KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto

[Ezravdb]

investor ico kyc dimanfaatkan untuk pertanggungjawaban jika projek tersandung dengan regulasi, di exchange market juga sama, untuk memastikan tidak ada money loundry untuk transaksi diatas 1-2 btc perhari, tapi untuk airdrop?
rawan penyalahgunaan dari pihak yang sebenarnya tidak legal. kalau ktp saja tidak masalah, namun untuk plus selfie itu bahaya untuk dicuri.

untuk menerima beberapa persen bonus dari program airdrop yang mengharuskan kyc lebih bagus di lewatkan saja,pihak yang melakukan airdrop jika tidak didasari dengan bounty kebiasaan banyak yang berakhir mengecewakan atau scam.

[Davian144]

Airdrop sekarang sebelum bergabung kudu di perhatikan betul itu projectnya gan, karena sekarang saat seseorang membutuhkan data untuk melakukan sesuatu, mereka gampang saja dengan membuat project airdrop palsu, yang meminta data seperti kyc ini, jadi yang join dengan airdrop tersebut pasti akan mengirimkan datanya tersebut

[2tang]

yang jadi masalah KYC untuk airdrop itu yang harus dihindarkan, kalau untuk KYC bounty/ico sih gak masalah gan, biasanya untuk kyc bounty/ico KYC nya di kelola oleh platform kyc yang disediakan oleh dev project ico. tapi tetap harus hati" memilih bounty/ico yang kyc pastikan ico nya memang kerjasama dengan platform kyc.

benar gan karena selain airdrop sangat rawan dengan penipuan hasilnya pun juga tidak lah besar jadi menurut saya sangat tidak worh it jika harus melakukan verifikasi KYC untuk airdrop karena menurut saya terlalu sayang jika harus memberikan data pribadi kita hanya untuk token yang jumlahnya tidak seberapa

[Abuknedy45]

Kalau menurut ane indentitas yang diisi untuk melengkapi KYC yang harus di jaga tidak sembarang digunakan tapi kalau untuk bounty boleh aja gan karena selama hanya beberapa bounty Airdrop saja yang yang disalah gunakan pengunaan KYC,kalua ada yang demikian harus waspada juga.

[wahyu wida]

yang jadi masalah KYC untuk airdrop itu yang harus dihindarkan, kalau untuk KYC bounty/ico sih gak masalah gan, biasanya untuk kyc bounty/ico KYC nya di kelola oleh platform kyc yang disediakan oleh dev project ico. tapi tetap harus hati" memilih bounty/ico yang kyc pastikan ico nya memang kerjasama dengan platform kyc.

benar gan karena selain airdrop sangat rawan dengan penipuan hasilnya pun juga tidak lah besar jadi menurut saya sangat tidak worh it jika harus melakukan verifikasi KYC untuk airdrop karena menurut saya terlalu sayang jika harus memberikan data pribadi kita hanya untuk token yang jumlahnya tidak seberapa

kecuali bagi mereka yang invest atau para bounty yang dimana sesuai dengan reward yang diterima, saya kira tidak jadi soal, akan tetapi kalau untuk airdrop memang seperti tidak sebanding, dan rentan terhadap penyalahgunaan

[club word]

sebenarnya kYC ada untung dan ruginya juga. kerugiannya yah itu, data kita digunakan untuk sembarangan. tapi keuntungannya, yah mreka tahu dengan siapa mereka bekerja sama. tapi saya rasa suatu hal seperti KYC memang di khususkan untuk di perlihatkan untuk umum. contohnya seperti KTP, kan itu hanya tanda kartu penduduk yang bisa di lihat umum.

Kalau menurut saya dalam dunia crpto KYC itu hanya akal-akalan sebuah projek saja, bukankah yang terpenting adalah larisnya token yang dibeli oleh investor.

[mamahdedeh]

sebenarnya kYC ada untung dan ruginya juga. kerugiannya yah itu, data kita digunakan untuk sembarangan. tapi keuntungannya, yah mreka tahu dengan siapa mereka bekerja sama. tapi saya rasa suatu hal seperti KYC memang di khususkan untuk di perlihatkan untuk umum. contohnya seperti KTP, kan itu hanya tanda kartu penduduk yang bisa di lihat umum.

Kalau menurut saya dalam dunia crpto KYC itu hanya akal-akalan sebuah projek saja, bukankah yang terpenting adalah larisnya token yang dibeli oleh investor.

Tentu saja kyc sudah menjadi sebuah kebijakkan yang memang di ambil oleh para pengembang untuk para investor/bounty hunter dan saya kira ini cara mereka untuk bisa meminimalisir terjadinya kecurangan/penipuan dalam project mereka, selama perayaratan kyc itu masih masuk di akal saya kira sih masih wajar2 saja gan.

[iwakpeyek]

sebenarnya kYC ada untung dan ruginya juga. kerugiannya yah itu, data kita digunakan untuk sembarangan. tapi keuntungannya, yah mreka tahu dengan siapa mereka bekerja sama. tapi saya rasa suatu hal seperti KYC memang di khususkan untuk di perlihatkan untuk umum. contohnya seperti KTP, kan itu hanya tanda kartu penduduk yang bisa di lihat umum.

Kalau menurut saya dalam dunia crpto KYC itu hanya akal-akalan sebuah projek saja, bukankah yang terpenting adalah larisnya token yang dibeli oleh investor.

Tentu saja kyc sudah menjadi sebuah kebijakkan yang memang di ambil oleh para pengembang untuk para investor/bounty hunter dan saya kira ini cara mereka untuk bisa meminimalisir terjadinya kecurangan/penipuan dalam project mereka, selama perayaratan kyc itu masih masuk di akal saya kira sih masih wajar2 saja gan.

kalau menurut ane pribadi sih selama yang diminta itu bukan sesuatu yang prifasi maka wajar saja. lalu juga tergantung dari proyeknya jika proyeknya terlihat memang nyata maka tidak masalah bagi ane. KYC itu bertujuan baik hanya saja ada oknum yang menyalahgunakanya maka kita hanya perlu hati - hati bukan menyalahkan sistem KYC. kemaren aja ane baru saja melaukan KYC dan yang diminta tidak yang aneh m- aneh hanya fto KTP jadi ane kasih aja kan sayang juga kalau dibiarin apalagi jika dapet tokenya banyak.

[globalpain]

pastinya ada rasa khawatir saat mengisi data pribadi dalam kyc, apalagi itu hanya untuk sebuah airdrop, seperti yang kita ketahui bahwa airdrop sekarang banyak sekali yang scam, kalo menurut saya mending gak usah ikut airdrop yang mengharuskan pake kyc, karena data diri kita itu lebih penting daripada hasil airdrop sekarang ini, kalo saya memilih langsung skip airdrop tersebut dan cari yang lebih bagus dan tidak mengharuskan kyc

[Asensio]

Saya kira tidak semuanya kyc bertujuan negatif terkadang melihat kondisi tertentu seperti adanya tindakan kecurangan dalam bounty sepertinya kyc sangat diperlukan sebuah kyc lebih baik untuk peserta Projects yang memberikan batasan multi akun untuk anggota.

[sonyjozz18]

Banyak modus yang bisa memanfaatkan data data kita untuk kepentingan yang bersifat kriminal. Untuk itu perlu kiranya bagi kita untuk lebih cermat lagi dalam memberi data untuk kepentingan kyc. Banyak sekali kasus penipuan suatu proyek yang memanfaatkan identitas para pesertanya. Demikian pendapat saya gan..

[dasana212]

pastinya ada rasa khawatir saat mengisi data pribadi dalam kyc, apalagi itu hanya untuk sebuah airdrop, seperti yang kita ketahui bahwa airdrop sekarang banyak sekali yang scam, kalo menurut saya mending gak usah ikut airdrop yang mengharuskan pake kyc, karena data diri kita itu lebih penting daripada hasil airdrop sekarang ini, kalo saya memilih langsung skip airdrop tersebut dan cari yang lebih bagus dan tidak mengharuskan kyc

Ya lebih baik main bounty saja walaupun mengharuskan verifikasi KYC nya daripada main Airdrop yang sering
mengalami scam, apalagi sampai mengharuskan KYC lebih baik tinggalkan saja.

[jabalghafur]

iya gan kalau kita melihat itu adalah sebuah kesalahan kita tidak akan tahu apa benar-benar di jaga data yang kita berikan, kita tidak akan tahu tetapi kalau itu sebuah persyaratan kita tetap harus mengisinya, semoga saja gan data yang kita berikan benar-benar di jaga.

[Kakuchi]

Yang ane tahu gan, program kyc ini pertama di berlakukan khusus bagi para investor ico, karena ini adalah sebagai bukti keseriusan dan ke originalan project tersebut dalam menggarap projectnya, dan kemudian baru di berlakukan bagi para peserta bountynya, tapi tidak semua project bounty memberlakukannya ya, hanya beberapa saja, tapi sekarang kok ada program kyc untuk Airdrop?, untuk apa?, skip aja gan, kayaknya scam tu, aromanya udah tercium tuh

[2tang]

iya gan kalau kita melihat itu adalah sebuah kesalahan kita tidak akan tahu apa benar-benar di jaga data yang kita berikan, kita tidak akan tahu tetapi kalau itu sebuah persyaratan kita tetap harus mengisinya, semoga saja gan data yang kita berikan benar-benar di jaga.

kalau saya akan sangat mempertimbangkan hal tersebut seperti seberapa banyak token yang akan ita terima dan pada siapa kita akan memberikan data kita jika managernya memang sudah terbukti bisa dipercaya saya baru saya mau melakukan verifikasi KYC dengan catatan token yang akan saya terima jumlahnya cukup banyak dan punya nilai yang layak

[awi44]

sebenernya KYC sih buat menghindari akun tuyul jika dimita oleh token airdrop. sekarang tergantung kita aja. bener kata agan agan diatas, kalo emang woth buat diperjuangkan ga napa ikut KYC, tapi kalo ga worth mending ditinggal aja.

[Sri rahayu]

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

jika menurut anda exchange itu bakalan rilis nanti menurut saya tidak masalah untuk mengisi KYC, toh nanti juga siapa tahu anda punya token yang dapat dijual disana dan tidak usah repot-repot lagi untuk daftar, dan biasanya KYC itu syarat utama untuk WD dan juga untuk mengetahui dari mana anda berasal, karena ada beberapa exchange yang menolak member dari negara tertentu.

[A2A]

penipuan memang ada di mana mana. penipuan indetitas yang sangat meraja lela.sebabnya saya sudah pernah jadi korban untuk itu kita harus lebih berhati hati lagi. maaf comen kurang berkualitas.

[huisachecrypto]

Jika kita tidak terlalu yakin dengan ICO yang akan kita ikuti, lebih baik tidak memberikan data diri kita. Lebih berhati-hati saja, karena peretasan akun biasanya terjadi dengan melihat data-data yang kita berikan.

[wedosgibas]

Antara khawatir dan tergiur hadiahnya, untuk meminimalisir, jangan asal ngikut saja sama iming-iming value, kebanyakan promo/ cari refferal di sosial media valuenya digede-gede, udah masuk cmc lah dan lain2, dan KYC requeired. Untung kalau legit, kebanyakan penipuan, hanya untuk mencari participant. Jadi jangan asal ikut atau mudah tergiur, lebih baik cari latar belakang atau infonya project itu (browsing).