un utente registrato sull'exchange? Sarebbe già un punto di partenza, almeno.

Proprio per le modalità del furto (prelievi che divenivano multipli), erano utenti (principalmente uno) regolarmente registrati. I dati di registrazione sono noti alle forze dell'ordine (ma sono anche circolati sul web) dal giorno stesso della denuncia.

[alexrossi]

Quindi si è riusciti comunque a identificare l'autore, anche se solo associandolo ad un account email? Cioè era un utente registrato sull'exchange? Sarebbe già un punto di partenza, almeno.

Un gmail un punto di partenza? Immagino che se anche google collaborasse e tirasse fuori... che so io, un IP russo o del Botswana, non si smuoverebbe molto. Questo si è visto anche nell'indagine dei cryptolocker... gruppi di presunti hacker russi che hanno fatto milioni con i riscatti. Ma non si sono viste rogatorie internazionali.


L'indagine più interessante dove non c'è stata di mezzo moneta fiat secondo me è stata quella di chipmixer, dove a fronte di un fortissimo lavaggio (3 miliardi), è stato imbastito un caso abbastanza costoso: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-investigation-leads-takedown-darknet-cryptocurrency-mixer-processed-over-3

[jack0m]

Quindi si è riusciti comunque a identificare l'autore, anche se solo associandolo ad un account email? Cioè era un utente registrato sull'exchange? Sarebbe già un punto di partenza, almeno.

Un gmail un punto di partenza? Immagino che se anche google collaborasse e tirasse fuori... che so io, un IP russo o del Botswana, non si smuoverebbe molto. Questo si è visto anche nell'indagine dei cryptolocker... gruppi di presunti hacker russi che hanno fatto milioni con i riscatti. Ma non si sono viste rogatorie internazionali.


L'indagine più interessante dove non c'è stata di mezzo moneta fiat secondo me è stata quella di chipmixer, dove a fronte di un fortissimo lavaggio (3 miliardi), è stato imbastito un caso abbastanza costoso: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-investigation-leads-takedown-darknet-cryptocurrency-mixer-processed-over-3

Un punto di partenza che fosse un utente registrato, piuttosto che un hack per qualche vulnerabilità sfruttabile dall'esterno. Poi ovvio che dipende da quanto è stato furbo a non fare operazioni che lasciassero tracce.

[alexrossi]

Quindi si è riusciti comunque a identificare l'autore, anche se solo associandolo ad un account email? Cioè era un utente registrato sull'exchange? Sarebbe già un punto di partenza, almeno.

Un gmail un punto di partenza? Immagino che se anche google collaborasse e tirasse fuori... che so io, un IP russo o del Botswana, non si smuoverebbe molto. Questo si è visto anche nell'indagine dei cryptolocker... gruppi di presunti hacker russi che hanno fatto milioni con i riscatti. Ma non si sono viste rogatorie internazionali.


L'indagine più interessante dove non c'è stata di mezzo moneta fiat secondo me è stata quella di chipmixer, dove a fronte di un fortissimo lavaggio (3 miliardi), è stato imbastito un caso abbastanza costoso: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-investigation-leads-takedown-darknet-cryptocurrency-mixer-processed-over-3

Un punto di partenza che fosse un utente registrato, piuttosto che un hack per qualche vulnerabilità sfruttabile dall'esterno. Poi ovvio che dipende da quanto è stato furbo a non fare operazioni che lasciassero tracce.

Capisco quello che intendi ma se tutto è stato fatto da uno scammer professionista, sono quasi convinto che senza fiat di mezzo è peggio di un ago in un pagliaio.

Senza troppe differenze da registro o meno

Esempio: c'era il KYC? Sicuramente tizio avrà inviato documenti forgiati/rubati, ecc...

[TheBomber999]

Capisco quello che intendi ma se tutto è stato fatto da uno scammer professionista, sono quasi convinto che senza fiat di mezzo è peggio di un ago in un pagliaio.

Senza troppe differenze da registro o meno

Esempio: c'era il KYC? Sicuramente tizio avrà inviato documenti forgiati/rubati, ecc...

Temo che non sapremo mai se è stato un professionista o meno, perché appunto non hanno mai fatto indagini sull'account, si sono arenati subito. Alcune TX finivano su un exchange con KYC obbligatoria (Remitano mi pare si chiamasse), ma, appunto, non sono andati oltre a chiedere informazioni a Google