Question relative à l'achat BT (newb)

[Thibaut]

On dirait que les systèmes de surveillance allemands et américains sont plus laxistes que Tracfin.

[dadam_1]

Perl : J'ai simplifié pour répondre à la question posée au début. En vérité, ils demandent tous une carte d'identité et une preuve de domicile, mais bitcoin.de et kraken.com permettent de déposer et retirer des petites sommes avant d'exiger les vérifications. Ils sont bien conformes aux lois anti-blanchiment.

Tu entends quoi par très petite somme?

[Thibaut]

De mémoire, au bout de 2500 € acheté/vendus chez bitcoin.de, il faut prouver son identité (ils sont en allemagne). Chez Kraken (américains), les vérifications sont exigées quand on dépose/retire plus de 7300 € par mois environ (250 €/jour).
Bitstamp (anglais) n'attend pas, il faut les preuves tout de suite.

Je me demande ce qui prévaut entre le pays d'où opère un broker et le pays de sa banque. Bitstamp stocke ses Dollars en Slovénie et Kraken ses Euros en Allemagne.