KYC для баунтистов опасно для жизни!

[DearMe]

Странно что компании требуют КУС с баунтистов , баунтисты у компании ничего не покупали и компания им ни чего не продавала , следовательно баунтисты не являются клиентами кампании и не должны проходить КУС .

Ну баунтисты являются держателями токенов компании, а значит ничем не отличаются от тех, кто эти токены купил - видимо, логика именно такая.

Знать клиента нужно для того, чтобы регулятор мог выяснить, не получены ли деньги, затраченные на покупку токенов преступным путем. Баунтист денег не тратил.

[1713985808]

1713985808

[1713985808]

1713985808

[Olegryz]

Странно что компании требуют КУС с баунтистов , баунтисты у компании ничего не покупали и компания им ни чего не продавала , следовательно баунтисты не являются клиентами кампании и не должны проходить КУС .

Ну баунтисты являются держателями токенов компании, а значит ничем не отличаются от тех, кто эти токены купил - видимо, логика именно такая.

Знать клиента нужно для того, чтобы регулятор мог выяснить, не получены ли деньги, затраченные на покупку токенов преступным путем. Баунтист денег не тратил.

Нет не правильно! Если у вас утилити токены, тогда вас знать не обязательно, а если токены, как ценные бумаги и вы В БУДУЩЕМ будете получать с этого токена прибыль, как с актива, тогда вас знать обязательно. И не важно купили вы их или получили....

[Salomyi]

А пускай те кто проводит ICO выложат сканы своих паспортов и квитанции об оплате с адресами. Мы пошлем по адресу гонца чтобы он убедился что есть такой человек и это на самом деле проводит ICO.

[peloso]

Знать клиента нужно для того, чтобы регулятор мог выяснить, не получены ли деньги, затраченные на покупку токенов преступным путем. Баунтист денег не тратил.

а кто мне будет гарантировать честность регулятора? может регулятор сам террорист и только покрывает террористов объявляя честных людей террористами?

лично для меня любой чиновник является потенциальным террористом и пидарастом и что с того?

[tomir]

А пускай те кто проводит ICO выложат сканы своих паспортов и квитанции об оплате с адресами. Мы пошлем по адресу гонца чтобы он убедился что есть такой человек и это на самом деле проводит ICO.

Не надо мне паспортов. Нужна юридически зареганая фирма в нормальной стране. А паспорта что они тебе дадут?) Все это легко решается.

[nadezda@]

Странно что компании требуют КУС с баунтистов , баунтисты у компании ничего не покупали и компания им ни чего не продавала , следовательно баунтисты не являются клиентами кампании и не должны проходить КУС .

Ну баунтисты являются держателями токенов компании, а значит ничем не отличаются от тех, кто эти токены купил - видимо, логика именно такая.

Знать клиента нужно для того, чтобы регулятор мог выяснить, не получены ли деньги, затраченные на покупку токенов преступным путем. Баунтист денег не тратил.

Нет не правильно! Если у вас утилити токены, тогда вас знать не обязательно, а если токены, как ценные бумаги и вы В БУДУЩЕМ будете получать с этого токена прибыль, как с актива, тогда вас знать обязательно. И не важно купили вы их или получили....

А если вы через месяц продали токены , а вас все еще знают как держателя? и поди докажи что ты с них больше ни каких дивидендов не имеешь.

[Lionelle]

А пускай те кто проводит ICO выложат сканы своих паспортов и квитанции об оплате с адресами. Мы пошлем по адресу гонца чтобы он убедился что есть такой человек и это на самом деле проводит ICO.

Не надо мне паспортов. Нужна юридически зареганая фирма в нормальной стране. А паспорта что они тебе дадут?) Все это легко решается.

если на то пошло, то так же само решается как паспорта баунтистов и инвесторов, то где тогда смысл прохождения КУС?

[pobs]

А пускай те кто проводит ICO выложат сканы своих паспортов и квитанции об оплате с адресами. Мы пошлем по адресу гонца чтобы он убедился что есть такой человек и это на самом деле проводит ICO.

Не надо мне паспортов. Нужна юридически зареганая фирма в нормальной стране. А паспорта что они тебе дадут?) Все это легко решается.

Так проблема с юридически зареганной фирмой в нормальной стране решится очень просто, получат ваши документы после KYC и для нового ICO будут использовать эту фирму.

[AlexLvov]

Скажу так - в крипту должно прийти регулирование, иначе она так и останется прибежищем мошенников и авантюристов надеющихся по легкому сорвать куш, а не перспективной технологией. В рамках регулирования разумеется должен быть и KYC, но проходить он должен по банковским стандартам, с тем же уровнем контроля за тем, что бы данные не использовались ни для чего большего кроме как идентификация в рамках проводимой компании.

Я думаю опасений было бы меньше, если бы KYC проводила определенная фирма, которая гарантировала сохранность предоставляемых данных. А то баунти много, у всех свои требования, и действительно неизвестно когда твои доки попадут к мошенникам.
Через пару дней заканчивается ICO у проекта KYC.Legal, было бы неплохо если бы можно было один раз пройти KYC и потом просто давать ссылку на свои верифицированные данные (как они описывают в своем white paper). Надеюсь, так и будет в дальнейшем происходить

[hromos]

Скажу так - в крипту должно прийти регулирование, иначе она так и останется прибежищем мошенников и авантюристов надеющихся по легкому сорвать куш, а не перспективной технологией. В рамках регулирования разумеется должен быть и KYC, но проходить он должен по банковским стандартам, с тем же уровнем контроля за тем, что бы данные не использовались ни для чего большего кроме как идентификация в рамках проводимой компании.

Я думаю опасений было бы меньше, если бы KYC проводила определенная фирма, которая гарантировала сохранность предоставляемых данных. А то баунти много, у всех свои требования, и действительно неизвестно когда твои доки попадут к мошенникам.
Через пару дней заканчивается ICO у проекта KYC.Legal, было бы неплохо если бы можно было один раз пройти KYC и потом просто давать ссылку на свои верифицированные данные (как они описывают в своем white paper). Надеюсь, так и будет в дальнейшем происходить

Согласен с вами полностью, это был бы просто замечательный вариант  по крайней мере нужно один раз свои данные давать , и хоть небольшая гарантия их нераспространения будет . обязательно буду следить за этим проектом.

[valek.bruno]

KYC это правильная позиция, т.к очень много фейков последнее время, которые клепают по 1000 мультов и заполняют тупо листы в расчете на то что менеджер ошибется и не заметит.

Ага, конечно, КУС сразу решит проблемы мультов, посмеялся. Мультоводы как раз таки купят левые доки и отправят или на крайний случай - понаделают в фотошопе и дело с концом, а вот по честным баунтистам это очень сильно ударит.

этот персонаж еще и типичный ватник а вата с логикой не дружит следовательно и тупит

Вспоминается х/ф "Блэйд". А конкретно прислужники вампиров из числа людей, выполняющие мелкие поручения хозяев, заклеймленные и мечтающие быть обращенными 

Ахах... ничего себе вы вспомнили, ну да в целом очень хорошо проведенная аналогия, мне кстати очень нравился этот фильм, но к сожалению очень мало людей понимают всю опасность процедуры KYC.

[klychmen]

А пускай те кто проводит ICO выложат сканы своих паспортов и квитанции об оплате с адресами. Мы пошлем по адресу гонца чтобы он убедился что есть такой человек и это на самом деле проводит ICO.

Не надо мне паспортов. Нужна юридически зареганая фирма в нормальной стране. А паспорта что они тебе дадут?) Все это легко решается.

если на то пошло, то так же само решается как паспорта баунтистов и инвесторов, то где тогда смысл прохождения КУС?

Кус это очередной ключ для затягивания гаек в крипте. Он придуман для легализации крипты в США и кажись Сингапуре, нам пока что не особо тяжело его обойти. Можно купить данные в интернете или взять их у местного алкаша за бутылку.

[Mr_Rich]

Скажу так - в крипту должно прийти регулирование, иначе она так и останется прибежищем мошенников и авантюристов надеющихся по легкому сорвать куш, а не перспективной технологией. В рамках регулирования разумеется должен быть и KYC, но проходить он должен по банковским стандартам, с тем же уровнем контроля за тем, что бы данные не использовались ни для чего большего кроме как идентификация в рамках проводимой компании.

Я думаю опасений было бы меньше, если бы KYC проводила определенная фирма, которая гарантировала сохранность предоставляемых данных. А то баунти много, у всех свои требования, и действительно неизвестно когда твои доки попадут к мошенникам.
Через пару дней заканчивается ICO у проекта KYC.Legal, было бы неплохо если бы можно было один раз пройти KYC и потом просто давать ссылку на свои верифицированные данные (как они описывают в своем white paper). Надеюсь, так и будет в дальнейшем происходить

согласен, должна быть такая фирма одна или несколько, которая собирала бы данные от участников, а то отправляем сканы паспортов не пойми кому постоянно. кстати думаю и это тоже скоро сделают, вопрос времени

[tvandradioblock]

Не нужен KYC.
Хочете бороться с мультами - боритесь более эффективными методами.
А кидать каждой шараге скамовой свои доки - та ещё затея.

[DimaGoGroup]

Форум как то определяет не айпи а устройство, почему не могут определить айсиошники если проблема с мультами.

[pariscrypto]

Если честно,то когда отправляю KYC,чувствую себя как то не приятно,видят только меня,адрес и т д,а с их стороны часто левые фотки на сайте.

[criptouser]

Ну прям так досконально конечно вряд ли, но то что можно от этого влететь - это факт. Недавно слышал тут в мск еще случай был, но там тип блогер и много рисовал в сети. В принципе его дурная голова его и подвела

[CryptoNewbie18]

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?

[rockfelj]

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?

Не побороть их нам. Наши документы нужны либо для продажи, либо для того чтобы в будущем списывать на нас средства перед налоговой. Это задумка на долгосрок, поэтому они и собирают халявные доки.

[USB-S]

Вот интересно, почему 80% темы обсуждают, как обмануть KYC при помощи фотошопа/левых доков и т.д. и т.п. Да это ежу понятно, как в текущих условиях (когда никто толком не проверяет эти доки + их можно взять на каждом углу) обмануть. И ему же понятно, что в 99% случаев нет никаких правовых оснований для сбора таких данных с баунтистов.

Почему в принципе нет в теме идей, как сделать так, чтобы девам проектов даже в голову не приходило спрашивать документы у баунтистов?

Девы ведь не от нечего делать КУСы устраивают. Это требование тех юрисдикций, где они находятся (собираются вести деятельность) вот и перестраховываются.