LOCALBITCOINS Estafa - Juicio - Ayuda Urgente

[NadiaHel]

 

¿Cómo vas con eso? ¿Qué tal te fue ayer en la vista?
Yo tengo un amigo en madrid experto en seguridad informática pero no en criptomonedas, si quieres le pregunto y a ver si puedo darte su correo o algo.

Si necesito gente que me ayude para demostrar mi inocencia, yo actué como un pardillo tonto, pero nunca con mala fe, ahora parece que soy el jefe de la banda de algo.

Mi vida ha cambiado totalmente, estoy todo el día llorando...  a que mal día me dijo un amigo lo de los bitcoins....

He creado un email para el que me pueda ayudar: malasuerteya@gmail.com

Necesito expertos en seguridad informática, abogados penalistas, en delitos informáticos, blanqueo de capitales...

Estamos hablando de 1000 euros, que me enviaron, suplantando mi identidad...

Quiero denunciar a localbitcoins, porque es una página llena de hackers, que se aprovechan de gente como yo... en Alemania, Nueva York, Russia, está prohibida....



 

No entiendo, como te dice Gothorum, como puede ser tanta la condena por esa cantidad. Cuáles son los cargos de los que te imputan?
Probaste a escribirle al abogado que te mandé. Es un famosillo, pero oye, no pierdes nada, a lo mejor este caso le viene bien a él para hacer publicidad....

Madre mía, muchacho. Bueno, le digo a mi amigo a ver si se le ocurre algo y le paso tu correo, pero no te garantizo mucho.

También hace falta un poco más de info acerca de qué está pasando

[1714190127]

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[malasuerte]

El problema se soluciona muy fácil: UNA LICENCIA, el que realice una trasacción sin licencia que le pongan una buena multa, pero a día de hoy en España hay más de miles de personas que invierten y pronto serán millones...

Hay que regular las criptomonedas ya..

[bitestafa]

Tienes que contratar a un abogado especialista en esto. Están condenando a gente inocente porque el juzgado se limita a decir que como has recibido el dinero y el comprador no ha recibido el producto ya hay engaño, y por eso condena al que recibe el dinero. El autor de la estafa se oculta detrás de un empresa fantasma que se llama REGALOS KRISTELL, que tienen pagina web y todo. Operan desde el extranjero y se cree que son un grupo organizados de nigerianos, aunque hay otros autores porque el método de la estafa es triangular y casi lo puede cometer cualquiera.

Hay un abogado que lleva bastantes asuntos de bitcoins y se llama ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, acude a el o por lo menos explícale tu caso porque igual te puede meter en el procedimiento que lleva contra esa mafia como un afectado mas.

[skapunky]

Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

[Zarg0n]

Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

Supongo que depende de cada pais, pero la cantidad si pasa de 3000 euros no deberia haber problema si puedes justificar el origen de los fondos.

[CallMEBruno]

Estos estafadores utilizan los servicios de Localbitcoin para engañar a los demás. Después de recibir las criptomonedas desaparecen dejando pocas pistas. La única alternativa es vender montos muy pequeños a los interesados nuevos sin experiencia de compra previa.

[skapunky]

Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

Supongo que depende de cada pais, pero la cantidad si pasa de 3000 euros no deberia haber problema si puedes justificar el origen de los fondos.

Podrás justificar lo que quieras, como si se lo has vendido a tu prima pero como no lo declares es un delíto, en España una ganancia superior a 3000 euros anuales sin declarar es un delito.

[CallMEBruno]

En España todo lo relacionado con el pago de impuestos tiene una importancia tremenda. El gobierno central está buscando fondos a cualquier costo sin perdonar a nadie. Por un solo centavo no declarado que excede lo establecido y es descubierto, le sellan una mancha a el historial de hacienda.

[alberbeni]

Os cuento lo sucedido, necesito ayuda (estoy bastante estresado, por ello no quiero bromas, sino me podéis ayudar o sugerir que hacer no contestéis).

Muchachos os pongo un extracto en el quote de lo primero que publico el user en cuestion, creo que los juicios de valor, y los subdebates en ese hilo sobran, yo estoy interesado en saber que sucede y me he limitado hasta ahora a venir a leer el hilo y callar, creo que los ultimos comentarios sobraban. El compañero pidio ayuda y que si no se podia ayudar no contestaramos, creo que es algo suficientemente serio como para respetarle y mantener el hilo limpio.

Saludos, ánimo y mantennos informados de los avances porfavor.

[malasuerte]

La justicia avanza y es lenta.

Lo primero un delito fiscal es no declarar beneficios superiores a 100 mil euros de ganancias, es decir que aquí no hay ningún delito.

Estoy hablando de una cantidad de 450 euros. Cualquier fontanero, mecánico mueve cantidades superiores.

Tengo una citación judicial en Diciembre, en principio tras informarme del asunto e incluso hablar con la persona que estafaron con mis datos la defensa pasa por aportar todas las pruebas posibles y devolver el dinero a la persona estafada,  si se consigue archivar el caso problema arreglado.

Sino hay que intentar acumularlo en un juzgado donde se están acumulando más casos.

Como cosa mala, es que sino haces nada te van a condenar por estafa, con penas de prisión. que al no superar los 2 años no entrarías.


Entre las cosas que se puede hacer es:

Denunciar en la OCU tu le vendistes unos bitcoins a una persona a través de una web que opera en España, la web tiene la obligación de identificar a la persona que te realizo la compra (estoy ahora en ese asunto)
Preparar todas las pruebas que puedas.

Como cosa mala LOCALBITCOINS ha borrado todas las pruebas, yo tengo lo importante pero están destruyendo pruebas que te pueden servir para tu defensa, es decir la CULPA ES DE LOCALBITCOINS, y ahora no quieren saber nada, ese es el problema...

Ya os tendré informados por si entró en prisión, en mi caso lo peor ya pasó. es como cuando te dicen que tienes cáncer supongo que el primer mes es el peor, ahora ya tengo asumido que me pueden condenar, como cosa mala es que en general los abogados cobran mucho dinero, porque se frotan las manos, es decir de un problema de 400 se puede convertir en unos de 15 mil fácilmente y condenandote.  En mi caso no voy a gastarme más de 5000 euros en abogados ese es mi limite, si me condenan lo tengo asumido.

Vivimos en un país de Mierda y es lo que hay. En otros países el denunciante sería yo, pero aquí las cosas funcionan con leyes de hace 200 años...

Saludos.

[th3nolo]

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Suerte, espero que no termines en prisión ya que no es tu culpa.

Será algo que tendré en cuenta más adelante ya que las conversaciones se pueden borrar... "intentaste abrir una disputa a la persona a la cual le vendiste bitcoins" ?

[seoincorporation]

La justicia avanza y es lenta.

Lo primero un delito fiscal es no declarar beneficios superiores a 100 mil euros de ganancias, es decir que aquí no hay ningún delito.

Estoy hablando de una cantidad de 450 euros. Cualquier fontanero, mecánico mueve cantidades superiores.

Tengo una citación judicial en Diciembre, en principio tras informarme del asunto e incluso hablar con la persona que estafaron con mis datos la defensa pasa por aportar todas las pruebas posibles y devolver el dinero a la persona estafada,  si se consigue archivar el caso problema arreglado.

Sino hay que intentar acumularlo en un juzgado donde se están acumulando más casos.

Como cosa mala, es que sino haces nada te van a condenar por estafa, con penas de prisión. que al no superar los 2 años no entrarías.


Entre las cosas que se puede hacer es:

Denunciar en la OCU tu le vendistes unos bitcoins a una persona a través de una web que opera en España, la web tiene la obligación de identificar a la persona que te realizo la compra (estoy ahora en ese asunto)
Preparar todas las pruebas que puedas.

Como cosa mala LOCALBITCOINS ha borrado todas las pruebas, yo tengo lo importante pero están destruyendo pruebas que te pueden servir para tu defensa, es decir la CULPA ES DE LOCALBITCOINS, y ahora no quieren saber nada, ese es el problema...

Ya os tendré informados por si entró en prisión, en mi caso lo peor ya pasó. es como cuando te dicen que tienes cáncer supongo que el primer mes es el peor, ahora ya tengo asumido que me pueden condenar, como cosa mala es que en general los abogados cobran mucho dinero, porque se frotan las manos, es decir de un problema de 400 se puede convertir en unos de 15 mil fácilmente y condenandote.  En mi caso no voy a gastarme más de 5000 euros en abogados ese es mi limite, si me condenan lo tengo asumido.

Vivimos en un país de Mierda y es lo que hay. En otros países el denunciante sería yo, pero aquí las cosas funcionan con leyes de hace 200 años...

Saludos.

Que te digo hermano, parece que te la están jugando entre todos, localbitcoins y el abogado te detienen mientras el gobierno golpea. Al final debes de tener en mente que el trading no es ilegal, y que si lo estabas haciendo es por que nadie te dijo que fuera algo malo, es muy fácil justificarse de esa forma ante un juicio, por que al final no le estabas haciendo daño a nadie, y tampoco pueden inculparte de enriquecimiento ilícito, ya que por lo que comentas no mueves millones en los exchangers.

No te agobies, esto no acabara en cárcel y todo se arreglara, ya veras.

[sont]

Uf.. Siento mucho por lo que esta pasando. ¿No hay forma de que te retiren la denuncia devolviendo el dinero? A fin de cuentas el denunciante entenderá el problema.

Saludos

[juli50]

mmm la situación es complicada por que deberías buscar un abogado con conocimientos en el campo cosa que no es muy fácil en mi país, no se el tuyo, aun así, vos no has estafado a nadie, otro estafo al que te dio la plata, yo buscaría un abogado y le contaría lo sucedido supongo que se puede llegar a algo positivo, también desconozco como es la situación con las criptomonedas en tu país, si es algo legal o no esta en ninguna ley, suerte.

[vicsangar]

Hay un abogado que lleva bastantes asuntos de bitcoins y se llama ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, acude a el o por lo menos explícale tu caso porque igual te puede meter en el procedimiento que lleva contra esa mafia como un afectado mas.

Buenas noches compañeros, soy el usuario vicsangar en la plataforma Localbitcoins, (actualmente ya me he retirado de hacer trading en dicha plataforma) tras en parte por culpa de un caso IGUAL a lo que se narra en esta historia del compañero "malasuerte" la web  LOCALBITCOINS.com esta llena de Estafadores

Tranquilo no estas solo, no eres el único que has sido estafado también por los verdaderos estafadores que andan sueltos por ahí, la Policia al no lograr dar con ellos, y en parte también por lo que ha comentado un compañero anteriormente, no tienen los medios suficientes.Y tampoco dedican tiempo a investigar bien. Pues no queda otra que echarnos la culpa a nosotros sin tenerla y sin haber estafado a nadie, solo por el mero hecho que es que se nos ha transferido el dinero a nuestra cuenta. Cuando nosotros hemos realizado una venta de bitcoins, de ninguna otra cosa como se nos denuncia. Y pidiendo DNIs , selfie y mas datos que el corte ingles. Esta profesión es como la de cualquier otro trader, estas dado de alta en la seguridad social, y declarando todas tus compra-ventas a hacienda como autónomo. Tras años en activo por culpa de esto, dentro de poco contarán con un autónomo menos que cotizará a la seguridad social, ya que tendré que retirarme de esta profesión, no quiero arriesgarme a poder ir a la cárcel.

Para el beneficio que he obtenido estos años haciendo trading en Localbitcoins.com no ha merecido nada la pena, ha sido lo peor que he podido hacer, pues he acabado gastando más en abogados, gestores, seguridad social y hacienda. Pero lo peor de todo, es el infierno que he vivido y estoy viviendo con las acusaciones, denuncias y juicios.

Estos estafadores (Regalos Kristell) entre otros grupos organizados que habrá  siguen ahí haciendo de las suyas. Y los jueces y la policía están haciendo una injusticia con todo esto al no comprender la situación y la envergadura, van a acabar metiendo en la cárcel a algún inocente. (Bueno me corrijo no todos los Jueces, en mi caso algunos sí han entendido el problema, y la estafa triangular que realizan los estafadores).

Vengo aquí para liberarme un poco de lo que me ha sucedido también, y lo que me viene sucediendo, lo he venido sufriendo en silencio, y lo sigo sufriendo actualmente, ya que, tengo varios juicios todavía activos en los cuales también se me culpa por estafa.

Efectivamente en mi caso como he citado arriba tengo que dar las Gracias a mi abogado ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, gracias a él he podido salir absuelto de 3-4 Juicios mas que he tenido, pudiendo demostrar mi inocencia. Todavía tengo 3 Juicios más activos. En uno de ellos la Jueza y la Audiencia no lo entendieron , y lo he perdido en las dos ocasiones, estoy recurriéndolo al tribunal supremo con la esperanza de que se me escuche, estudien mi caso y las pruebas que he aportado, algunas de las cuales la Jueza no me quiso aceptar dando por hecho sin dejar probar mi inocencia...UNA VERDADERA INJUSTICIA, piden por ello 9 meses de cárcel sin haber estafado a nadie. Es de absolutos locos.

Actualmente en Madrid tengo un Juicio este próximo mes, ya os contare que tal me ha ido.

En fin, animo a todos los que estamos sufriendo denuncias y juicios, por presuntas estafas que no hemos cometido, y que NUNCA cometeremos Porque algunos somos personas honradas. Espero que ninguna persona sufra esto nunca, no le recomiendo a nadie el mal trago que estoy pasando.

Un saludo

[DdmrDdmr]

<…>

Casos como el que expones, y los análogos indicados en este hilo, hacen que uno deba tener un cuidado extremo con todo lo que se hace en la criptoesfera. No es sólo que tus activos pueden correr un riesgo certero (pérdida de valor, estada, phishing, etc.) , sino que el riesgo transciende lo material y llega al ámbito personal como expones, con la angustia y fatiga que supone.

Mucho ánimo, y desfógate todo lo que quieras en este foro …

[tobarich]

hace un par de horas que e echo una venta en local bitcoins (la segunda operacion porque soy nuevo ahi) y va a ser la ultima despues de leer todo esto, como se puede dar de baja en localbitcoins?

[LUCKMCFLY]

Amigo la verdad no debiste mezclar ese problema con los medios de las personas para la justicia, eso ahora es muy delicado, fíjate te están imponiendo delitos de ese estilo, este mercado se creó para ser descentralizado y por esa razón es bueno muchas veces mantener todo a un nivel de anonimato adecuado, espero que se resuelva tu problema y todo salga bien para ti.

[XiaoshuaiLiu]

Debe haber registro de la transacción de bitcoin que le has hecho. Esa transacción es perfectamente rastreable. Si el estafador ha sacado ese dinero por medio de una cuenta de banco, ahí mismo está su identidad. Creo que la evidencia está a tu favor.

[igglybuff]

Dios mio, a mi me paso algo similar vendiendo algunos btc a paypal, cuando los libere el sujete en cuestion puso una disputa y termino robandome 300$