Bitcoin Forum
December 15, 2019, 08:33:07 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.19.0.1 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »  All
  Print  
Author Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де  (Read 10937 times)
antipoff
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 10

EHFIRST


View Profile
August 14, 2018, 02:52:31 PM
 #181

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.
Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?
если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.
Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

E-HEALTH FIRST
▬▬ ● ● Bitcointalk ● ● ▬▬
▰▰ WEBSITE ▰▰
1576398787
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576398787

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576398787
Reply with quote  #2

1576398787
Report to moderator
1576398787
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576398787

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576398787
Reply with quote  #2

1576398787
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1576398787
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576398787

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576398787
Reply with quote  #2

1576398787
Report to moderator
1576398787
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576398787

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576398787
Reply with quote  #2

1576398787
Report to moderator
1576398787
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1576398787

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1576398787
Reply with quote  #2

1576398787
Report to moderator
vedomy
Member
**
Offline Offline

Activity: 253
Merit: 10


View Profile
August 15, 2018, 07:31:03 AM
 #182

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.
Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?
если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.
Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.
antipoff
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 10

EHFIRST


View Profile
August 15, 2018, 10:06:24 AM
 #183

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.
Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?
если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.
Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.
Окей, направление для исследований понятно, спасибо. И банк лучше выбирать не из топ-20, верно?

E-HEALTH FIRST
▬▬ ● ● Bitcointalk ● ● ▬▬
▰▰ WEBSITE ▰▰
vedomy
Member
**
Offline Offline

Activity: 253
Merit: 10


View Profile
August 15, 2018, 11:21:34 AM
 #184

Искать надо через знакомых кто может помочь вывести именно с крипто бирж, просто есть банки которые видят откуда платеж идет и понимают что явно человек не криминальный, могут взять процент и помочь вывести.
Есть примеры таких банков? Если успешные истории вывода больших сумм через них?
если суммы крупные в долларах, то лучше через иностранные банки вывести, там где и налог за тебя заплатят если есть и просто будешь тем же банком пользоваться и о российских вымогателях забудешь.
Можете пример привести, в каком европейском банке лучше всего открыть счет резиденту РФ?

Ищете хорошего знакомого из банка и желательно не топ и пробуете наладить контакт с руководством банка, можно напрямую спросить возможен вывод крупной суммы или нет с биржи. А так примеры есть только озвучивать банки не стоит на форумах, все таки могут потом и чистки провести)) Суммы нормальные выводили.


Насчет европейских банков, то швейцарцы норм, хотя если припрут то сдадут. Но тут еще надо попасть под прицел тех кто вас будет приперать, сами швейцарцы по своей инициативе не сдают клиентов. Ну и оффшоры никто не отменял. Но это как вариант для тех кто сотнями тысяч долларов и выше криптой занимается.
Окей, направление для исследований понятно, спасибо. И банк лучше выбирать не из топ-20, верно?

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.
Vadi2323
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1526
Merit: 1123


💰🎮⚽😏


View Profile
August 15, 2018, 02:09:06 PM
Merited by chimk (2)
 #185

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).

vedomy
Member
**
Offline Offline

Activity: 253
Merit: 10


View Profile
August 15, 2018, 04:30:04 PM
 #186

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).
Без риска тут никак, искать варианты другие на вывод если только, но таких вариантов для крупных сумм практически нет. И делать все самому конечно все желательно, но опять таки вариантов нет для крупных сумм. Вот и приходиться рисковать или сидеть и ждать когда можно выводить будет без проблем. Я вообще не понимаю с какого бока я тут должен налоги платить и банкам справки предоставлять, поэтому выводы через эпс идут. Но там сильно суммы большие не по выводишь.
bomj
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 882
Merit: 170


«ZENITH Protocol»


View Profile WWW
August 15, 2018, 07:55:54 PM
 #187

Летал Etihad и конвертировал мили на их карту VISA в $, затем через Skrill
перекинул на свою карту в 2014  и в 2017 ~ $300
Карту не заказывал, пользовался виртуалкой, на счет пополнения не знаю (надо как нибудь попробовать)
https://www.rewards.etihadguest.com/faq
Но вдруг кому пригодится данная инфа.

yrick
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 12
Merit: 0


View Profile
August 16, 2018, 06:48:35 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:37:50 PM by Xal0lex
 #188

Заседание суда на сентябрь. Буду уведомлять общественность о ходе дела.
Про Тай смотрите аккуратнее , они отлично отвечают на запрос из России, не советую счет в тае на свое имя иметь и катать там большие суммы.
[/quote]
При выведении "заблокированных" Банком денег можно:
1) узнать формальное основание неисполнения Банком распоряжения клиента (это переписка с Банком)
2) выработать стратегию действий (например: в суде оспаривать действия банка; внесудебный вариант)
3) не спешить обращаться в суд, если внесудебные варианты не исчерпаны Полностью;
4) в случае рассмотрения дела судом, вернуться к пункту 2), если:
- ощущение расположенности судьи к клиенту Банка
- представитель Банка особенно не волнуется
- будет произнесена таинственная фраза "по 115-ФЗ..."
Интересная история. Слежу.

Желательно выбрать там где есть очень хорошие знакомые и неважно в каком они банке работают, они вполне могут подсказать к кому обратиться. Риск всегда конечно есть, поэтому выводить стоит не все сразу.

Аккуратней с "хорошими знакомыми", из своего жизненного опыта в таких случаях лучше не расслабляться. Один такой знакомый своим советом меня подставил на бабки, другая "хорошая знакомая" молчанием подставила буквально на состояние.

По жизни русский человек думает одно, говорит другое, а делает третье. Полно п*здаболов "я всё могу" и перехитросделанных "промолчу". Я уже давно выработал правило, что 99% постсовков либо может гомно посоветовать под видом конфеты и советует, либо может дело сказать, предупредить об опасности, но промолчит как партизан. В ВОПРОСЕ ДЕНЕГ ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, а если и есть советчики, то не слушать советов, а искать, где же в этих советах подвохи и ошибки. Кто говорит дело - единицы, встретить таких людей большая удача, и их нужно ценить и уважить (и не забывать доверять, но проверять).
Согласен на 99%: фраза "по-знакомству" - это аванс доверия, который может позволить выдать неграмотный человек.
BeliyTigr12
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 16
Merit: 0


View Profile WWW
August 16, 2018, 01:33:28 PM
 #189

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Друг мой, ты вляпался по полной. Деньги тебе не вернут. Никак. Жена-юрист расписала пару моментов: -банк заберет деньги ссылаясь на закон о противодействии терроризму
-банк заберет деньги, ссылаясь на борьбу с коррупцией
-смирись, невозможно вернуть.
 
Swizzy
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 6
Merit: 0


View Profile
August 16, 2018, 04:41:51 PM
 #190

Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Друг мой, ты вляпался по полной. Деньги тебе не вернут. Никак. Жена-юрист расписала пару моментов: -банк заберет деньги ссылаясь на закон о противодействии терроризму
-банк заберет деньги, ссылаясь на борьбу с коррупцией
-смирись, невозможно вернуть.
 


"банк заберет деньги, ссылаясь на борбу с коррупцией" С какой коррупцией она воюет? Он же даже не работает.

Всё возможно, надо правильно расставить всё по полочкам и объяснить и если надо будет, выделить оттуда суммы и дать на лапу.
rikko72
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1008
Merit: 523



View Profile
August 19, 2018, 11:08:36 AM
 #191

4) в случае рассмотрения дела судом, вернуться к пункту 2), если:
- ощущение расположенности судьи к клиенту Банка
Стесняюсь спросить, а каковы критерии оценки этой самой "расположенности" судьи к клиенту Банка? Ну если исключить очевидные дружеские чаепития за приватными беседами о насущном? Не под сомнение ставлю, просто любопытствую.
dzyk
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1680
Merit: 1024


dzyk.ru


View Profile WWW
November 22, 2018, 11:26:59 AM
 #192

Чем все закончилось?

sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
November 25, 2018, 02:18:34 AM
Merited by Vadi2323 (1)
 #193

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
bomj
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 882
Merit: 170


«ZENITH Protocol»


View Profile WWW
November 25, 2018, 02:33:53 AM
 #194

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
Тобишь со скандалом в узком кругу.

bct2
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1050
Merit: 503


View Profile
November 25, 2018, 03:03:30 AM
 #195

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.

В ЧС за что Huh Shocked
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 269


View Profile
November 25, 2018, 10:20:36 AM
 #196

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
Тобишь со скандалом в узком кругу.

теперь получишь такие же проблемы с обслуживанием в других банках как обнальщик...
fedosoff
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 21
Merit: 1


View Profile
November 27, 2018, 08:00:17 AM
 #197

читал, что многие крупные банки избегают внесения в ЧС, потому что это чревато тем, что если ситуации будут повторяться, это привлечет внимание ЦБ, что никакому банку в обще мне надо. Есть какой то тайный межбанковский ЧС, который неофициальный к нему имеют доступ крупные банки, но не факт, что в другом банке откажут в открытие счета. ЧС не так страшно, банку передавать данные в органы и цб - тоже морока. Поэтому можно попозже попробовать рискнуть открыть счет в другом банке и конечно не выводит 9 лямов, даже частями,ч ерез один счет.
@boutiuqe
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 642
Merit: 250



View Profile
November 27, 2018, 11:15:00 AM
Last edit: October 02, 2019, 02:37:22 PM by Xal0lex
 #198

Но с Альфой и другими рос банками нужно завязывать, а то можно никогда не увидеть своих кровных.
Тут больше половины постов - "завязывай с российскими банками".
А что если я например все еще в России живу? И бабло нужно в России? Какие банки мне подойдут? Эстонские?

Если большие суммы, то будут кончено подобные ситуации, разбивайте на более мелкие, шлите в разные банки и на разные карты.. Забыл еще про способ перевода на электронные кошельки, типа киви, а с них есть пункты, которые обналичивают за %, правда процент тоже бывает не маленький.

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
Неужели просто так взяли и разблокировали!?! Без подтверждения от куда деньги!?!
fzkto
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 868
Merit: 269


View Profile
November 27, 2018, 11:24:13 AM
 #199

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
Неужели просто так взяли и разблокировали!?! Без подтверждения от куда деньги!?!

В чс занесли еще автоматом, не смотря на влажные фантазии некоторых, что якобы этого не делается - ещё как делается и банкам не нужны проблемы от регулятора за то, что они этого не сделали.
+ за снятие могли комсу повышенную взять.
sensay82
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 532
Merit: 130


View Profile
November 30, 2018, 01:08:52 AM
 #200

Разблокировали счёт, снял все деньги , счёт закрыли внесли в чёрный список.
Тобишь со скандалом в узком кругу.

теперь получишь такие же проблемы с обслуживанием в других банках как обнальщик...
В других банках счета уже закрыли.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!