Bitcoin Forum
December 02, 2022, 07:42:13 PM *
News: Bitcointalk Community Awards
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [All]
  Print  
Author Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де  (Read 11130 times)
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 17, 2018, 05:59:22 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #1

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
1670010133
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1670010133

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1670010133
Reply with quote  #2

1670010133
Report to moderator
1670010133
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1670010133

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1670010133
Reply with quote  #2

1670010133
Report to moderator
1670010133
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1670010133

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1670010133
Reply with quote  #2

1670010133
Report to moderator
I HATE TABLES I HATE TABLES I HA(╯°□°)╯︵ ┻━┻ TABLES I HATE TABLES I HATE TABLES
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1670010133
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1670010133

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1670010133
Reply with quote  #2

1670010133
Report to moderator
1670010133
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1670010133

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1670010133
Reply with quote  #2

1670010133
Report to moderator
uthark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 59
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 06:52:06 AM
 #2

Делать ноги с Российских банков.
cryptomv3
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 107


View Profile WWW
April 17, 2018, 07:44:18 AM
 #3

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
peloso
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2436
Merit: 1186



View Profile
April 17, 2018, 07:56:10 AM
 #4

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?

а зачем ты такую сумму в банке держал? тем более в российском говнобанке, ну сходи к ним и скажи как есть крипта так и так объясни что документально не сможешь это подтвердить потому что нет никаких доков
если откажутся идти на встречу значит у них цель тупо отжать бабло
manteethe
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 126
Merit: 0


View Profile WWW
April 17, 2018, 08:19:26 AM
 #5

Банки могут блокировать по разным причинам, в том числе и финансирование терактов, самый лучший вариант как мне кажется придти и рассказать как есть
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 463
Merit: 259


View Profile WWW
April 17, 2018, 08:24:01 AM
 #6

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
FinFx
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 859
Merit: 266


View Profile WWW
April 17, 2018, 09:55:19 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #7

вам не обязательно что-то доказывать
можно написать заявление на расторжение договора обслуживания и банк обязан вам выдать деньги в кассе наличными
причем, максимальную отсрочку на выплату средств они могут около месяца сделать

https://cryptorg.net - сервис автоматизированной торговли на крипто биржах/automated trading service at crypto exchanges
http://Cryptorg.exchange криптобиржа с бесплатными ботами и ликвидностью Binance
markiz73
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1190
Merit: 641



View Profile
April 17, 2018, 10:06:16 AM
 #8

Автор, вы интересный человек. Почитал последние посты, в шоке.
Уже с 2016 года банки имеют право требовать документы, подтверждающие происхождение денег. Там конечно есть лимит по суммам, но 9 лямов это супер.
Как еще банк эти сведения в Росфинмониторинг не передал, а там последует 198 ст. УК РФ.
Вам нужен хороший финансовый адвокат

FinFx Если банк передаст данные куда не следует, то без решения надзорного органа никто ничего не выдаст
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 433



View Profile
April 17, 2018, 10:08:48 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #9

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.

.
OFFICIAL
PARTNERS
2022/23
    █ ▄█       ▄▀ ▄▀▀
  █▐▌▌▌▌      ▄▀ █▀▄▀
  ▀█▄▀▌▀▄    ▌█▄███▀
  ▀█▀█▄▀ ▀▄▄▐██▀▄█
    ▀▄███▄▄▀▄▀▌▐▀
  ▄  ▄▀▀█▄▄▀▄▀▄█
   ▀▀████▄▄▀ ▄▄▄▀▄
 ▄
  ▀▀▀▄▀▀▄█▄█▀ █▀    ▄
▐█▌
       █▄█▄       ▐█▌
▐█▌██▄ ▄▄
▄██▄▄▄ ▄██▐█▌
▄▄▄▄▄▄ ███▀██▀███ ▄▄▄▄▄▄
▐████████▄▄▄▄▄▄████████▌
 ▀▄█▄
▀▀▀██████▀▀▀ ▄█▄▀
███████████████████████████
███████████████████████████
███████████████████████████
█████████▀▀██▀██▀▀█████████
█████████████▄█████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████▄█▄█████████
████████▀▀███████████
██████████████████
▀███████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀▀█████▀▀▀
▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄
    ▄ ▄ ▄▄▄    ▄     █
   ▄███████▄ ▀██▄   █
█  ▄███▄ ▄▄█▄▄███▄  █
  ▄▀▀▀▀▄▀▀▄▄█▀▄▄▄▄  █
  ▄████ █ ▀ █ ████▄  █
  ▀████ ▄▄▄▄▀  █
█   ▄▀▀▄█▄█▄█▄█▄█▀ ▀  █
█  ▀ ▀▀▄██ ██▄▀▀ ▀  █
▀▄ █▀▀▀ █▄█ ▀▀▀█ ▄▀
▀▄ ▀████▄▄▄▄▄████▀ ▄▀
▀▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀  ▄▄▀
▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀▀
.
CRYSTAL PALACE FC
BURNLEY FC
HUDDERSFIELD TOWN   
█▀▀▀











█▄▄▄
.
PLAY NOW
▀▀▀█











▄▄▄█
your-node-slow
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
April 17, 2018, 10:24:43 AM
 #10

очень качественная тема, я тоже никогда не задумывался как действовать в подобной ситуации, теперь буду продумывать стратегию. а бежать из российских банков .. разве что жить за границей. ибо заблокировать счета в зарубежном банке тоже могут.. в рамках санкций каких-нибудь или , не дай бог, в случае военного конфликта.
uthark
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 59
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 10:25:05 AM
 #11

Вот вот, в России банки превратились в налоговые инспекции, так что придется платить 13%.
Оффшорки только спасут отца Русской демократии.
Rokot
Member
**
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 10:28:58 AM
 #12

возможно, не так сложно уплатить эти самые 13%, но.. как объяснить происхождение денег так, чтобы в будущем это не послужило поводом отправки тебя на колыму? или в налоговой есть пункт "иные доходы", где можно ничего не пояснять?

tarzanbigcity
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 250



View Profile
April 17, 2018, 11:43:09 AM
 #13

Смысл было выводить такую сумму и все через один банк? Конечно банк затребует объяснить происхождение денег. К сожалению, как это не печально звучит, можно распрощаться с деньгами...
Halbert
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 250



View Profile
April 17, 2018, 11:54:56 AM
 #14

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.

возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 433



View Profile
April 17, 2018, 01:11:04 PM
 #15

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.

возьми да отстегни лям в налоговую) а вообще, зачем выводить всё через 1 банк изначально было? 9 лямов через 1 банк! даже довольно нейтральные банки типа альфы заинтересуются или инфу сольют кому не надо

а иначе никак в данной ситуации сухим из воды не выйти и придётся легализоваться.

.
OFFICIAL
PARTNERS
2022/23
    █ ▄█       ▄▀ ▄▀▀
  █▐▌▌▌▌      ▄▀ █▀▄▀
  ▀█▄▀▌▀▄    ▌█▄███▀
  ▀█▀█▄▀ ▀▄▄▐██▀▄█
    ▀▄███▄▄▀▄▀▌▐▀
  ▄  ▄▀▀█▄▄▀▄▀▄█
   ▀▀████▄▄▀ ▄▄▄▀▄
 ▄
  ▀▀▀▄▀▀▄█▄█▀ █▀    ▄
▐█▌
       █▄█▄       ▐█▌
▐█▌██▄ ▄▄
▄██▄▄▄ ▄██▐█▌
▄▄▄▄▄▄ ███▀██▀███ ▄▄▄▄▄▄
▐████████▄▄▄▄▄▄████████▌
 ▀▄█▄
▀▀▀██████▀▀▀ ▄█▄▀
███████████████████████████
███████████████████████████
███████████████████████████
█████████▀▀██▀██▀▀█████████
█████████████▄█████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████▄█▄█████████
████████▀▀███████████
██████████████████
▀███████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀▀█████▀▀▀
▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄
    ▄ ▄ ▄▄▄    ▄     █
   ▄███████▄ ▀██▄   █
█  ▄███▄ ▄▄█▄▄███▄  █
  ▄▀▀▀▀▄▀▀▄▄█▀▄▄▄▄  █
  ▄████ █ ▀ █ ████▄  █
  ▀████ ▄▄▄▄▀  █
█   ▄▀▀▄█▄█▄█▄█▄█▀ ▀  █
█  ▀ ▀▀▄██ ██▄▀▀ ▀  █
▀▄ █▀▀▀ █▄█ ▀▀▀█ ▄▀
▀▄ ▀████▄▄▄▄▄████▀ ▄▀
▀▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀  ▄▄▀
▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀▀
.
CRYSTAL PALACE FC
BURNLEY FC
HUDDERSFIELD TOWN   
█▀▀▀











█▄▄▄
.
PLAY NOW
▀▀▀█











▄▄▄█
Hix
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1950
Merit: 1035


View Profile
April 17, 2018, 01:46:26 PM
 #16

Похоже новый сон местному нарику приснился Grin
Egorr222
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 100


View Profile
April 17, 2018, 02:51:10 PM
 #17

 Smileyтак у Светлейшей попроси доказательства того, что она тебе подарил эти деньги и все, она же занимается обменниками, так что вопросов не будет.
С неуважением, Егор Курбанголеев
#wex.nz_SCAM

1Jq5tmHYHgDPJmSAQ8kSJHguJx6djHbP4B - 139 BTC сюда
samsunov1968
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 46
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 03:48:32 PM
 #18

Альфа - частный банк. Надо идти шушукать.
Но процентов 10% сразу можете списать уже.
Mironico
Member
**
Offline Offline

Activity: 252
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 03:51:52 PM
 #19

Делать ноги с Российских банков.
Идея хорошая, по крайней мене какое то время можно выиграть и основную сумму вывести. Можно открыть карты в разных банках, и снимать частями.
F1ak
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 341


the Trend is Your Friend?


View Profile
April 17, 2018, 03:57:09 PM
 #20

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Ripple что ли?
 Smiley Smiley Smiley
Perfect Day
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 98
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 04:13:35 PM
 #21

Сейчас всё еще можно найти выходы из ситуации, и снять денюжку без дополнительных доплат. Ведь можно сделать себе несколько карт и снимать по частям, не привышая ежемесячных лимитов.
IvanPont
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 100



View Profile
April 17, 2018, 05:26:10 PM
 #22

К таким моментам надо заранее готовиться, все банки сделают подобное если будет подозрение на отмывание и тому подобные действия. Это давно не новость.

GoldDuck18
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 250



View Profile
April 17, 2018, 05:33:29 PM
 #23

Не позавидуешь в такой ситуации, но хранить деньги в наших банках верх легкомыслия. Но Вас интересует совет,может хоть где то работали эти 7 лет, или перед этим, хоть какая то зацепка с трудовой книгой.

AllisionMarieLewis
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 252



View Profile
April 17, 2018, 08:04:02 PM
 #24

Насколько я понимаю, заблокировать суммы в банке не могут, могут только не выдавать налом. Нужно попробовать перевести в другой/другие банки и там уже пробовать снять.


_____________██████████████████▄
_________██████████████████████████▄
______███████████__`_____`_███████████▄
____████████3_____▄███▀__–__`__████████▄
___███████___–▄█████▀_████████–___███████
__███████___████████__███████████8___█████▄
_██████___████████▀___████████████–_`██████
v█████___█████████______$██████████___██████
o█████___█████████–_________████████__██████
o█████___█████████____________██████__██████
–█████–___███████______███████__███___██████
██████__–███████████████████3___██████
__q██████___–███████████████████___o███████
____███████____–█████████████____–███████
_____–███████ –_______________v████████
________█████████████████████████████
__________q▀█████████████████████▀
ffff
LIPCHAIN
|
LIPCHAIN WILL UNITE THE GLOBAL SURFER’S COMMUNITY
●   ANN THREAD   ●   WHITEPAPER   ●
|
ettaburger4
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 08:21:19 PM
 #25

Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов -  это же бред.
stuckwithbitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 31
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 08:23:07 PM
 #26

Альфа хоть один из самых крупных банков, но забывать, то что могут кинуть претензии?
kramr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 106


View Profile
April 17, 2018, 09:20:40 PM
 #27

скажи что мама дала деньги , если спросят онкуда у нее столько скажи что всю жизнь копила , или договорись со знакомым пусть напишетна тебя дарственную
bitcoin.clakr
Member
**
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 10:56:42 PM
 #28

да, неприятная ситуация, попробуй доказать, что ты не верблюд. Было бы тысяч сто - можно было бы сослаться , что кто-то долг вернул, но 9 млн.. на долг уже не сошлешься, тем более, что официально безработный.
eiwf32
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 770
Merit: 101


View Profile
April 18, 2018, 12:42:22 AM
 #29

А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций?
Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали
не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был.
Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 05:02:31 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:41:00 PM by Xal0lex
Merited by Vadi2323 (1)
 #30

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.
Вот из тех узких кругов , на сдачу дали, когда она ничего не стоила.
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 433



View Profile
April 18, 2018, 06:38:00 AM
 #31

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.

.
OFFICIAL
PARTNERS
2022/23
    █ ▄█       ▄▀ ▄▀▀
  █▐▌▌▌▌      ▄▀ █▀▄▀
  ▀█▄▀▌▀▄    ▌█▄███▀
  ▀█▀█▄▀ ▀▄▄▐██▀▄█
    ▀▄███▄▄▀▄▀▌▐▀
  ▄  ▄▀▀█▄▄▀▄▀▄█
   ▀▀████▄▄▀ ▄▄▄▀▄
 ▄
  ▀▀▀▄▀▀▄█▄█▀ █▀    ▄
▐█▌
       █▄█▄       ▐█▌
▐█▌██▄ ▄▄
▄██▄▄▄ ▄██▐█▌
▄▄▄▄▄▄ ███▀██▀███ ▄▄▄▄▄▄
▐████████▄▄▄▄▄▄████████▌
 ▀▄█▄
▀▀▀██████▀▀▀ ▄█▄▀
███████████████████████████
███████████████████████████
███████████████████████████
█████████▀▀██▀██▀▀█████████
█████████████▄█████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████▄█▄█████████
████████▀▀███████████
██████████████████
▀███████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀▀█████▀▀▀
▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄
    ▄ ▄ ▄▄▄    ▄     █
   ▄███████▄ ▀██▄   █
█  ▄███▄ ▄▄█▄▄███▄  █
  ▄▀▀▀▀▄▀▀▄▄█▀▄▄▄▄  █
  ▄████ █ ▀ █ ████▄  █
  ▀████ ▄▄▄▄▀  █
█   ▄▀▀▄█▄█▄█▄█▄█▀ ▀  █
█  ▀ ▀▀▄██ ██▄▀▀ ▀  █
▀▄ █▀▀▀ █▄█ ▀▀▀█ ▄▀
▀▄ ▀████▄▄▄▄▄████▀ ▄▀
▀▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀  ▄▄▀
▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀▀
.
CRYSTAL PALACE FC
BURNLEY FC
HUDDERSFIELD TOWN   
█▀▀▀











█▄▄▄
.
PLAY NOW
▀▀▀█











▄▄▄█
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 06:42:04 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #32

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал.
Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет.
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 18, 2018, 06:43:08 AM
 #33

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.
Вот и меня это поначалу напрягло.  МТгокс же летом 2010 только стартовал (собственно, с него пузырь и попер)
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.
Возможно получится договориться с банком за 13% закрыть счет, какая Вам разница, налог заплатить или банку подарить  Smiley А так по-хорошему, почему не привести в банк того кто вам эти 9м отправил? Ну или справку с биржи если в евро выводили, там бывает даже в JSON формате можно сохранить

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 06:45:34 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #34

А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций?
Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали
не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был.
Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
Нет практики у адвокатов, обзвонили больше 30 контор. Взялась одна.
warface
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 8


View Profile
April 18, 2018, 06:53:57 AM
 #35

Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов -  это же бред.
могут ещё как. незнание законов не освобождает от ответственности. банк не избавляется от клиентов,а следует предписаниям центробанка.
ajijohn
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 3

Development of any software for Windows


View Profile
April 18, 2018, 07:00:15 AM
 #36

Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1778
Merit: 433



View Profile
April 18, 2018, 07:00:38 AM
 #37

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал.
Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет.

ага, только если в итоге докажут, что все это липа, то уголовка только усугубится и реально быстрее будет признать получение дохода и заплатить налог, да еще в черный список не включат.

.
OFFICIAL
PARTNERS
2022/23
    █ ▄█       ▄▀ ▄▀▀
  █▐▌▌▌▌      ▄▀ █▀▄▀
  ▀█▄▀▌▀▄    ▌█▄███▀
  ▀█▀█▄▀ ▀▄▄▐██▀▄█
    ▀▄███▄▄▀▄▀▌▐▀
  ▄  ▄▀▀█▄▄▀▄▀▄█
   ▀▀████▄▄▀ ▄▄▄▀▄
 ▄
  ▀▀▀▄▀▀▄█▄█▀ █▀    ▄
▐█▌
       █▄█▄       ▐█▌
▐█▌██▄ ▄▄
▄██▄▄▄ ▄██▐█▌
▄▄▄▄▄▄ ███▀██▀███ ▄▄▄▄▄▄
▐████████▄▄▄▄▄▄████████▌
 ▀▄█▄
▀▀▀██████▀▀▀ ▄█▄▀
███████████████████████████
███████████████████████████
███████████████████████████
█████████▀▀██▀██▀▀█████████
█████████████▄█████████████
███████████████████████
████████████████████████
████████████▄█▄█████████
████████▀▀███████████
██████████████████
▀███████████████████▀
▀███████████████▀
▀▀▀█████▀▀▀
▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄
    ▄ ▄ ▄▄▄    ▄     █
   ▄███████▄ ▀██▄   █
█  ▄███▄ ▄▄█▄▄███▄  █
  ▄▀▀▀▀▄▀▀▄▄█▀▄▄▄▄  █
  ▄████ █ ▀ █ ████▄  █
  ▀████ ▄▄▄▄▀  █
█   ▄▀▀▄█▄█▄█▄█▄█▀ ▀  █
█  ▀ ▀▀▄██ ██▄▀▀ ▀  █
▀▄ █▀▀▀ █▄█ ▀▀▀█ ▄▀
▀▄ ▀████▄▄▄▄▄████▀ ▄▀
▀▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀  ▄▄▀
▀▀▀▄▄▄▄▄▀▀▀
.
CRYSTAL PALACE FC
BURNLEY FC
HUDDERSFIELD TOWN   
█▀▀▀











█▄▄▄
.
PLAY NOW
▀▀▀█











▄▄▄█
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 08:22:42 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #38

походу я первый с такой проблемой, дельных советов нет пока.
Привести каких людей в банк? я через локалбиткоин продавал битки. Это люди со всей РФ. там сделки от 100 до 500 тыс. Денег было гораздо больше, стопорнули остаток.
Ilya1900
Member
**
Offline Offline

Activity: 320
Merit: 12


View Profile
April 18, 2018, 08:55:44 AM
 #39

Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
Согласен нужно счет просто закрывать, по идее сам банк мог и предложить такой вариант. А вообще если денег намного больше давно пора озаботиться оффшором или заграничными платежками.

Livshic
Member
**
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 11


View Profile WWW
April 18, 2018, 08:56:52 AM
 #40

ну а если как вариант сделать какую-то справку о доходах.. есть такой вариант, что люди специально открывают себе ИП, чтобы чисто на него выводить, на счет, как типа доход с ИП, но тут тоже нужно платить 13%, и это конечно нужно было делать заранее

MyCryptoBank  ――  Legal and Reliable Crypto Bank
Whitepaper  ――  CRYPTOBANK FOR CRYPTOCOMMUNITY  ――  Announce
―― Medium ―― YouTube ―― LinkedIn ―― Telegram ―― Facebook ―― Twitter ――
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 09:00:30 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:40:35 PM by Xal0lex
Merited by Vadi2323 (1)
 #41

Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
Согласен нужно счет просто закрывать, по идее сам банк мог и предложить такой вариант. А вообще если денег намного больше давно пора озаботиться оффшором или заграничными платежками.
В офшоре все еще проще, на корсчету остается в америке денежка, отправляешь с офшора куда-то в РФ и она повисает на корсчету бенк оф ньюйорк, и иди доказывай что ты не олень. Там тоже отжимают.

ну а если как вариант сделать какую-то справку о доходах.. есть такой вариант, что люди специально открывают себе ИП, чтобы чисто на него выводить, на счет, как типа доход с ИП, но тут тоже нужно платить 13%, и это конечно нужно было делать заранее
Какие доходы на пенсии?
peloso
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2436
Merit: 1186



View Profile
April 18, 2018, 09:22:01 AM
 #42

ну а если как вариант сделать какую-то справку о доходах.. есть такой вариант, что люди специально открывают себе ИП, чтобы чисто на него выводить, на счет, как типа доход с ИП, но тут тоже нужно платить 13%, и это конечно нужно было делать заранее
Какие доходы на пенсии?

а ты что пенсионер?
проблема в том что в мордоре и в странах вокруг (снг) эти долбоебы считают доходами все что движется даже если ты с одного своего счета перебрасываешь на другой это они считаюи доходом с которого им надо отваливать
по этому банки лучше использовать только как презерватив или прокладку
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 18, 2018, 09:40:25 AM
 #43

Тут другая проблема: биржи теперь долго не хранят историю сделок. И хер ты докажешь банку что наторговал если стратегия на долгом таймфрейме. А если не наторговал то откуда взял

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
magnat7691
Member
**
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 10


View Profile
April 18, 2018, 10:54:02 AM
 #44

Альфабанк славится своими запретами и блокировками карт и счетов. Лучше вообще с ним дело не иметь, также как со сбером.

▀▀▀▀▀▀     │      BRIDGEX NETWORK      │      LEND · BORROW · CONVERT · SEND     ▀▀▀▀▀▀
▄▄▄▄▄▄       Whitepaper     Telegram     Twitter     Medium     Facebook     LinkedIn       ▄▄▄▄▄▄
cryptocassi
Member
**
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 10


View Profile
April 18, 2018, 11:25:52 AM
 #45

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Ripple что ли?
 Smiley Smiley Smiley
Рипла в 2009 году еще в помиме не было. Только биткоин, только хардкор) А вообще, человек может купил у кого с рук или же ему раздали монетки)

F1ak
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1470
Merit: 341


the Trend is Your Friend?


View Profile
April 18, 2018, 11:32:11 AM
 #46

Технология Ripple с 2004 где то, на форуме в какой то из тем писали, это позже они переобулись и нарисовали xrp.
А биткоин в 2009 не продавали нигде.
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 12:09:41 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #47

Технология Ripple с 2004 где то, на форуме в какой то из тем писали, это позже они переобулись и нарисовали xrp.
А биткоин в 2009 не продавали нигде.
В 2009 в декабре биток начал ходить уже среди людей на форумах. В 2010 летом уже был прилично популярен.
cryptomv3
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 107


View Profile WWW
April 18, 2018, 01:16:23 PM
 #48

Альфабанк славится своими запретами и блокировками карт и счетов. Лучше вообще с ним дело не иметь, также как со сбером.
Так со всеми банками в РФ. Просто одни будут немного лояльнее других. Но в случае чего заблокируют и доказывай им потом свою правоту...
Знаю даже если постоянно капает на карту/счет, они инфу в налоговую отправляют, а та уже свои вопросы задаёт. Знакомый занимаясь фрилансом так попал.
ikorosian
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 112
Merit: 0


View Profile
April 18, 2018, 02:20:50 PM
 #49

Альфабанк славится своими запретами и блокировками карт и счетов. Лучше вообще с ним дело не иметь, также как со сбером.
Да сбербанк еще хуже альфы и намного. В сбере вообще произвол творится. С альфа хоть договориться проще.
Jamesjoyce98
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 16
Merit: 0


View Profile
April 18, 2018, 02:49:00 PM
 #50

Есть выход: сохраняешь свои транзакции, идешь в налоговую, просишь там оформить налог на свой доход. Оформят 13%, вот и дело с концом. Альфа-банк (да и любой российский банк) - тот еще ад. Лучше бы сохранил все на разных платежных системах и пользовался... или нашел покупателя в своем городе.
mickey_miner
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 910
Merit: 250


Proof-of-Stake Blockchain Network


View Profile
April 18, 2018, 04:03:39 PM
 #51

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Надеюсь это шутка Grin Grin Grin Я от души посмеялся. Как можно такие суммы выводить через банки, не имея законных больших доходов?)






             ,gaaaaaaaagaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaag,
           ,aP8b    _,dYba,       ,adPb,_    d8Ya,
         ,aP"  Yb_,dP"   "Yba, ,adP"   "Yb,_dP  "Ya,
       ,aP"    _88"         )888(         "88_    "Ya,
     ,aP"   _,dP"Yb      ,adP"8"Yba,      dP"Yb,_   "Ya,
   ,aPYb _,dP8    Yb  ,adP"   8   "Yba,  dP    8Yb,_ dPYa,
 ,aP"  YdP" dP     YbdP"      8      "YbdP     Yb "YbP  "Ya,
I8aaaaaa8aaa8baaaaaa88aaaaaaaa8aaaaaaaa88aaaaaad8aaa8aaaaaa8I
`Yb,   d8a, Ya      d8b,      8      ,d8b      aP ,a8b   ,dP'
  "Yb,dP "Ya "8,   dI "Yb,    8    ,dP" Ib   ,8" aP" Yb,dP"
    "Y8,   "YaI8, ,8'   "Yb,  8  ,dP"   `8, ,8IaP"   ,8P"
      "Yb,   `"Y8ad'      "Yb,8,dP"      `ba8P"'   ,dP"
        "Yb,    `"8,        "Y8P"        ,8"'    ,dP"
          "Yb,    `8,         8         ,8'    ,dP"
            "Yb,   `Ya        8        aP'   ,dP"
              "Yb,   "8,      8      ,8"   ,dP"
                "Yb,  `8,     8     ,8'  ,dP" 
                  "Yb, `Ya    8    aP' ,dP"   
                    "Yb, "8,  8  ,8" ,dP"
                      "Yb,`8, 8 ,8',dP"
                        "Yb,Ya8aP,dP"
                          "Y88888P"
                            "Y8P"
                              "       

Free TON





PEER-TO-PEER MULTY-BLOCKCHAIN SYSTEM
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬.
▬▬▬TON SURF - OFFICIAL WALLET.





        ▄███████████████████▄
        █████████████████████
▄█████  █████████████████████
██████  ████             ████
███     █████████████████████
██████  ████             ████
██████  █████████████████████
███     █████████████████████
███████ ▀███████████████████▀
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       ▀████
  ████▌                 ██ 
  ▐██▌                     
   █▌








TELEGRAM
FORUM
WIKI
nataxa093
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 322
Merit: 100



View Profile
April 18, 2018, 04:11:04 PM
 #52

Ну это было глупо так делать. ведь все прекрасно знаю что начнут такое запрашивать в России. Может просто им объяснить что вот так и так. это от туда. но не знаю отдадут они все или только часть. на будущее не стоит связываться с банками в РФ.

lckesechper
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 57
Merit: 1


View Profile WWW
April 18, 2018, 04:46:09 PM
 #53

Банки жестят конечно с переводами и криптовалютой, блочат по страшному.

pigzbe  |  A piggy-wallet™ not a piggy bank  |  powered by Wollo
● ● ●  A tangible digital piggy-wallet for children age 6 and up.
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 18, 2018, 05:07:48 PM
Last edit: April 18, 2018, 05:18:43 PM by Sybyll
 #54

походу я первый с такой проблемой, дельных советов нет пока.
Привести каких людей в банк? я через локалбиткоин продавал битки. Это люди со всей РФ. там сделки от 100 до 500 тыс. Денег было гораздо больше, стопорнули остаток.

В localbitcoin как решаются спорные ньюансы? Я так понимаю, сам локалбиткойн является гарантом (хотя не менял через них как раз из-за опасения что нальют грязь). Вот и пишите в их службу поддержки.

Т.е не все 9м стопорнули а остаток? Почему тогда "не хочется 3м отдавать" (как не резиденту)

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 10:55:08 PM
Merited by Vadi2323 (1)
 #55

походу я первый с такой проблемой, дельных советов нет пока.
Привести каких людей в банк? я через локалбиткоин продавал битки. Это люди со всей РФ. там сделки от 100 до 500 тыс. Денег было гораздо больше, стопорнули остаток.

В localbitcoin как решаются спорные ньюансы? Я так понимаю, сам локалбиткойн является гарантом (хотя не менял через них как раз из-за опасения что нальют грязь). Вот и пишите в их службу поддержки.

Т.е не все 9м стопорнули а остаток? Почему тогда "не хочется 3м отдавать" (как не резиденту)
Когда , я буду понимать за что я должен заплатить налоги, то я заплачу и 50% как в Дании. Но когда детей должен учить в платной школе, лечить в платной клинике, вместо ментов должен нанимать детективов и охрану, то за что я должен еще этому государству? Разве что немного вредить при таком отношении государства ко мне.
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 11:03:31 PM
Last edit: October 02, 2019, 02:40:05 PM by Xal0lex
 #56

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Надеюсь это шутка Grin Grin Grin Я от души посмеялся. Как можно такие суммы выводить через банки, не имея законных больших доходов?)
А как по другому , если нужны деньги в РФ а я там не живу. С верстовыми передавать? Или вестерном слать ?
В азии такого нет, счета не блочат. Хоть 1-2 млн $ выводи через локал.

Ну это было глупо так делать. ведь все прекрасно знаю что начнут такое запрашивать в России. Может просто им объяснить что вот так и так. это от туда. но не знаю отдадут они все или только часть. на будущее не стоит связываться с банками в РФ.
После того как в 2014 у меня отжали деньги с офшора, просто заморозил банк оф ньюйорк на своем корсчету , я думал у нас такого быть не может, чтоб взяли и отобрали. А нет оказывается может.
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 18, 2018, 11:17:10 PM
 #57

Россия уже давно филиал США,  после первых лагов с Югославией, еще при Ельцине, imo

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
Man4kin
Member
**
Offline Offline

Activity: 198
Merit: 10


View Profile
April 18, 2018, 11:34:22 PM
 #58

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Вообще в данной ситуации каждый банк сам рассматривает те или иные случаи. Можете прийти и рассказать им про долги, которые вам выплачивают, по просите друга расписку написать и вместе идите в банк.
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 19, 2018, 12:02:47 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #59

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Вообще в данной ситуации каждый банк сам рассматривает те или иные случаи. Можете прийти и рассказать им про долги, которые вам выплачивают, по просите друга расписку написать и вместе идите в банк.
Чтоб в него сходить туда надо лететь, пока выдал доверенность юристу. Посмотрим что будет.
mblair
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 765
Merit: 502


Market Integration Platform


View Profile
April 19, 2018, 03:01:29 AM
 #60

Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.

           ▄▄█████████▄▄                         ▄█▄                ▀██████▄                   ▄██████▀
        ▄█████████████████▄▄                    ▄███▄                 ▀██████▄               ▄██████▀
         ▀███████████████████▄                 ▄█████▄                  ▀██████             ██████▀
           █▀▀       ▀▀████████▄              ▄███████▄                   ██████▄         ▄██████
  ▄█▄                    ▀██████▄            ▄█████████▄                   ▀██████▄     ▄██████▀
 ▄████▄                    ▀█████▄          ▄███████████▄                    ███████▄ ▄███████
▄█████▀                     ▀█████▄        ▄██████▀██████▄                     █████▀▀▀█████▀
██████                       ██████       ▄██████   ██████▄                     ▀█▀     ▀█▀
██████                       ██████      ▄██████     ██████▄                     █       █
██████                       ██████     ▄██████       ██████▄                   ▄█▄     ▄█▄
▀██████▄                    ▄█████▀    ▄██████         ██████▄                ▄█████▄▄▄█████▄
 ▀██████▄                  ▄█████▀    ▄██████                                ███████▀ ▀███████
  ▀██████▄               ▄██████▀    ▄██████                               ▄██████▀     ▀██████▄
   ▀████████▄▄       ▄▄████████▀    ▄██████                               ▄██████         ██████▄
     ▀███████████████████████▀     ▄██████                 ██████▄      ▄██████▀           ▀██████▄
       ▀▀█████████████████▀▀      ▄██████                   ██████▄   ▄██████▀               ▀██████▄
           ▀▀█████████▀▀         ▄██████                     ██████▄▄██████▀                   ▀██████▄
  O HOLD YOUR
OWN KEYS!
  O   O [SUCCESS  
RAISE
.US$18mil+.]
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 19, 2018, 03:06:03 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #61

Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.
500к соглашусь если на еду, шмотки итд, а если что-то купить собрался тогда как? три месяца по 500к переводить каждый день?
Я уже не говорю если купить что-то более мене приличное за 100-200 млн рублей, как тогда быть не понятно.
OlgaLo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 116


View Profile
April 19, 2018, 05:53:39 AM
 #62

Ситуация не из приятных, никогда не думала, что коммерческие банки тоже будут заниматься такой херней, как и СБЕР (хотя он тоже не совсем государственный)

Вот смотри, по сути, в РФ нет рабочего закона, который регулирует криптовалюты и их оборот, что если проработать объяснение в духе - заработал на криптовалюте? По сути, в статье о налоге на доходы физических лиц, не указанно, что деньги заработанные на криптобирже облагаются подоходным налогом (а они видят от куда зашли средства) , стало быть ни каких налогов ты платить не должен
markiz73
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1190
Merit: 641



View Profile
April 19, 2018, 07:28:16 AM
 #63

2016 год. Мой приятель горе майнер/трейдер весной вывел на сбер чуть более 600 тыс. Радостный на след день пошел с картой в банкомат. Там фиг. Он в банк, там говорят иди в такойто кабинет в налоговой.
Пришел, взяли показания, что откуда, напугали 198 ст. Но они даже не сказали что у человека еще срок до конца апреля 2017 г на подачу декларации Smiley
Парень итак трейдер Smiley а ему за пару приглашений нервов вымотали немало. На последний раз пришел добрый инспектор и сказал что парень ты нормальный и зря мы с тобой так. Показал  П.3 статьи 198 и попросил подписать. В итоге от его 600 с копейками тыс осталать смешная сумма, которую он потратил на открытие вип счета в СБ и смешные деньги на мелкие расходы.  Декларацию сдавать не потребовалось  Grin

Теперь тут. Сумма недетская, банк по закону обязан передать данные в росфинмониторинг при оборотах в общей сумме выше 600 тыс, а тут он просто просит бумагу. Одно дело МСК другое провинция. В МСК много операций проходит и всех под проверку народу не хватит.  У горе предпринимателей в месяц десятки миллионов оборотов, о крупных даже говорить не хочется.
Надеюсь автор расскажет чем все закончилось.
birkado
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 8


View Profile
April 19, 2018, 07:54:34 AM
 #64


Вот смотри, по сути, в РФ нет рабочего закона, который регулирует криптовалюты и их оборот, что если проработать объяснение в духе - заработал на криптовалюте? По сути, в статье о налоге на доходы физических лиц, не указанно, что деньги заработанные на криптобирже облагаются подоходным налогом (а они видят от куда зашли средства) , стало быть ни каких налогов ты платить не должен
Вы понимайте что вы пишите? Закона о крипте в РФ нет, а вот НК и налог на доходы существует давно. Если вы получите сумму в крипте, то никто и никогда об этом не узнает, если не скажите, а вот если переведете деньги в фиат, то это уже доход.
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 19, 2018, 07:58:09 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #65


Вот смотри, по сути, в РФ нет рабочего закона, который регулирует криптовалюты и их оборот, что если проработать объяснение в духе - заработал на криптовалюте? По сути, в статье о налоге на доходы физических лиц, не указанно, что деньги заработанные на криптобирже облагаются подоходным налогом (а они видят от куда зашли средства) , стало быть ни каких налогов ты платить не должен
Вы понимайте что вы пишите? Закона о крипте в РФ нет, а вот НК и налог на доходы существует давно. Если вы получите сумму в крипте, то никто и никогда об этом не узнает, если не скажите, а вот если переведете деньги в фиат, то это уже доход.
Да именно так, все что поступило на счет наше государство почему-то считает доходом.
И если резидент 13% не резидент 30%
AbruzzI
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 448
Merit: 100



View Profile
April 19, 2018, 08:16:24 AM
 #66

Заплати 13% от суммы и спи спокойно) Так и говори я трейдер и покупал биткоины давным давно и скамную биржу какую-нибудь назови.
Deny
Member
**
Offline Offline

Activity: 88
Merit: 13


View Profile
April 19, 2018, 09:15:22 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #67


Да именно так, все что поступило на счет наше государство почему-то считает доходом.
И если резидент 13% не резидент 30%

Вообще-то весь инет и ютуб который год забит статьями и роликами о том, что банки блочат карты, почему и что делать. Странно, что вы не озаботились изучением этого вопроса ДО того как.

В целом же, не отдать деньги не могут - подержат месяц и либо переведут куда скажешь, либо налом, но все это с удержанием хорошей комиссии 10-15%.

Чтобы в это не встрять, получать надо либо налом - через локалбиткоинс или еще как угодно, либо открыванием кучи карт на себя и ближайших родственников, наливать туда не более сотки в неделю, открывать на каждую карту небольшой вклад, тратить с карты в магазинах хотя бы немного. Схема "получил перечислением на свою карту с чужой и тут же все снял в банкомате" - очень плохая идея. Автоматизированное банковское ПО ловит это на раз.
birkado
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 8


View Profile
April 19, 2018, 09:43:42 AM
 #68


Да именно так, все что поступило на счет наше государство почему-то считает доходом.
И если резидент 13% не резидент 30%
В целом же, не отдать деньги не могут - подержат месяц и либо переведут куда скажешь, либо налом, но все это с удержанием хорошей комиссии 10-15%.
Кто вам такое сказал? Банк направил запрос, если внятного ответа с документами не последует, передадут в надзорный орган. Усе.
Кто его знает что он там наторговал, или может он деньги получил для диверсий?
Пока надзор все не проверит, ничего не разблочат.
Deny
Member
**
Offline Offline

Activity: 88
Merit: 13


View Profile
April 19, 2018, 09:53:20 AM
 #69


Кто вам такое сказал? Банк направил запрос, если внятного ответа с документами не последует, передадут в надзорный орган. Усе.
Кто его знает что он там наторговал, или может он деньги получил для диверсий?
Пока надзор все не проверит, ничего не разблочат.

Зимой курил интернет, чтобы не вляпаться. Вот оттуда. Советы юристов.
birkado
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 54
Merit: 8


View Profile
April 19, 2018, 10:31:21 AM
 #70


Кто вам такое сказал? Банк направил запрос, если внятного ответа с документами не последует, передадут в надзорный орган. Усе.
Кто его знает что он там наторговал, или может он деньги получил для диверсий?
Пока надзор все не проверит, ничего не разблочат.

Зимой курил интернет, чтобы не вляпаться. Вот оттуда. Советы юристов.
Есть процедура. При определенной сумме банк обязан передать данные в росфинмониторинг. Далее эти товарищи уже передают данные в налоговую или правоохранительные органы, если сочнут нужным.
У нас конечно много разгильдяйства и пофигизма, но контроль со стороны налоговиков должен быть. Если автора никуда не вызвали, возможно это будет позже.
Мне непонятно в каком виде банк просит документы, но самое интересное будет после их передачи.

braves182
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100


The BISTOX exchange - OWN WHAT YOU TRADE


View Profile WWW
April 19, 2018, 12:05:24 PM
 #71

Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.
500к соглашусь если на еду, шмотки итд, а если что-то купить собрался тогда как? три месяца по 500к переводить каждый день?
Я уже не говорю если купить что-то более мене приличное за 100-200 млн рублей, как тогда быть не понятно.
Стесняюсь спросить, 500к на еду , шмотки - это в месяц или в неделю? Grin хорошо вы в 2009 прикупили.
А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. А так карты оформлены на всех родственников и больше чем по 25 тыс за операцию никогда на одну карту не вывожу. А 9 миллионов - это вообще жесть, видимо, у вас, железные нервы.  Если нет способов доказать что это вам подарили, долг вернули и т.д. , то легче вам налоги заплатить.  Если я начну через банк больше 500 тыс выводить - я точно этим вопросом займусь, потому что не хочу потом иметь проблем.

█▀▄ ▀ ▄▀▀ ▀█▀ ▄▀▄ █░█
THE MOST ADVANCED AND SAFE CRYPTOCURRENCY █▀█ █ ░▀▄ ░█░ █░█ ▄▀▄WHITEPAPERTWITTERFACEBOOKTELEGRAMONEPAGER
EXCHANGE IN THE WORLD ▀▀░ ▀ ▀▀░ ░▀░ ░▀░ ▀░▀⬡the B I S T O X exchange⬡
OlgaLo
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 588
Merit: 116


View Profile
April 19, 2018, 12:25:18 PM
 #72


Вот смотри, по сути, в РФ нет рабочего закона, который регулирует криптовалюты и их оборот, что если проработать объяснение в духе - заработал на криптовалюте? По сути, в статье о налоге на доходы физических лиц, не указанно, что деньги заработанные на криптобирже облагаются подоходным налогом (а они видят от куда зашли средства) , стало быть ни каких налогов ты платить не должен
Вы понимайте что вы пишите? Закона о крипте в РФ нет, а вот НК и налог на доходы существует давно. Если вы получите сумму в крипте, то никто и никогда об этом не узнает, если не скажите, а вот если переведете деньги в фиат, то это уже доход.

Вы видимо в Налоговом кодексе лучше меня разбираетесь? Прошу, укажите номер статьи НК РФ, где указан именно этот пункт


Вот письмо (часть письма)  Минфина (ПИСЬМО!!! а не закон!) от октября 2017 года:

Пока нет задачи вылавливать владельцев криптовалют, которые не платят налоги, говорит федеральный чиновник, но нельзя сказать, что нет и рисков. Ситуация может измениться, когда будет введено регулирование, а налоговики начнут автоматически получить информацию из других стран, предупреждает он. Срок давности налоговых нарушений – три года, напоминает чиновник: за этот период налоговики и смогут взыскать налоги, начислить пени и штрафы.
Deny
Member
**
Offline Offline

Activity: 88
Merit: 13


View Profile
April 19, 2018, 12:38:05 PM
 #73


А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. 

Я бы сказал - очень хорошо. Есть международное соглашение, согласно которому с сентября прошлого года начат обмен инфой между банками РФ и зарубежными по банковским счетам. Было бы очень неприятно узнать постфактум.
А у нас пока свобода в этом плане, успевайте. В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 463
Merit: 259


View Profile WWW
April 19, 2018, 12:48:08 PM
 #74

В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.
пока все крипто миллионеры как раз за бугром =)) Причем живут себе спокойно.

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
braves182
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100


The BISTOX exchange - OWN WHAT YOU TRADE


View Profile WWW
April 19, 2018, 12:50:19 PM
 #75


А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. 

Я бы сказал - очень хорошо. Есть международное соглашение, согласно которому с сентября прошлого года начат обмен инфой между банками РФ и зарубежными по банковским счетам. Было бы очень неприятно узнать постфактум.
А у нас пока свобода в этом плане, успевайте. В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.

чтобы получить данные обо мне - надо еще сделать запрос, наскольк я понимаю. К тому же я пока не вывожу такими огромными суммами, чтобы вызывать интерес у налоговых органов к моей персоне. А эти карты меня устраивали потомту что удобно расплачиваться напрямую в магазине и снимать наличку, хоть и с комиссией , но зато без необходимости светить своей персоной в русском банке. Повторяюсь, тут дело в суммах. Будут суммы больше поллимона - начну составлять декларацию.

█▀▄ ▀ ▄▀▀ ▀█▀ ▄▀▄ █░█
THE MOST ADVANCED AND SAFE CRYPTOCURRENCY █▀█ █ ░▀▄ ░█░ █░█ ▄▀▄WHITEPAPERTWITTERFACEBOOKTELEGRAMONEPAGER
EXCHANGE IN THE WORLD ▀▀░ ▀ ▀▀░ ░▀░ ░▀░ ▀░▀⬡the B I S T O X exchange⬡
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 813


View Profile
April 19, 2018, 01:09:00 PM
 #76

биткойн? не не слышал.... альфа банк форева

RaiseYourMoney
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 0


View Profile WWW
April 19, 2018, 02:01:46 PM
 #77

Банки могут блокировать по разным причинам, в том числе и финансирование терактов, самый лучший вариант как мне кажется придти и рассказать как есть

Какое нахрен финансирование террактов?!
Кто добровольно будет на собственное убийство скидываться?!

Все их песни про терракты - это тупо пыль в глаза.

Что касается справки о доходах, то я бы просто пошел и показал всё, как есть: думаю, что выписку из криптокошелька ты сделать сможешь.
Счет тебе скорее всего разблокируют, но так же попросят уплатить налоги с прибыли + штрафы за уклонение от налогов за все эти годы. Возможно что-то от твоего счета останется)))
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 813


View Profile
April 19, 2018, 02:46:22 PM
 #78

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Nibeloss
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 100



View Profile
April 19, 2018, 03:04:59 PM
 #79

Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.

Egouar
Member
**
Offline Offline

Activity: 196
Merit: 10


View Profile WWW
April 19, 2018, 05:33:23 PM
 #80

Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
Я просто в восторге с вашего поста, очень информативно.
На самом деле, есть ряд других банков, которые всё еще осуществляют вывод средств без справок.

⚡⚡  Bittwatt  ⚡⚡   ▄▀▄▀▄▀▄▀   Energy for the 21st Century   ▄▀▄▀▄▀▄▀
▄ ▌    WHITEPAPER     |     EXECUTIVE SUMMARY     |     BUSINESS PLAN    ▐ ▄
FACEBOOK    ✓ MEDIUM    ✓ TWITTER    ✓ LINKEDIN    ✓ YOUTUBE
mickey_miner
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 910
Merit: 250


Proof-of-Stake Blockchain Network


View Profile
April 19, 2018, 08:56:37 PM
 #81

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Надеюсь это шутка Grin Grin Grin Я от души посмеялся. Как можно такие суммы выводить через банки, не имея законных больших доходов?)
А как по другому , если нужны деньги в РФ а я там не живу. С верстовыми передавать? Или вестерном слать ?
В азии такого нет, счета не блочат. Хоть 1-2 млн $ выводи через локал.
Получается вам деньги нужно было кому то переслать? если так, то можно было договориться с человеком, чтоб он крипту продал, в Москве много людей кто за наличку покупает. Не много геморройный способ, но всё же лучше чем через Российские банки. Тот же сбер за 100к может карту блокнуть, а тут 9 лямов






             ,gaaaaaaaagaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaag,
           ,aP8b    _,dYba,       ,adPb,_    d8Ya,
         ,aP"  Yb_,dP"   "Yba, ,adP"   "Yb,_dP  "Ya,
       ,aP"    _88"         )888(         "88_    "Ya,
     ,aP"   _,dP"Yb      ,adP"8"Yba,      dP"Yb,_   "Ya,
   ,aPYb _,dP8    Yb  ,adP"   8   "Yba,  dP    8Yb,_ dPYa,
 ,aP"  YdP" dP     YbdP"      8      "YbdP     Yb "YbP  "Ya,
I8aaaaaa8aaa8baaaaaa88aaaaaaaa8aaaaaaaa88aaaaaad8aaa8aaaaaa8I
`Yb,   d8a, Ya      d8b,      8      ,d8b      aP ,a8b   ,dP'
  "Yb,dP "Ya "8,   dI "Yb,    8    ,dP" Ib   ,8" aP" Yb,dP"
    "Y8,   "YaI8, ,8'   "Yb,  8  ,dP"   `8, ,8IaP"   ,8P"
      "Yb,   `"Y8ad'      "Yb,8,dP"      `ba8P"'   ,dP"
        "Yb,    `"8,        "Y8P"        ,8"'    ,dP"
          "Yb,    `8,         8         ,8'    ,dP"
            "Yb,   `Ya        8        aP'   ,dP"
              "Yb,   "8,      8      ,8"   ,dP"
                "Yb,  `8,     8     ,8'  ,dP" 
                  "Yb, `Ya    8    aP' ,dP"   
                    "Yb, "8,  8  ,8" ,dP"
                      "Yb,`8, 8 ,8',dP"
                        "Yb,Ya8aP,dP"
                          "Y88888P"
                            "Y8P"
                              "       

Free TON





PEER-TO-PEER MULTY-BLOCKCHAIN SYSTEM
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬.
▬▬▬TON SURF - OFFICIAL WALLET.





        ▄███████████████████▄
        █████████████████████
▄█████  █████████████████████
██████  ████             ████
███     █████████████████████
██████  ████             ████
██████  █████████████████████
███     █████████████████████
███████ ▀███████████████████▀
▀███████▄▄▄▄▄▄▄       ▀████
  ████▌                 ██ 
  ▐██▌                     
   █▌








TELEGRAM
FORUM
WIKI
investor76
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 11


View Profile
April 20, 2018, 01:52:26 AM
 #82

нифига себе не большая сумма  Grin 9 лямов)) да в банках есть не гласное правило, суммы от 600 000р. уже попадают под контроль, пару лет так было, сейчас может что то поменялось, что возможно и сумма уменшилась, а так самый простой вариант сказать как есть и скорее всего тебя попросят закрыть счет в их банке, а деньги перевести на другой счет в другом банке, но тут такой есть момент, что можешь ты попасть под отмывание денег, так то тоже ничего страшнего, просто в ОБЭП вызовут Wink а там уже и доказывай, происхождение денег и куда тебе столько...как то так
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 20, 2018, 03:03:38 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:39:36 PM by Xal0lex
Merited by Vadi2323 (1)
 #83

Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!

Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.
500к соглашусь если на еду, шмотки итд, а если что-то купить собрался тогда как? три месяца по 500к переводить каждый день?
Я уже не говорю если купить что-то более мене приличное за 100-200 млн рублей, как тогда быть не понятно.
Стесняюсь спросить, 500к на еду , шмотки - это в месяц или в неделю? Grin хорошо вы в 2009 прикупили.
А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. А так карты оформлены на всех родственников и больше чем по 25 тыс за операцию никогда на одну карту не вывожу. А 9 миллионов - это вообще жесть, видимо, у вас, железные нервы.  Если нет способов доказать что это вам подарили, долг вернули и т.д. , то легче вам налоги заплатить.  Если я начну через банк больше 500 тыс выводить - я точно этим вопросом займусь, потому что не хочу потом иметь проблем.
500к это кому как , я скромно трачу 4-5 шорт на год, столько же футболок, пару шлёпанцев . А вот жены бывшие могут и 1 млн а неделю потратить , они то их не зарабатывают.
Maksimus ZH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 07:10:35 AM
 #84

В одном банке не стоило такую сумму хранить конечно. Либо по нескольким банкам надо распределять, либо держать финансы в других активах, например в гособлигациях.
antipoff
Member
**
Offline Offline

Activity: 325
Merit: 10

EHFIRST


View Profile
April 20, 2018, 07:36:40 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:38:47 PM by Xal0lex
 #85

Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
Лучший коммент этого треда!

Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!
покупка была тоже через Альфу, и все прошло хорошо?

E-HEALTH FIRST
▬▬ ● ● Bitcointalk ● ● ▬▬
▰▰ WEBSITE ▰▰
danilic
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 218
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 07:54:56 AM
 #86

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".

Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом)
sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 20, 2018, 09:09:20 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #87

Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".

Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом)
Ну мы же не в 90х , с чего я должен делиться ?
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 463
Merit: 259


View Profile WWW
April 20, 2018, 09:41:46 AM
 #88

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 813


View Profile
April 20, 2018, 09:49:49 AM
 #89

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

investorybiz
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 59
Merit: 3


View Profile
April 20, 2018, 09:56:36 AM
 #90

В одном банке не стоило такую сумму хранить конечно. Либо по нескольким банкам надо распределять, либо держать финансы в других активах, например в гособлигациях.
Мы же всего не знаем, возможно это и была часть суммы общей, которая приходилась на альфабанк Smiley
Steply
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 463
Merit: 259


View Profile WWW
April 20, 2018, 10:17:14 AM
 #91

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

Ну согласитесь это из серии что деньги есть а потратить их не куда. Мой пример со стаканом кофе как раз тоже самое что ваш линк. Да можно купить какой то товар, но.... выбора вообще нет, и купить можно не прямо вот рядом с моим местом положением, а надо пиздовать за тысячи километров. Поченить машину за биток это 5к км на запад, выпить кофе - 3к км на восток, а между этими действиями надо еще 7к км на север проехать чтобы купить билет на самолет за биток =))))

Надеюсь вы поняли мою мысль

GBot trader: https://gbot-trader.herokuapp.com |  Community Chat
Exchange: Wex | Poloniex | Bittrex | Exmo | Bitfinex | Liqui | Dsx | Binance | Cex | Cryptopia | Kraken | Yobit | Huobi | Kucoin | Hitbtc | Okex | Bleutrade | Bibox | Bithouse | Bitmax | Btcalpha | Coinex | Fcoin | Graviex | Stex
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 813


View Profile
April 20, 2018, 02:45:43 PM
 #92

жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.

Просветите а как жить на одном биткойне?
Хлеб на него не него не купить, машину тоже, ну в лучшем случае чашку кофе и проститутку снять можно, да и то надо проехать пару тысяч км до ближайшего города в котором есть одна из этих услуг.

Так что может в текущей ситации хранение в битках смысл и имеет (пока курс в дно не слился), но платить за жизнь все равно приходится рублями или баксами или юанями.

Даже не смотря на то что биток так активно используют "китайские граждани", которых пиарят в новостях, в самом китае хер вы найдете обменика на улицах, а уж если попробуете кому-то предложить расплатиться, то с вами даже разговаривать не будут, ибо запрещена любая оплата кроме юаней. Я жил в китае этой зимой, специально ради интереса гулял по городу в поисках чего-то похожего на обменик или хотя бы контуру которая сделает обмен битка на фиат. И так и не нашел. Более того обычные люди на улицах про биток вообще даже ни чего не слышали, и это не смотря на то что китай крупнейшая площадка по использованию битка.
единственная проблема это волотильность и эволюционный процесс, который еще далеко не закончен.
Антонопулос уже больше 3-х лет живет на биткойн, летает по всему миру.
При желании найди и договориться можно хоть что. специально не искал, для меня пока не актуально, но вот
https://www.fatcats.market/search/103/0/1

Ну согласитесь это из серии что деньги есть а потратить их не куда. Мой пример со стаканом кофе как раз тоже самое что ваш линк. Да можно купить какой то товар, но.... выбора вообще нет, и купить можно не прямо вот рядом с моим местом положением, а надо пиздовать за тысячи километров. Поченить машину за биток это 5к км на запад, выпить кофе - 3к км на восток, а между этими действиями надо еще 7к км на север проехать чтобы купить билет на самолет за биток =))))

Надеюсь вы поняли мою мысль

ну тогда будьте готовы что вас нахлобучат снова в самый неожиданный момент заблокировав счет. я уже сказал люди живут и находят способы

OFFisnik
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
April 20, 2018, 06:39:43 PM
 #93

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.

●●⚫  CRYPTONITY  ▐|  The Crypto Community Exchange ▐|
Public Sale 1 Starts: Nov 1, 2018 ▐|● https://tokensale.cryptonity.io
Efethereum
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 144
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 08:33:43 PM
 #94

Хороший вариант, это завести карты сразу в 5-6 банках и потихоньку снимать денежку не привышая лимитов. Не советую в месяц выводит по одной карте больше 150 тысяч рублей.
lapofberik
Member
**
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 10


View Profile
April 20, 2018, 09:06:00 PM
 #95

Существует федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. У Сбера есть еще внутренний регламент, который предполагает, что допустим доходы до 500000 рублей проходят упрощённую проверку свыше этой суммы дополнительную. И еще деньги надо заранее заказывать. Наверное, в Альфе аналогичная ситуация.
mdmcontact
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 124
Merit: 0


View Profile
April 20, 2018, 10:49:25 PM
 #96

А если альфу попросят выйти с рынка? в таких случаях лучше сбер, хоть холдить рубли и не очень здравая идея, но хоть на счете будут лежать.
chimk
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 784
Merit: 813


View Profile
April 20, 2018, 11:11:27 PM
 #97

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.
разве это не аналогичный риск? информацию получить для органов разве проблема?

sensay82 (OP)
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 21, 2018, 03:10:14 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #98

Парень ты реально можешь влипнуть с такими суммами в российских банках.
Даже на прошлый год много обсуждали, что если >500к рублей в месяц приход, то уже сообщают в налоговые органы (обязаны по закону). И ты уже можешь встрять.
Кроме этого даже 200к рублей в месяц систематически уже страхово, ибо заблочат счёт и потом ниче не докажешь.

Я конечно удивлён сильно твоим поступкам. Люди когда зарабатывают даже 100к рублей в месяц уже думают как выводить, чтобы без палева, чтобы без последствий.
А если и более 200-300к то уже смотрят на иностранные карты.

Как вариант сейчас:
1) Найти грамотного бухгалтера, думаю сможет найти решение как все сделать
2) Финансовый юрист за %. Так же нормально обсудить что и как. Сейчас думаю что вывод Криптовалюты уже не новая тема, сейчас тренд все вкурсе должны быть.

Даже если вариант заплатить налог 13% официально... то сперва уточняй у юриста, пусть поможет все оформить.
А то ещё и штраф вкатают, если не статью.

Если все такие вдруг решишь работать с российскими банками, то заведи 5-10 разных счетов, в разных банках на других людей. И равномерно распределяй суммы в месяц. Стараясь желательно до 300к в месяц на каждый переводить.

В будущей перспективе тебе будет проще через Юриста опять таки, завести ИП и платить оф. налог в 6%. Да не хило выйдет, зато уже без проблем и ты белый на 100% будешь.
В моем случае 13% не проходят , я не резидент.
braves182
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 476
Merit: 100


The BISTOX exchange - OWN WHAT YOU TRADE


View Profile WWW
April 21, 2018, 02:58:15 PM
 #99

Ну тут понятно, автору врядли удасться забрать свои средства, не поделившись с государством, тут вопрос какой суммой обойдетесь. Поэтому тут только толковый адвокат и финансист очень будут кстати. Лишь бы ответственность какую еще не впаяли. А деньги еще придут, в след раз будете делить потоки денежных средств по разным контрагентам.

█▀▄ ▀ ▄▀▀ ▀█▀ ▄▀▄ █░█
THE MOST ADVANCED AND SAFE CRYPTOCURRENCY █▀█ █ ░▀▄ ░█░ █░█ ▄▀▄WHITEPAPERTWITTERFACEBOOKTELEGRAMONEPAGER
EXCHANGE IN THE WORLD ▀▀░ ▀ ▀▀░ ░▀░ ░▀░ ▀░▀⬡the B I S T O X exchange⬡
Richi7579
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 210
Merit: 0


View Profile
April 21, 2018, 05:03:06 PM
 #100

Такова жизнь и с этим ничего пока сделать нельзя.
investor76
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 11


View Profile
April 21, 2018, 07:30:50 PM
 #101

Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!
Мне интересно спросить, на сколько же ты тогда купил крипты и это только биток был? а иак лучше выводи меньшк, если нужны деньги женам кидай им на карты, но тоже не миллионы конечно, а то и у них проблемы будут, а если будешь с мелочью возится то тебя никто и не заметит, а вот суммы покрупнее уже не просто так двигать, а тем более отчитываться за них. А еще интересно где ты хранил все это время крипту? как не потерял, не забыл или не выкинул ключи или даже сами кошельки?
Raptoridze
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 84
Merit: 0


View Profile
April 21, 2018, 07:32:29 PM
 #102

Такова жизнь и с этим ничего пока сделать нельзя.
Вы не правы, пока еще можно найти лозейки и выйти из ситуации без уплаты налогов. Ведь способов много, можно заказать около 10 карт в разных банках и снимать так.
John777
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 303
Merit: 100



View Profile
April 21, 2018, 07:46:13 PM
 #103

При куда меньших суммах банки начинают мозги трепать при малейших подозрения на левые доходы в обход налогов, хз как автор будет выкручиваться.

dropshipp
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 27
Merit: 0


View Profile
April 21, 2018, 08:28:17 PM
 #104

Есть вариант, это Тинькофф банк, с менеджерами которого можно договорится. Еще вариант, это беспроцентные кредиты, которые вы можете оплачивать с помощью крипты.
Losiana
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 0


View Profile
April 21, 2018, 08:58:44 PM
 #105

Ну проблема со справкой решается  довольно просто.  Хороший юрист + данные с бирж. Даже судиться не надо. другое дело, что придется налоги оплатить. Но думаю автор темы к этому морально готов, раз решился хранить все деньги в одном банке.
У меня 5 разных банков. В месяц вывожу на каждый примерно по 150-200 тысяч. И не храню в одном банке больше чем сумма страхового возмещения.
LS Crypto
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 17


View Profile
April 21, 2018, 11:28:17 PM
 #106

Такова жизнь и с этим ничего пока сделать нельзя.
Вы не правы, пока еще можно найти лозейки и выйти из ситуации без уплаты налогов. Ведь способов много, можно заказать около 10 карт в разных банках и снимать так.

В чём проблема отбелиться перед государством и спокойно спать? 9 лямов не заоблачная сумма, обычная, это же не баксы. Можно спокойно их протащить через ИП-ку в течении года, заплатить свои 6% и юзать свои деньги без геморроя. Что на биржах, что в жизни людей губит их жадность и то что на авось прокатит. А на 101 раз не прокатывают и тебя хлопают по полной и ты теряешь больше

█ ▌ We have created a Pool for Proof of Stake Blockchains  ▐ █
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ POOL OF STAKE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 ⮜⮜ LINKEDIN ⮞⮞ BITCOINTALK ⮞⮞ MEDIUM ⮞⮞ TWITTER ⮞⮞ FACEBOOK ⮞⮞ TELEGRAM ⮞⮞
cryptomv3
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 602
Merit: 107


View Profile WWW
April 22, 2018, 05:50:07 AM
 #107

Ну проблема со справкой решается  довольно просто.  Хороший юрист + данные с бирж. Даже судиться не надо. другое дело, что придется налоги оплатить. Но думаю автор темы к этому морально готов, раз решился хранить все деньги в одном банке.
У меня 5 разных банков. В месяц вывожу на каждый примерно по 150-200 тысяч. И не храню в одном банке больше чем сумма страхового возмещения.
Я слышал, что в банках РФ единая база данных сейчас. И если на каждый выводить такие суммы, они могут свериться с базой вопросы начать задавать.
marrrket
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 128
Merit: 0


View Profile
April 22, 2018, 06:32:04 AM
 #108

выводили на родных знакомых - жучку, внучку, бабку, дедку.  если платежи в интернете - хостинг, реклама то сразу там и платите, не делайте финансовый путь через фиат.  мелкие суммы вживую менять со знакомыми. уберите свое ФИО из финансовых фиксируемых потоков
Piterg
Member
**
Offline Offline

Activity: 420
Merit: 15


View Profile
April 22, 2018, 08:13:03 AM
 #109

Сейчас всё еще можно найти выходы из ситуации, и снять денюжку без дополнительных доплат. Ведь можно сделать себе несколько карт и снимать по частям, не привышая ежемесячных лимитов.
Может решить на уровне рукодства, отдать налоги. Так конечно ситуация не очень хорошая, могут просто отмести ваши бабки, не рекомендуют сразу такие суммы переводить, частями надо было
Charloz24
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 966
Merit: 501



View Profile
April 22, 2018, 08:25:14 AM
 #110

Неприятная ситуация произошла. Да, самый лучший способ, как решить данную проблему это задекларировать прибыль и отдать налоговый процент... и валить из русских банков
Golstrim
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 1456
Merit: 253


Margin Trader


View Profile
April 22, 2018, 09:22:31 AM
 #111

Что в итоге решили сделать? Ситуация не из приятных. Но вам еще повезло, что остальные 70 лямов спокойно вывели. Вот если бы за них предьявили, просто так не отделались бы

█▀▀█
██▄█
My Trading View// Trading Community // Сообщество Трейдеров
█▀▀█
██▄█
Maksimus ZH
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 168
Merit: 0


View Profile
April 22, 2018, 09:43:44 AM
 #112

Ну проблема со справкой решается  довольно просто.  Хороший юрист + данные с бирж. Даже судиться не надо. другое дело, что придется налоги оплатить. Но думаю автор темы к этому морально готов, раз решился хранить все деньги в одном банке.
У меня 5 разных банков. В месяц вывожу на каждый примерно по 150-200 тысяч. И не храню в одном банке больше чем сумма страхового возмещения.
Дружище, вот у тебя я считаю очень правильный подход! И про справку ты точно заметил, что сейчас все делается, только деньги плати. Конечно придется налоги заплатить, но зато деньги выдернет, хоть и не 100%
OFFisnik
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 1


View Profile
April 22, 2018, 04:48:39 PM
 #113

А если альфу попросят выйти с рынка? в таких случаях лучше сбер, хоть холдить рубли и не очень здравая идея, но хоть на счете будут лежать.

Если в сбер будешь выводить, то сразу молись и икону ставь, ибо 100% засветишь все что можно. А ещё будешь каждый платеж переживать, чтобы было всё ок и не заблочили счёт пожизненно.
Это главный государственный банк если что. С него и деньги может государство снять по решению суда без твоего ведома.

Любые инет операции, если в черную то надо только Комм. банки использовать.
Топ как бы:
Тинькоф
Альфа

Но опять таки, крупные суммы прямо как у автора в 9кк то тоже будут вопросы. Но как тут есть шансы, что будут просить и договариваться. А не тупо сольют все в ограны и ты попадешь уже без вариантов.

По сберу реальная моя история. У меня сбер заблочен счёт, и сказали что не разблокируют, даже если новый буду заводить будут блокировать. Я у них как ненадежный клиент в списках)))). Выводил с Webmoney (а они переводы через Паймастер24 делают, через банк великобритании проходит). Притом суммы смешные 20-40к рублей в месяц, и не снимал их, а расходывал онлайн все 100%. Ходил разбираться. Нормальная девушка попалась кто решает проблемные вопросы. Говорит что при любых переводах на карту с Вебмани (и любых электронных денег) есть шанс 1% что будет заблокирован счёт службой безопасности, с формулировкой "Непонятное происхождение средств". Посоветовала заводить счета только в Коммерческих банках, там таких проблем нет. Я ещё спросил, а если принесу документы подтверждающие доход? (Там с налоговой например) Ответ был: нет не разблокируют, даже рассматривать ваши документы не будут )))))

●●⚫  CRYPTONITY  ▐|  The Crypto Community Exchange ▐|
Public Sale 1 Starts: Nov 1, 2018 ▐|● https://tokensale.cryptonity.io
FAW
Member
**
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 28


View Profile
April 22, 2018, 05:06:59 PM
 #114

Да ты попал под мониторинг , в данному случаи будет очень трудно бороться за свои деньги , Если только выходить на людей которые переводили , что бы они писали бумагу что вернули долг, Через суд с банком можно попробывать вернуть деньги , нужно изучать судебную практику, думаю шансы есть
Bipa3opa
Member
**
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 11


View Profile
April 22, 2018, 06:01:14 PM
 #115

Да уж как же бесит когда свои деньги, которые удалось заработать не можешь абсолютно не Как достать. В это дело такое что нужно распределять риски и делать это через много каналов. В противном же случае человека ждет огромная  нервотрепка и выяснение отношений с государственными структурами и не только с ними.

LS Crypto
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 17


View Profile
April 22, 2018, 08:25:27 PM
 #116

Да уж как же бесит когда свои деньги, которые удалось заработать не можешь абсолютно не Как достать. В это дело такое что нужно распределять риски и делать это через много каналов. В противном же случае человека ждет огромная  нервотрепка и выяснение отношений с государственными структурами и не только с ними.

Тёплое с мягким путаете. Всё можно, просто нужно это делать в легальном поле. В данном случае заплатить налоги и можете пользоваться своими честно заработанными, в чём проблема-то?
Но так-то да, жадность людей часто лупит и губит на разных этапах) При том у нас вплане наказания за неуплату ещё лояльно, так скажем, штраф идёт, на первый раз. В Европке по суду могут так впаять, что на пол жизни хватит разгребать

█ ▌ We have created a Pool for Proof of Stake Blockchains  ▐ █
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ POOL OF STAKE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 ⮜⮜ LINKEDIN ⮞⮞ BITCOINTALK ⮞⮞ MEDIUM ⮞⮞ TWITTER ⮞⮞ FACEBOOK ⮞⮞ TELEGRAM ⮞⮞
FausTgl
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 110
Merit: 0


View Profile WWW
April 22, 2018, 08:36:10 PM
 #117

Да уж, нужно конечно стараться избегать наших банков, пользоваться офшорами. Но если уж попались, тогда нужно декларировать доход. Как раз время еще есть до конца апреля.
banastas
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 10


View Profile
April 22, 2018, 08:49:22 PM
 #118

автор, напишите, чем в итоге дело кончилось - реально актуально и злободневно. или может уже писали а я просмотрел?

Hashbon
MULTI-BLOCKCHAIN FRAMEWORK FOR BUILDING BUSINESS APPLICATIONS
FREE TOKENS FOR BITCOINTALK USERS FOR SIGNATURES!   ✽   ANN THREAD   ✽   BOUNTY THREAD  >>>  ✽ WHITEPAPER  ✽ ONEPAGER
Kotomish
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 0


View Profile
April 22, 2018, 09:06:37 PM
 #119

автор, напишите, чем в итоге дело кончилось - реально актуально и злободневно. или может уже писали а я просмотрел?
Да сказочник автор, ничего нет у него. Откуда у него деньги за крипту с 2009 года ? Где и что он тогда покупал ? Если еще не было ничего. Биткоин только зарождался. А бирж не было. Еще пусть скажет что он сам Сатоши Накамото. И даже если предложить что автор один из первопроходцев биткоина - тогда это должен быть "тертый калач" криптомира,  который так не выводил бы и не задавал бы таких вопросов.
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 22, 2018, 09:17:36 PM
 #120

автор, напишите, чем в итоге дело кончилось - реально актуально и злободневно. или может уже писали а я просмотрел?
Да сказочник автор, ничего нет у него. Откуда у него деньги за крипту с 2009 года ? Где и что он тогда покупал ? Если еще не было ничего. Биткоин только зарождался. А бирж не было. Еще пусть скажет что он сам Сатоши Накамото. И даже если предложить что автор один из первопроходцев биткоина - тогда это должен быть "тертый калач" криптомира,  который так не выводил бы и не задавал бы таких вопросов.
пусть хотя бы подпишет кошельком, где БЫЛИ эти сотни бтк, тогда я поверю. Я, например, могу это сделать кошельком (двумя), где было 100+ и 300+ btc

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
pontiy
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 714
Merit: 251


View Profile WWW
April 22, 2018, 09:21:17 PM
 #121

автор, напишите, чем в итоге дело кончилось - реально актуально и злободневно. или может уже писали а я просмотрел?
Да сказочник автор, ничего нет у него. Откуда у него деньги за крипту с 2009 года ? Где и что он тогда покупал ? Если еще не было ничего. Биткоин только зарождался. А бирж не было. Еще пусть скажет что он сам Сатоши Накамото. И даже если предложить что автор один из первопроходцев биткоина - тогда это должен быть "тертый калач" криптомира,  который так не выводил бы и не задавал бы таких вопросов.
пусть хотя бы подпишет кошельком, где БЫЛИ эти сотни бтк, тогда я поверю. Я, например, могу это сделать кошельком (двумя), где было 100+ и 300+ btc
так может практически каждый сделать, найти адреса в сети и скинуть их, дело не в этом, совершенно не важно, сколько и когда автор купил и покупал битка, главное сейчас, чтобы ему банк деньги вернут
bitfon
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 102



View Profile WWW
April 22, 2018, 09:24:43 PM
 #122

Охохо, ну смотри, тебе нужно обьяснить. что это крипта, были вложения, что угодно делать, главное, чтобы не загребли у тебя эти деньги, заплати налоги на доходы и прочее и жди законы.

ForEasy.me помогает автоматически и по выгодной цене инвестировать в Bitcoin и другие криптовалюты. Стратегия усреднения работает на Вас. Начните сейчас!
Kotomish
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 0


View Profile
April 22, 2018, 09:29:02 PM
 #123

автор, напишите, чем в итоге дело кончилось - реально актуально и злободневно. или может уже писали а я просмотрел?
Да сказочник автор, ничего нет у него. Откуда у него деньги за крипту с 2009 года ? Где и что он тогда покупал ? Если еще не было ничего. Биткоин только зарождался. А бирж не было. Еще пусть скажет что он сам Сатоши Накамото. И даже если предложить что автор один из первопроходцев биткоина - тогда это должен быть "тертый калач" криптомира,  который так не выводил бы и не задавал бы таких вопросов.
пусть хотя бы подпишет кошельком, где БЫЛИ эти сотни бтк, тогда я поверю. Я, например, могу это сделать кошельком (двумя), где было 100+ и 300+ btc
так может практически каждый сделать, найти адреса в сети и скинуть их, дело не в этом, совершенно не важно, сколько и когда автор купил и покупал битка, главное сейчас, чтобы ему банк деньги вернут
Вся проблема в том, что это могут быть деньги и не за крипту, мало ли наркотики, оружие. А автор ищет способ их легализовать, в том числе и криптой. Ведь легализация таких доходов через крипту это одна из проблем которую поднимают многие страны.
BFG_O
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 379
Merit: 150


View Profile
April 22, 2018, 11:57:54 PM
 #124

Запомните одно золотое правило, главное деньги приходящие с разных счетов никогда не обналичивать сразу, а через карту платить за всё и если снимать, то очень маленькие суммы.