Не совсем понятен вопрос . Во первых о каких именно документах идет речь , во вторых что вы подразумеваете под словом - "Плохого" ?
ксерокопия паспорта заверенная нотариусом , "Плохого" - оформление кредита и тому подобное
Любая кредитная и микрофинансовая организация имеет перечень документов, необходимых для оформления кредита (займа). У одних правила строгие и список длинный: паспорт с отметкой о регистрации, идентификационный код, свидетельство о браке и т.д. Другие не требуют никаких документов кроме паспорта. Но обязательно оригинал.
Необходимо понимать, что копия документа не имеет никакой юридической силы. Даже если она заверена нотариусом, при оформлении кредита у вас все равно потребуют оригинал документа.
Совсем другое дело обстоит с мошенниками, которые вступают в сговор с сотрудниками банковских учреждений и берут кредит по копии чужого паспорта. Такой вариант используется крайне редко, т.к. не каждый решится пойти на такую аферу, поскольку вычислить недобросовестного работника достаточно просто. Такие мошеннические операции незаконны и несут за собой уголовную ответственность.
Мошенники работают по разным схемам, но всегда в таком деле обязательно замешан сотрудник банковской организации. Стоит отметить, что для оформления кредита оригинал паспорта нужен только для идентификации личности и снятия с него копии, поэтому в схеме мошенников скопированного документа вполне достаточно.
Особенность такой махинации заключается в том, что факт получения кредита обнаруживается не сразу, а известно о нем становится только тогда, когда ни о чем не догадывающийся человек, чьим паспортом воспользовались, получает извещение о задолженности по кредиту.
Таким образом, по копии паспорта можно взять кредит и такие случаи бывают, но очень редко. Однако никто не застрахован от такой аферы, поэтому рекомендуем внимательно следить за своими документами и не передавать их третьим лицам.
Добрый день! Хотел задать интересующий вопрос по созданию платформы.
Есть товар(картины) который реализуется за криптовалюту. Пока обьемы небольшие все просто и понятно, но вот если мысленно расширить горизонт планирования, то возникают вопросы.
А именно: Если мы принимаем криптовалюту в качестве оплаты за продукцию, то как потом все это можно перевести в фиат чтобы вести деятельность и оплачивать расходы в "реальном мире" ?
Если будет сервис транзакций между пользователями, обычный вариант p2p, что-то вроде платформы например на эфире, когда мы принимаем крипту не напрямую, а через смарт-контракт, то можно ли как-то это сделать в легальном поле?
Из юрисдикций лучше всего я так понимаю подходят оффшоры, вроде Бритнаских Виргинских островов?
Какая примерно может быть цена за оказания услуг такого рода там. Имеется ввиду регистрация компании, ведение счетов итд.
Пакет документов обойдётся вам в районе 4,000 юсд , сопровождение (бухгалтерия, представление интересов в фискальных службах и так далее) обойдётся около 1,500 юсд ежемесячно (абонплата)
