Bitcoin Forum
December 10, 2019, 05:04:50 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
Author Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де  (Read 10937 times)
Perfect Day
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 102
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 04:13:35 PM
 #21

Сейчас всё еще можно найти выходы из ситуации, и снять денюжку без дополнительных доплат. Ведь можно сделать себе несколько карт и снимать по частям, не привышая ежемесячных лимитов.
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1575954290
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1575954290

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1575954290
Reply with quote  #2

1575954290
Report to moderator
IvanPont
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 100



View Profile
April 17, 2018, 05:26:10 PM
 #22

К таким моментам надо заранее готовиться, все банки сделают подобное если будет подозрение на отмывание и тому подобные действия. Это давно не новость.

GoldDuck18
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 546
Merit: 250



View Profile
April 17, 2018, 05:33:29 PM
 #23

Не позавидуешь в такой ситуации, но хранить деньги в наших банках верх легкомыслия. Но Вас интересует совет,может хоть где то работали эти 7 лет, или перед этим, хоть какая то зацепка с трудовой книгой.

AllisionMarieLewis
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 518
Merit: 251



View Profile
April 17, 2018, 08:04:02 PM
 #24

Насколько я понимаю, заблокировать суммы в банке не могут, могут только не выдавать налом. Нужно попробовать перевести в другой/другие банки и там уже пробовать снять.


_____________██████████████████▄
_________██████████████████████████▄
______███████████__`_____`_███████████▄
____████████3_____▄███▀__–__`__████████▄
___███████___–▄█████▀_████████–___███████
__███████___████████__███████████8___█████▄
_██████___████████▀___████████████–_`██████
v█████___█████████______$██████████___██████
o█████___█████████–_________████████__██████
o█████___█████████____________██████__██████
█████–___███████______███████__███___██████
_–██████__–█████_–██████████████3___██████
__q██████___–███████████████████___o███████
____███████____–█████████████____–███████
_____–███████ –_______________v████████
________█████████████████████████████
__________q▀█████████████████████▀
ffff
LIPCHAIN
|
LIPCHAIN WILL UNITE THE GLOBAL SURFER’S COMMUNITY
●   ANN THREAD   ●   WHITEPAPER   ●
|
ettaburger4
Member
**
Offline Offline

Activity: 308
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 08:21:19 PM
 #25

Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов -  это же бред.
stuckwithbitcoin
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 40
Merit: 0


View Profile
April 17, 2018, 08:23:07 PM
 #26

Альфа хоть один из самых крупных банков, но забывать, то что могут кинуть претензии?
kramr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 406
Merit: 106


View Profile
April 17, 2018, 09:20:40 PM
 #27

скажи что мама дала деньги , если спросят онкуда у нее столько скажи что всю жизнь копила , или договорись со знакомым пусть напишетна тебя дарственную
bitcoin.clakr
Member
**
Offline Offline

Activity: 378
Merit: 10


View Profile
April 17, 2018, 10:56:42 PM
 #28

да, неприятная ситуация, попробуй доказать, что ты не верблюд. Было бы тысяч сто - можно было бы сослаться , что кто-то долг вернул, но 9 млн.. на долг уже не сошлешься, тем более, что официально безработный.
eiwf32
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 672
Merit: 101


View Profile
April 18, 2018, 12:42:22 AM
 #29

А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций?
Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали
не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был.
Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 05:02:31 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:41:00 PM by Xal0lex
Merited by Vadi2323 (1)
 #30

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.
Вот из тех узких кругов , на сдачу дали, когда она ничего не стоила.
fzkto
Sr. Member
****
Online Online

Activity: 868
Merit: 268


View Profile
April 18, 2018, 06:38:00 AM
 #31

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 06:42:04 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #32

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал.
Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет.
Sybyll
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 7

Ripple - зameнum BTC чepeз


View Profile
April 18, 2018, 06:43:08 AM
 #33

А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.

Биржи появились в конце 2010 начало 2011 году, где вы крипту покупали в 2009? Если она на публику в 2010 появилась, и то в очень узких кругах.
В 2010 я еще биток майнел на 1 видеокарте с профитом пол битка в месяц.
Вот и меня это поначалу напрягло.  МТгокс же летом 2010 только стартовал (собственно, с него пузырь и попер)
Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.
Возможно получится договориться с банком за 13% закрыть счет, какая Вам разница, налог заплатить или банку подарить  Smiley А так по-хорошему, почему не привести в банк того кто вам эти 9м отправил? Ну или справку с биржи если в евро выводили, там бывает даже в JSON формате можно сохранить

Продам 87btc co cкидкoй 70%
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753243.0
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 06:45:34 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #34

А существуют ли вообще какие-либо юридические службы, в которых можно получить квалифицированную консультацию для предотвращения подобных ситуаций?
Не консультация на форуме, а именно нормальная платная консультация, и чтобы проконсультировали
не просто, чтобы денежку получить, а еще и результат был.
Или с криптой это еще невозможно в силу неопределенности?
Нет практики у адвокатов, обзвонили больше 30 контор. Взялась одна.
warface
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 8


View Profile
April 18, 2018, 06:53:57 AM
 #35

Подождите ка, альфа-банк это же не государственное учреждение как они вообще могут что-то от вас требовать. Ну если уже на то пошло то Пускай подают заявление на вас и соответствующие органы будут разбираться. Но какой смысл в том чтобы банк собственноручно избавлялся от своих клиентов -  это же бред.
могут ещё как. незнание законов не освобождает от ответственности. банк не избавляется от клиентов,а следует предписаниям центробанка.
ajijohn
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 224
Merit: 3

Development of any software for Windows


View Profile
April 18, 2018, 07:00:15 AM
 #36

Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
fzkto
Sr. Member
****
Online Online

Activity: 868
Merit: 268


View Profile
April 18, 2018, 07:00:38 AM
 #37

Декларируй эту сумму этим годом, выплачивай с неё 13% налога и вперед с отметками в банк.
Все остальные способы - это попадание в черный список банков и не более того.
Этот вариант и адвокат советует. Но тут же еще говно, я не резидент, а это не 13% а 30% а отдать 3 муля жалко.
Других вариантов пока не нашел.

хах, если 30%, то это ж уголовка уже, поэтому у тебя вариантов нет - до 1 мая ещё декларацию подать есть время, а потом банк инфу передаст и есть риск получить вот это:
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

плюс 20%(насколько помню такой размер) от суммы в виде штрафа от налоговой перекроют любую возможную экономию.
Есть еще один вариант , по суду признать долг, старый и чтоб человек получил эти деньги, но это займет время, а банк к тому времени может все обнулить, или не может? Какой вариант что всех кто покупал битки опросят, они подтвердят что покупали битки, и еще и их за это накажут? Я не скрываю продавал битки через локал , так оператору в банке и сказал.
Вот так и выводи битки в СНГ, в нашей деревне таких проблем нет.

ага, только если в итоге докажут, что все это липа, то уголовка только усугубится и реально быстрее будет признать получение дохода и заплатить налог, да еще в черный список не включат.
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
April 18, 2018, 08:22:42 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #38

походу я первый с такой проблемой, дельных советов нет пока.
Привести каких людей в банк? я через локалбиткоин продавал битки. Это люди со всей РФ. там сделки от 100 до 500 тыс. Денег было гораздо больше, стопорнули остаток.
Ilya1900
Member
**
Offline Offline

Activity: 326
Merit: 12


View Profile
April 18, 2018, 08:55:44 AM
 #39

Скорее всего тут поможет только закрытие счета. При закрытии они обязаны вернуть средства, которые на счетах находятся.
Согласен нужно счет просто закрывать, по идее сам банк мог и предложить такой вариант. А вообще если денег намного больше давно пора озаботиться оффшором или заграничными платежками.

Livshic
Member
**
Offline Offline

Activity: 392
Merit: 11


View Profile WWW
April 18, 2018, 08:56:52 AM
 #40

ну а если как вариант сделать какую-то справку о доходах.. есть такой вариант, что люди специально открывают себе ИП, чтобы чисто на него выводить, на счет, как типа доход с ИП, но тут тоже нужно платить 13%, и это конечно нужно было делать заранее

MyCryptoBank  ――  Legal and Reliable Crypto Bank
Whitepaper  ――  CRYPTOBANK FOR CRYPTOCOMMUNITY  ――  Announce
―― Medium ―― YouTube ―― LinkedIn ―― Telegram ―― Facebook ―― Twitter ――
Pages: « 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!