|
MaRSe (OP)
|
 |
February 03, 2017, 02:19:13 PM
Last edit: February 08, 2017, 12:28:01 PM by MaRSe |
|
Расскажу, о ставшей распространенной схеме мошенничества в Telegram (с модификацией подойдет и к другим мессаджерам).
Это мошенник посередине.
Мошенник связывается со своего аккаунта с покупателем и продавцом.
Продавцу транслирует, что говорит покупатель, но адрес для перевода битков говорит свой.
Покупателю даёт реквизиты продавца.
Покупатель переводит.
Продавец получает деньги и переводит битки на адрес (или отдаёт коды), что дал ему мошенник.
Для продавца все ок, он получил деньги и отправил битки/коды.
Мошенник получил свои битки и ему не надо открывать карту сбера на дропа.
А вот покупатель перевел бабки и сидит ждет, думая, что кидала - это продавец.
Схема имеет модификации:
у мошенника могут быть два телеграма.
один похожий на ник (то что в телеграме называется USERNAME и идет второй строчкой при поиске) известного менялы.
Он может начинаться на первые буквы
Например у меня username @MaRSe007 и при поиске, когда еще набрал только @MaRSe00 выдаёт мошенника с таким ником и именем @MaRSe007
По мимо фэйковово @MaRSe00 у мошенника есть @marsebot, @MaRSe0 и @MaRSe007bot.
В этом случаее клиент сам его находит и связывается с ним, думая, что это настоящий обменник.
Мошенник с другого телеграма связывается со мной и схема повторяется.
Мошенник получил битки, клиент пишет на меня негативный отзыв, а я выясняю отношения с клиентом.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The grue lurks in the darkest places of the earth. Its favorite diet is adventurers, but its insatiable appetite is tempered by its fear of light. No grue has ever been seen by the light of day, and few have survived its fearsome jaws to tell the tale.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
kamikadze69
|
|
February 26, 2017, 07:55:05 PM |
|
Марс конечно человек с репутацией и всё такое, но:
сделал-бы хотя-бы ссылку на свой акк локалбиткоин , чтоб с калькулятором курсы обмена не считать, от какой биржи считать, с каких сумм меняются условия, не понятно, не удобно.
А ещё лучше отдельно "сайт обменник", чтоб наглядно было "сколько получу, если столько отдам".
|
|
|
|
|
hazarun
Legendary
 Offline
Activity: 2128
Merit: 1019
|
|
March 25, 2017, 10:34:13 AM |
|
|
|
|
|
|
|
MaRSe (OP)
|
|
March 27, 2017, 08:15:44 AM |
|
|
|
|
|
somenick
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1004
|
|
May 11, 2017, 11:22:17 PM
Last edit: November 25, 2017, 05:39:13 PM by somenick |
|
интересно
|
|
|
|
|
|
alexfgT
|
|
May 31, 2017, 08:16:41 AM |
|
есть 100т.р сбера нужны BTC или BTC-E коды. Сколько получу ответте в icq
|
|
|
|
|
dimchatblj
Newbie
Offline
Activity: 2
Merit: 0
|
|
June 17, 2017, 09:35:09 AM |
|
Добрый день! Очень нужен срочный обмен! Сегодня.
|
|
|
|
|
sick_world
Newbie
Offline
Activity: 23
Merit: 0
|
|
July 15, 2017, 12:48:01 PM |
|
Купил BTC-e код за 10 минут проезжая мимо офиса.
Всем доволен, советую.
|
|
|
|
|
|
alevlaslo
|
|
August 14, 2017, 05:14:37 PM |
|
Отличный обменник, ребятам спасибо, лучшие по условия по обмену дашей на наличку в Москве, сегодня я продавал 310 монет
|
Sale the first NFT of the first foto
|
|
|
Kn_os
Legendary
Offline
Activity: 1055
Merit: 1002
|
|
October 19, 2017, 06:12:25 PM |
|
Не раз менялись. Отсылали вперед. Никогда не было проблем.
|
|
|
|
|
tsou88
Member
Offline
Activity: 107
Merit: 10
|
|
November 15, 2017, 01:27:40 AM |
|
Отличный обмен
|
|
|
|
fitprofit
Newbie
Offline
Activity: 3
Merit: 0
|
|
November 25, 2017, 02:39:41 PM |
|
Все очень четко без проблем. Мои рекомендации.
|
|
|
|
|
|
alevlaslo
|
|
March 11, 2018, 05:51:35 AM |
|
|
Sale the first NFT of the first foto
|
|
|
hazarun
Legendary
Offline
Activity: 2128
Merit: 1019
|
|
February 13, 2019, 08:31:38 AM |
|
Работаем
Как то редко тут пишешь последнее время... |
|
|
|
|
|
alevlaslo
|
|
June 15, 2019, 05:00:51 AM |
|
Здравствуйте, написал Вам в Телеграм
|
Sale the first NFT of the first foto
|
|
|
|
alevlaslo
|
|
July 14, 2019, 02:22:44 AM |
|
Не держит слово, уже два раза крупные убытки из-за него и потеря времени на переписку, не связывайтесь
|
Sale the first NFT of the first foto
|
|
|
|
MaRSe (OP)
|
|
July 16, 2019, 08:47:11 AM |
|
Не держит слово, уже два раза крупные убытки из-за него и потеря времени на переписку, не связывайтесь
Сделок в этом году, на которые бы я согласился, у нас не было. А те варианты, которые вы мне несколько дней предлагали, с взаимными договорами купли продажи недвижимости и расписками, что крипту переведете - это не ко мне. |
|
|
|
ShiftBuy
Newbie
Offline
Activity: 4
Merit: 26
|
|
February 25, 2020, 08:33:23 PM |
|
Работаем с любыми суммами.
|
|
|
|
|
|
