Bitcoin Forum
March 28, 2024, 04:39:19 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 26.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7]  All
  Print  
Author Topic: [Ввод|Вывод][ETH|BTC|DASH|USDT|RUB|USD]  (Read 110928 times)
MaRSe (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 615
Merit: 1002



View Profile WWW
February 03, 2017, 02:19:13 PM
Last edit: February 08, 2017, 12:28:01 PM by MaRSe
 #121

Расскажу, о ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram (с модификацией подойдет и к другим мессаджерам).

Это мошенник посередине.

Мошенник связывается со своего аккаунта с покупателем и продавцом.
Продавцу транслирует, что говорит покупатель, но адрес для перевода битков говорит свой.
Покупателю даёт реквизиты продавца.
Покупатель переводит.
Продавец получает деньги и переводит битки на адрес (или отдаёт коды), что дал ему мошенник.
Для продавца все ок, он получил деньги и отправил битки/коды.
Мошенник получил свои битки и ему не надо открывать карту сбера на дропа.
А вот покупатель перевел бабки и сидит ждет, думая, что кидала - это продавец.

Схема имеет модификации:
у мошенника могут быть два телеграма.
один похожий на ник (то что в телеграме называется USERNAME и идет второй строчкой при поиске) известного менялы.
Он может начинаться на первые буквы
Например у меня username @MaRSe007 и при поиске, когда еще набрал только @MaRSe00 выдаёт мошенника с таким ником и именем @MaRSe007
По мимо фэйковово @MaRSe00 у мошенника есть @marsebot, @MaRSe0 и @MaRSe007bot.
В этом случаее клиент сам его находит и связывается с ним, думая, что это настоящий обменник.
Мошенник с другого телеграма связывается со мной и схема повторяется.
Мошенник получил битки, клиент пишет на меня негативный отзыв, а я выясняю отношения с клиентом.



[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=17067.0
[Shiftbuy. Автоматический обмен. Qiwi.]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5220357.0
BitcoinCleanup.com: Learn why Bitcoin isn't bad for the environment
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1711643959
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711643959

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711643959
Reply with quote  #2

1711643959
Report to moderator
1711643959
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1711643959

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1711643959
Reply with quote  #2

1711643959
Report to moderator
kamikadze69
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 742
Merit: 500


View Profile
February 26, 2017, 07:55:05 PM
 #122

Марс конечно человек с репутацией и всё такое, но:
сделал-бы хотя-бы ссылку на свой акк  локалбиткоин , чтоб с калькулятором курсы обмена не считать, от какой биржи считать, с каких сумм меняются условия, не понятно, не удобно.
А ещё лучше отдельно "сайт обменник", чтоб наглядно было "сколько получу, если столько отдам".
hazarun
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2128
Merit: 1019


View Profile
March 25, 2017, 10:34:13 AM
 #123

Ну что, тебя можно поздравить ?

Крупнейший российский обменник криптовалюты начал работать с DASH
  https://www.dash.org/forum/threads/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-dash.13875/
MaRSe (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 615
Merit: 1002



View Profile WWW
March 27, 2017, 08:15:44 AM
 #124


Можно.  Да,  это про нас.

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=17067.0
[Shiftbuy. Автоматический обмен. Qiwi.]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5220357.0
somenick
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1286
Merit: 1004


View Profile
May 11, 2017, 11:22:17 PM
Last edit: November 25, 2017, 05:39:13 PM by somenick
 #125

интересно
alexfgT
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 227
Merit: 100


View Profile
May 31, 2017, 08:16:41 AM
 #126

есть 100т.р сбера нужны BTC или BTC-E коды. Сколько получу ответте в icq
dimchatblj
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile
June 17, 2017, 09:35:09 AM
 #127

Добрый день! Очень нужен срочный обмен! Сегодня.
sick_world
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 23
Merit: 0


View Profile
July 15, 2017, 12:48:01 PM
 #128

Купил BTC-e код за 10 минут проезжая мимо офиса.
Всем доволен, советую.
alevlaslo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1988
Merit: 593


View Profile
August 14, 2017, 05:14:37 PM
 #129

Отличный обменник, ребятам спасибо, лучшие по условия по обмену дашей на наличку в Москве, сегодня я продавал 310 монет

Sale the first NFT of the first foto
Kn_os
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1055
Merit: 1002


View Profile
October 19, 2017, 06:12:25 PM
 #130

Не раз менялись. Отсылали вперед. Никогда не было проблем.
tsou88
Member
**
Offline Offline

Activity: 107
Merit: 10


View Profile
November 15, 2017, 01:27:40 AM
 #131

Отличный обмен

fitprofit
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 3
Merit: 0


View Profile
November 25, 2017, 02:39:41 PM
 #132

Все очень четко без проблем. Мои рекомендации.
alevlaslo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1988
Merit: 593


View Profile
March 11, 2018, 05:51:35 AM
 #133

Рекламу вам сделал небольшую Smiley https://bitcointalk.org/index.php?topic=2402747.msg32033729#msg32033729

И отзыв вам исправил с минуса на плюс

Sale the first NFT of the first foto
hazarun
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2128
Merit: 1019


View Profile
February 13, 2019, 08:31:38 AM
 #134

Работаем

Как то редко тут пишешь последнее время...
alevlaslo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1988
Merit: 593


View Profile
June 15, 2019, 05:00:51 AM
 #135

Здравствуйте, написал Вам в Телеграм

Sale the first NFT of the first foto
alevlaslo
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 1988
Merit: 593


View Profile
July 14, 2019, 02:22:44 AM
 #136

Не держит слово, уже два раза крупные убытки из-за него и потеря времени на переписку, не связывайтесь

Sale the first NFT of the first foto
MaRSe (OP)
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 615
Merit: 1002



View Profile WWW
July 16, 2019, 08:47:11 AM
 #137

Не держит слово, уже два раза крупные убытки из-за него и потеря времени на переписку, не связывайтесь

Сделок в этом году, на которые бы я согласился, у нас не было.
А те варианты, которые вы мне несколько дней предлагали,
с взаимными договорами купли продажи недвижимости и расписками, что крипту переведете - это не ко мне.

[Куплю/Продам] [BTC/ETH/LTC/DASH]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=17067.0
[Shiftbuy. Автоматический обмен. Qiwi.]: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5220357.0
ShiftBuy
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 4
Merit: 26


View Profile
February 25, 2020, 08:33:23 PM
 #138

Работаем с любыми суммами.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 [7]  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!