|
ElenkaTaurus
|
 |
March 19, 2018, 02:41:16 PM |
|
Подскажите пожалуйста, какие суммы можно выводить в фиат карты Сбербанка, чтобы не привлечь внимание службы безопасности банка. Суммы сроки (периоды вывода).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The block chain is the main innovation of Bitcoin. It is the
first distributed timestamping system.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
core
|
|
May 21, 2018, 06:06:56 PM |
|
Мне альфабанк нагадил по 115фз, как теперь отмыться от этого говна? Серьезно, как быть то? Просто выводил через обменники, примерно 800к суммарно за ~2 мес.
Теперь в некоторых банках отказывают в открытии счета, но не во всех.
Как теперь действовать хотя бы в теории? Они требуют какие-то договора. Обменники как правило делают переводы с каких-то физиков, получается мне нужно принести договор с каждого человека от которого были переводы?
Есть смысл обращаться к юристам или тут уже ничем не поможешь?
|
|
|
|
|
golrebimklo
Member
 Offline
Activity: 364
Merit: 15
|
|
June 01, 2018, 07:55:44 AM |
|
Мне альфабанк нагадил по 115фз, как теперь отмыться от этого говна? Серьезно, как быть то? Просто выводил через обменники, примерно 800к суммарно за ~2 мес.
Теперь в некоторых банках отказывают в открытии счета, но не во всех.
Как теперь действовать хотя бы в теории? Они требуют какие-то договора. Обменники как правило делают переводы с каких-то физиков, получается мне нужно принести договор с каждого человека от которого были переводы?
Есть смысл обращаться к юристам или тут уже ничем не поможешь?
Есть в телеграме такой канал bablishko2018, попробуйте им в предложку написать, возможно, будет ответ. Регулярно там такие темы обсуждают, и почитать будет полезно. А так советую пока выводить на других лиц, размазывать по платежным системам. https://t.me/bablishko2018/772 вот ответ, который вам может немного помочь в будущем |
|
|
|
ILDARY
Newbie
Offline
Activity: 21
Merit: 0
|
|
June 02, 2018, 12:02:42 AM |
|
недавно мне через Сбер на карту переводили 130к, операцию заблокировали, как сомнительную. Теперь стараюсь пользоваться Тинькофф!
|
|
|
|
|
yrick2015
Newbie
Offline
Activity: 27
Merit: 0
|
|
June 02, 2018, 05:03:03 PM |
|
Больше всего блокируют не по 115-ФЗ, а в соответствии с рекомендациями регулятора. Но ссылаются на указанный закон, что неверно. Однако, как указано выше, объективные доводы в "независимом органе" против БАНКОВ не принимаются.
|
|
|
|
|
Lamalicious
Member
Offline
Activity: 148
Merit: 10
|
|
June 05, 2018, 07:32:54 PM |
|
недавно мне через Сбер на карту переводили 130к, операцию заблокировали, как сомнительную. Теперь стараюсь пользоваться Тинькофф!
А Тинькофф сколько дает выводить на карту? На счет физиков не знаю, но доводилось слышать, что юрики были очень недовольны комплаенсом тинькова. А с альфой случай непонятный. 800 тысяч за 2 месяца - это 400 тысяч в месяц, что явно вписывается в лимит 600 т.р. в месяц. Может, просто эти платежи поступали с десятков киви счетов? |
|
|
|
Mishnagan22
Jr. Member
Offline
Activity: 392
Merit: 9
|
|
June 06, 2018, 04:56:02 AM |
|
Сейчас кстати у Сбера новая внутренняя инструкция вышла, так там уже за операции по счету свыше 300 тыс. могут запросить документы(((
|
PLEASE : 1-Click Trips | https://please.com/
Be part of the Travel Revolution! |
|
|
ILDARY
Newbie
Offline
Activity: 21
Merit: 0
|
|
June 09, 2018, 11:29:09 PM |
|
недавно мне через Сбер на карту переводили 130к, операцию заблокировали, как сомнительную. Теперь стараюсь пользоваться Тинькофф!
А Тинькофф сколько дает выводить на карту? На счет физиков не знаю, но доводилось слышать, что юрики были очень недовольны комплаенсом тинькова. А с альфой случай непонятный. 800 тысяч за 2 месяца - это 400 тысяч в месяц, что явно вписывается в лимит 600 т.р. в месяц. Может, просто эти платежи поступали с десятков киви счетов? На физ лица не знаю. На ИП лимит 150тр, свыше- 2% комиссия  |
|
|
|
|
Nayk317
Newbie
Offline
Activity: 28
Merit: 0
|
|
June 15, 2018, 07:00:36 PM |
|
недавно мне через Сбер на карту переводили 130к, операцию заблокировали, как сомнительную. Теперь стараюсь пользоваться Тинькофф!
А Тинькофф сколько дает выводить на карту? На счет физиков не знаю, но доводилось слышать, что юрики были очень недовольны комплаенсом тинькова. А с альфой случай непонятный. 800 тысяч за 2 месяца - это 400 тысяч в месяц, что явно вписывается в лимит 600 т.р. в месяц. Может, просто эти платежи поступали с десятков киви счетов? На физ лица не знаю. На ИП лимит 150тр, свыше- 2% комиссия На сбербанк лимит для физ лица не более 50 тысяч за 1 раз 1% комиссия и лимит так же не более 150 тыщ. По Восточному экспесс банку не более 300т. |
|
|
|
|
|
Aradeng
|
|
June 15, 2018, 10:51:40 PM |
|
Сейчас кстати у Сбера новая внутренняя инструкция вышла, так там уже за операции по счету свыше 300 тыс. могут запросить документы(((
Это за один раз, или за какой-то срок? |
|
|
|
|
CryFr
Member
Offline
Activity: 420
Merit: 34
|
 |
June 16, 2018, 05:27:33 AM
Last edit: June 16, 2018, 05:37:38 AM by CryFr |
|
Порог, с которого банк вправе запрашивать документы по сделке, наверное должен быть в 10 000 руб. Это вытекает из ст. 161 ГК РФ, согласно которой сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 руб., должны совершаться в письменной форме. Если сделка совершена устно, то какие могут быть документы? За исключениями, предусмотренными законом, конечно. Например, дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно (ст. 574 ГК РФ). Но там тоже есть исключения. 1.6.6. Внесение на карточный/текущий счет через банкомат Банка с функцией cash-in в день одной или нескольких сумм, в совокупности равной или превышающей 300 тыс. руб. либо эквивалент этой суммы в другой валюте, за исключением случаев погашения кредита. Может это имелось в виду. Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ (протокол заседания Комитета от 1 декабря 2010 г. № 24) |
►►►◄◄◄ 😠😠😠 Cryptocurrency and the blockchain 😠😠😠 ►►►◄◄◄
▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► is wasted time ◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬
◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬ 😠 Wasted time 😠 ▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► |
|
|
CryFr
Member
Offline
Activity: 420
Merit: 34
|
|
August 30, 2018, 06:40:59 PM |
|
Поучительная история о блокировке расчетного счета ТинькоффБанк. Во-вторых, сам 115-ФЗ, на который ссылается банк, и все методические рекомендации регулятора направлены на выявление и пресечение финансирования терроризма и отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путём. Получается, что банк, якобы обнаружив такую операцию, просто так провести её отказывается, но за 15% «Тинькофф банк» готов и терроризм профинансировать, и доходы отмыть. https://vc.ru/44487-blokirovka-tinkoff-bankom-schetov-po-115-fz-sledovanie-bukve-zakona-ili-shantazh-putem-zloupotrebleniya-pravom |
►►►◄◄◄ 😠😠😠 Cryptocurrency and the blockchain 😠😠😠 ►►►◄◄◄
▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► is wasted time ◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬
◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬ 😠 Wasted time 😠 ▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► |
|
|
CryFr
Member
Offline
Activity: 420
Merit: 34
|
|
September 01, 2018, 06:34:22 AM |
|
Разъяснение Тинькофф бизнес по вопросу блокировки расчетных счетов. Банки вам не рады. Банки заинтересованы только в добропорядочных и честных клиентах. Великие комбинаторы и махинаторы ни одному нормальному банку не нужны. Даже не пытайтесь заходить: будет хуже. https://vc.ru/44696-pochemu-banki-blokiruyut-klientov-i-kak-etogo-izbezhat |
►►►◄◄◄ 😠😠😠 Cryptocurrency and the blockchain 😠😠😠 ►►►◄◄◄
▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► is wasted time ◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬
◄◄◄ ▮ ▮ ▮ ▬▬▬▬▬▬ 😠 Wasted time 😠 ▬▬▬▬▬▬ ▮ ▮ ▮ ►►► |
|
|
Vadi2323
Legendary
Offline
Activity: 2044
Merit: 1231
|
|
September 01, 2018, 08:40:29 AM |
|
Юрлиц трясут - нужны деньги. С пенсионного фонда уже всё выбрали (чтобы не заметили - поднимают пенсионный возраст). Из таблицы видно, что опасней всего связываться с Тиньком, Модульбанком и Уралсибом: «Альфа банк», п. 1.1.12 — 10%. «Совкомбанк», п. 1.2.1 — 10%. «Тинькофф бизнес», п. 5.9 — 15%. «Модульбанк», п. 6.6 — 15%. «Промсвязьбанк», п. 16 — 20%. «УралСиб», общие положения п. 20 — 10%, минимум 100 тысяч рублей. «Бинбанк», п. 1.1.2.10 — 10%. |
|
|
|
|
|
|
|
