Уголовные дела по криптовалютам и ICO

[Ultramarine]

Вот я не догоняю, на каком основании может быть возбуждено относительно любого ICO? Люди сами подписываются под тем, что могут потерять свои деньги. Их никто деньги не заставляет нести.

Относительно любого ICO не может быть возбуждено уголовное дело. ICO в России проводить никто не запрещал, какой бы бред на этот счет ни писали. В Китае и США вот фактически запретили.
Тут дело в двух основных моментах:
- обман, когда участникам ICO сообщаются заведомо ложные сведения, из-за чего они, обманутые, несут деньги;
- организаторы ICO не ведут инвестиционной или иной предпринимательской деятельности.
Это отличает преступление от гражданско-правовых отношений, в результате которых инвестиции могут пропасть, а фирмы разориться.
Гражданско-правовые отношения не предусматривают обман. Если обман, если сбор денег на самом деле никакое не ICO, а только его имитация, маскировка преступления - то это уже сфера действия уголовного права.

Статья 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"
1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Предвидя вопрос: "А как докажут?" - их 5 лет учат этому в институтах. То есть в 1 посте "на пальцах" не объяснить.

[1713567021]

1713567021

[1713567021]

1713567021

[1713567021]

1713567021

[1713567021]

1713567021

[1713567021]

1713567021

[1713567021]

1713567021

[CoinHuntGuru]

К выбору ICO нужно относиться с особым вниманием, чтобы потом не приходилось суетиться и искать на кого составлять иск. В России пока нет регулирующего закона, скорее всего организаторы ico отделаются штрафами и максимум условкой (а мож и нет).

[CryFr]

К выбору ICO нужно относиться с особым вниманием, чтобы потом не приходилось суетиться и искать на кого составлять иск. В России пока нет регулирующего закона, скорее всего организаторы ico отделаются штрафами и максимум условкой (а мож и нет).

Крепта в Роисси не олегулирована. 

[neoman]

В проекте федерального закона РФ «О цифровых финансовых активах» есть предлагаемое определение термина "токен". Там как раз речь по сути об ICO. Есть конечно же и ограничения. Без этого они не могут... Но пока закон не принят, лишь внесен в парламент. Так что в настоящее время ICO по праву РФ не регулируется определенно.

[acrylic]

Я развязки истории так и не понял. По итогам их посадили или нет?
Хотя я сомневаюсь что у нас так легко можно сесть за десятки миллионов. Вот если украл что нибудь в районе 100$, тогда жди звания вора на всю страну и десятку тебе отсыпят.
У нас в стране чем больше ты сп***ил, тем меньше на тебе ответственности

[neoman]

Нее.. бывает сейчас банкиров   за миллионы прессуют, если они не успели за бугор выехать. Если успели, то заочно арестовывают.

[[As]]

Мне этот проект сразу каким-то подозрительным показался.Не удивлен что возникла такая ситуация.

Жалко только что это имело место быть, после таких ситуация появляется понимание что и в правду должен быть какой-нибудь регулятор, который бы мог защитить инвесторов!

[katiepower]

Ну и история) А с другой стороны давайте ответим сами себе честно - неужели никто не когда не вкладывался в дерьмо коины и вообще истории, связанные с криптой, которые затем не "выстрелили"? Тут только посочувствовать можно...

[moseich]

Мне этот проект сразу каким-то подозрительным показался.Не удивлен что возникла такая ситуация.

Жалко только что это имело место быть, после таких ситуация появляется понимание что и в правду должен быть какой-нибудь регулятор, который бы мог защитить инвесторов!

Так куча регуляторов есть и Американская СЕК и Сингапурский МАС и Европейский ЕСМА. Но не забывайте они работают по алгоритмам биржи, обычного АЙПИО.
Во первых у них у всех есть пороговые суммы, после которых они вмешиваются.
Во-вторых на бирже обычных акций и венчурных инвестиций мусора ничуть не меньше. И ничего!
Фонды давно отдельно выделяют деньги на мусор и если 7% этого мусора все таки стреляет,то они на коне!
Или нужно уподобится фонду и спокойно относится к 93% потерянных денег или не лезть в эти игры совсем.

[shushle]

Я бы на псих.освидетельствование заявителя отправила Пока айсио больше напоминают казино, никогда неизвестно, что будет дальше. Но сверх риск и создает сверх доходы. Неправильно говорить о многочисленном скаме, так как на моей памяти только пару проектов кинули сразу всех, а остальные что-то пытаются, но ниже плинтуса и не получается, а это риск неудачи проекта. Все, кто знаком с акциями и стартапами в реальной жизни прекрасно понимают это и не орут на всех углах.

[Petrovsky]

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0

CTO и сооснователь ICO-проекта Atlant Денис Донин арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. forklog

Что за фигня? Хорошие ведь проекты!

[Bitcoin Fiction]

Очень трудно будет что-то доказать, поскольку законодательная база пока отсутствует. Организаторы просто скажут, что инвесторы купили их фантики на свой страх и риск. Вот и все.

[djafer]

Законодателю пора задуматься, как обезопасить своих граждан в реалиях сегодняшних дней

[omareckmac]

Законодателю пора задуматься, как обезопасить своих граждан в реалиях сегодняшних дней

Я бы не призывал государство и чиновников в помощь. С одной стороны очень сомнительно, что кого-то действительно посадят и возместят убытки, а с другой стороны, если законодатели заинтересуются темой, то в первую очередь введут налогообложение и регулирование рынка, а уж потом займутся злопыхателями.

[danilic]

Насколько я понимаю, тут речь идет о явном мошенничестве. А вот устоявшийся судебно практики по таким делам все же нет. Тем более, если баунтистам что-то недоплатили, никто обращаться в суд не будет!

[Mike30]

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0

интересно дальше проследить за делом, чем закончится это всё.

[GrossPay24]

Сомневаюсь, что будет возбужденно уголовное дело. Инвестирование добровольное, а 90% всех ISO сейчас -это простое легальное мошенничество.

[Komersent]

банана койн ахахах=))) я не могу....вспоминаю сразу этого миньена который кричал: "БАНАААНАА"

это что за высокотехнологичный стартап такой

[Viktor SPB]

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

[omareckmac]

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

А по-моему не поможет, а усугубит ситуацию. Скамеры если что откупятся, а реальные бизнес-проекты могут пострадать от гос разбирательств. Приведите к примеру хоть одну сферу бизнеса, где строгий государственный надзор пошел на пользу и способствовал его развитию.