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Author Topic: Usuario se enfrenta a una condena en EE UU por su actividad en LocalBitcoins  (Read 48 times)
cigaLeider
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June 13, 2018, 07:28:36 AM
 #1

La usuaria de LocalBitcoins enfrentará hasta 30 meses de prisión por tener un negocio ilegal de transmisión de dinero. Ganó al menos 300.000$ al año en la plataforma, con un volumen de transacción de 6 a 9.5 millones entre 2014 y 2017. Esta no es la primera vez que un trader ha estado en prisión por realizar compra y venta de activos de grandes volúmenes de bitcoins en LocalBitcoins.

Mas info aqui: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2018/06/12/trader-apodada-bitcoin-maven-enfrenta-condena-en-ee-uu-por-su-actividad-en-localbitcoins/

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solosequenosenada
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June 13, 2018, 10:06:05 AM
 #2

Supongo que es por no pagar impuestos ya que esa cantidad de dinero deberia generar varios miles en tasas para el estado. Si vas a defraudar a hacienda supongo que tienes que ocultarte mejor o pagar lo que corresponde, a la horca con el  Cheesy

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patandem
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June 13, 2018, 02:34:44 PM
 #3

Supongo que es por no pagar impuestos ya que esa cantidad de dinero debería generar varios miles en tasas para el estado. Si vas a defraudar a hacienda supongo que tienes que ocultarte mejor o pagar lo que corresponde, a la horca con el  Cheesy

Bueno la nota indica que es por no tener licencia de intercambio de capitales, adicionalmente hay un intercambio que tiene que ver con narcotráfico, e especialmente si pagas impuestos los demás cargos son desestimados excepto el de narcotráfico. En los países donde te encuentres debes adecuarte a sus leyes so pena de pagar cárcel o multas por incumplirlas. Allí hace mención muy especial que localbitcoins es una plataforma que conecta vendedores con compradores pero no maneja el KYC (conoce a tu cliente). Es por ello que algunos vendedores de criptomonedas te exige un selfie con el documento de identidad en la mano, para evitarse inconvenientes.

Exitos a todos en todo lo que emprendan.

En lo mejor de lo posible - con ayuda de mis amigo
Gothorum
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Bounty manager | @Gothoru Spanish translator


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June 13, 2018, 08:07:45 PM
 #4

Este tipo de casos será cada vez más frecuente en el caso de no declarar el cambio a fiat, pero ojo, no tiene porque implicar estafa, sino simplemente evasión de impuestos, si se utiliza un intercambio como Localbitcoin, hay que tener claro que se debe declarar lo que obtenemos en fiat.

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cigaLeider
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June 19, 2018, 07:27:20 AM
 #5

Este tipo de casos será cada vez más frecuente en el caso de no declarar el cambio a fiat, pero ojo, no tiene porque implicar estafa, sino simplemente evasión de impuestos, si se utiliza un intercambio como Localbitcoin, hay que tener claro que se debe declarar lo que obtenemos en fiat.

Hombre yo creo que evadir impuestos es un tipo de estafa. No entre usuarios pero si con la hacienda del pais en el que estes operando, pero bueno...entiendo lo que quieres decir.
Aqui el problema, como dice patandem, ha sido el tema del narcotrafico. A lo mejor un volumen de dinero mas bajo no hubiera cantado mucho pero es que la señora se llevo casi 1 kilo en tres años, imagino que ya la tendrian puesto el foco encima.

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Melanny
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June 21, 2018, 02:12:40 AM
 #6

El problema es que la declaración de impuestos es un tema confuso para muchos
willson3000
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June 21, 2018, 04:45:22 AM
 #7

Tambien creo que es por la parte de impuestos que lo agarraron, aunque cambiar el dinero en localbitcoins es un riesgo, tienes todos los datos disponibles alli, facil te ubican, mejor es hacer las operaciones en linea y mantenerse en el anonimato.

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jokerlu
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June 21, 2018, 02:54:03 PM
 #8

Fui comerciante en localbitcoin y es una buena forma de hacer dinero, el problema es que en las transacciones tienes que dar tus datos personales y en la actualidad todavía ven este tipo de transacciones como ilegales, realizar ese trabajo no es nada fácil hay que sentarse a trabajar duro haciendo transferencias a cada instante generando una gran cantidad de estrés, el gobierno decido dar 30 meses de cárcel mas quitarle 40 btc, desde mi punto de vista eso no es justicia, veremos en unos años cuando el mundo se pueda descentralizar de una mejor forma que hasta el pagar impuestos se va a ver mal, ya que no hay auditorias serias las cuales reflejen el uso de esos impuestos y confiscaciones que hacen....

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emitofu
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June 21, 2018, 07:22:53 PM
 #9

Estos casos solo ocurren, cuando la cantidad de dinero que manejan es considerable Shocked. Es verdad lo que dicen mas arriba, la hacienda de estados unidos no perdona.

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