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Author Topic: Ma il BTC è davvero così anonimo?  (Read 576 times)
Pablito89
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December 11, 2013, 10:20:24 AM
 #1

Mettiamo caso che un brutto ceffo si procuri dei BTC in modo illegale.
Ok noi abbiamo comunque l'indirizzo al quale questa persona ha ricevuto una particolare quantità di BTC quindi teoricamente possiamo seguire il percorso che questi BTC faranno no?
E se riuscissi a collegare uno degli indirizzi successivi ad una particolare persona che li ha ricevuti?

Esempio pratico:

Caio manda 1 btc a Tizio per comprare del pane
Io so che Tizio ha ricevuto 1 BTC sull'indirizzo vattelapesca
Tizio successivamente usa 0.5 di BTC da quell'indirizzo per pagare un'altra persona, all'indirizzo vattelapijanderculo (che trovo nella blockchain giusto?)
Io riesco a trovare l'indirizzo vattelapijanderculo su internet perchè è pubblico e lo collego a un signore che vende criceti
Io quindi so che Tizio ha comprato dei criceti


Ho cercato di esporre al meglio la situazione che ho in testa  Grin spero di essermi spiegato bene!

Sicuramente ho qualche piccola lacuna, perdonatemi Smiley


1558555764
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FaSan
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December 11, 2013, 10:22:11 AM
 #2

Non fà una piega. Se non fosse che di norma chi ha dei Bitcoin di cui non vuole far capire la provenienza provvede a "ripulirli" negli exchange.




FaSan
Pablito89
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December 11, 2013, 10:26:05 AM
 #3

Non fà una piega. Se non fosse che di norma chi ha dei Bitcoin di cui non vuole far capire la provenienza provvede a "ripulirli" negli exchange.




FaSan

Grazie FaSan Smiley
Quindi se uno ha dei "btc sporchi" e li manda ad un exchange, non lo beccherai mai giusto?

golikcoin
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December 11, 2013, 10:28:20 AM
 #4

ci sarà traccia dell'invio verso l'exchange

poi te li fai rimandare su un nuovo indirizzo


cmq che fantasia sui nomi  Grin


 
 
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braytz
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December 11, 2013, 10:29:08 AM
 #5

Io riesco a trovare l'indirizzo vattelapijanderculo su internet perchè è pubblico e lo collego a un signore che vende criceti

il problema è sapere gli indirizzi del venditore di criceti,se il tizio non è stupido userà un indirizzo vergine. nessuno sa che quell'indirizzo è il suo.

come lo colleghi al venditore di criceti?

seguire i passaggi di soldi è semplice,ma collegarli a persone fisiche un po' meno.
Pablito89
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December 11, 2013, 10:33:01 AM
 #6

Io riesco a trovare l'indirizzo vattelapijanderculo su internet perchè è pubblico e lo collego a un signore che vende criceti

il problema è sapere gli indirizzi del venditore di criceti,se il tizio non è stupido userà un indirizzo vergine. nessuno sa che quell'indirizzo è il suo.

come lo colleghi al venditore di criceti?

seguire i passaggi di soldi è semplice,ma collegarli a persone fisiche un po' meno.

no beh io sto presumendo (non l'ho specificato) che il venditore di criceti non faccia nulla di illegale, ma che stia semplicemente vendendo un qualcosa dove ha rilasciato pubblicamente il suo indirizzo.
io mi volevo concentrare sull'illegalità nella parte iniziale della transazione (acquisto del pane) per poi beccare il tizio dopo

Pablito89
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December 11, 2013, 10:35:44 AM
 #7

Però se ho capito bene, se Caio manda il BTC di ricavo ad un exchange e sempre tramite lo stesso exchange li "ritira" su un indirizzo vergine vuoto di un altro wallet, io perdo la sequenza delle transazioni nel momento in cui il BTC va nel "contenitore" dell'exchange giusto?

ma una persona ad esempio scammata, non potrebbe chiedere all'exchange "Tizio mi ha fregato, ecco qui le prove, ho visto che ha mandato dei btc a te su questo indirizzo, puoi risalire a chi è?"

golikcoin
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December 11, 2013, 10:37:06 AM
 #8

si ma al massimo ti darà un altro indirizzo (se mai decidesse di tracciare tutto e trovare l'indirizzo di prelievo).

tu però te ne fai poco perchè l'indirizzo di per se non è associato ad una persona fisica...


 
 
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FaSan
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December 11, 2013, 10:38:21 AM
 #9

Però se ho capito bene, se Caio manda il BTC di ricavo ad un exchange e sempre tramite lo stesso exchange li "ritira" su un indirizzo vergine vuoto di un altro wallet, io perdo la sequenza delle transazioni nel momento in cui il BTC va nel "contenitore" dell'exchange giusto?

ma una persona ad esempio scammata, non potrebbe chiedere all'exchange "Tizio mi ha fregato, ecco qui le prove, ho visto che ha mandato dei btc a te su questo indirizzo, puoi risalire a chi è?"



Certo. Rispondono a malapena ai ticket, figurati ad una mail del genere. Questi fanni decine di migliaia di transazioni al giorno, sai che casino... senza contare che un bitcoin potrebbe essere stato suddiviso in 1000 parti.



FaSan
braytz
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December 11, 2013, 10:49:16 AM
 #10

fai prima a chiedere a Gbianchi e alla sua blockchain caricata in ram piuttosto che al supporto dell'exchange  Grin.
pink
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December 11, 2013, 11:14:42 AM
 #11

Pablito, scommetto che questo tizio si sta chiedendo la stessa cosa...
http://hackaday.com/2013/12/03/stealing-100-million-in-bitcoins/

Per ora continuano a rintracciarlo.
Non è riuscito a lavarli Smiley
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